BLACK CUBE
BC Strategy Ltd. ou Black Cube comme on l'appelle plus communément avec des bureaux à Tel Aviv, Londres et Paris a été fondée en 2010 par Avi Yanus , qui était un membre stratégique des Forces de défense israéliennes (FDI) en tant qu’officier de planification, et Dan Zorella , qui était dans le renseignement militaire de Tsahal. Yanus et Zorella se sont rencontrés à l'université où ils ont tous deux fait des études supérieures en économie et Yanus a ensuite terminé son doctorat en comportement organisationnel. Ses employés comprennent d'anciens membres des unités de renseignement israéliennes . En 2018, Black Cube avait été impliqué dans des opérations dans plus de soixante pays. La société s'est décrite comme un « groupe sélectionné de vétérans des unités de renseignement d'élite israéliennes qui se spécialise dans les solutions sur mesure aux défis commerciaux et contentieux complexes ». Black Cube fournit des services de renseignement, de preuve et de conseil dans les affaires de criminalité juridique et en col blanc multi-juridictionnelles. Black Cube a révélé la fraude, les potsde-vin, le blanchiment d'argent, la corruption et la dissipation d'avoirs. La société a découvert une corruption de haut niveau en Italie , au
Panama et au Mexique . Les tactiques de Black Cube ont donné lieu à un certain nombre de controverses internationales. BC Strategy Ltd. ou Black Cube comme on l'appelle plus communément - avec des bureaux à Tel Aviv, Londres et Paris. La société s'est décrite comme un groupe sélectionné de vétérans des unités de renseignement d'élite israéliennes qui se spécialise dans les solutions sur mesure aux défis commerciaux et contentieux complexes comme en témoigne leur tableau de chasse: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Affaire Vincent Tchenguiz (2011) Affaire Nochi Dankner (2014) Affaire Nobu Su (2015) Affaire Carrières de Kfar Giladi (2016) Affaire AmTrust Financial Services et Antonio Somma (2016) Affaire Rami Levy Hashikma Marketing (2016) Affaire Alstom et Afcon (2016-) Affaire Harvey Weinstein (2016) Affaire Gefen Biomed (2017) Affaire Accord nucléaire iranien et Donald Trump (2017) Affaire Affaire Projet Maple Tree - Projet Camouflage (2017) Affaire Banque Hapoalim (2018) Affaire Réélection de Viktor Orban (2018) Affaire Janio Lescure et le juge Oydén Ortega (2019) Affaire Eliezer Fishman (2019) Affaire Beny Steinmetz Affaire Petróleos Mexicanos (2019) La société de sécurité israélienne Black Cube est
devenue tristement célèbre pour ses prétendues campagnes dirty ops, qui consistent à « salir » les adversaires de leurs clients. En Roumanie, deux de ses employés ont été reconnus coupables d'accusations criminelles impliquant du harcèlement et du piratage. Des campagnes auraient impliqué le suivi des accusateurs d'Harvey Weinstein, l'enregistrement secret des opposants à l'autocrate hongrois Viktor Orban et l' espionnage d' anciens responsables de l'administration Obama qui ont négocié l'accord avec l'Iran. Les
agents de l'entreprise, pour la plupart des anciens agents du Mossad, auraient utilisé de fausses identités pour se rapprocher de leurs cibles et créer de fausses sociétés pour se couvrir alors qu'ils recherchent des preuves d'irrégularités financières ou sexuelles et d'autres informations embarrassantes. Les employés de l'entreprise sont présentés comme un groupe sélectionné de vétérans de la communauté du renseignement d'élite qui sont capables de travailler dans n'importe quel environnement avec une maîtrise unique des cultures et des langues. Black Cube et ses clients peuvent alors décider de la meilleure façon d'utiliser les informations, dont certaines finissent dans la presse. Dans le cas de Weinstein, Black Cube aurait également surveillé les journalistes, dans une tentative apparente de les empêcher de publier des articles sur son inconduite sexuelle présumée. Le travail politique de Black Cube recoupe fréquemment