Så utreds penningtvätt

I ekobrottsärenden ser polisen ofta samma personer som sysslar med grov narkotika, skjutningar och sprängningar. Via penningtvätt har de enkla pengar att hämta.

”Penningtvätt är också en inkörsport till kriminalitet för unga.”

PATRIK LILLQVIST

FAKTA: Penningtvätt

Penningtvätt är när pengar som kommer från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel vara pengar från bedrägerier, narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott och rån.

Penningtvättbrott kan begås på många olika sätt, allt ifrån att pengar sätts in på ett bankkonto till avancerade upplägg där pengar flyttas runt i det finansiella systemet genom olika transaktioner.

Fängelse i straffskalan

Den som i näringsverksamhet eller i en verksamhet som bedrivs vanemässigt, systematiskt eller i större omfattning medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte kan dömas för näringspenningtvätt. Straffskalan är fängelse i högst två år. Är brottet grovt är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om näringspenningtvätten är att anse som ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Även den som inte bedriver näringsverksamhet eller en verksamhet som pågår över tid eller i större omfattning kan dömas för ringa näringspenningtvättsbrott. Detta om personen medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.

Vilgot ger bättre förutsättningar

Arbetet med att korta handläggningstiderna och minska den totala ärendebalansen hos NFC fortsätter. Med insats Vilgot har förutsättningarna förbättrats avsevärt. — Vi ser tendenser till att läget har stabiliserats och det känns väldigt bra, säger Svante Engelbrektsson, stabschef.

A

ANTALET ÄRENDEN till NFC har ökat kraftigt de senaste åren. Det beror bland annat på flera stora och lyckosamma polisutredningar och internationella samarbeten mot den grova kriminaliteten. Flöjden har blivit att både handläggningstider och det totala antalet öppna ärenden, så kallade balanser, har ökat. Det svåra läget gjorde att ledningen för NFC i februari beslutade att inleda en insats, Vilgot, för att på ett strukturerat sätt få ner handläggningstiden för vissa ärenden. Sedan insatsen startade har fokus varit att skapa förutsättningar för att arbeta med Vilgot-ärenden, alltså grova brott med frihetsberövade, där brottsoffret är särskilt utsatt och där unga är involverade plus att minska den totala ärendebalansen. – Ett stort arbete har gjorts för att skapa förutsättningar att bryta den negativa utvecklingen. De är nu allt mer på plats, och efter sommaren går insatsen in i en annan fas med fokus på att få effekt av skapade förutsättningar. Vi ser tendenser till att läget har stabiliserats och det känns väldigt bra, säger Svante Engelbrektsson, insatsens stabschef. – Att läget stabiliserats betyder att det går att se effekt av det arbete som gjorts internt på avdelningen, men också det arbete som gjorts i polisregionerna för att prioritera och sortera i vad som skickas för undersökning och analys.

”Vi ser tendenser till att läget har stabiliserats och det känns väldigt bra.

Bomullspad med vätska för biospårsäkring. SVANTE ENGELBREKTSSON

FOKUS UNDER VÅREN har varit att skapa förutsättningar för att identifiera, kvalitetssäkra, hantera och redovisa forensiska undersökningar inom insatsen. Men också för att minska NFC:s totala ärendebalans. Det har bland annat inneburit att flöden inom och mellan NFC:s tolv driftställen har anpassats och man har med hjälp av tillfälligt ökade medel kunnat anpassa kritiska resursbehov, bland annat genom att tillfälligt anställa cirka 50 personer. Då flera av åtgärderna som vidtagits är av långsiktig karaktär har NFC inlett ett nära

Medarbetare från Umeå, Göteborg och Stockholm har varit på plats i Linköping för att ta del av, och dela med sig av, olika erfarenheter inom biospårsäkring.

samarbete med Noa, polisens nationella operativa avdelning, och polisregionerna rörande kvalitetssäkring av inflödet.

Bland allt som hänt - och händer - kan även nämnas ett internt utbyte på NFC mellan laboratoriesektionerna Nord, Väst, Stockholm och biologisektionen när det handlar om biospårsäkring. Utbytet är en del i arbetet med att NFC:s regionala laboratorier ska bli ackrediterade för biospårsäkring. Medarbetare från Umeå, Göteborg och Stockholm har varit på plats i Linköping för att ta del av och dela med sig av erfarenheter inom området. Under hösten påbörjas motsvarande utbyte med laboratoriesektion Syd. – Det här är något som var planerat att göras men som fick extra fart i och med Vilgot, säger