Agesa 2006

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Producción: Agesa Edición, diseño y maquetación: Entre3 Imprime: Depósito Legal:

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Índice

Pág.

4 6 8

10 13 13 13 14 15

16 18 20 23 25 27 29 29 32 33

34 40 44 50

1. Presentación Carta de la presidenta Carta de la directora general

2. Órganos de gobierno y recursos humanos Consejo de Administración Comisión de Auditoría y Control Comité de Dirección Organigrama Personal

3. Actividades Plan Estratégico 2006-2009 Inmuebles: Centro de negocios Edificio Expo Edificios alquilados como sede de empresa Edificios multiempresa Activos afectos al parque temático Isla Mágica Activos singulares Parcelas con derecho de superficie Proyectos de edificios y actuaciones

Actuaciones realizadas por Agesa en sus edificios Congresos y eventos Actividades significativas Relaciones externas

52

4. Clientes

56

5. Mapa de activos

60

6. Información económica

62 64 82

Informe de Auditoría Cuentas Anuales Informe de Gestión

4

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5

Presentaciรณn

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El compromiso del Estado con Sevilla

Por Carmen Rodríguez Ares. Presidenta de Agesa

Para quienes trabajamos en Agesa, el año 2006 permanecerá en nuestro recuerdo como aquél en que el Auditorio al aire libre de la Isla de la Cartuja pasó a ser propiedad de la ciudad de Sevilla.

En octubre tuve el honor de entregar la llave del recinto al alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, culminando un complejo proceso de transmisión en el que unos y otros tuvimos que superar obstáculos que, en ocasiones, llegaron a parecer insalvables. Pero la cooperación entre administraciones siempre termina por dar sus frutos y, tras meses de conversaciones, logramos ultimar y firmar el convenio de cesión.

Carmen Rodríguez Ares

En Agesa existía el convencimiento de que el Auditorio sería mucho más útil a los sevillanos bajo titularidad municipal y así se lo trasladamos en su momento a la Dirección General del Patrimonio del Estado, de la que en última instancia depende la sociedad que presido y que, a decir verdad, ha hecho gala de una gran generosidad al aceptar nuestra propuesta.

La cesión del inmueble al Ayuntamiento, que lo bautizó después con el nombre de la tristemente desaparecida cantante Rocío Jurado, fue el primer paso de las importantes actuaciones que Agesa llevará a cabo en el recinto de la Isla de la Cartuja en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. Dicho plan permitirá dar un impulso definitivo al privilegiado enclave que nos legó la Exposición Universal de 1992, adecuando los espacios a las necesidades del parque científico y tecnológico, rehabilitando los pabellones aún en desuso e incrementando la edificabilidad de la Isla de la Cartuja.

La política de colaboración con el Ayuntamiento permitió a lo largo de 2006 sentar las bases para un futuro centro de la Navegación en el Pabellón del mismo nombre, que aspiramos a convertir en punto de referencia cultural de las relaciones entre España e Iberoamérica. Esta sociedad estatal trabaja con ilusión en el proyecto desde hace meses, consciente de su responsabilidad cívica como empresa de titularidad pública y de las expectativas que este nuevo reto ha suscitado en la sociedad. Se trata de una gran apuesta que requerirá de cuantiosas inversiones y en la que el Estado, una vez más, hará gala de su compromiso con la ciudad de Sevilla.

7

También en 2006 tuvimos la satisfacción de recibir a la nao ‘Victoria’ en el Muelle de las Delicias, después de participar en la Exposición Internacional de Aichi (Japón) y circunnavegar el globo terráqueo durante dos años, en un viaje similar al que hace cinco siglos protagonizaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El ‘proyecto nao Victoria’, promovido y financiado por las sociedades estatales SEEI y Agesa, ha constituido un gran homenaje a aquellos navegantes españoles, a los que bien podríamos calificar hoy como los primeros impulsores de la globalización, al tiempo que ha llevado la bandera de España y el nombre de la ciudad de Sevilla a puertos de todo el mundo. Éstas y otras actividades quedan recogidas en esta Memoria Anual, que Agesa pone a disposición de empresas, clientes y medios de comunicación por segundo año consecutivo, con objeto de dar a conocer su gestión. Confío en que su lectura sirva para confirmar la máxima que nos esforzamos en cumplir día a día todos los que formamos parte de Agesa, según la cual lo eficaz no está reñido con lo público.

El año del Plan Estratégico

Alicia Ruíz-Badanelli

Por Alicia Ruíz-Badanelli. Directora General

Cuando están a punto de cumplirse quince años de la clausura de la Exposición de 1992, la Isla de la Cartuja afronta una nueva y definitiva transformación que la consolidará como uno de los grandes espacios económicos del país. Superados los años de crisis posteriores a la Muestra, el recinto que alberga el parque empresarial y tecnológico se ha convertido en el emplazamiento más codiciado de la capital de Andalucía. Son muchos los que aspiran a instalarse entre nosotros atraídos por la céntrica ubicación, la calidad de una oferta inmobiliaria equipada con tecnología punta o la proximidad de importantes empresas innovadoras con las que establecer sinergias. Nadie pone ya en duda el éxito de la reutilización del recinto de la Isla de la Cartuja, una realidad pujante que sirve de ejemplo a los organizadores de otras muestras internacionales que se preparan en estos momentos.

La sociedad estatal Agesa ha sido el instrumento del Estado que ha hecho posible, en cooperación con las restantes administraciones públicas y el empuje de un empresariado joven y solvente, esta paulatina transformación. Las actividades de liquidación de la Expo’92, a las que hubo que dedicar la mayor parte de los recursos en los primeros años de vida de la empresa, están prácticamente concluidas. Los espacios destinados a alquiler de oficinas, entre los que la sociedad estatal posee una cuota de mercado del cincuenta por ciento, están ocupados en su práctica totalidad. Agesa es una sociedad saneada y con la mayoría de los activos propios generando ingresos.

En este contexto vio la luz en mayo de 2006 nuestro nuevo Plan Estratégico, que será la hoja de ruta que permitirá cumplir los retos fijados con vistas al año 2009: conseguir la óptima utilización de los activos del Estado en la Isla de la Cartuja, mejorar su resultado y contribuir al desarrollo socioeconómico de Sevilla y su entorno.

Para ello contamos, además, con un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla que va a permitir nuevos usos para determinados bienes que por su complejidad aún no se habían reutilizado, en algunos casos, y optimizar su uso, en otros.

Entre nuestros grandes proyectos destacan la reapertura del Pa-

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bellón de la Navegación como centro museístico, la reapertura del Pabellón de Francia como sede de una empresa de moda y diseño, y la construcción de nuevos edificios en el actual emplazamiento del Palenque y en la parcela que ocupó el Pabellón del Reino Unido.

Tras la ejecución de este Plan Estratégico Agesa tendrá en uso o en vías de uso el legado inmobiliario de Expo’92 y generará recursos suficientes para poner en valor su legado documental y continuar realizando actuaciones que contribuyan a la mejora de la economía y la sociedad sevillanas.

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Ă“rganos de gobierno y recursos humanos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>> 2 >>>>>>>>>>>>>2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

12

Órganos de gobierno y recursos humanos

Reunión del Comité de Dirección

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Consejo de Administración

Comité de Dirección

Presidenta Ejecutiva

Presidenta ejecutiva

Carmen Rodríguez Ares

Directora general

Alicia Ruíz-Badanelli Berriozábal

Vocales

Secretario

Carmen Rodríguez Ares Juan Ángel Amunátegui Rodríguez Daniel José Avedillo de Juan José Antonio Campos Borrego Miguel Ángel Castro Puente Manuel Cervantes Baraza Alain Cuenca García Joaquín de Fuentes Bardají José Carlos Fernández Cabrera Antonio Fdez-Paniagua Díaz-Flores Vicente García Alvira Juan Ramón Ginestal González Juan José López Garzón Aureliano López Heredia María Amalia Pérez Ruíz Angelina Trigo Portela

Manuel Navarro Palacios

Comisión de Auditoría y Control Presidente

Juan Ángel Amunátegui Rodríguez

Vocales

Daniel José Avedillo de Juan Manuel Cervantes Baraza

Secretario

Manuel Navarro Palacios

Director de los Servicios Jurídicos Manuel Navarro Palacios Director comercial

Luis Cosías Gila

Directora financiera

Nieves Olivar Cayuela

Director técnico

Enrique Revuelta García

14

Órganos de gobierno y recursos humanos

>>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Presidencia >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>

Gabinete de Comunicación

>>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>

Dirección >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> General

Área de Documentación y Archivo

Departamento Comercial

Departamento Técnico

Departamento Financiero

Servicios Jurídicos

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Personal Las personas son el principal activo de Agesa y por ello, con objeto de incrementar la satisfacción de los empleados, se han incluido en el Plan Estratégico de la sociedad para el periodo 2006-2009 las líneas que guiarán las actuaciones en materia de recursos humanos:

Mejora en la comunicación entre la empresa y sus trabajadores Mejora continua de la capacitación profesional Mejora del entorno de trabajo

Durante el ejercicio se ha potenciado la política de formación, con objeto de promover oportunidades de desarrollo profesional y actualizar los conocimientos y destrezas necesarios para la ejecución del trabajo de cada empleado. Entre las acciones formativas del ejercicio destacan los cursos de especialización desarrollados en el Departamento Técnico y los de actualización en aspectos de la nueva normativa contable en el seno del Departamento Financiero.

Cabe destacar el esfuerzo realizado para propiciar la conciliación de la vida laboral y familiar, mediante la adaptación de horarios negociada con algunos empleados para adecuarlos a las necesidades surgidas en sus respectivos ámbitos personales.

La plantilla de Agesa está formada por 44 trabajadores, 24 de los cuales se desenvuelven en el ámbito de negocio de la sociedad, mientras que los 20 restantes se sitúan en el staff administrativo y jurídico. En febrero del 2006 se aprobó el Convenio Colectivo vigente hasta 2008.

El equipo humano

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Actividades >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 >>>>>>>>>>>>3 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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>>>>>> Plan EstratĂŠgico 2006-2009

>>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >

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Plan Estratégico 2006-2009 Agesa es una sociedad mercantil estatal cuya existencia se justifica por el hecho de que ciertos intereses públicos se consideran mejor gestionados en régimen de derecho privado.

En concreto, la gestión de bienes y derechos procedentes de Expo’92, además de las operaciones de liquidación de otras sociedades estatales y propias. Sus principios resultan de su naturaleza: conciliar la obtención de beneficios como sociedad anónima con el interés general, que es el que justifica la actuación de toda entidad del sector público.

Con objeto de mejorar la eficacia de su gestión, la sociedad estatal ha impulsado el Plan Estratégico 2006-2009, que regirá la actividad de la empresa durante cuatro años.

El plan establece las siguientes grandes líneas estratégicas:

>>>

Optimizar la utilización de los activos disponibles con nuevas actuaciones y dar un uso a los activos propios que por su complejidad aún no se han rentabilizado.

>>>

Mantener del nivel de ocupación de los activos alquilados y optimizar las condiciones contractuales.

>>>

>>>

Rentabilizar social y culturalmente los fondos de los eventos de 1992 mediante su uso y disponibilidad.

>>>

Trasladar la imagen de la reutilización de las inversiones del Estado en Sevilla.

>>>

Culminar las actuaciones y compromisos de Expo’92.

Mejorar la eficacia y la productividad de la organización.