les priorités de la politique étrangère d'Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, par exemple, a fait campagne avec véhémence contre l'accord avec l'Iran. « Ils ne travailleraient jamais contre les intérêts israéliens », a déclaré la source qui connaissait le travail de Black Cube en Iran. Il a comparé l'entreprise à une « aile presque privatisée du Mossad ». Il a également suggéré qu'il y avait peu de chances que le gouvernement israélien ou ses agences de renseignement ne soient pas au courant du travail de Black Cube pour discréditer l'accord avec l'Iran. La même source a déclaré que l'opération iranienne avait été lancée quelques jours seulement après la visite du président Donald Trump en Israël en mai 2017 . La source a déclaré qu'on lui avait dit que le travail était effectué "pour Trump", mais il n'y a aucune preuve que l'administration Trump ait quelque chose à voir avec l'opération, qui peut avoir été commandée par un groupe ou une agence extérieure sans lien avec l'administration. L'identité du client de Black Cube sur le travail iranien reste un
mystère. Kirill Parinov, membre du conseil consultatif de Black Cube affirme que le cabinet d'avocats américain Quinn Emanuel est l'un des « cabinets avec lesquels Black Cube entretient des relations de travail de longue date . Parinov est un ancien associé directeur du bureau de Moscou de Quinn Emanuel, dont le siège est à Los Angeles, actuellement classé 12e cabinet d'avocats américain le plus prestigieux par Vault.com. Un porte-parole de Quinn Emanuel a refusé de dire si le cabinet avait déjà embauché Black Cube, déclarant seulement: "Parinov a quitté Quinn Emanuel en octobre 2017. L'éminent avocat russe, Kirill Parinov , a rejoint Quinn Emanuel en tant qu'associé directeur de son bureau de Moscou. La pratique de Kirill se concentre sur les litiges transfrontaliers, l'arbitrage international et les litiges financiers complexes. Avant de rejoindre Quinn Emanuel, Kirill a été conseiller général du groupe et membre du conseil d'administration de Norilsk Nickel, où il supervisait une équipe mondiale de plus de 180 personnes réparties dans 8 juridictions, couvrant tous les domaines de litige affectant une entreprise multinationale avec un l'inscription dans l'industrie minière fortement réglementée. Auparavant, il était conseiller général d'Interros et de Sidanko Oil Company. Kirill a également été employé par Atlantic Richfield Company, Vinson & Elkins et Freshfields à Moscou et à Washington. Il est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université d'État Lomonossov de Moscou et d'une maîtrise de l'Université méthodiste du Sud. Depuis 2008, Kirill est membre de la Commission mixte sur l'éthique des entreprises de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs et, en raison de son expertise dans le développement de litiges transfrontaliers et de stratégies financières complexes à travers le monde, il apparaît régulièrement en tant que panéliste ou conférencier d'honneur lors de
séminaires et conférences internationaux. Depuis 2011, Black Cube a fourni à ses clients des preuves pour gagner des affaires très médiatisées dans un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni, Israël, l'Italie, les États-Unis et le Mexique, qui ont notamment révélé des affaires de corruption. Forbes Israël a décrit des personnes très influentes au sein du conseil consultatif international de Black Cube, dont Meir Dagan , qui était le chef du Mossad, l'agence nationale de renseignement d' Israël de 2002 à 2011 et le président de Black Cube sans oublier Efraim Halevy , qui a été à la tête du Mossad pendant 30 ans, Yohanan Danino , Giora Eiland , Adrian Leppard , Robert Amaee, Asher Tishler , Paul Reyniers, Golan Malka et Itiel Maayan. Dans une déposition devant le tribunal, Avi Yanus a décrit la relation bilatérale entre Tsahal et le marché civil de Black Cube, où d'anciens agents de renseignement israéliens conseillent Black Rock et lui fournissent un réseau commercial. Forbes Israël a décrit comment Black Rock est l'une des nombreuses « importantes sociétés d'intelligence économique » telles que GPW et K2, qui font partie d'un marché mondial qui « s'est élargi de 80 milliards de dollars rien qu'en 2015 »
