Finalmente, hemos optado por ofrecer una imagen amplia de tal materia, basada en nuestra experiencia, desde una doble perspectiva: por un lado, incluyendo formularios, cuyo contenido quizás sea simple y obvio para personas expertas en la materia, pero que dan respuestas a aquellos que se inician en el ámbito societario. Por otro, planteándonos supuestos discutidos o complejos y ofreciendo una solución al mismo.
Formularios de sociedades de capital. La sociedad de responsabilidad limitada 3ª Edición CON ACCESO A LOS FORMULARIOS ON-LINE
Director:
Eduardo Aznar Giner Coordinadores:
3ª Edición
No hace falta decirlo, el contenido de este libro debe ser tomado como una herramienta de trabajo y reflexión, de carácter orientativo y no definitivo, en la práctica societaria y corporativa.
Eduardo Aznar Giner (Director)
Voluntariamente hemos huido de la catalogación y definiciones doctrinales y científicas para acercarnos a lo que en el acervo práctico se conoce por derecho societario y corporativo, y concretamente de sociedades limitadas. Obviamente no son todas las situaciones societarias, las que recogemos en el libro, pero sí una buena representación de ellas.
Formularios de sociedades de capital. La sociedad de responsabilidad limitada
formularios
La obra que el lector tiene en sus manos parte con una simple pretensión: ser útil a los diversos operadores jurídicos que intervienen en el bonito, exigente, y muchas veces complicado campo del derecho sociedades de capital, esta vez, desde la perspectiva de la sociedad de responsabilidad limitada. A tal fin, al redactar los formularios, hemos tenido en cuenta tanto a los abogados como a los asesores fiscales, auditores, economistas, notarios, y demás intervinientes en el ámbito societario y corporativo, repito, desde la perspectiva de la sociedad limitada, procurando que los formularios ofrecidos sirviesen a todos ellos en su práctica diaria. Pero también hemos pretendido conseguir un segundo resultado: ofrecer una visión conjunta de la sociedad de responsabilidad limitada.
Álvaro Aznar Giner Jorge López Paricio José Manuel Rodrigo Paradells Autores:
Juana Mico Abeledo Francisco Palomares Sánchez Raúl Monsalve Mora Jaime Santonja López Ignacio Eguilior de Vicente Juan Francisco Tejero Aldomar Julio César Giner Gómez Salvador Company Peris Salvador Ortí Camallonga
978-84-1056-026-0
formularios 9 788410 560260
56
formularios
Adaptado y revisado conforme al Real-Decreto ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se introduce el nuevo régimen de las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles
FORMULARIOS DE SOCIEDADES DE CAPITAL. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Marta Lorente Sariñena
Ana Cañizares Laso
Javier de Lucas Martín
Jorge A. Cerdio Herrán
Víctor Moreno Catena
José Ramón Cossío Díaz
Francisco Muñoz Conde
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Manuel Díaz Martínez
Catedrático de Derecho Procesal de la UNED
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
FORMULARIOS DE SOCIEDADES DE CAPITAL. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 3ª Edición Director
EDUARDO AZNAR GINER Abogado
Coordinadores
ÁLVARO AZNAR GINER Abogado
JORGE LÓPEZ PARICIO Abogado
JOSÉ MANUEL RODRIGO PARADELLS Notario
Autores
Juana Micó Abeledo
Francisco Palomares Sánchez
Raúl Monsalve Mora
Jaime Santonja López
Abogado Abogado
Ignacio Eguilior de Vicente Abogado
Julio César Giner Gómez Abogado
Abogado
Economista y asesor fiscal
Juan Francisco Tejero Aldomar Abogado
Salvador Company Peris Economista
Salvador Ortí Camallonga Finanzas Corporativas
tirant lo blanch Valencia, 2024
Copyright ® 2024 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Eduardo Aznar Giner (Coordinador)
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1056-027-7 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
ÍNDICE I. PRESENTACIÓN......................................................................................