Consejeros y directivos de Agesa

20

>>>>>> Inmuebles

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Inmuebles El nivel de ocupación de los inmuebles que comercializa Agesa era a final de año del 98,82 por ciento, con una superficie alquilada de 50.690,13 m2 en el recinto de la Isla de la Cartuja, conforme al siguiente desglose por edificios: Superficie2 Alquilable m

Superficie2 Alquilada m

Porcentaje Alquilado

Edificio Expo

11.668,00

11.062,00

94,81

Edificio Auna

7.145,16

7.145,16

100,00

Edificio C-2

6.485,75

6.485,75

100,00

Edificio N-1

5.357,80

5.357,80

100,00

Edificio S-3

5.215,01

5.215,01

100,00

Edificio de la Prensa

4.700,00

4.700,00

100,00

Edificio S-5A

3.347,00

3.347,00

100,00

Edificio S-2

2.741,60

2.741,60

100,00

Caracola 7

1.855,18

1.855,18

100,00

Pabellón de Francia

1.066,00

1.066,00

100,00

Guardería

907,80

907,80

100,00

Pabellón de la Naturaleza

584,33

584,33

100,00

Helipuerto

222,50

222,50

100,00

51.296,13

50.690,13

98,82

Edificio

Total

22

EdiямБcio Expo

23

Centro de negocios: Edificio Expo Edificio Expo

Estas incorporaciones han supuesto una ocupación casi total de la superficie del edificio destinada a oficinas, elevando la cifra de profesionales que prestan sus servicios en el centro de negocios a setecientas personas.

En este sentido, el emblemático edificio construido para la Exposición Universal de 1992 se consolida como uno de los centros de negocios más codiciados de la capital de Andalucía, y como referente en el sector de las telecomunicaciones.

Alquiler de salas

El centro de negocios, visto desde el río

El Edificio Expo es el inmueble de Agesa que genera un mayor volumen de negocio. Aunque los principales recursos se obtienen por el arrendamiento de oficinas y por la prestación de los servicios que esta actividad lleva aparejados, Agesa ha venido destinando una zona para la celebración de congresos y reuniones de trabajo, una actividad muy demandada por las empresas sevillanas y los propios inquilinos del centro de negocios.

El Edificio Expo alberga en la actualidad a medio centenar de empresas e instituciones de muy variados sectores de actividad, como centros de investigación y desarrollo, biotecnología, energía, formación, ingeniería aplicada, tecnología sanitaria, telecomunicaciones e informática, asesoría empresarial, banca, gestión comercial y marketing. Entre enero y diciembre de 2006 se incorporaron al centro de negocios los siguientes clientes: >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

Microsoft Ibérica, S.R.L. Iberdrola Inmobiliaria, S.A. Plataforma Tecnológica, S.A. Gesto Comunicación Sevilla Business Integration Zafiro Tours Babcock Montajes Ibermática Gustav Käser Training International Agresso Spain Ros Andalucía, S.L. Urazca Construcciones, S.A. Howden Iberia, S.L. Cisco Systems

Acto en el auditorio del centro de negocios

Durante el ejercicio, el Edificio Expo ofertó más de mil metros cuadrados de espacio en salas aptas para la organización y celebración de congresos, jornadas, conferencias o cursos de diversa índole, en el convencimiento de que esta línea de negocio aporta valor añadido al propio inmueble. Dichos espacios fueron repartidos entre las plantas del Sótano –2, Sótano –1 y Planta Baja del centro, de acuerdo al siguiente detalle:

24

Sala

Actividades

Ubicación

Capacidad Superficie 2 (personas) (m )

Auditorio

Sótano -2

469

500

Londres 1851

Sótano -1

12

36

Osaka 1970

Sótano -1

15-30

48

Hannover 2000

Sótano -1

15-30

48

Nueva York 1939

Sótano -1

16

42

Montreal 1967

Sótano -1

60-90

140

ICIDE

Sótano -1

16

56

Planta Baja

16

56

Chicago 1893

Sótano -1

24-36

54

Lisboa 1998

Sótano -1

27-60

91

Sevilla 1992

Total

correspondencia o la utilización del Club de Empresas y de las salas de reuniones.

1.071 Servicio de domiciliación de empresas

La domiciliación es la modalidad ideal para todas aquellas empresas y profesionales que deseen contar con una dirección de prestigio en una condiciones económicas muy ventajosas.

La amplia dotación de personal con que cuenta el servicio, así como las prestaciones que proporciona el equipo de call-center de la central telefónica del Edificio Expo, garantizan que la oficina del domiciliado esté permanentemente abierta para todos sus clientes.

Sala Lisboa 1998

Como complemento a esta actividad se encuentra el patio central del edificio, que conforma el eje principal de todos los espacios y que es usado de forma regular como área de descanso y restauración.

Oficinas virtuales: 25.000 llamadas

El Edificio Expo puso un año más a disposición de empresas y profesionales sus servicios de domiciliación o de oficina virtual, entre los que se encuentran la atención telefónica personalizada, la recepción y envío de

En el año 2006 treinta y dos empresas y profesionales de sectores como las tecnologías de la información, formación, selección de personal y consultoría disfrutaron de esta alternativa a una oficina convencional, atendiéndose más de 25.000 llamadas con los indicativos propios de cada domiciliado.

Desde 2006 se cuenta con Diasa Informática, S.A., Confederación Empresarial del Comercio de Andalucía (CECA) y Carwell Recursos Humanos como nuevos clientes.

25

Edificio S-5A

La sede de la operadora de telecomunicaciones ONO (antes Auna) para Andalucía está ubicada desde el año 1997 en las instalaciones del Edificio S-5A. Tras la compra de Auna por ONO en 2005 se convirtió en sede regional de esta última. Promovido por Agesa y localizado en la Avenida Américo Vespucio, el edificio incorpora salas multiusos, servicios comunes y núcleos de comunicaciones.

Despacho de la sede social de Agesa

Edificios alquilados como sede de empresa Edificio de Leonardo Da Vinci

Los operadores de telecomunicaciones ONO y France Telecom tienen su sede regional en el moderno edificio construido por Agesa en parte de la parcela que ocupó el Pabellón del Reino Unido durante la Exposición Universal de 1992. Agesa invirtió siete millones de euros en la construcción del inmueble, en consonancia con su política de inversiones estratégicas en el recinto de la Isla de la Cartuja.

Edificio S-5A

Edificio del Comisario (Pabellón de Francia)

Edificio del Comisario Sede de ONO y France Telecom

26

EdiďŹ cio de la Prensa

27

El Pabellón de Francia está siendo remodelado para albergar el futuro Centro de Moda y Diseño de Victorio & Lucchino. El denominado Edificio del Comisario, anexo al Pabellón, es desde 2003 sede de un centro de formación del Grupo Ciencia y Estudio, S.L.

último reutilizó parte del equipamiento técnico del Centro de Control utilizado durante la Exposición Universal para su Centro de Gestión de Sistemas y Tecnologías.

Edificio N-1

Edificios multiempresa Edificio de la Prensa

Situado en la avenida Carlos III, el Edificio de la Prensa está dedicado en la actualidad a la formación de postgrado. Desde 1998 es la sede de la Escuela Superior de Gestión y Marketing, ESIC, fundada en 1965 por la institución religiosa de los Sacerdotes del Corazón de Jesús y primer centro de estudios superiores de marketing en España. Agesa posee 4.666 metros cuadrados en el ala norte de este inmueble, que consta de cuatro plantas.

Edificio S-2

Edificio N-1

A mediados de mayo abría sus puertas en este edificio de Agesa el Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medicina, un centro consagrado al desarrollo de tecnologías en el campo del tratamiento médico por la imagen. Además de este instituto, el edificio N-1 alberga otras empresas como Clever, Jazz Telecom, Sevilla Visión, Sufi, Tecnópolis Motor, Verificaciones Industriales de Andalucía y Trapsa Autocares Gran Turismo. Por último, el Archivo General de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía cumplirá próximamente los diez años en este inmueble.

Edificio S-2

Se trata de un edificio de oficinas de tres plantas y semisótano, de volúmenes austeros, que forma un conjunto visual con los edificios adyacentes S-3 y S-4. Su sistema modular lo dota de una gran versatilidad para modificar su distribución. Los principales organismos que comparten sus instalaciones son la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (sede de la Unidad de la Policía Autonómica) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este

28

Actividades

El S-3 es un edificio de oficinas de similar configuración al edificio S-2, con un patio central. Además del arrendamiento de oficinas modulares de alta calidad, Agesa ofrece en este inmueble servicios de recepción, limpieza, suministro eléctrico, climatización, mantenimiento integral y seguridad 24 horas. Los organismos y empresas que se distribuyen en sus espacios son los siguientes:

Edificio C-2

>>> La Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), que en

1998 instaló una sede de su Sociedad de Prevención. >>> El Servicio Andaluz de Salud, que a partir de 1999

Edificio C-2

El centro de radiocirugía San Francisco de Asís y Mac Puar Urbantech han sido las últimas incorporaciones al Edificio C-2, en el que se instalaron en mayo y agosto, respectivamente. Con éstas ya son doce las empresas ubicadas en este inmueble funcional y de original arquitectura. También tienen su sede en el inmueble el centro de radiodiagnóstico Cemedi, la empresa de gestión medioambiental de la Junta de Andalucía Egmasa, y la asociación provincial de empresas instaladoras de Sevilla, Epyme, entre otras.

ubicó en él su Centro de Proceso de Datos (CPD), las oficinas de proyectos propios de sistemas y tecnologías, un laboratorio experimental de Proyectos e Investigación, así como la Unidad de Gerencia de Riesgos Digitales. >>> La sede de la empresa de auditoría, consultoría y

asesoramiento fiscal Deloitte & Touche, S.L. >>> La sede en Andalucía Occidental de la firma J&A

Garrigues, S.L., especializada en el asesoramiento integral de empresas y particulares en materias jurídicas y fiscales.

Edificio Caracola 7

Edificio S–3

Edificio Caracola 7 Edificio S-3

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El Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Occidental y Ceuta, perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología, está ubicado en el Edificio Caracola 7.

También ocupa el inmueble la empresa de ingeniería, consultoría y asesoría Applus Norcontrol.

Activos afectos al parque temático Isla Mágica Pabellón de España

Sede de las oficinas del Parque Temático Isla Mágica, su gran cubo es hoy un Planetarium.

Torre Panorámica

Pabellón del Futuro

Otros Activos de Agesa afectos a Isla Mágica Edificio Central de Limpieza, Edificio Flota Expo, Edificio Nave Cabalgata, Central Telefónica Cartuja I e Instalaciones Espectáculo del Lago.

Activos Singulares Palenque

Pabellón del Futuro

El Pabellón del Futuro está igualmente cedido a Isla Mágica, que se ocupa de gestionarlo. Durante la Expo 92, el edificio albergó cuatro pabellones temáticos: Universo, Telecomunicaciones, Energía y Medio Ambiente.

Torre Panorámica

Con una altura de casi 90 metros, incluyendo el mástil, cuenta con una cabina mirador que alcanza los 60 metros de altura, con capacidad para 72 personas. La torre está situada dentro de los Jardines del Guadalquivir.

Palenque

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Pabellón de España

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Durante los últimos quince años el Palenque ha albergado celebraciones y eventos de diverso tipo, en virtud de un contrato firmado por Agesa con una empresa especializada en gestión de eventos. Agotada la vida útil de este espacio lúdico de caracter efímero, el Ayuntamiento de Sevilla ha autorizado a Agesa a construir en su emplazamiento un edificio destinado a dar cabida a empresas de tecnologías avanzadas, más acorde con el entorno del Parque Científico y Tecnológico.

Teatro Central

Helipuerto

Pabellón de la Naturaleza

El Pabellón de la Naturaleza está dividido en dos partes. Una de ellas acoge al Consulado del Reino de Marruecos desde el año 2001; la otra es sede del Centro Educativo Medioambiental del Ayuntamiento de Sevilla desde 1998. Se ubica en el Camino de los Descubrimientos, frente a la fachada trasera del Monasterio de Santa María de las Cuevas.

