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Quienes Somos Somos una empresa abocada a brindar servicios financieros con alta calidad en la eficiencia, fundamentados en la constante actualizaciรณn que exige el mercado. Tenemos como norte que nuestros clientes puedan desarrollar sus actividades confiados en nosotros y logrando obtener competitividad gracias a nuestra intermediaciรณn.
Misión y Visión Nuestro propósito principal se encuentra encauzado en la custodia de los intereses, y la cristalización de los objetivos diversas operaciones de cambios y transferencias, delimitadas por las Leyes que rigen el país; Se propende a la ampliación del relacionamiento social solidario, coligado entre nuestros clientes, alentando la inclusión de las demás empresas que consideran nuestra labor. Es muy importante nuestra cooperación en la promoción y búsqueda del desarrollo cultural, económico del país y del factor humano que componen nuestros clientes, que se podrá dar a partir de las operaciones que realicemos en conjunto, tanto, de capacitación técnica, administrativas, en conjunto con nuestros clientes internos y externos, como de Cumplimiento Anti lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo, y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que forman parte de nuestras metas, en los constantes intentos del perfeccionamiento que redundará en la excelencia del servicio al cliente. Propiciamos la idea, anhelamos el esmero de encaminar a nuestros clientes al desarrollo económico a niveles empinados que, nos permitiría tener la condición acorde para la homologación a los estándares internacionales, que requieran a fin de cumplir cabalmente con todo lo que la ley exija a fin de que nuestros negocios demuestren trasparentemente como trabaja nuestra entidad Cambiaria.
Valores Valores corporativos • Capital humano • Conocimiento • Tecnología independiente y apropiada Valores personales • Integridad • Pro-actividad • Profesionalismo • Actitud positiva
Ley 3783/09 y su reglamentacion la Resolucion 349/2013 de la SEPRELAD El Directorio de Prime S.A. Casa Cambiaria ha aprobado un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo incorporando en él, basado en la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley 3783/09 y sus reglamentaciones, las directivas emitidas por la Resolución Nº 2, Acta Nº 3 del DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE PARAGUAY DEL 19-01-10 que toma razón de la Resolución Nº 060 del 28 de diciembre de 2009 de la SEPRELAD que incluye: • Políticas y Procedimientos. • Estructura organizacional. • Un programa de capacitación para los empleados de la entidad • Un esquema de Auditorias independientes. Este Programa ha sido diseñado teniendo en cuenta nuestro negocio, el perfil de nuestra clientela y el tipo de operaciones que la misma realiza, de modo de no sólo cumplir con la normativa existente, sino también de proteger adecuadamente el patrimonio de nuestra Entidad, en función de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que nuestra Entidad está expuesta..
Servicios • Cambio de Monedas Extranjeras en Efectivo: Con la certeza de ofrecerles la mejor atención Personalizada, les ofrecemos las más competitivas cotizaciones entre la compra o venta de monedas extranjeras efectivo. Comercializamos en: Dólares Americanos, Euros, Reales, Pesos Argentinos, Pesos Uruguayos, Libras Esterlinas, Yens, Pesos Chilenos. Para Otras Monedas Consúltenos. • Cambios de Cheques en Monedas Extranjeras: Realizamos la Compra o la venta de Cheques en Moneda Extranjeras, sobre plazas Bancarias Internacionales y Locales. Además el servicio de compra de cheques es ofrecido a aquellas personas o entidades que operan con instituciones financieras del exterior o que reciben pagos, donaciones o prestaciones, como jubilaciones o pensiones, desde el exterior.
Servicios • Negociamos Cheques: Bancarios o de Gerencia. (Cashier Checks) Personales o Empresariales.
Servicios Transferencias • Giros Nacionales: Consulte a nuestro centro de atención los lugares de Pagos a nivel nacional. • Giros o Transferencias Internacionales: Direccionado a todas las empresas importadoras, exportadoras, y personas físicas que necesiten transferir fondos hacia o desde el exterior en prudencial, con seguridad gracias a convenios con importantes entidades financieras del exterior.
Organigrama Estructural
Locales Matriz: Avda. Carlos Antonio López c/Paí Perez Edificio Golden Asia. Tel. /Fax: (061) 513424 info@primesa.com.py Ciudad del Este, Paraguay Oficina Administrativa Asunción: Avda Aviadores del Chaco Nro. 2050 Edificio World Trade Center Oficina 9 C Torre 3 WTC Tel. /Fax: (021) 615.360/361 info@primesa.com.py Asunción, Paraguay Agencia Ciudad del Este - Jebai: Avda. Carlos Antonio López e/Adrián Jara y Piribebuy (Edificio Jebay 2, Piso 3, Locales 3302-3303) Tel./Fax: (061) 502257/9 Ciudad del Este, Paraguay
Referencias Leyes • Artículo nro. 196 – Lavado de dinero • BCP – Resolución 2, 19/01/2010 • Ley 1015/97 • Ley 2298 • Ley 2378/07 – Actos Terrorismo • Ley 3783/09 – Modifica Ley 1015/97 • Resolucion 349/2013 Mejores prácticas • 9 (nueve) recomendaciones especiales – GAFI • 40 (cuarenta) recomendaciones – GAFISUD • Reglamento CICAD Políticas • Políticas PRIME S.A. Casa Cambiaria Enlaces externos • FBI • Interpol • OFAC • Lista ONU • DEA
Requisitos para ser cliente Empresas • Registro Único del Contribuyente (RUC). • Escritura de la constitución de la sociedad y la escritura de sus modificaciones. • Nómina actualizada de los socios, accionistas, representantes legales o apoderados, directores, administradores, gerentes, o consejo de administración además de los documentos de identidad de los mismos. • Copia Autenticada de los poderes de representación, en su caso. • Copia del registro del comerciante o patente comercial expedida por la municipalidad y/o constancia del inicio del trámite del patente. • Información sobre la situación patrimonial (Balances y Estados de Resultados y Formulario 101 Actualizado) • Nota por la cual declaran que los fondos con los que operan provienen de actividades licitas.
Requisitos para ser cliente Personas Físicas • Cédula de Identidad Civil o Pasaporte. • Información Patrimonial, (por medio de balances o declaración pago de IVA u otro pago de Impuesto). • Documento por el cual se pueda identificar la actividad principal del cliente. • Copia de recibo de servicios básicos. • Nota por la cual declaran que los fondos con los que operan provienen de actividades licitas.
Requisitos para ser corresponsal Para establecer corresponsalía • Firmar contrato de corresponsalía. • Contar con la autorización competente en su país para ser empresa remisora de dinero. • Contar con medidas de prevención de lavado, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva.
Contactos Trader Correo y Skype: trader@primesa.com.py Compliance: Correo y Skype: cumplimiento@primesa.com.py Gerencia Correo y Skype: Gerencia@primesa.com.py Operaciones Correo y Skype: Operaciones@primesa.com.py TelĂŠfono: +595 61 513 424
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