37
II. DEDICATORIA........................................................................................
39
III. PRESENTACIÓN Y DEDICATORIA 2ª EDICIÓN............................................
41
IV. PRESENTACIÓN Y DEDICATORIA 3ª EDICIÓN............................................
43
V. FORMULARIOS I. CONSTITUCIÓN F001. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN DINERARIA (I). CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN................................................................
49
F002. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN DINERARIA (II).............
53
F003. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (I). AUTOMÓVIL.......................................................................................
56
F004. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (II). CAMIÓN...........................................................................................
60
F005. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (III). MAQUINARIA................................................................................
64
F006. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (IV). INMUEBLE.........................................................................................
68
F007. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (V). MARCA.........................................................................................
75
F008. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (VI). DERECHO DE CRÉDITO.......................................................................
78
F009. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIONES NO DINERARIAS (VII). ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES.................................
82
F010. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (VIII). EMPRESA Y KNOW HOW...............................................................
88
F011. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN MIXTA DINERARIA Y NO DINERARIA (IX). UTENSILIOS Y MERCANCÍA. PRESTACIONES ACCESORIAS.....................................................................................
93
F012. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. SOCIEDAD CON CAPITAL INFERIOR A 3.000 EUROS................................................................................
96
F013. ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, SIENDO EL PREEXISTENTE INFERIOR A 3.000 EUROS.....................................................................
101
8
Índice de formularios
F014. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO..............................................................................
103
F015. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL.....................................................................................
105
F016. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN COMO SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO..........................................................
106
F017. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL.................................................................
107
II. UNIPERSONALIDAD F018. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN CON APORTACIÓN DINERARIA................................................................
111
F019. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (I). ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES...
113
F020. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. SOCIEDAD UNIPERSONAL. APORTACIÓN NO DINERARIA (II) INMUEBLE........
117
F021. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN UNIPERSONAL......................................................................
123
F022. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CAMBIO DE SOCIO ÚNICO.........................................................................................
125
F023. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DECLARANDO LA PÉRDIDA DE LA SITUACIÓN DE UNIPERSONALIDAD..............................................
128
F024. SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN UNIPERSONALIDAD............................................................................................
130
F025. SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE CAMBIO DE SOCIO ÚNICO.........................................................................................
131
F026. SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE PERDIDA DE LA SITUACIÓN DE UNIPERSONALIDAD....................................................................
132
F027. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE UNIPERSONALIDAD....................................................................
133
III. ESTATUTOS SOCIALES 1. ESTATUTOS SOCIALES. MODELO (I)........................................................................
139
F028. ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL «…………».......................
139
2. ESTATUTOS SOCIALES. ARTÍCULOS ESPECÍFICOS....................................................
145
Índice de formularios
9
2.1. OBJETO SOCIAL........................................................................................
145
F029. OBJETO SOCIAL. DESARROLLO A TRAVÉS DE SOCIEDADES..................
145
F030. OBJETO SOCIAL. OPERACIONES INMOBILIARIAS...............................
145
F031. OBJETO SOCIAL. DETERMINACIÓN TERRITORIAL DE CIERTAS ACTIVIDADES..............................................................................................
146
F032. OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA...............................................................................
146
2.2. PARTICIPACIONES SOCIALES......................................................................
147
F033. PARTICIPACIONES SOCIALES. DERECHO AL DIVIDENDO Y CUENTAS ANUALES.......................................................................................
147
F034. PARTICIPACIONES SOCIALES. PRESTACIONES ACCESORIAS A LAS QUE SE ENCUENTRAN OBLIGADOS DETERMINADOS SOCIOS..................
147
F035. PARTICIPACIONES SOCIALES. CLÁUSULA PRESTACIONES ACCESORIAS CONSISTENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE PACTOS PARASOCIALES.....
151
F036. PARTICIPACIONES SOCIALES. PRESTACIONES ACCESORIAS A CARGO DE DETERMINADAS PARTICIPACIONES SOCIALES...............................