Teatro Central

Agesa tiene cedido el uso del Teatro Central a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Junta de Andalucía. Se trata del primer teatro experimental que se construyó en España. Su versatilidad permite representaciones tanto de teatro y ópera como de música, danza o proyecciones. En función del tipo de obra, se tiene la posibilidad de variar la posición del público asistente.

Helipuerto Pabellón de la Naturaleza

Desde noviembre de 1993 está alquilado a la empresa sevillana Transportes Aéreos del Sur, que ha instalado en este espacio su sede principal. Además de con la pista de aterrizaje, el helipuerto cuenta con un edificio de una planta que sirve como caseta de control y sala de espera de pasajeros.

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Actividades

Guardería

SC–6.3 (Telefónica)

Sede de Telefónica

Guardería

Este inmueble consta de dos plantas y desde su inauguración, en 1993, ha funcionado como guardería infantil.

Desde julio de 2003 la guardería es gestionada por la empresa Escuela Infantil DYG, S.L. La fachada principal del edificio se encuentra en la Calle Juan Bautista Muñoz.

La compañía Telefónica destina este emplazamiento a Procesos de Tecnologías Avanzadas.

SC–6.5 (Abengoa)

Parcelas con derecho de superficie a favor de terceros TA–6.1 (Correos)

Edificio de Abengoa

La parcela SC-6.5 alberga un edificio de Abengoa destinado a procesos tecnológicos avanzados y servicios complementarios.

Centro de Investigación y Desarrollo Postal

Sobre esta parcela se asienta el Pabellón de Puerto Rico, actual sede del Centro de Investigación y Desarrollo Postal, CIDEP, dedicado a la formación de alto nivel de personal de Correos y al desarrollo de proyectos informáticos relacionados con la distribución de envíos postales y de programas de normalización de los servicios de Correos con el resto de Europa.

IS–1 (Retevisión)

Se ubica en esta parcela el Pabellón de Retevisión. El local posee área de ocio y desarrolla actividades de carácter tecnológico compatibles con el Parque, como son la producción y emisión de radio y televisión.

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Pabellón de Retevisión

Proyectos en marcha

Pabellón de Francia

El emblemático edificio, proyectado por el arquitecto J. F. Jodry en colaboración con Jean Paul Viguier, cuenta con una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados, con la particularidad de que la zona de servicios complementarios se encuentra bajo el nivel del suelo.

Parcela TA-12.1.2

El proyecto de remodelación ha sido realizado por los arquitectos Javier Jiménez Sánchez-Dalp e Ignacio Morales Hevia, quienes han adaptado el edificio a los nuevos usos dividiendo su superficie útil en tres grandes zonas: el área de trabajo de los diseñadores, el área de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la moda y la Fundación Victorio & Lucchino.

Parcela en promoción

Agesa ultima un acuerdo con la empresa de radiodiagnóstico CEMEDI, para promover en esta parcela la construcción de un edificio que albergará el Instituto Cartuja de Tecnologías Avanzadas en Medicina.

Pabellón de Francia

Las obras de adaptación del Pabellón de Francia, llamado a convertirse en sede del Centro Permanente de Innovación de la Moda y el Diseño auspiciado por los diseñadores Victorio & Lucchino, experimentaron un notable avance durante el ejercicio. Según el proyecto de los prestigiosos diseñadores sevillanos, el Pabellón que dio fama al ‘pozo de las imágenes’ durante la Exposición Universal de 1992 albergará un Foro Permanente de la Moda y el Diseño, una escuela, una red de cooperación empresarial y una plataforma tecnológica , además de su propia Fundación.

34

>>>>>> Actuaciones realizadas por Agesa en sus edificios

>>>

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Actuaciones realizadas por Agesa en sus edificios Agesa cuenta con un equipo de cualificados profesionales que realizan continuas labores de mejora en los edificios y sus instalaciones a fin de mantener los inmuebles en óptimas condiciones de uso y conservación. A continuación resumimos las actuaciones que se han llevado a cabo durante el ejercicio 2006.

Edificios En el Edificio Expo, donde trabajan a diario setecientas personas, se llevaron a cabo trabajos de albañilería, fontanería, limpieza y pintura, climatización y control sanitario de las instalaciones, renovación de moquetas y jardinería. Entre las intervenciones realizadas destacan las siguientes: >>>

Trabajos de sustitución de alumbrado con la reposición de 15 luminarias para la rampa del garaje, 17 para la zona de carga y descarga y 7 proyectores de fachada, así como 53 unidades de fabricación especial para las salas de congresos.

>>>

Se instalaron tres puertas cortafuegos de vidrio en la zona del Club y la Cafetería para conformar un único sector de incendios.

>>>

Conservación de la arboleda del patio y del césped de la zona exterior.

En el resto de edificios caben destacar las siguientes actuaciones: >>>

Inspecciones de control de legionella de los edificios S-2 y S-3.

>>>

Sustitución de las láminas de control solar de la fachada Este del edificio S-3 y de la Caracola 7.

>>>

Sustitución del cuadro de mando y protección del Servicio de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida (SAI) del edificio S-3 y sustitución de dos subcentrales de control centralizado en el mismo edificio, con renovación del software.

>>>

Adquisición de 1.800 metros cuadrados de moqueta de fabricación especial para el edificio y la reparación de cuatro motores del umbráculo.

>>>

Inspecciones de calidad del aire en interiores y control de legionella. Dos limpiezas de alcantarillado y sustitución de una bomba de aguas residuales sumergida.

>>>

Mejoras en las torres de enfriamiento, entre ellas la sustitución de los sistemas de llenado automático y renovación de las lamas de ventilación y la adquisición de una motobomba de 37 kilowatios.

>>>

Trabajos de impermeabilización en la cubierta y fachada de los edificios S-3 y S-2, en el porche del Pabellón de la Navegación y en las cubiertas del C-2, N-1 y Caracola 7.

>>>

Con respecto a los ocho climatizadores, se realizaron trabajos de desoxidado, pintado y limpieza, instalación de presostatos diferenciales para el cambio de filtros, cambio de rodamientos de los ventiladores centrífugos e instalación de unas escalas fijas metálicas para el acceso a los climatizadores en concepto de prevención de riesgos laborales.

>>>

Reparación de una motobomba en Navegación y sustitución de los desagües de todos los aseos, así como sustitución de manguitos en las enfriadoras del S-3.

>>>

Supervisión de proyectos y asesoramiento técnico en los inmuebles N-1 - módulo 1 de Cemedi- y en el C-2 - Gabinete de Diseño y Comunicación.

36

Cubierta del EdiďŹ cio Expo

37

>>>

>>>

Sustitución del pavimento en aseos del N-1 y de la puerta de acceso a la Caracola 7. Reparación de acceso a la cubierta del C-2 y zonas de la solería de Navegación.

Cambio de un compresor de aire acondicionado en la Caracola 7.

Durante el ejercicio, se llevaron a cabo las siguientes adquisiciones y reformas: >>>

Integración de todos los grabadores digitales en un único software que permite el visionado remoto.

>>>

Adquisición de 6 monitores para la sala de control del Edificio Expo.

Nueva instalación de extinción automática por gas FE-13 en el Archivo.

>>>

Actualización del sistema de detección y extinción automática en las dependencias del SAS, en el Edificio S-3.

>>>

Actualización del Plan de Emergencia y Evacuación del Edificio Expo, en colaboración con Asepeyo, que se concluirá en 2007.

>>>

Instalación de un sistema de control de accesos al garaje del Edificio Expo basado en tecnología de radiofrecuencia que permite un acceso “manos libres”, con capacidad para 1.000 usuarios, y que puede ser ampliado a otros accesos o puntos de control del edificio.

Instalaciones especiales Se ha realizado el mantenimiento general de las siguientes instalaciones: >>>

Circuito cerrado de televisión, que incluye 25 monitores de video-vigilancia, 56 cámaras de circuito cerrado de televisión, 5 grabadores digitales, 3 matrices de conmutación y 4 teclados de gestión en diversos inmuebles.

>>>

Protección contra incendios, que incluye dos puestos de control informatizados, 14 centrales de detección automática de incendios, 437 extintores, 127 bocas de incendio equipadas, 1.842 detectores de incendio y 3.533 kilos de agente extintor en instalaciones de extinción automática.

>>>

Instalaciones anti-intrusión, que incluyen 4 edificios protegidos, 2 de ellos con puesto de control, más de 100 detectores volumétricos y contactos magnéticos.

Telecomunicaciones

>>>

Megafonía, con 2 sistemas de control y distribución, 3 estaciones de llamada, 28 amplificadores de zona y 1.156 altavoces.

>>>

Control de accesos, que incluye un sistema centralizado con capacidad para más de 500 usuarios, repartidos entre Edificio Expo, Pabellón de la Navegación y Edificio S-3, un puesto de control y 12 lectores.

>>>

Adquisición de dos multiplexores/grabadores digitales con 16 entradas de cámara cada uno, de 600 GB de capacidad y 100 PPS.

>>>

Mantenimiento y gestión de la red de telefonía y telecomunicaciones.

>>>

Instalación de servicio de acceso a internet mediante conexión inalámbrica WIFI, para auditorio, salas de congresos y zona de restauración del Edificio Expo.

>>>

Instalación de un servicio de ‘housing’ para su comercialización en el Edificio Expo.

>>>

Cambio de adaptadores de fibra óptica de 10 Mb. por otros de 100 Mb. en el Edificio Expo, Pabellón de la Navegación, Edificio S-3 y Archivo (red local de Agesa).

>>>

Cambio de concentradores de 10 Mb. por ‘switches’ de 100 Mb. en el Edificio Expo (red local de Agesa).

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Patio interior del EdiďŹ cio Expo

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>>>

>>>

Instalación de nuevas antenas para la ampliación de cobertura Cordless en el Edificio Expo y el Pabellón de la Navegación.

Cambio de una central Cordless por otra de mejores prestaciones en el Pabellón de la Navegación.

Informática >>>

Unificación de los sistemas operativos de los ordenadores personales a Microsoft Windows XP.

>>>

Ampliación de las licencias de usuarios de la red local Novell Netware 6.5 a 55 conexiones simultáneas.

>>>

Sustitución de 36 ordenadores personales por equipos con monitores TFT de 19 pulgadas.

>>>

Adquisición de equipo para escaneo de planos de gran formato de 40 pulgadas a color.

>>>

Contratación de implantación de un proyecto de gestión de servicios, que incluyen gestión de salas de congresos y gestión de incidencias para los inquilinos vía web a través de Internet.

>>>

Contratación de ampliación de las funcionalidades de la aplicación de contabilidad a través de un sistema desarrollado a medida.

Certificado de calidad ambiental En septiembre, y después de la revisión semestral a la que se someten las instalaciones de climatización, la prestigosa firma SFGS Tecnos, S.A. concedió al Edificio Expo el certificado de Calidad Ambiental en Interiores.

Dicho certificado es otorgado por la empresa auditora a aquellos edificios que cumplen con la normativa en vigor en lo relativo a los sistemas de climatización, control de contaminantes químicos y microbiológicos y determinación de factores físicos en el ambiente interior de los edificios y mantienen sus parámetros ambientales

dentro de los estrictos márgenes que marca la empresa auditora, incluso por encima de la normativa en vigor.

El buen estado de los sistemas de climatización del Edificio Expo es fruto de la constante dedicación del personal de mantenimiento de Agesa, en una labor continuada que comenzó hace varios años bajo la vigilancia y supervisión de la propia empresa.

Por otra parte, el Edificio Expo se adaptó en el plazo previsto a la nueva legislación sobre el consumo de tabaco en lugares públicos, de forma que en septiembre quedó libre de humos en todas sus instalaciones, salvo en el patio central.

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>>>>>> Congresos y eventos

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Congresos y Eventos Pabellón de la Navegación En tanto se completan los trabajos oportunos para su reapertura al público como espacio cultural, este edificio singular es utilizado para la celebración de actos de marcado carácter empresarial o institucional, preservando las áreas expositivas que conformaban y contenían la exposición permanente “La forja de un mundo único”.