Ces sociétés de renseignement ne cessent
d’attirer des personnes qui travaillaient auparavant dans le renseignement militaire de Tsahal. Les salaires sont élevés dans le secteur de l'intelligence d'affaires. Des dizaines de ces entreprises ont été créées au fur et à mesure que la demande augmentait. Forbes Israël a qualifié cela de « nouvelle tendance dans les exportations israéliennes ». En 2014, les Globes d'Israël ont publié un article favorable sur Black Cube après avoir remporté plusieurs affaires très médiatisées. Dans leur article de 2018, Forbes Israël a qualifié Black
Cube de « Mossad » du « monde des affaires ». Dans son article du 6 novembre 2017 dans le New Yorker , Ronan Farrow les a décrits comme une « armée d'espions » qui a tenté d'étouffer les histoires sur les agressions sexuelles d'Harvey Weinstein en cherchant à discréditer les femmes attaquées par Weinstein et les journalistes qui ont enquêté sur ses crimes. Un long rapport de juin 2021 dans le journal canadien, le Globe and Mail — l'un d'une série d'articles très critiques à l'égard de ses méthodes — a détaillé les nombreuses façons dont les agents de Black Rock ont travaillé pour fabriquer des preuves contre des civils innocents, y compris un Canadien. juge et journalistes. En août 2021, le podcast Darknet Diaries présentait un récit de première main d'agents de Black Cube ciblant les journalistes et le membre du personnel de Citizen Lab , John Scott-Railton. Dans sa publication de 2021, Spooked: The Trump Dossier, Black Cube, and the Rise of Private Spies , ancien journaliste d'investigation du New York Times , Barry Meier, a décrit « l'impact surdimensionné » de Black Cube et d'autres espions privés dans leur « monde trouble » - étaient « tout à coup en train de nous occuper de la politique, des affaires et de notre vie personnelle ». Le premier cas qui a attiré l'attention des médias sur Black Cube a été le différend juridique entre Vincent Tchenguiz , un important donateur du Parti conservateur (Royaume-Uni) et un investisseur du groupe SCL de Steve Banon et le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni ). Tchenguiz a embauché Black Cube pour la première fois en 2011, à la suite de son arrestation le 10 mars 2011 dans le cadre de l'enquête du SFO sur l'effondrement de la banque islandaise Kaupthing
et ont continué à utiliser leurs
services sur un certain nombre de cas. Black Cube a analysé le réseau de relations entourant l'effondrement de la banque, et a aidé à
contester avec succès les mandats d'arrêt et de perquisition du SFO, ce qui a amené le juge à déclarer les actions du SFO illégales en 2013.
Le procès de Tchenguiz contre Black Cube, alléguant des
factures frauduleuses, a été abandonné dans le cadre d'un accord de règlement non divulgué. En 2014, Black Cube a été engagé par l'homme d'affaires israélien Nochi Dankner , pour examiner une décision de justice attribuant le contrôle d'IDB Holding Corp. Ltd. à Motti Ben Moshe. Black Cube a enquêté sur les sources du capital de Ben Moshe, révélant une enquête en cours menée par les autorités de régulation allemandes sur la société ExtraEnergy de Ben Moshe, et localisant un témoin qui détenait des preuves de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale de Ben Moshe. En 2015, Black Cube a aidé l'homme d'affaires taïwanais Nobu Su , propriétaire de la compagnie maritime TMT, dans ses efforts pour obtenir l'autorisation de faire appel d'un jugement de 2014 en faveur de Lakatamia Shipping dans lequel Su a été reconnu personnellement responsable d'un collosal montant de dollars. Black Cube a fourni des renseignements