152
F037. PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO POR EL USUFRUCTUARIO.........................................................................................
156
F038. PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO POR EL NUDO PROPIETARIO........................................................................................
157
2.3. ADMINISTRADORES...................................................................................
157
F039. ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO....................................
157
F040. ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO Y POSIBILIDAD DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES SUPLENTES....................................
158
F041. ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO Y PROHIBICIÓN DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES SUPLENTES....................................
158
F042. ADMINISTRADORES. CARÁCTER GRATUITO DEL CARGO.....................
159
F043. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN MEDIANTE UNA ASIGNACIÓN FIJA...............................................................................................
159
F044. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN MEDIANTE ASIGNACIÓN MENSUAL FIJA Y OTROS CONCEPTOS.....................................................
159
F045. ADMINISTRADORES. LIMITACIÓN INTERNA DE FACULTADES................
160
F046. ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. REPARTO INTERNO DE FACULTADES..
160
F047. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ADOPCIÓN DE ACUERDOS............
161
F048. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ADOPCIÓN DE ACUERDOS. MAYORÍA REFORZADA Y VOTO DIRIMENTE DEL PRESIDENTE.........................
161
2.4. DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS......................................................
162
F049. DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS. CAUSA ESTATUTARIA DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS...............................................................
162
F050. DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS. EXCLUSIÓN DEL DERECHO EN PRESTACIONES ACCESORIAS.....................................................
163
10
Índice de formularios
IV. PARTICIPACIONES SOCIALES 1. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES......................................................
167
F051. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.............................
167
F052. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...................................
169
F053. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........
170
F054. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............
172
F055. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES PARA AUMENTO DE CAPITAL POSTERIOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............
173
F056. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...................
174
F057. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL........................
177
F058. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........
178
F059. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............
180
F060. PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES POR TÍTULO DE COMPRAVENTA. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...................................
181
F061. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............................................
182
F062. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFI-
Índice de formularios
11
CACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.......................................................................................
183
F063. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...............................................................................................
184
F064. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA....
185
F065. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..........
187
F066. PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE COMPRAVENTA.........................................
189
F067. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA INSTADA POR HEREDERO COMUNICANDO LA ADQUISICIÓN MORTIS CAUSA DE PARTICIPACIONES SOCIALES............................................................
192
F068. PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CONTRATO INTERVENIDO POR NOTARIO.........................
194
F069. PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE COMPAÑÍA MERCANTIL.................................
196
2. COPROPIEDAD SOBRE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES........................................
201
F070. COPROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD SOBRE LAS MISMAS.....................
201
3. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES.........................................................
206
F071. PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES: ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES CON RESERVA DE USUFRUCTO..................................................
206
4. PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS....................................................................
210
F072. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...............................................................................
210
F073. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.....................................................................................
213
F074. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. ACTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
216
F075. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE
12
Índice de formularios
APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.....................................................
218
F076. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...........................................................
221
F077. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN......................................................................................
224
F078. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS EN EJECUCIÓN DE REDUCCIÓN DE CAPITAL CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER APORTACIONES. ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS....................................................
225
F079. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS EN EJECUCIÓN DE REDUCCIÓN DE CAPITAL CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER APORTACIONES: ESCRITURA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL.................................................................
231
5. PRENDA DE PARTICIPACIONES SOCIALES...............................................................
234
F080. PARTICIPACIONES SOCIALES. PRENDA. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE PRENDA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES......................
234
6. VARIOS..................................................................................................................
238
F081. LIBRO REGISTRO DE SOCIOS. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOCIO AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS...........................................................
238
F082. PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS........................................................................................
240
V. JUNTA GENERAL 1. ACTAS...................................................................................................................
243
F083. JUNTA GENERAL CONVOCADA. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA CON OPOSICIÓN DE SOCIOS.........................................