La zona interior del Pabellón que habitualmente se destina al uso de congresos, emplazada en su cota más baja, está compuesta por dos salas denominadas sala Azul y sala del Mar, con una superficie total de 1.100 m2, más el área de servicios para el personal de operaciones (vestuarios, catering, tienda, etc.), que puede dar cabida a grupos con una capacidad máxima de 800 personas sentadas, si bien en ocasiones se ha utilizado otro nivel superior del Pabellón en el que se encuentra la Sala Burbuja o el muelle industrial, cuando los grupos son más numerosos, de tal forma que la capacidad aumenta hasta las 1.200 personas.

Igualmente, en la zona exterior y situada junto al río Guadalquivir, existe una gran explanada de albero de 150 metros de largo por 35 metros de ancho, que es utilizada en ciertas ocasiones para estos mismos fines.

En el ejercicio 2006 el número de actos creció un 55 por ciento respecto al año anterior, lo que se tradujo en un aumento del nivel de ingresos del 37,33 por ciento. Dicho incremento obedece especialmente a la satisfacción obtenida por los asistentes a los diferentes actos celebrados con anterioridad, que se ha ido conociendo a través del 'boca a boca' y ha disparado el interés tanto entre los clientes directos como entre las agencias de viajes y eventos especializadas. Todos ellos consideran el Pabellón de la Navegación un lugar destacado, con carácter propio, y cierto 'duende' que proporciona imagen de distinción a quien decide utilizarlo para un acto determinado.

Principales eventos celebrados Durante el año 2006, el Pabellón de la Navegación acogió más de treinta eventos, entre los que destacan los siguientes: Semana de la moda

Semana de la moda

La segunda cita anual de los diseñadores sevillanos, que en esta edición compartió sede con el Museo de Carruajes, tuvo lugar entre los días 6 y 11 de marzo. Con la Delegación de Economía e Innovación del Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de Diseñadores y Empresarios de la Moda de Sevilla como organizadores, durante seis días desfilaron por las instalaciones del Pabellón las creaciones de las más destacadas figuras de la moda hispalense. Además, la conocida modista sevillana Lina recibió el 'Botón de Nácar' por su trayectoria profesional.

Entrega de Premios de la I Edición de la Sociedad de la Información Andaluza

Estos galardones, concedidos por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, premian a aquellas entidades que hayan destacado por su labor en el ámbito de las nuevas tecnologías. El acto tuvo lugar el 20 de julio y fue presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, acompañado del consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y de la secretaria General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Pilar Rodríguez López. La Fundación ONCE recibió uno de los reconocimientos por su compromiso con el acceso de todas las personas a las tec-

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Pabellรณn de la Navegaciรณn

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nologías de la información, independientemente de sus limitaciones. También fueron premiadas, entre otras, la empresa de sistemas y outsourcing Sadiel y la Diputación de Córdoba.

Presentación del Plan Director de Instalaciones Deportivas 2007-2015

Las acciones e inversiones que el Plan Director de Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía tiene previstas para la provincia de Sevilla entre los años 2007 y 2015 fueron dadas a conocer en el Pabellón de la Navegación el 19 de julio. Más de 400 personas asistieron al acto, promovido por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta a través de la Empresa Pública del Deporte Andaluz.

Premios Sociedad de la Información

Presentación del Informe Económico y Financiero de Andalucía 2005

Presentación del Plan de Instalaciones Deportivas

Cena de Gala del 75 aniversario del Colegio de Arquitectos de Sevilla

Presentación del Informe Económico

Por tercer año consecutivo, el Colegio de Arquitectos de Sevilla eligió el Pabellón de la Navegación como sede para conmemorar el aniversario de su fundación. Durante la cena actuaron Los Centellas y en la pasarela de la Cartuja se lanzaron fuegos artificiales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, el consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, asistieron a la presentación del Informe Económico y Financiero de Andalucía 2005, en el que la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía realiza un diagnóstico de la salud de la economía andaluza, atendiendo a parámetros como el PIB, el precio de la vivienda o la tasa de paro.

Aniversario del Colegio de Arquitectos

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>>>>>> Actividades significativas

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Actividades significativas

Audiencia real

La nao ‘Victoria’ completó su singladura

En septiembre, los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, recibieron en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a los promotores del 'proyecto nao Victoria', así como a los organizadores y tripulantes de su viaje de vuelta al mundo.

La réplica de la nao ‘Victoria’ regresó el 4 de mayo al Puerto de Sevilla tras participar en la Exposición Aichi 2005 y completar un viaje de vuelta al mundo similar al protagonizado por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en el siglo XVI. Durante diecinueve meses de navegación la nao recorrió 26.500 millas, veinte puertos y cinco continentes y fue visitada por más de 90.000 personas.

Con los Reyes, en el Palacio de la Zarzuela

Un momento de la recepción en el muelle

La aventura de la nao fue posible en virtud de un convenio firmado en octubre de 2004 entre la sociedad estatal Agesa, propietaria de la nave construida con motivo de la Exposición Universal de 1992, la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, que la integró en el Pabellón de España en la Muestra japonesa, y la sociedad Elcano Fue el Primero, organizadora de la travesía.

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, viajó a Sevilla para asistir a la recepción que Agesa organizó en honor de la tripulación en el Muelle de las Delicias, y a la que asistieron representantes del gobierno en Andalucía, del Ayuntamiento de Sevilla y otras autoridades.

Finalizado el viaje, y tras algunas semanas de permanencia en el Puerto de Sevilla, la nao fue sometida a una nueva puesta a punto y viajó al Levante español para incorporarse a las actividades de promoción de la Copa América de Valencia 2007.

A la audiencia asistieron la presidenta de Agesa, Carmen Rodríguez Ares, el presidente de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI), Javier Conde, los organizadores del viaje, José Luís de Ugarte e Ignacio Fernández Vial, y los miembros de la tripulación.

Descubriendo a los descubridores

La presidenta de Agesa y el comisario de la Exposición

En noviembre fue inaugurada en el Alcázar de Sevilla la exposición Descubriendo a los Descubridores, que recogía las experiencias de los actuales protagonistas del viaje comparándolas con las de los primeros navegantes. La exposición, comisariada por el historiador y

ABC

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La nao llega a Sevilla tras completar la vuelta al mundo

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navegante Antonio Fernández Torres, contó con la colaboración de Agesa y permaneció abierta durante más de un mes.

El Auditorio se cede a la ciudad

Firma del convenio de cesión del auditorio

La presidenta de Agesa hizo entrega de las llaves del Auditorio de la Cartuja al Alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, durante un acto celebrado a finales del mes de octubre. En su intervención, la máxima responsable de la sociedad estatal destacó que la cesión del Auditorio es fruto de la cooperación entre administraciones.

El consistorio sevillano aprovechó el acto de entrega de llaves para bautizar al Auditorio con el nombre de la cantante Rocío Jurado, en cuyo honor se levantó un monolito a la entrada del edificio. Al evento acudió una representación de la familia, encabezada por sus hijos, su viudo y sus hermanos. La ceremonia estuvo amenizada con fragmentos del espectáculo con el que la artista chipionera inauguró el Auditorio en vísperas de la Expo 92.

El Auditorio al aire libre de la Isla de la Cartuja, construido para la Exposición Universal de 1992, fue cedido por Agesa a la ciudad de Sevilla en el mes de octubre, mediante un convenio suscrito por la presidenta de la sociedad, Carmen Rodríguez Ares, y el vicealcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Emilio Carrillo.

Como contrapartida a la cesión del Auditorio, el consistorio permitirá la construcción de un centro de negocios en el actual emplazamiento del Palenque, propiedad de Agesa.

El acuerdo firmado se enmarca dentro de las actuaciones derivadas de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y tiene como objetivo adecuar el uso de los activos de Agesa a las necesidades de la ciudad y a la demanda del Parque Empresarial, Científico y Tecnológico ubicado en el recinto de la Isla de la Cartuja.

El Auditorio de la Cartuja fue inaugurado en septiembre de 1991 y es obra del arquitecto Eleuterio Población. Con una superficie construida de 12.200 metros cuadrados -además de 5.300 metros cuadrados de escenario y gradas- y capacidad para 4.750 personas, su escenario es el mayor de España. Agesa lo ha gestionado como espacio cultural mediante acuerdos de arrendamiento con operadores especializados.

Interior del Pabellón

Futuro centro cultural de la Navegación Tras la venta de los terrenos de Puerta Triana, Agesa asumió el compromiso de abrir al público el Pabellón de la Navegación como centro expositivo. Durante el ejercicio 2006 se trabajó en el desarrollo de un Plan Director que servirá de hoja de ruta para la puesta en marcha del nuevo centro. En dicho plan, que quedó prácticamente finalizado en diciembre, se marcan los siguientes objetivos: >>>

Diseñar un conjunto atractivo que garantice la afluencia de visitas.

>>>

Cambiar la imagen interior del Pabellón eliminando del edificio aquellas actuaciones que no se consideran acordes con las necesidades actuales.

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Un momento del acto de cesiรณn del Auditorio

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>>>

Proyectar una actuación que se incorpore al edificio existente sin entrar en conflicto con sus infraestructuras y potenciando su imagen arquitectónica.

>>>

Asignar espacios que puedan compatibilizar el uso expositivo con el uso congresual dada la aceptación de este tipo de actos empresariales.

>>>

Garantizar que los contenidos de este Conjunto resulten atractivos para todos los públicos.

>>>

Recuperar el patrimonio de valor de la instalación expositiva existente e integrarlo en la nueva propuesta.

Exterior del Pabellón

Actuaciones en el recinto de la Isla de la Cartuja Desmontaje de las vías del monorraíl

Durante los meses del verano, y una vez obtenida la correspondiente licencia municipal, se procedió al desmontaje de los últimos tramos del monorraíl. El trazado se extendía desde la avenida Américo Vespucio a la altura de la calle Pitágoras hasta la calle Marie Curie, en paralelo a Leonardo da Vinci. Tras el desmontaje de los viales, la empresa adjudicataria se ocupó también de la reparación del pavimento.

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>>>>>> Relaciones externas

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Relaciones externas

tiene 84 miembros, la mayoría de ellos empresas dedicadas a las Nuevas Tecnologías.

Visita de una delegación turca La presidenta de Agesa, Carmen Rodríguez Ares, será la representante de la sociedad estatal dentro de la asociación empresarial.

Foro de Antares

Jacinto Pellón acompañaba a la delegación turca

En febrero, una delegación de representantes de la ciudad turca de Izmir visitó la isla de la Cartuja para recibir asesoramiento sobre reutilización de un recinto expositivo.

Izmir, en el Oeste de Turquía, compite con varias ciudades para ser la sede de la Exposición Universal de 2015.

El que fuera presidente de la Sociedad Estatal de la Expo 92, Jacinto Pellón, la presidenta de Agesa, Carmen Rodríguez Ares, y las directoras generales de Agesa y Cartuja 93, Alicia Ruíz- Badanelli y Ángeles Gil, acompañaron a la delegación turca en su recorrido por el parque Científico y Tecnológico y les informaron sobre la evolución experimentada por el recinto a lo largo de más de una década.

Fue la última visita a la Isla de la Cartuja de Jacinto Pellón, uno de los grandes impulsores de la Muestra y tristemente fallecido en fechas posteriores a este reencuentro con el antiguo recinto de la Isla de la Cartuja.

Agesa ingresa en el Círculo de Empresarios Cartuja 93 La sociedad estatal Agesa ingresó en el Círculo de Empresarios Cartuja 93. Esta asociación empresarial está constituida por empresas y entidades que desarrollan su actividad en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93.

