OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
LAS CUENTAS DEL CÁRTEL DE SINALOA
EN HSBC, BANAMEX, CITIBANK Y CHINA MERCHANTS BANK NANCY FLORES
L
a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) chants Bank Hong Kong Branch; y las de dólasigue la ruta del dinero vinculado a una res, en HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan red internacional de tráfico de fentanilo Limited, Citibank (EU) y Banamex. La UIF ha logrado identificar también que ligada al Cártel de Sinaloa, cuyas operaciones financieras han tenido origen o destino en Cu- en el epicentro de este entramado criminal –que liacán, Tijuana, China (Taiwán), Hong Kong y involucra a 10 personas y seis empresas– está una sociedad dedicada a la fabricación de proEstados Unidos. De acuerdo con los avances de las investigacio- ductos farmacéuticos y medicamentos, domicines encabezadas por el doctor Santiago Nieto –y liada tanto en Culiacán como en Tijuana. En ambas ciudades mexicanas inicia la cadeque incluyen cooperación internacional–, los bancos utilizados para las transacciones criminales son: na financiera que conecta toda la ruta del fenHongkong and Shanghai Banking Corporation tanilo que el Cártel trasiega a Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, (HSBC), HSBC Bank siete de las 10 personas USA, HSBC Bank La UIF ha indentificado que el epi- identificadas depositan Taiwan Limited, Citibank (la matriz esta- centro de este entramado criminal está dólares en efectivo en las cuentas abiertas por dunidense), Banamex en una sociedad dedicada a la fabricaesa farmacéutica en suCitibank, Citibank Taicursales de Banamex. wan Limited y China ción de productos farmacéuticos Luego este dinero se Merchants Bank Hong dispersa en tres vías: 1) Kong Branch. se retira en efectivo vía cheques, 2) se transfiere a Las indagatorias han arrojado evidencias en torno a 26 transferencias internacionales en mo- cuentas de las otras cinco empresas, y 3) se traslaneda nacional (por 4 millones 120 mil 567 pesos) da a las cuentas en el extranjero. Respecto de las operaciones internacionales, y 30 en moneda extranjera (por 99 mil 17 dólares), realizadas por 11 personas físicas y morales la Unidad de Inteligencia Financiera ha docuvinculadas al Cártel de Sinaloa, y cuyas activi- mentado que la empresa epicentro transfirió 4 dades ya son monitoreadas por las autoridades millones 120 mil 567 pesos a las cuentas bancarias radicadas en Taiwán, entre 2013 y 2019. federales. Contrario a lo que muchos podrían pensar, Respecto de las transacciones en pesos, éstas se han hecho en los bancos Hongkong and Shan- esa farmacéutica no opera totalmente de forghai Banking Corporation, HSBC Bank Taiwan ma clandestina: está registrada como sociedad Limited, Citibank Taiwan Limited y China Mer- anónima de capital variable a la cual, incluso, el
10
13 de enero de 2020