243
F084. JUNTA GENERAL UNIVERSAL. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA CON OPOSICIÓN DE SOCIOS.............................................
245
F085. JUNTA GENERAL CONVOCADA. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD................................................................................
246
F086. JUNTA GENERAL UNIVERSAL. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD................................................................................
247
2. CERTIFICACIONES..................................................................................................
249
F087. JUNTA GENERAL CONVOCADA. CERTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS..................................................................................
249
Índice de formularios
13
F088. JUNTA GENERAL UNIVERSAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS.............................................................................................
250
3. DOCUMENTOS PRIVADOS......................................................................................
252
F089. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA POR ADMINISTRADOR MEDIANTE ANUNCIOS........................
252
F090. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ANUNCIOS............
252
F091. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR BUROFAX CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO Y CERTIFICADO DE CONTENIDO..........................
253
4. DOCUMENTOS JUDICIALES....................................................................................
254
F092. JUNTA GENERAL. EDICTO PARA LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL...............................................................................................
254
F093. JUNTA GENERAL. DILIGENCIA DE ADMISIÓN SOLICITUD CONVOCATORIA JUNTA GENERAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.....
255
F094. JUNTA GENERAL. ACTA JUDICIAL AUDIENCIA AL ADMINISTRADOR SOBRE SOLICITUD CONVOCATORIA JUDICIAL DE JUNTA GENERAL...........
255
5. DOCUMENTOS NOTARIALES..................................................................................
257
F095. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOCIO EJERCITANDO DERECHO DE INFORMACIÓN Y SOLICITANDO PRESENCIA DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL.............................................................
257
F096. JUNTA GENERAL. ACTA NOTARIAL DE JUNTA GENERAL.......................
259
F097. JUNTA GENERAL. OPOSICIÓN DE LA JUNTA A LA INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA JUNTA........................................................................
263
F098. JUNTA GENERAL. REPRESENTACIÓN PARA ASISTENCIA A JUNTA GENERAL CONFERIDA EN DOCUMENTO PUBLICO....................................
264
F099. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO INSTADO POR SOCIO PARA LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL..............................
266
F100. ACTA DE REQUERIMIENTO INSTADO POR SOCIO PARA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, Y EN SU DEFECTO CONVOQUE JUNTA GENERAL..................................................................................
268
F101. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA EN LA JUNTA GENERAL................................
272
F102. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO PARA LA PROTOCOLIZACIÓN Y ENVÍO DE CONVOCATORIAS DE JUNTA GENERAL.................
274
6. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES.............................................................
278
F103. ESCRITO DE DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES................................................................................................
278
F104. ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES....................................................................
285
14
Índice de formularios
VI. ADMINISTRADORES 1. ACTAS...................................................................................................................
311
F105. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO..............................................................................
311
F106. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL..........................................................................................
312
F107. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...............................................................................
312
F108. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.....................................................................................
315
F109. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.............................
316
F110. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...................................
318
F111. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.............................
319
F112. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...................................
322
F113. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........................
323
F114. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............................
325
F115. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTO DE INTERESES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........
327
F116. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTO DE INTERESES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............
329
F117. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.....................................................................
330
F118. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..........................................................................
332
Índice de formularios
15
F119. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........
333
F120. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............
335
F121. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........................................................
336
F122. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.....................................................................
338
F123. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.......................................
341
F124. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..........................................................................
342
2. CERTIFICACIONES..................................................................................................
344
F125. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO.....................................................................
344
F126. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DE ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL.............................................................
345
F127. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.....................................................
346
F128. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...........................................................
347
F129. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........
349
F130. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............
350
F131. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........
351
F132. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............
353
16
Índice de formularios
F133. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........
354
F134. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............
356
F135. ADMINISTRADORES. CESE DE CONSEJEROS Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS ADMINISTRADORES QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...........................................................