El Círculo de Empresarios nació en 2001 con el fin de mejorar la competitividad empresarial y contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía. Actualmente

Un año más, Agesa fue una de las empresas patrocinadoras de la Fundación Antares Foro, cuyas actividades se han convertido en referencia imprescindible de la vida política, social y cultural sevillana, contribuyendo al fortalecimiento de la sociedad civil. Además de las conferencias y cenas-coloquio denominadas ‘Encuentros 2000’, la Fundación Antares acoge lanzamientos editoriales, exposiciones de pintura, mesas redondas, conciertos y presentación de encuestas que sirven de barómetro para medir la opinión general sobre temas relevantes de la capital de Andalucía.

Participación en empresas y sociedades Cartuja 93

Agesa mantuvo una participación significativa en el capital de la sociedad Cartuja 93, S.A., gestora del Parque Científico y Tecnológico y foro de encuentro y cooperación de las administraciones públicas en la Isla de la Cartuja.

Agesa ostenta la vicepresidencia primera de Cartuja 93 a través de su presidenta, Carmen Rodríguez Ares, y a su propuesta son también consejeros el delegado del Gobierno en Andalucía, la directora general de Agesa y el director de los Servicios Jurídicos de la sociedad.

Sociedad Estadio Olímpico

Agesa participa en el Consejo de Administración de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. a propuesta de la sociedad estatal Infraestructuras y Equipamientos Hispalenses, S.A. (INFHESA), accionista del estadio.

Liquidación de la Sociedad V Centenario

Agesa continuó ultimando los pleitos y reclamaciones pendientes de la Sociedad V Centenario, de la que es liquidadora única.

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Clientes y empresas relacionadas

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Clientes

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Abengoa

Diagnósticos Pet, S.L.

Accenture

Diasa Informática, S.A.

Agencia de la Energía. Ayto. de Sevilla

Diputación Provincial de Sevilla y Huelva

Agfa Gevaert Healthcare, S.A.

Dow Agrosciences, S.A.

Agresso Spain

Movinord

Ámbito de Limpieza, S.L.

Egmasa

Amersham Health, S.A.

El Correo de Andalucía, S.A.

Applus Norcontrol, S.L.U.

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Apreblanc Asesores, S.L.

Endesa Ingeniería, S.L.

Arrakis Servicios y Comunicaciones, S.L.

Epyme

Avante Formación, S.L.

E-qulture Nuevas Tecnologías, S.A.

Ayto. de Sevilla (Centro Educ. Medioambiental)

Escuela Infantil D Y G, S.l.

B.t. España, Servicios Globales de Telec., S.A.U.

Escuela Superior de Gestión y Marketing (Esic)

Babcock Montajes

Euler Hermes

Banesto

Eypar, S.A.

Blanco Ediciones

Ferpuser - Sanicongress, S.L.

Buhodra Ingeniería, S.A.

France Telecom España

Business Integration

Fujitsu - Siemens Computer, S.L.

Cable Europa, S.A.U.

Fundacio per a La Universitat oberta de Catalunya

Cardwell Recursos Humanos

Fundación Laboral de la Construcción

Casablanca Difusiones, S.L.

Fundación Valentin de Madariaga y Oya

Castellana Kuko, S.L.

Gabinete de Diseño y Organización, S.A.

Cemedi

Germán Trujillo Conde

Cintra Aparcamientos, S.A.

Gestión de Autoresiduos, S.L.

Cisco Systems

Gesto Comunicación Sevilla

Clever Servicios Empresariales, S.L.

Grúas y Logísticas del Sur, S.L. (Logisur)

Clever Tecnología, S.L.

Grupo Ciencia y Estudio, S.L.

Cognicase Management Consulting, S.L.

Gustav Käser Training International

Confederación Empresarial del Comercio de And. (Ceca)

Hewlett Packard Española, S.L.

Consulado Gral. Reino de Marruecos

Hispafra 2000 Unipersonal

Deloitte, S.L.

Hispano Alemana de Servicios Aeronáuticos, S.L.

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Hontoria Producciones, S.L.

Ros Andalucía, S.L.

Horencal 2001, S.L.

Salus Medicina y Gestión Sanitaria

Howden Iberia, S.A.

Schindler, S.A.

Iberdrola Inmobiliaria, S.A.

Servicio Andaluz de Salud

Iberdrola, S.A.

Sevilla Visión, S.L.

Ibermática

Software Ag, S.A.

Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medicina, S.A.

Sopra Profit, S.A.

Instituto de Ciencias del Derecho (Icide)

Steria Ibérica, S.a.u.

Instituto de Prospectiva Tecnológica (Ipts)

Sufi, S.A.

J & A Garrigues, S.L.

Sun Microsystems Ibérica, S.A.

Jazz Telecom, S.A.

Tecinet Soc Coop And.

Junta de Andalucía-Consejería de Cultura-Archivo

Tecnópolis Motor, S.L.

Junta de Andalucía-Consejería de Gobernación (Policía)

Tecnoprint Tecnología de la Impresión, S.A.

Legitec Consultores y Auditores, S.L.

Telefónica de España, S.A.

Mac Puar Urbantech, S.L.

Transportes Aéreos del Sur, S.A.

Mac-Puar, S.A.

Trapsa Autocares Gran Turismo

Maz

Unilever España, S.A.

Microsoft Ibérica, S.r.l.

Urazca Construcciones, S.A.

Mº de Medio Ambiente – (Instituto Nacional de Meteorología)

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.

Nexo Servicios Empresariales, S.L.

Viajes Dublín, S.A.

Nrg Group Spain, S.A. (Gestener)

Zafiro Tours

Occidental Andaluza de Agrocomercio Pavimentos Industriales Especiales, S.L. Plataforma Tecnológica, S.A. Publiespaña, S.A. Puerto Triana, S.A. Radiocirugía San Francisco de Asís, S.A. Restamoga, S.L. Retevisión, S.A. Reyconsal Rol 20, S.A.

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Mapa de activos

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Informaciรณn econรณmica

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>>>>>> Informe de AuditorĂ­a

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>>>>>> Cuentas Anuales

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BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 y 2005 Activo

2006

2005

A) Inmovilizado

98.420

101.418

I. Inmovilizaciones materiales

86.823

85.686

148.136

146.231

21.720

23.151

3. Otras instalaciones y mobiliario

588

653

4. Inmovilizaciones en curso

726

155

2.374

2.430

6. Provisiones

(28.379)

7. Amortizaciones

En miles de euros

2006

2005

A) Fondos propios

134.591

136.931

I. Capital suscrito

102.675

102.675

29.122

22.143

1. Reserva legal

3.442

2.231

2. Otras reservas

25.680

19.912

III. Pérdidas y ganancias

2.794

12.113

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

6.105

6.171

(29.176)

C) Provisiones para riesgos y gastos

5.563

6.169

(58.342)

(57.758)

D) Acreedores a largo plazo

377

278

II. Inmovilizaciones financieras

11.597

15.732

1. Participaciones en empresas asociadas

377

278

450

450

E) Acreedores a corto plazo

3.642

5.324

--

22

I. Deudas comerciales

2.021

2.252

11.133

15.345

516

464

359

276

1.505

1.788

(345)

(361)

1.405

2.753

51.858

53.455

88

124

6.110

6.098

1. Clientes por ventas y prestación de servicios

2. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

325

299

3.608

3.417

3. Otras Deudas

992

2.330

2. Deudores varios

6.636

8.945

216

319

304

47

150.278

154.873

(4.438)

(6.311)

45.593

47.215

45.275

46.884

318

331

III. Tesorería

86

65

IV. Ajustes por periodificación

69

77

150.278

154.873

1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas

5. Otro inmovilizado

2. Cartera de valores a largo plazo 3. Otros créditos 4. Fianzas constituidas a L/P 5. Provisiones B) Activo circulante I. Deudores

3. Administraciones Públicas 4. Provisiones II. Inversiones financieras temporales 1. Valores renta fija a corto plazo 2. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo

Total General

Pasivo

II. Reservas

1. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

1. Deudas representadas por efectos a pagar 2. Otras deudas II. Otras deudas no comerciales 1. Administraciones Públicas

III. Ajustes por periodificación Total general

Las Notas 1 a 18 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2006.

66

Información económica

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 En miles de euros Debe

2006

2005

A) Gastos 1. Aprovisionamientos

2006

2005

1. Importe neto de la cifra de negocios

8.247

7.525

2. Otros ingresos de explotación

1.695

1.454

-

1.288

Haber B) Ingresos

1

1

2.308

2.227

1.823

1.787

485

440

2.425

2.556

4. Variación de las provisiones de tráfico

204

626

5. Otros gastos de explotación

4.881

4.857

a) Servicios exteriores

4.195

4.166

686

691

123

-

I. Pérdidas de Explotación

6. Gastos financieros y gastos asimilados

4

-

3. Otros intereses e ingresos asimilados

545

315

7. Variación Prov. Inversiones Financieras

-

-

4. Ingresos de otros valores negociables

1.272

933

II. Resultados Financieros Positivos

1.813

1.248

III. Beneficios de las Actividades Ordinarias

1.936

-

-

40

8. Variación de las provisiones de inmovilizado material (Nota 5)

(797)

(1.078)

12

11.747

4

2

444

147

457

720

87

86

11. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

21

183

IV. Resultados extraordinarios positivos

858

12.153

V. Resultado del ejercicio antes de impuestos (beneficios)

2.794

12.113

VI. Resultado del ejercicio después de impuestos (beneficios)

2.794

12.113

2. Gastos de personal (Nota 14) a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

b) Tributos I. Beneficios de Explotación

9. Pérdidas procedentes inmovilizado 10. Gastos extraordinarios (Nota 14)

III. Pérdidas de las actividades ordinarias 5. Beneficios en enajenación de inmovilizado material 6. Ingresos extraordinarios 7. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Las Notas 1 a 18 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.

67

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

NOTA 1 Actividad de la sociedad Agesa tiene por objeto social la tenencia, administración, conservación, explotación, desarrollo y cualquier otra actividad de gestión de bienes y derechos, materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, procedentes de Sociedades Estatales creadas con motivo de los Actos Conmemorativos celebrados en España en 1992.

El domicilio social de Agesa está en Sevilla, en la Isla de la Cartuja, calle Inca Garcilaso, s/n, edificio Expo.

Durante el ejercicio 2006, Agesa ha desarrollado distintas actividades encaminadas a la reutilización de los activos construidos en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Así, se ha continuado con las gestiones comerciales encaminadas al alquiler de oficinas, elevándose a 50.690,13 el total de m2 de superficie alquilada a 31 de diciembre de 2006 (Ver nota 5).

Las operaciones más importantes realizadas en relación al inmovilizado han sido las siguientes: >>>

Inicio de las obras de adecuación del Edificio de Lámina del Pabellón de Francia.

>>>

Elaboración del Plan Director del Pabellón de la Navegación para adaptarlo a nuevos usos.

>>>

Cesión al Ayuntamiento de Sevilla del Auditorio de la Cartuja, y cancelación del contrato de alquiler de El Palenque, cuyos usos han cambiado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.

En relación con otras Sociedades Estatales creadas con motivo de los actos conmemorativos celebrados en España en 1992, Agesa es liquidadora única de la Sociedad

Estatal para la Ejecución de Programas y Actuaciones Conmemorativas del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, S.A.

NOTA 2 Bases de presentación de las cuentas anuales a) Imagen fiel Las Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, que han sido formuladas por los Administradores de Agesa de acuerdo con la normativa legal vigente, se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. b) Principios contables La imagen fiel, mostrada en las presentes Cuentas Anuales, se ha obtenido por la aplicación de las normas contables que más adelante se indican. Dichas normas contables no son más que el resultado del desarrollo de los principios contables obligatorios contenidos en el Plan General de Contabilidad, tal y como se señala en la norma 1ª.1 de la Quinta Parte del referido Plan General de Contabilidad.