à l'équipe juridique de Su montrant que 20 % du montant du jugement était dû à une société appelée Slagen Shipping, qui avait cessé ses activités au moment de l'établissement de la réclamation, la rendant ainsi incapable d'agir en tant que demandeur, à la fois en réduisant considérablement le quantum du jugement et en faisant droit à l'appel. Black Cube a été embauché pour aider les carrières de Kfar Giladi dans leur différend très médiatisé avec Caesarstone en Israël. Black Cube a engagé une conversation avec un ingénieur de Caesarstone lors d'un voyage en groupe à vélo à Kfar Giladi. Dans l'enregistrement, l'ingénieur a contredit les allégations formulées par
Caesarstone dans la procédure d'arbitrage avec Kfar Giladi. Après six ans de délibérations, le juge Boaz Okun a ordonné à Caesarstone de verser plus de 14 millions de dollars en compensation à Kfar Giladi. En 2016, Black Cube a été impliqué dans la révélation de pots-de-vin et de corruption dans une série d'arbitrages italiens entre AmTrust et un Italien du nom d'Antonio Somma pour un montant total de 2 milliards d'euros. Somma a admis aux agents d'infiltration de l'entreprise qu'il pouvait contrôler les panels d'arbitrage, et qu'il avait un accord pour payer au président du panel d'arbitrage 10 % de tout l'argent qu'ils lui ont accordé. Suite aux conclusions de Black Cube, l'arbitre a été démis de ses fonctions et en juillet 2016, les deux parties sont parvenues à un accord sur un montant total de 60 millions d'euros au lieu des 2 milliards d'euros demandés initialement. En 2016, Black Cube a été embauché par Rami Levy , le propriétaire de Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing qui est considéré comme un champion des bas prix en Israël, pour vérifier ses soupçons selon lesquels il était ciblé par une chaîne rivale de manière négative. campagne médiatique. Black Cube a fourni à Levy la preuve que l'agent de relations publiques qui travaillait pour le concurrent de Levy, la chaîne de supermarchés Victory, a exposé la campagne négative qu'ils ont menée visant à nuire à la réputation publique de Levy. Levy a ensuite utilisé ces documents dans un procès contre son concurrent. En 2016, le français Alstom et son partenaire israélien Afcon ont engagé Black Cube pour les assister dans leur litige contre l'offre d'électrification des chemins de fer israéliens, remportée par la société espagnole SEMI. Black Cube a présenté des enregistrements de responsables des chemins de fer israéliens discutant des dysfonctionnements survenus lors de l'offre. Sur la base de ces
conclusions, en janvier 2018, la Cour supérieure d'Israël a publié un accord de compromis selon lequel les travaux sur le chemin de fer seront divisés entre les trois sociétés. En 2017, Black Cube a fait la une des journaux après qu'il a été révélé qu'en 2016, que le réalisateur Harvey Weinstein avait engagé des enquêteurs privés - dont Kroll et Black Cube - avec ses "anciens agents du Mossad" hautement qualifiés - dans ses efforts pour supprimer les allégations de nombreuses femmes. qu'il les avait harcelés ou agressés sexuellement. Dans son contrat de juillet 2016 avec Black Cube, Weinstein a précisé que l'objectif explicite de l'enquête était d'empêcher les allégations d'abus de faire surface. Dans son article du 6 novembre 2017 dans le New Yorker, intitulé « L'armée d'espions de Harvey Weinstein », Ronan Farrow a décrit en détail comment les agents de Black Cube ont suivi et rencontré des journalistes et des actrices. Ils se sont concentrés en particulier sur Rose McGowan, qui a ensuite publiquement accusé Weinstein de viol. Au cours d'une année, Black Cube et d'autres agences "ciblent ou collectent des informations sur des dizaines d'individus et compilent des profils psychologiques qui se concentrent parfois sur leurs histoires personnelles ou sexuelles". Un agent, Stella Penn Pechanac, a utilisé un pseudonyme pour se faire passer pour un défenseur des droits des femmes intéressé à embaucher McGowan pour un discours de dîner formel , lui permettant d'enregistrer secrètement des conversations avec l'actrice. Black Cube a présenté ses excuses pour avoir pris l'affaire en novembre 2017. À partir de 2019 , les procureurs fédéraux de Manhattan enquêtant sur Weinstein enquêtaient sur les activités de l'entreprise en son nom ; et le procès de racket séparé de McGowan contre lui est resté actif. Lors du procès de Weinstein en 2020 pour agression à Manhattan, l'espionnage de Black Cube au nom de Weinstein a été