358
F136. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO. MODIFICACIÓN DEL MODO DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES QUE SE ORGANIZARÁN MEDIANTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.....................................................................................
359
F137. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTOS DE INTERÉS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...........................................................................................
361
F138. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTOS DE INTERÉS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...............................................................................................
362
F139. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........................................................
363
F140. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............................................................
365
F141. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...........................................................................................
366
F142. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...............................................................................................
367
F143. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...........................................................................................
368
F144. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...............................................................................................
370
F145. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRANDO CONSEJERO DELEGADO. CERTIFICACIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO.........
371
17
Índice de formularios
F146. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRANDO CONSEJERO DELEGADO. CERTIFICACIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL................
373
3. DOCUMENTOS NOTARIALES..................................................................................
375
F147. ADMINISTRADORES. ACTA NOTARIAL DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR............................................................................
375
F148. ADMINISTRADORES. ESCRITURA DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL..............
377
F149. ADMINISTRADORES. ESCRITURA DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERO DELEGADO....................................................................................
379
F150. ADMINISTRADORES. ESCRITURA DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA.................................................................
381
4. VARIOS..................................................................................................................
384
F151. ADMINISTRADORES. CARTA DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR........................................................................................
384
F152. DEMANDA DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES...................
385
F153. DEMANDA DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES POR INSOLVENCIA Y AUSENCIA DE CONCURSO.............................................
390
VII. CUENTAS ANUALES 1. FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES.................................................................
399
F154. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORMULANDO LAS CUENTAS ANUALES................
399
F155. FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES. CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORMULANDO CUENTAS ANUALES............
401
2. AUDITORÍA DE CUENTAS........................................................................................
404
F156. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE CONVENIENCIA DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. SOCIEDAD NO OBLIGADA A AUDITORIA.........................................................................................
404
F157. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPONIENDO A LA JUNTA GENERAL LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS AL VENIR LA SOCIEDAD OBLIGADA A AUDITORIA.................................................
405
F158. CERTIFICACIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNANDO AUDITOR DE CUENTAS.............................................
407
F159. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL PARA LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS. ADMINISTRADOR ÚNICO....................................
408
F160. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL PARA LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.......................
409
F161. ACTA DE JUNTA GENERAL DESIGNANDO AUDITOR DE CUENTAS. JUNTA CONVOCADA...........................................................................
410
18
Índice de formularios
F162. CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DESIGNANDO AUDITOR DE CUENTAS......................................................................................
412
F163. ACTA DE JUNTA GENERAL SEPARANDO AUDITOR DE CUENTAS. JUNTA CONVOCADA...............................................................................
414
F164. ACTA DE LA JUNTA GENERAL SOBRE SEPARACIÓN DE AUDITOR. JUNTA UNIVERSAL.....................................................................................
416
F165. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE SEPARACIÓN DE AUDITOR. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.......................................
417
F166. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE SEPARACIÓN DE AUDITOR. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............................................
418
F167. ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DEL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR.....................................................................
419
F168. INFORME DE AUDITORIA (I). OPINIÓN CON SALVEDADES..................
421
F169. INFORME DE AUDITORIA (II). OPINIÓN CON SALVEDADES..................
424
F170. INFORME DE AUDITORIA (III). OPINIÓN CON SALVEDADES.................
428
F171. INFORME DE AUDITORIA (IV). OPINIÓN CON SALVEDADES.................
431
3. APROBACIÓN CUENTAS ANUALES........................................................................
436
F172. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA. ADMINISTRADOR ÚNICO.........................................................................................
436
F173. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.................................................................................
437
F174. REQUERIMIENTO NOTARIAL SOBRE CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA....................................................................................
438
F175. SOLICITUD AL REGISTRO MERCANTIL SOBRE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.................................................................
439
F176. SOLICITUD DE CONVOCATORIA JUDICIAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA...........................................................................................
441
F177. DERECHO DE INFORMACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA..........