NOTA 3 Distribución del resultado El Consejo de Administración acuerda someter a la Junta General de Accionistas la aprobación de la siguiente distribución de resultados del ejercicio 2006, en miles de euros:

68

Información económica

Base de reparto Pérdidas y Ganancias (beneficios)

2.794

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren.

Distribución Reserva legal

279

Reservas voluntarias

515

Dividendos

2.000

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada. Los años de vida útil estimada para el cálculo de la dotación a la amortización son los siguientes:

NOTA 4

Edificios y otras construcciones

Normas de valoración

Instalaciones técnicas

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: a) Inmovilizado material El inmovilizado material se encuentra valorado al coste de adquisición o construcción, o al de mercado si éste fuera inferior. Las mejoras obtenidas correspondientes a aumentos en la edificabilidad y/o cambios en los usos de determinados inmuebles derivadas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, se valoran a su precio de adquisición, entendiendo como tal, la cuantificación económica de los costes asociados a los compromisos que sean necesarios para la obtención de las mejoras.

La Sociedad efectúa las correcciones valorativas necesarias con el fin de adecuar el valor neto contable de los elementos del inmovilizado material al valor de mercado estimado al cierre de cada ejercicio, en el supuesto de que éste sea inferior al valor en libros, dotando las correspondientes provisiones por las pérdidas que estima de carácter reversible. El valor de mercado antes citado se determina a partir de los ingresos de los correspondientes contratos de arrendamiento o cesión de uso, o en función del precio estimado de venta de elementos similares.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la capacidad o un alargamiento de la vida útil de los bienes se contabilizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Equipos

14-67 12 12-15

Otras instalaciones

17

Mobiliario y enseres

10

Equipos para proceso de información

6-4

Elementos de transporte

10

Otro inmovilizado material

12

b) Valores mobiliarios y otras inversiones financieras Las participaciones en el capital de sociedades del grupo y asociadas se contabilizan al menor importe entre el coste de adquisición y el de mercado, determinándose este último a partir del valor teórico-contable de las participaciones, corregido éste por el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la valoración posterior.

Las minusvalías entre el coste y el valor teórico-contable al cierre de cada ejercicio, se registran en la cuenta “Provisiones para el inmovilizado financiero”.

Las inversiones financieras temporales en valores de renta fija se registran por su valor de adquisición o de mercado, si fuera menor. c) Créditos no comerciales Los créditos no comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su nominal.

69

d) Provisión para insolvencias La provisión para insolvencias se dota por las cantidades que se estiman de dudosa realización cuando es conocida la insolvencia del deudor, o cuando, transcurridos determinados plazos y realizadas las oportunas gestiones de cobro, no se obtiene un resultado positivo de las mismas. e) Deudas Las deudas se clasifican en función de sus vencimientos al cierre del ejercicio, considerándose como deudas a corto plazo aquéllas con vencimiento inferior a doce meses.

tación se efectúa de acuerdo con la mejor estimación susceptible de ser realizada. h) Impuesto de Sociedades De conformidad con el Artículo 4º del Real Decreto 475/1993, la Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, S.A., posteriormente denominada Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S.A., ha mantenido los beneficios fiscales previstos en las Leyes 12/1988, de 25 de mayo; 5/1990, de 25 de junio y en el Real Decreto 219/1989, de 3 de marzo, referidos exclusivamente a las actividades derivadas de liquidación de bienes, derechos y obligaciones relacionadas directamente con la Exposición Universal de Sevilla.

f) Ingresos a distribuir en varios ejercicios En “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” se registra, fundamentalmente, la financiación para la adaptación del Pabellón de la Navegación como centro de actividades museísticas, educativas, culturales, científicas y sociales. Su imputación como ingresos se realiza atendiendo a la naturaleza del coste financiado: >>>

La financiación de gastos se imputa como ingreso en el mismo ejercicio en el que se devenguen éstos.

>>>

La financiación de inversiones se imputa a resultados de acuerdo a la amortización contable de las inversiones realizadas.

Adicionalmente se incluye en este epígrafe, un importe equivalente al valor contable, neto de amortizaciones, de las Naves donadas en 1996 por la Sociedad Estatal V Centenario. La imputación a resultados se realiza a medida que se va dotando la amortización o se procede a la venta de las citadas naves.

Entre estos beneficios se encuentra un tratamiento fiscal similar al del Estado en el Impuesto sobre Sociedades (Art. 2º de la Ley 12/1988, de 25 de mayo), lo que supone la exención en dicho impuesto (Art. 5-1-a, Ley 61/1978).

Por ello, la Sociedad determina el gasto por Impuesto de Sociedades del ejercicio en función del resultado económico antes de impuesto de las actividades no exentas del mismo, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias temporales con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta. i) Ingresos y gastos Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

g) Provisión para riesgos y gastos Corresponde al importe estimado para hacer frente a pérdidas o responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones u obligaciones pendientes, de cuantía indeterminada. Su do-

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, incluso las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

70

Información económica

NOTA 5 Inmovilizado material El movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas del inmovilizado material, de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, en miles de euros, es el siguiente:

Saldo a 31/12/05

Adiciones

Retiros

Traspasos

Aplicaciones

Saldo a 31/12/06

4.733

5

--

--

--

4.738

141.498

2.136

--

(236)

--

143.398

22.200

5

(1.420)

--

--

20.785

Equipos

951

19

(35)

--

--

935

Otras instalaciones

111

--

--

--

--

111

Mobiliario

542

13

(77)

--

--

478

Equipos informáticos

339

24

(38)

--

--

325

Elementos de transporte

103

--

(43)

--

--

60

Construcciones en curso

155

571

--

--

--

726

1.988

17

(17)

--

--

1.988

172.620

2.790

(1.630)

(236)

--

173.544

Construcciones

(32.437)

(2.218)

--

236

--

(34.419)

Instalaciones técnicas

(22.090)

(34)

1.420

--

--

(20.704)

(655)

(31)

34

--

--

(652)

(93)

(7)

--

--

--

(100)

Mobiliario

(365)

(27)

76

--

--

(316)

Equipos informáticos

(226)

(39)

33

--

--

(232)

(64)

(4)

42

--

--

(26)

Otro inmovilizado material

(1.828)

(65)

--

--

--

(1.893)

Total Amortiz. Acumulada

(57.758)

(2.425)

1.605

236

--

(58.342)

Prov. Por Depreciación

(29.176)

--

--

--

797

(28.379)

Inmovil. Material Neto

85.686

365

(25)

--

797

86.823

Concepto Coste Terrenos y bienes naturales Construcciones Instalaciones técnicas

Otro inmovilizado material Total Coste Amortizac. Acumulada

Equipos Otras instalaciones

Elementos de Transporte

71

Las adiciones más significativas en 2006 son las siguientes: 1º Costes de adquisición de la nueva calificación ur-

banística y edificabilidad de la parcela de El Palenque por importe de 1.500 miles de euros.

2º Obras de adaptación del Edificio de Lámina del

Pabellón de Francia por importe de 535 miles de euros.

3º Aumento del valor de la construcción del edificio

Auna derivada de la liquidación final de obra por importe de 357 miles de euros.

4º Mejoras en las instalaciones del edificio Expo por

importe de 233 miles de euros.

Con fecha 12 de mayo de 2006, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y Agesa firmaron un protocolo de intenciones, por el que la Gerencia se comprometía a propiciar en el Plan General de Ordenación Urbanística, en dicha fecha pendiente de aprobación, determinados usos y aprovechamientos lucrativos para determinados activos propiedad de Agesa y ésta, con objeto de que la ciudad de Sevilla recuperara parte de las plusvalías que se generarían en dichos inmuebles, se comprometía a la cesión del Auditorio y a la financiación

de obras de interés municipal para la mejor integración urbana de la Isla de la Cartuja. Con fecha 20 de octubre de 2006, las partes han firmado un Convenio Urbanístico que ejecuta parte del Protocolo de Intenciones anterior en lo relativo al edificio de El Palenque y el Auditorio.

En la columna de traspasos se registra el efecto contable que ha supuesto la cesión al Ayuntamiento del Auditorio en ejecución del Convenio Urbanístico citado anteriormente. El valor neto contable del Auditorio a la fecha de cesión ascendía a 1.806 miles de euros, siendo el importe del coste de adquisición 2.042 miles de euros y la amortización acumulada 236 miles de euros. Dado que dicha cesión es la contraprestación por la mejora en el uso y la edificabilidad de la parcela de El Palenque, el valor neto contable se ha considerado mayor valor de la misma. Como el coste de adquisición ya se encontraba registrado en Construcciones, el importe del traspaso corresponde exclusivamente a la amortización acumulada.

Durante el año 2006 se han aplicado provisiones por importe de 797 miles de euros como consecuencia de las dotaciones a la amortización practicadas a los elementos provisionados en ejercicios anteriores.

La composición del coste neto del inmovilizado material a 31 de diciembre de 2006, detallada por usos, es la siguiente en miles de euros:

Coste

Amort. Acumul.

Provisión

Valor neto

89.548

(12.336)

(9.673)

67.539

Parcelas con derechos de superficie

2.480

--

--

2.480

Parcelas sin edificar

2.246

--

--

2.246

726

--

--

726

46.958

(26.912)

(15.224)

4.822

Parque Temático

5.469

(2.003)

(3.466)

0

Activos singulares

17.174

(8.942)

--

8.232

8.943

(8.149)

(16)

778

173.544

58.342

28.379

86.823

Edificios y locales en alquiler

Construcciones en curso Conjunto Navegación

Instalaciones, mobiliario y otros Total

72

Los edificios y locales en alquiler son 51.296,13 m2 de naves, locales mixtos y oficinas con un 98,82% de ocupación. Estos son el edificio Expo, N-1, C-2, S-2, S-3, S-5A, Edificio de la Prensa, Edificio del Comisario del Pabellón de Francia, Caracola 7 y Edificio Auna.

Las parcelas con derechos de superficie otorgados a terceros hasta el año 2033, con una edificabilidad conjunta de 7.600 m2, son la IS-1, SC-6.3, SC-6.5 y TA-6.1.

El inmueble construido en cada una de las parcelas por cuenta de la sociedad superficiaria, constituye una contraprestación más de la operación, y la Sociedad debería reflejar contablemente el futuro derecho de propiedad sobre el inmueble como un activo, valorándolo en la estimación del importe actualizado que alcanzará el edificio una vez finalizado el plazo del contrato. No obstante, y dado que Agesa desconoce el coste de cada una de las edificaciones, no es posible estimar el valor del edificio en el futuro y por tanto, no se procederá a registrar dicho valor hasta el momento en que se produzca la reversión.

La única parcela sin edificar propiedad de Agesa es la TA-12.1.2, con 7.457,50 m2, situada en el Parque Tecnológico.

El Conjunto de la Navegación se ubica en parte de la parcela PT.1 dentro del Sector 3 de la Isla de la Cartuja y comprende el Pabellón de la Navegación, la Torre de Navegación, Restaurante y la Nao Victoria.

Los activos afectos al Parque Temático “Isla Mágica” son el Pabellón del Futuro, Pabellón de España, Central de Limpieza, Torre Panorámica, Edificio Flota Expo, Hangar Cabalgata, Edificio Cartuja II y Balcón e Instalaciones del Espectáculo del Lago. Estos activos que integran el Parque Temático son propiedad de Agesa desde el 18 de febrero de 1997 y se encuentran adscritos a la explotación del Parque Isla Mágica mediante un contrato de cesión de uso a largo plazo. Del canon anual de explotación del Parque Temático, que se reparte entre Agesa, Junta de Andalucía y Cartuja’93, S.A., corresponde a Agesa el 50% del mismo, de acuerdo con lo establecido en documento suscrito en el ejercicio 2000 por las tres entidades. (Ver nota 7).

