PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS CENTROAMÉRICA CIRPLA 27 y 28 de abril 2015 Managua, Nicaragua
PABLO EGAS CARLOS OVIEDO FRANCO ROJAS MARIO SÁNCHEZ
JOSÉ LUIS LUNA
ORLANDO LÓPEZ JUAN CARLOS FALLAS
Hotel Sede Hotel Barceló Managua
LU NES 2 7 DE A B R I L 07:30 AM
Registro de Participantes
08:30 AM
Acto de Inauguración
09:00 AM
La economía informal como generador de capitales ilícitos para lavar activos en economías emergentes
COLOMBIA
10:00 AM 10:30 AM HONDURAS
11:30 AM BOLIVIA
12:30 P M
Carlos Augusto Oviedo, Director del Inspectorado General Tributario, Ministerio de Hacienda
Coffee break La gestión de riesgos en entidades de microfinanzas: Un enfoque sobre cooperativas, microfinancieras y casas de empeño Mario Sanchez, Oficial de Cumplimiento, Cooperativa Chorotega
La gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en sectores no financieros: La realidad de los casinos y el trabajo que deben afrontar para no ser utilizados Franco Rojas, Socio - Director, GRUPO AMLC Especializado en Prevención de Lavado de Dinero
Almuerzo PATROCINAN
La industria de seguros: ¿Cómo establecer modelos de control eficientes para la gestión del riesgo de lavado de activos y del fraude? Juan Carlos Fallas, Oficial de Cumplimiento, Seguros del Magisterio.
La gestión de riesgos con instrumentos bursátiles negociados en las Bolsas de Valores y la relación con otras entidades financieras José Luis Luna, Oficial de Cumplimiento Invercasa Puesto de Bolsa
Coffee break El enfoque de supervisión basado en riesgos en materia de prevención de lavado de activos: ¿Cómo implementar un enfoque basado en riesgos versus la cultura del check list? Pablo Egas, Director Gerente de SASCURE CIA LTDA.
Como establecer criterios, modelos de monitoreo y debida diligencia con enfoque a Riesgos, sin afectar el negocio en los sujetos obligados
02:00 P M COSTA RICA
03:00 P M NICARAGUA
04:00 P M 04:30 P M ECUADOR
05:30 P M
Orlando Lopez, Director Gerente Risk Management Solutions
PERÚ
Cóctel de Bienvenida Piscina Hotel Barceló Managua
06:30 P M
ORGANIZAN
MA RTES 28 D E A B R I L 08:30 AM PERÚ
Construcción de Matrices y levantamiento de Matrices de Riesgo por etapas: Modelos cualitativos y cuantitativos para una adecuada gestión del Riesgo desde el punto de vista de ISO31000 Orlando López, Director Gerente Risk Management Solutions
CONTENIDO: 1. 2. 3. 4.
Sistema de Gestión de Riesgo por etapas. El Mapeo de Procesos Metodología para el levantamiento de eventos y factores de riesgo Segmentación de variables de riesgos, matrices y escalas de valoración Ejercicios de Levantamiento de Matrices de Riesgo por procesos, productos, zonas geográficas, canales y clientes
12:30 P M 02:00 P M BOLIVIA
Almuerzo Auditoría de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo basado en Riesgos Franco Rojas, Socio - Director Grupo AMLC Especializado en Prevención de Lavado de Dinero
CONTENIDO: 1. Qué es una Auditoría de Cumplimiento, para que sirve y cómo se compone 2. Actividades Previas, Actividades In situ, procesos y procedimientos de inspección 3. Ejecución de un caso de Auditoria de Cumplimiento
05:30 P M
Clausura
CIRPLA.ORG/NICARAGUA