déposé en preuve en janvier. En novembre 2017, Black Cube a créé un faux cabinet de recrutement et a envoyé un employé et un ancien employé d'une société de fonds spéculatifs à Londres pour de faux entretiens d'embauche, afin d'obtenir des informations exclusives sur le fonds spéculatif, selon The New York Times. Black Cube a refusé de commenter. Dans l'État de New York, les enquêteurs privés doivent avoir une licence, mais le Times n'a pas pu trouver d'enregistrement d'une licence pour Black Cube ou BC Strategy. En 2017, Gefen Biomed a déposé une plainte de 60 millions de shekels qui prétend que les entrepreneurs Moshe (Mori) Arkin et d'autres ont délibérément induit en erreur ou trompé les actionnaires minoritaires de la société biomed cCam Biotherapeutics. Le procès est basé sur des preuves recueillies par Black Cube, qui a mené des entretiens enregistrés avec des personnalités clés de cCam qui prouvent une tentative délibérée et systématique de dissimuler des pourparlers de sortie avec Merck pour un montant pouvant atteindre 625 millions de dollars. En 2017, des collaborateurs du président américain Donald Trump avaient passé un contrat avec Black Cube afin de saper l'accord sur le nucléaire iranien en discréditant deux anciens responsables de l'administration Obama tels que Colin Kahl et Ben Rhodes. Ils ont recherché des preuves d'affirmations non fondées et fausses selon lesquelles Kahl et Rhodes étaient enrichis par des lobbyistes iraniens et qu'ils trompaient leurs épouses. L'objectif était de rechercher des informations préjudiciables sur les anciens responsables de l'administration Obama et d'aider l'administration Trump à saper l' accord nucléaire iranien . Black Cube a affirmé en réponse qu'il n'avait aucun lien avec l'administration Trump, avec les assistants de Trump ou avec l'accord nucléaire iranien.
En août 2018, le New Yorker a relié les recherches de Black Cube à une note de service diffusée à la Maison Blanche de Trump au début de 2017, alléguant que d'anciens responsables d'Obama « conspiré avec des journalistes » « pour saper la politique étrangère du président Trump » dans l'espoir de sauver Obamacare et le Accord nucléaire iranien. En octobre 2018, le journal Haaretz révélait que les activités de Black Cube visaient à suivre les transferts de fonds et d'actifs iraniens afin de les confisquer, à la suite de décisions de justice américaines contre l'Iran en faveur des victimes d'attentats terroristes. En outre, il a été publié que l'objectif de la collecte de renseignements était de retrouver des avoirs iraniens inconnus et de révéler la collaboration de l'administration Obama avec l'Iran, en violation du droit américain ou international, afin de trouver d'autres parties possibles à poursuivre, telles que les banques. Un rapport détaillé du 12 juin 2021 publié à Toronto, le Globe and Mail du Canada a révélé dans des documents de la cour provinciale de l'Ontario que le client de Black Rock, la société de capital-investissement basée à Toronto, Catalyst, propriété de Newton Glassman, avait versé environ 11 millions de dollars canadiens à Black Cube pour une affaire portant le nom de code « Project Maple Tree » visant à embarrasser et discréditer à tort le juge ontarien Frank Newbould. Catalyst Capital Group et West Face Capital ont été impliqués dans une bataille juridique longue et à plusieurs volets après que West Face a acquis WIND Mobile , un fournisseur de services sans fil canadien en 2014. En juin 2014, l'un des anciens analystes de Catalyst, Brandon Moyse, a été embauché par West Face. Les deux entreprises ont présenté des offres concurrentes pour acquérir WIND Mobile en 2014. Catalyst a allégué que Moyse avait fourni à West Face des informations confidentielles d'initiés qui ont placé West Face dans un avantage, et