Información económica

En el epígrafe activos singulares se incluye El Palenque, Teatro Central, Pabellón de la Naturaleza, Helipuerto y la Guardería.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado.

73

NOTA 6 Inmovilizaciones financieras El movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado financiero y de sus correspondientes provisiones, en miles de euros, es el siguiente:

Participaciones en Empresas Asociadas Cartera de Valores a L/P Otros créditos Créditos a L/P por diferencia en permuta Créditos a L/P por enajenac. inmov.

Créditos a L/P al personal Fianzas constituidas a L/P Total Provisiones Total

Saldo a 31/12/05

Adiciones

Retiros

TRASPASOS

Saldo a 31/12/06

450

--

--

--

450

22

--

(22)

--

--

15.345

72

(80)

(4.204)

11.133

345

--

--

--

345

14.917

--

--

(4.171)

10.746

83

72

(80)

(33)

42

276

123

(40)

--

359

16.093

195

(142)

(4.204)

11.942

(361)

--

16

--

(345)

15.732

195

(126)

(4.204)

11.597

El saldo del epígrafe “Participaciones en Empresas Asociadas” a 31 de diciembre de 2006 recoge las acciones de la Sociedad Cartuja’93, S.A., siendo la participación en el capital social de dicha entidad del 34%.

intereses de Agesa en 1ª Instancia, que fue apelada por la Junta de Andalucía, resultando desfavorable en 2ª Instancia, por lo que se provisionó el saldo en su totalidad, habiéndose recurrido por Agesa en Casación.

A 31 de diciembre de 2006 el capital y los resultados negativos de ejercicios anteriores de Cartuja 93, S.A. ascienden a 3.005 y 1.104 miles de euros, respectivamente, siendo los beneficios del ejercicio 2006 de 6 miles de euros.

En “Créditos por enajenación de inmovilizado a largo plazo” se registra el importe a cobrar a largo plazo del importe aplazado de la venta realizada en el ejercicio 2005 del Espacio Cultural Puerta Triana. Dicha cantidad devenga intereses calculados aplicando el euribor a una fecha determinada más el 0,5%. El importe a cobrar en el corto plazo asciende a 4.171 miles de euros y se encuentra registrado en el epígrafe “Deudores varios” del Balance de Situación. El detalle del vencimiento del derecho a cobrar la deuda a largo plazo por este concepto, en miles de euros, es el siguiente:

El saldo inicial del epígrafe “Créditos a largo plazo por diferencia en permuta” recoge un crédito ante la Junta de Andalucía por importe de 345 miles de euros. Esta cantidad es reclamada por Agesa como consecuencia de una diferencia de valoración en la permuta de terrenos formalizada por las partes el 21 de julio de 2000.

En ejercicios anteriores, hubo sentencia favorable a los

74

Información económica

Vencimiento 2008

4.171

2009

4.171

2010

601

2011

601 1.202

2012 y 2013

10.746

Total

El 19 de diciembre de 2006 se formalizó la venta de la totalidad de acciones que poseía Agesa de la Sociedad Sevilla Seed Capital a PRODETUR, S.A. ascendiendo el importe de la venta a 2 miles de euros.

NOTA 7 Deudores El saldo de deudores a 31 de diciembre de 2006 es el siguiente, en miles de euros:

Saldo

Provisiones

Saldo neto

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3.608

(2.539)

1.069

Deudores varios

6.636

(1.899)

4.737

304

--

304

10.548

(4.438)

6.110

Administraciones Públicas Total

El movimiento de la provisión durante el ejercicio es el siguiente, en miles de euros:

Provisión insolvencias Saldo a 31/12/05 Adiciones Exceso Provision Aplicaciones Saldo a 31/12/06

6.311 736 (532) (2.077) 4.438

A 31 de diciembre de 2006 se encuentran pendientes de pago por Parque Isla Mágica, S.A. 1.932 miles de euros, correspondientes al canon anual de explotación del Parque Temático de los ejercicios 2004 a 2006, así como a las repercusiones del Impuesto de Bienes Inmuebles de los distintos activos afectos al mismo. Dicha deuda se encuentra provisionada en su totalidad, habiéndose registrado como dotación a la provisión de insolvencias en el ejercicio 2006 por este concepto 702 miles de euros.

El epígrafe “Deudores varios” recoge, junto con el importe a cobrar a corto plazo derivado de la venta del “Espacio Cultural Puerta Triana”, tal y como se detalla en la nota 6 anterior, el importe a cobrar por intereses pendientes de vencimiento de dicho importe que asciende a 384 miles de euros y derechos de cobro procedentes de la celebración de EXPO’92, reclamados judicialmente y totalmente provisionados, entre los que cabe destacar la Dorada, S.A. por 1.090 miles de euros y 2D 3D AIE por 488 miles de euros.

NOTA 8 La Sociedad invierte sus excedentes de tesorería en Deuda Pública, en cumplimiento de las instrucciones recibidas del Patrimonio del Estado en vigor desde el 1 de marzo de 2001.

Inversiones financieras temporales

La rentabilidad media de la cartera de valores en el año 2006 ha sido del 2,70%.

75

NOTA 9 Fondos propios El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio 2006, en miles de euros, ha sido el siguiente:

Capital Suscrito

Reserva Legal

Reservas Voluntarias

Resultado Ejercicio

Patrimonio Neto

102.675

2.231

19.912

12.113

136.931

Distribución de beneficio 2005

--

1.211

5.768

(12.113)

(5.134)

Beneficio 2006

--

--

--

2.794

2.794

102.675

3.442

25.680

2.794

134.591

Saldo a 31-12-05

Saldo a 31-12-06

El capital social a 31 de diciembre de 2006 está representado por 170.557 acciones ordinarias de 602 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. El accionista único de la Sociedad es el Estado Español siendo, por tanto, Sociedad Anónima Unipersonal.

Con fecha 25 de mayo de 2006 la Junta General de Accionistas aprobó el pago de un dividendo por importe de 5.134 miles de euros.

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas un 10% de los beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de esta reserva, mientras no supere el límite indicado, es la compensación de pérdidas o la ampliación de capital en la parte que exceda del 10 por 100 del capital aumentado.

NOTA 10 Ingresos a distribuir en varios ejercicios El movimiento habido en la cuenta “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, en miles de euros, durante el ejercicio 2006 es el siguiente:

Ingresos a distribuir en varios ejercicios Saldo a 31/12/05 Adiciones Aplicaciones Saldo a 31/12/06

6.171 (66) 6.105

En este epígrafe se registra por importe de 6.010 miles de euros el importe correspondiente a la financiación de la adaptación del Pabellón de la Navegación como centro de actividades museísticas, educativas, culturales, científicas y sociales derivado de los acuerdos adoptados en la venta del “Espacio Cultural Puerta Triana” realizada en el ejercicio 2005.

Las aplicaciones del ejercicio corresponden a la compensación de la amortización de las naves, réplicas de la Pinta, la Niña y la Santa Mª, propiedad de la Sociedad cedidas a la Diputación de Huelva.

76

Información económica

NOTA 11 Provisiones para riesgos y gastos El movimiento habido en la cuenta “Otras provisiones”, en miles de euros, en el ejercicio 2006 es el siguiente :

Provisión para riesgos y gastos Saldo a 31/12/05 Dotación

6.169 17

Aplicacion

(282)

Traspaso a resultados

(341)

Saldo a 31/12/06

5.563

El saldo a 31 de diciembre de 2006 de la provisión para riesgos y gastos corresponde a pleitos por importe de 5.391 miles de euros y el fondo para premios de jubilación de 172 miles de euros.

El traspaso a resultados corresponde al exceso de provisión en relación a la estimación de las costas de un pleito civil concluido durante el ejercicio por importe de 212 miles de euros y de la reducción de una sanción en una reclamación económica administrativa por importe de 129 miles de euros.

NOTA 12 Situación fiscal La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades es la siguiente, en miles de euros:

Conciliación Resultado contable de las actividades económicas sujetas a beneficio Diferencias permanentes

1.961 -

Diferencias temporales 2005

(676)

Diferencias temporales 2006

725

Resultado fiscal a beneficio

2.010

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 475/1993, de 2 de abril, la Sociedad mantendrá los beneficios fiscales previstos en las Leyes 12/1988, de 25 de mayo; 5/1990, de 25 de junio, y en el Real Decreto 219/1989, de 3 de marzo, exclusivamente para las actividades derivadas de la liquidación de bienes, derechos y obligaciones relacionadas directamente con la Exposición Universal de Sevilla. El importe correspondiente a ingresos y gastos sujetos a dichos beneficios fiscales se eleva a unos beneficios de 833 miles de euros. Entre los beneficios contemplados, la Sociedad se encuentra exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido por las entregas de bienes y prestaciones de servicios relacionadas con la liquidación anteriormente mencionada, teniendo derecho a solicitar mensualmente la devolución del exceso del Impuesto soportado.

Las diferencias temporales corresponden básicamente al distinto tratamiento de las provisiones por insolvencias de clientes desde el punto de vista contable y fiscal.

A 31 de diciembre de 2006 la Sociedad tiene bases imponibles negativas del Impuesto de Sociedades, pendientes de compensar, por un importe de 51.401 miles de euros, según el siguiente detalle, en miles de euros:

Ejercicio expiración

B. I. Pendiente compensación

1994

2009

6.048

1995

2010

23.667

1996

2011

10.836

1997

2012

7.333

1998

2013

2.191

1999

2014

816

2003

2018

510

Ejercicio origen

Total

51.401

Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos aplicables a la Sociedad de los últimos cuatro ejercicios. Estas declaraciones no pueden conside-

77

rarse definitivas hasta su aceptación por las autoridades fiscales o su prescripción, por lo que, habida cuenta de las diferentes interpretaciones de la legislación, podrían existir contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. Se estima que tales pasivos no tendrían un efecto significativo sobre las Cuentas Anuales tomadas en su conjunto.

tenciones con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Al cierre del ejercicio ya se ha formalizado un Convenio Urbanístico que ejecuta parte de las obligaciones recíprocas a las que los firmantes se comprometieron. El importe de las obligaciones que pudieran derivarse de la ejecución pendiente de realizarse ascendería de forma aproximada a 3 millones de euros.

NOTA 13 3º

Compromisos y garantías La Sociedad tiene avales constituidos a favor de terceros a 31 de diciembre por importe de 69 miles de euros, con el siguiente detalle:

Fecha de constitución

Importe

M. O. P. U.

20-10-88

33

M. O. P. U.

19-09-89

24

M. O. P. U.

24-01-01

12

Aval ante

TOTAL

69

Los compromisos más relevantes que mantiene la Sociedad a 31 de diciembre son los siguientes: 1º

2º

El 16 de marzo de 2005, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Puerto Triana, S.A. y la Sociedad firmaron un convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento calificaría como equipamiento público en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística al Pabellón de la Navegación, comprometiéndose la Sociedad a su puesta en uso conforme a su carácter de equipamiento cultural, en el plazo máximo de un año desde la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. Puerto Triana, S.A. a fin de contribuir a la puesta en uso del Pabellón de la Navegación como equipamiento público, se compromete a colaborar con la Sociedad en la cantidad de 601 miles de euros anuales durante 10 años. (Ver nota 10).

Tal y como se explica en la nota 5, con fecha 20 de mayo de 2006 se ha firmado un Protocolo de In-

Financiar la ejecución de obras de adecuación en el recinto de la Isla de la Cartuja comprometidas por la Sociedad en los convenios de 4 de junio y 5 de julio de 1993. El total de las obras comprometidas en dichos convenios ascendía a 18.331 miles de euros. Al respecto, el 3 de diciembre de 2002, se suscribió un documento entre la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y Agesa en el que, por una parte, se manifiesta la plena conformidad con el modo y forma en que se han asignado y realizado las obras y actuaciones por importe de 17.303 miles de euros y, por otra, se reasigna el importe pendiente que ascendía a 1.028 miles de euros. La Sociedad tiene recogido en el epígrafe “Acreedores no comerciales a Corto Plazo” el saldo pendiente de pago, correspondiente a las obras, aún no realizadas, que asciende a 548 miles de euros a 31 de diciembre de 2006.