444
F178. CONTESTACIÓN ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN EVACUANDO DERECHO DE INFORMACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA..............
444
F179. SOLICITUD DE SOCIO AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO LA ASISTENCIA DE NOTARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.....
445
F180. ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA (I).......................................
446
F181. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA (II)..........................................
448
F182. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA (III)..........................................
450
F183. ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA (IV).....................................
452
F184. ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA...........................
455
F185. CERTIFICACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA (I).................................
459
F186. CERTIFICACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA (II)................................
462
F187. CERTIFICACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA (III)...............................
464
4. DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES...................................................................
468
19
Índice de formularios
F188. ESCRITO AL REGISTRO MERCANTIL SOBRE DEFICIENCIA DE LAS CUENTAS ANUALES PRESENTADAS AL DEPOSITO........................................
468
5. CONTENIDO CUENTAS ANUALES..........................................................................
471
F189. MEMORIA CUENTAS ANUALES (I).....................................................
471
F190. MEMORIA CUENTAS ANUALES (II)....................................................
488
F191. MEMORIA CUENTAS ANUALES (III)....................................................
512
F192. INFORME DE GESTIÓN...................................................................
551
VIII. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 1. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL DENTRO DEL TERRITORIO ESPAÑOL..................
563
1.1. ACTAS.....................................................................................................
563
F193. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...........................................
563
F194. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.................................................
565
1.2. CERTIFICACIONES.....................................................................................
566
F195. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.............................
566
F196. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...................................
568
1.3. DOCUMENTOS NOTARIALES......................................................................
569
F197. TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL DENTRO DEL TERRITORIO ESPAÑOL CUANDO LA COMPETENCIA SEGÚN LOS ESTATUTOS SOCIALES CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. ESCRITURA................
569
F198. TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL DENTRO DEL TERRITORIO ESPAÑOL CUANDO LA COMPETENCIA LA OSTENTA EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. ESCRITURA.....................................................................
572
2. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.....................................................................
574
2.1. ACTAS.....................................................................................................
574
F199. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.......................................
574
F200. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.............................................
576
2.2. CERTIFICACIONES.....................................................................................
578
F201. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.........................
578
F202. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL..............................
580
2.3. DOCUMENTOS NOTARIALES......................................................................
581
F203. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL CON EJERCICIO DE DERECHO DE SEPARACIÓN. ESCRITURA...........................................................
581
20
Índice de formularios
F204. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN EJERCICIO DE DERECHO DE SEPARACIÓN.................................................................................
585
3. AUMENTO DE CAPITAL...........................................................................................
588
3.1. ACTAS.....................................................................................................
588
F205. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS SIN RECONOCER DERECHO DE ASUNCIÓN PREFERENTE A LOS SOCIOS. ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA......
588
F206. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS SIN RECONOCER DERECHO DE ASUNCIÓN PREFERENTE A LOS SOCIOS. ACTA DE JUNTA UNIVERSAL....................................................
591
F207. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO CON SUPRESIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y ASUNCIÓN SIMULTANEA. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA.....................................................
593
F208. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO CON SUPRESIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y ASUNCIÓN SIMULTANEA. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL...........................................................
596
F209. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y ASUNCIÓN SIMULTANEA. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...............................................................................
598
F210. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y ASUNCIÓN SIMULTANEA. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.....................................................................................
601
F211. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES CON REGLAS SOBRE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y PREVISIONES SOBRE AUMENTO DE CAPITAL INCOMPLETO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...........................................
603
F212. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES CON REGLAS SOBRE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y PREVISIONES SOBRE AUMENTO DE CAPITAL INCOMPLETO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.................................................
606
F213. AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS DISPONIBLES MEDIANTE LA ELEVACIÓN DEL NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA...............................................................................
608
F214. AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS DISPONIBLES MEDIANTE LA ELEVACIÓN DEL NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.....................................................................................
610
F215. AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS, CREACIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES CON REGLAS SOBRE