Tarptautinis bendradarbiavimas
NOTARIATAS
André Michielsens
Europos Sąjungos notariatų tarybos prezidentas 2014 m. kadencijai, Belgijos notaras
noTa dėl noTarams nusTaTyTų įsipareigojimų sprendžianT kovos su pinigų plovimu europoje klausimą Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad šiuo metu Europoje galiojanti sistema nustatyta pagal 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigams plauti (toliau PPPĮ – pinigų plovimo prevencijos įstatymas) ir teroristams finansuoti, vadinama Trečiąja direktyva, kuri šiuo metu peržiūrima. 2013 m. vasario 5 d. Europos Komisija paskelbė Ketvirtosios direktyvos projektą, kuris šiuo metu svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje. Būtinybė keisti galiojančią Direktyvą atsirado dėl Finansinių veiksmų darbo grupės (FVDG) (tarpvyriausybinių organizacijų kovojančių su pinigų plovimu) rekomandacijų, kurios yra visuotinai pripažintos kaip tarptautiniai standartai kovojant su pinigų plovimu. FVDG jau 2012 metų vasario mėnesį atliko rekomendacijų pakeitimus, o ES turėjo prie jų prisitaikyti. Pažymima, kad notariniu požiūriu pagrindinis elementas yra rekomendacijų peržiūra, sudaryta iš tam tikrų pinigų plovimo prevencijos įstatymo (PPPĮ) įsipareigojimų intensyvumo pritaikymo remiantis konkrečiai nurodoma atskiro atvejo rizika. Taip vadinamas metodas grindžiamas rizika. Šiuo metu dauguma įsipareigojimų sistemingai taikomi bet kokioje situacijoje, neatsižvelgiant į
esamą rizikos lygį. Priešingai, ateityje turinys ir kiekvieno įsipareigojimo intensyvumas bus nustatomas tiksliai, atsižvelgiant į situacijos rizikos lygį. Taip pat notarai privalės atlikti sandorių, su kuriais dirba, rizikos analizę, nustatytą rizikos lygį pateikti byloje, joje turės būti aptartos atitinkamos priemonės, kurių reikia laikytis. Dokumento pabaigoje nurodytos numatomos įgyvendinti Komisijos rekomendacijos laikantis Ketvirtosios direktyvos. A. Galiojanti sistema: 2005 m. spalio 26 d. direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigams plauti ir teroristams finansuoti: Kalbama apie būtiniausius valstybių narių, kurios gali nustatyti griežtesnes nacionalines pinigų plovimo prevencijos nuostatas, reikalavimus (5 straipsnis). 2.3 straipsnis taikomas: „Notarams ir kitiems nepriklausomiems teisininkams, kurie atstovauja kliento vardui ir jo intere13