ont abouti à leur achat de Wind Mobile de VimpelCom Ltd. West Face a acheté Wind pour 300 millions de dollars en 2014 et l'a vendu à Shaw Communications pour 1,6 milliard de dollars en février 2016. En juin 2016, Catalyst a déposé une plainte contre VimpelCom Ltd. pour 750 millions de dollars pour rupture de contrat et contre West Face pour l'utilisation présumée d'informations privilégiées dans son acquisition de WIND Mobile. Dans sa décision du 18 août 2016 de la Cour supérieure de justice de l'Ontario , le juge Frank Newbould a statué contre Catalyst en faveur de West Face. Newbould a rejeté les réclamations de Catalyst dans leur intégralité et a constaté que les réclamations contre VimpelCom Action et Moyse étaient sans fondement.Le juge Newbould a accordé à West Face 1 239 965 $, affirmant que Glassman « jouait certainement au dur en attaquant la réputation et l'honnêteté de West Face » parce qu'il avait perdu l'opportunité d'acquérir Wind. En représailles, Glassman a engagé Black Cube, pour envoyer des agents pour discréditer Newbould et West Face, selon un article du Wall Street Journal du 31 mars 2021 . Le 18 septembre 2017 , Hugo Gabriel Saavedra Rodriguez, un « agent de Black Cube »
se faisant passer pour un « client potentiel » qui s'est
identifié comme un directeur exécutif du groupe Victorius basé à Londres-Royaume-Uni, a envoyé un e-mail pour un rendez-vous avec Newbould à son bureau de Toronto et plus tard dans la soirée au chic restaurant torontois Scaramouche. Newbould a été enregistré subrepticement lors des deux réunions et photographié lors de la seconde. L'agent, Rodriguez, a apparemment tenté d'amener Newbould, en vain, à faire des remarques antisémites.
Le 18
septembre 2017 , Hugo Gabriel Saavedra Rodriguez, un « agent
de Black Cube » se faisant passer pour un « client potentiel » qui s'est identifié comme un directeur exécutif du groupe Victorius basé à Londres-Royaume-Uni, a envoyé un e-mail pour un rendez-vous avec Newbould à son bureau de Toronto et plus tard dans la soirée au chic restaurant torontois Scaramouche. Newbould a été enregistré subrepticement lors des deux réunions et photographié lors de la seconde. L'agent, Rodriguez, a apparemment tenté d'amener Newbould, en vain, à faire des remarques antisémites.
En 2018, Black Cube a été embauché par Bank Hapoalim pour retracer les actifs de Motti Zisser, qui a laissé derrière lui une dette élevée envers la banque. Black Cube a fourni des renseignements selon lesquels Zisser avait un certain nombre d'actifs en Europe qui ont été transférés de lui à son fils David par le biais d'un réseau sophistiqué de sociétés écrans. À la suite des renseignements recueillis par Black Cube, la banque Hapoalim a obtenu une injonction qui a appliqué un gel effectif sur toutes les sociétés de la famille Zisser, ce qui a abouti à un règlement de la famille Zisser restituant 95 millions de NIS à la banque. En 2018, Black Cube a soutenu la campagne de réélection de Viktor Orban en obtenant des conversations téléphoniques enregistrées d'individus associés à George Soros qui s'opposait activement à la réélection d'Orban. Selon Tamar Zandberg, la Hongrie « menait une campagne antisémite contre Soros » et que Benjamin Netanyahu , dont elle a déclaré que son Likoud avait des liens dangereux avec « l'extrême droite partis en Europe", a ouvertement soutenu la campagne antisémite de réélection d'Orban. Elle a déclaré que le soutien de Black Cube à Orban est un « embarras israélien ».
En 2019, Black Cube a découvert des preuves de potsde-vin et de corruption entre l'avocat Janio Lescure du Panama et divers juges et magistrats du pays, dont le juge Oyden Ortega de la Cour suprême. Black Cube a pu se procurer des audios de Lescure admettant ses relations étroites avec les juges, les fonctionnaires de l'État et les mafieux ainsi que sa capacité à contrôler les verdicts des tribunaux, à contourner les inspections d'activités illégales et à éviter de payer des impôts . En 2019, Black Cube a exposé les actifs cachés d'Eliezer Fishman évalués à environ 100 millions d'euros. Fishman, autrefois considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus riches d'Israël, a été déclaré en faillite en 2016. Black Cube a découvert que Fishman avait caché des actifs et des propriétés à travers l' Europe , principalement l'Allemagne , par le biais d'entités juridiques, d'administrateurs et de représentants. En mai 2020, Black Cube a soumis au nom de Beny Steinmetz des preuves à un tribunal de New York selon lesquelles la société brésilienne Vale SA avait retenu des informations critiques concernant un permis minier en Guinée obtenu par Steinmetz. Au cours d'une opération de quatre mois, Black Cube a rassemblé des enregistrements avec des cadres supérieurs de Vale, qui ont admis que Vale supposait que la licence minière avait été obtenue illégalement lors de la conclusion du contrat, contredisant une sentence arbitrale de 1,8 milliard de dollars en faveur de Vallée. En octobre 2019, il a été révélé que Black Cube avait enregistré des preuves de pots-de-vin et de corruption de hauts fonctionnaires de l'entreprise mexicaine Petróleos Mexicanos , connue sous le nom de Pemex . Les enregistrements ont été soumis dans le cadre d'une action en justice déposée en 2018 par Oro
Negro, une société mexicaine de forage de gisements de pétrole, affirmant que Pemex avait conduit Oro Negro à la faillite lorsque la société avait refusé de payer des pots-de-vin. Les enregistrements de Black Cube offrent la preuve d'une corruption de longue date dans la plus grande entreprise d'État du Mexique, à tous les niveaux de la direction de Pemex jusqu'au PDG et au conseil d'administration. En avril 2016, deux des employés de l'entreprise ont été arrêtés,
puis
condamnés,
à
Bucarest
pour
des
soupçons
d'espionnage, d'hameçonnage et de cyberharcèlement contre la procureure en chef de la Direction nationale anticorruption roumaine , Laura Codruța Kövesi , et ses proches. Après la condamnation, l'entreprise est parvenue à un accord avec les autorités roumaines et les deux employés ont été libérés et renvoyés en Israël après quelques mois. Au moment de l'arrestation, Black Cube a nié tout acte répréhensible, affirmant qu'ils travaillaient sous contrat avec les plus hautes puissances politiques de Bucarest et que "tous les employés de Black Cube respectent la loi locale à la lettre, et les allégations contre eux sont infondées et faux". Entre décembre 2017 et février 2018, Black Cube a créé une société de couverture appelée Smart Innotech , basée à Londres, au Royaume-Uni, et a contacté l'Aide hongroise à la migration en Hongrie par e-mail, les exhortant à se réunir à Vienne , en Autriche. Migration Aid a contacté les services de renseignement étrangers hongrois ( Alkotmányvédelmi Hivatal ) et enregistré et étroitement contrôlé les réunions. Black Cube a tenté de collecter des données sur les migrants et sur les membres des partis d'opposition hongrois, pour découvrir des liens présumés avec George Soros ; qui se sont avérés faux. Black Cube n'a réussi à recueillir aucune information ; la société, qui n'a jamais été enregistrée, a disparu après février. Black Cube a utilisé les mêmes méthodes avec
plusieurs ONG, comme Open Society Foundations Hungary et le comité hongrois d'Helsinki . Le
5
avril
2019,
la
commission
sénatoriale
du
renseignement a envoyé une lettre à Walter Soriano , propriétaire d'USG Security Limited basé en Grande-Bretagne et en Israël, pour sa communication avec Paul Manafort , Michael Flynn , Psy-Group , Wikistrat , Orbis Business Intelligence (une société co -fondé par Christopher Steele ) et Black Cube. En réponse, la société a nié tout lien et a déclaré que « ni eux ni personne agissant en leur nom n'a jamais eu de communication ou de collaboration avec Walter Soriano ou quiconque en son nom. »