NOTA 14 Ingresos y gastos El detalle de importe neto de la cifra de negocios es el siguiente, en miles de euros:

Importe neto cifra de negocios Alquiler de edificios e instalaciones

5.893

Prestación de servicios

1.755

Canon explotación Parque Temático

410

Cánones de superficie

187

Ventas diversas Total

2 8.247

78

Información económica

Los conceptos incluidos en el epígrafe “Otros ingresos” son los siguientes:

Otros ingresos

Exceso provisión para costas pleito civil

212

Reducción sanción en reclamación económico administrativa

129

Indemnización por cancelación unilateral proveedor contrato de obras

91

161

Otros

12

Otros

99

Total

444

Total

1.695

Repercusión de gastos Servicios diversos

1.435

El detalle del epígrafe “Gastos de Personal”, en miles de euros, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2006, es el siguiente:

Gastos de personal Sueldos, salarios y asimilados

1.823

Seguridad Social a cargo de la empresa

356

Otros gastos sociales

129

Total

2.308

La plantilla media del ejercicio 2006 distribuida por categorías profesionales es la siguiente:

Categoría profesional

NOTA 15 Transacciones con empresas del grupo y asociadas El detalle de las transacciones con empresas del grupo y asociadas durante el ejercicio es el siguiente, en miles de euros:

Gastos

Ingresos

Sdad. Estatal V Centenario, S.A., en liquidación

--

43

Entidad Publica Empresarial Red.es

--

31

Sdad. Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.

--

53

SEGIPSA

--

12

Expasa Agricultura y Ganadería, S.A

6

--

Directivos

5

Técnicos

17

Cartuja 93, S.A.

172

--

Administrativos y Auxiliares

13

Total

178

139

Oficiales y peones Total

8 43

En el epígrafe de “Gastos extraordinarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta se registra por importe de 428 miles de euros, los gastos relacionados con la adquisición y desmontaje del telecabina. Dichos gastos se derivan de los compromisos asumidos en el Protocolo de Intenciones indicado en la nota 5.

El detalle de los ingresos extraordinarios es la siguiente, en miles de euros:

En relación a la Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas y Actuaciones Conmemorativas del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, S.A., en liquidación, en la que Agesa es Liquidador Único, las transacciones realizadas durante el ejercicio consisten en los importes devengados como ingresos por Agesa en base al contrato suscrito en mayo de 1998 entre ambas sociedades, prorrogado con carácter anual, para la realización de las funciones de gestión que sean precisas para la liquidación de la Sociedad, entre las que se encuentran las de administración, contabilidad, asesoramiento jurídico y gestión de archivo.

79

Las transacciones existentes entre Agesa y SEGIPSA son consecuencia del contrato de administración de fincas, derechos e instalaciones del Patrimonio del Estado en la Isla de la Cartuja y su entorno, de 31 de octubre de 2000, modificado con adenda de fecha 5 de abril de 2006.

Los servicios prestados por la sociedad participada Cartuja’93, S.A. derivados del contrato suscrito el 13 de julio de 2006, corresponden a supervisión, seguimiento y control del contrato de explotación del Parque Temático, a actividades de promoción del recinto de la Cartuja y otros servicios como son la realización de estudios sobre Isla de la Cartuja.

Por último, tanto en el caso de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, como de la Entidad Pública Empresarial Red.es, las transacciones con Agesa consisten en la facturación de un canon por derecho de superficie de sendas parcelas, ubicadas en la Isla de la Cartuja y propiedad de Agesa.

NOTA 16 Otra información Las remuneraciones satisfechas durante 2006 a los miembros del Consejo de Administración en su conjunto, en concepto de sueldos y dietas han ascendido a 312 miles de euros. Dietas por importe de 48 miles de euros han sido ingresadas directamente en una cuenta de recaudación del Tesoro Público.

La Sociedad no tiene concedido anticipo ni crédito alguno a los miembros del Consejo de Administración, ni contraída obligación alguna en materia de pensiones, ni con los actuales Administradores, ni con los antiguos miembros del Consejo.

Durante el ejercicio 2006 los miembros del Consejo de Administración no han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. Asimismo, no han realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad.

Incluido en el saldo de la cuenta de Asesoramiento y estudios diversos, dentro del epígrafe “Servicios Exteriores” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, se recogen los honorarios relativos al servicio de auditoria de cuentas de la Sociedad por importe de 24 miles de euros.

Dada la actividad de la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria de las Cuentas Anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.

NOTA 17 Hechos posteriores Tras el cierre del ejercicio, no han ocurrido acontecimientos susceptibles de influir significativamente en la información que reflejan las Cuentas Anuales, formuladas por los administradores con esta misma fecha, o que deban destacarse por tener trascendencia significativa para la Sociedad.

80

Información económica

NOTA 18 Cuadro financiación 18.1 Orígenes y aplicaciones de fondos

Aplicaciones 1. Recursos aplicados en las operaciones

2006

2005

--

--

2. Adquisiciones de inmovilizado

Orígenes

2006

2005

1. Recursos procedentes de las operaciones

4.024

1.886

2. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

--

6.010

3. Deudas a largo plazo

99

9

a) Inmovilizaciones materiales

2.790

3.662

b) Inmovilizaciones financieras

195

122

5.134

--

a) Inmovilizaciones materiales

37

21.978

--

14.917

b) Inmovilizaciones financieras

2

--

282

--

5. Cancelación o traspaso a C/P de inmovilizado financiero

4.324

91

8.401

18.701

Total orígenes

8.486

29.974

85

11.273

Exceso aplicaciones s/orígenes (Disminución del capital circulante)

--

--

3. Dividendos 4. Deudores a cobrar a largo plazo 5. Prov. riesgos y gastos aplicada Total aplicaciones Exceso orígenes s/ aplicaciones (Aumento de capital circulante)

4. Enajenación de inmovilizado

18.2 Variación del capital circulante

Variación del capital circulante

Periodo

2006

Periodo

2005

Aumento

Disminución

Aumento

Disminución

1. Deudores

12

--

2.180

--

2. Inversiones financieras temporales

--

1.622

7.499

--

1.682

--

1.802

--

4. Tesorería

21

--

--

165

5. Ajustes por periodificación

--

8

--

43

1.715

1.630

11.481

208

85

--

11.273

--

(Miles de euros)

3. Acreedores

Total Variación capital circulante

81

La conciliación entre el resultado contable y los recursos procedentes/(aplicados) en las operaciones, es la siguiente: 18.3 Resultado contable (Miles de euros)

2006

2005

Resultado contable

2.794

12.113

Dotación a la amortización del inmovilizado material

2.425

2.556

Variación de prov. para riesgos y gastos

(324)

146

Aplicación de las provisiones de inmov. inmaterial, material y cartera de control

(797)

(1.078)

(66)

(106)

(8)

(11.745)

4.024

1.886

Aplicación de ingresos a distribuir en varios ejercicios Beneficio procedente del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control Total recursos proced./(Aplicados) en las operaciones

82

>>>>>> Informe de Gestiรณn

>>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>

83

1 Evolución de los negocios y situación de la sociedad En el ejercicio 2006 se ha producido una sustancial mejora del resultado de explotación como consecuencia de las actuaciones realizadas en ejercicios anteriores, como fueron la venta del “Espacio Cultural Puerta de Triana” y la finalización de las obras de un nuevo edificio conocido como edificio Auna. La venta ha supuesto un incremento de la liquidez de la Sociedad así como una reducción de los costes de explotación, y la construcción del nuevo edificio, el incremento de los ingresos de explotación sin incremento en los gastos, salvo la dotación a la amortización, ya que se ha mantenido la estructura de costes fijos de la Sociedad.

El número de metros cuadrados alquilables se sitúa a finales del ejercicio 2006 en 51.296 m2, sin alteración significativa respecto a finales del ejercicio 2005. El precio medio de alquiler este ejercicio ha sido de 10,63 euros m2/mes, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de un 1% por encima del incremento del índice de precios al consumo, como consecuencia de la política de revisión de precios adoptada por la Sociedad.

Todos estos factores han supuesto un incremento de la productividad de la Sociedad del 7%.

Asimismo, durante el ejercicio se ha alcanzado un acuerdo transaccional con un deudor de Expo 92, cuyo saldo estaba provisionado, generándose un ingreso de 412 miles de euros que, conjuntamente con los datos indicados en los párrafos anteriores, ha supuesto la obtención de beneficios de explotación por importe de 123 miles de euros, consolidándose la tendencia de mejora de ejercicios anteriores. Por otro lado, la tendencia alcista de los tipos de interés, siendo el tipo de interés medio para las inversiones financieras del 2,7% frente al 2,172% del ejercicio 2005, y el aumento de la liquidez de la Sociedad, han contribuido a un incremento significativo de los ingresos financieros y del beneficio de actividades ordinarias.

El fondo de maniobra de la Sociedad es similar al del ejercicio anterior, ascendiendo a 48.216 miles de euros.

La mejora de la rentabilidad y de los resultados de la Sociedad no han supuesto un incremento de dicho fondo, debido al dividendo repartido al accionista único de 5.134 miles de euros, así como al nivel de inversiones en inmovilizado material ejecutadas en el ejercicio y que ascendió a 2.790 miles de euros.

En la gestión de la Sociedad hay que destacar que en el ejercicio 2006 se han iniciado proyectos que consolidarán a la Sociedad en el futuro, siendo las actuaciones más significativas las siguientes: >>>

El 23 de noviembre de 2006, el Consejo de Administración aprobó la construcción de un edificio en la parcela TA-12.1.2 del Parque Tecnológico para un cliente del sector de tecnologías avanzadas en el campo médico, que aumentará los metros cuadrados edificables en 10.827 y del que se estima se obtendrán unos ingresos de explotación de 927 miles de euros.

>>>

La Sociedad ha procedido a la firma de un Protocolo de Intenciones con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a la luz del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, que posibilita la mejora en la calificación y/o edificabilidad de determinados activos de la Sociedad. Con objeto de ejecutar dicho Protocolo se ha firmado un primer Convenio Urbanístico que va a permitir la puesta en marcha de un proyecto de edificación y alquiler de oficinas en la parcela de El Palenque y ha supuesto la entrega al Ayuntamiento de Sevilla del Auditorio de la Cartuja.

>>>

Durante el ejercicio se ha trabajado en la elaboración de un Plan Director para la creación de un centro expositivo en el Pabellón de la Navegación, lo que supondrá la puesta en valor de 16.274 m2.

El nivel de inversiones realizado ha ascendido a 2.790 miles de euros, siendo las actuaciones más significativa las obras de adaptación del Pabellón de Francia, que permitirá la puesta en valor de 5.980 m2 y que incorporará al Parque Tecnológico una empresa acreditada en el sector del diseño de la moda, y la ejecución del Con-

84

Información económica

venio Urbanístico firmado con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla en relación a la parcela de El Palenque.

marcados por la Sociedad en el medio y largo plazo las siguientes:

En relación al Personal, no ha sufrido variaciones significativas en su estructura respecto al ejercicio anterior.

En febrero de 2006 se firmó el Convenio Colectivo de ámbito temporal hasta el 31 de diciembre de 2008 cuya negociación comenzó en el ejercicio 2005. La Sociedad ha invertido en formación y actualización profesional de su personal por importe de 14 miles de euros.

>>>

Finalización de la ejecución de las obras de adaptación del Pabellón de Francia, entrando en funcionamiento en el cuarto trimestre del ejercicio.

>>>

Ejecución del Plan Director del Pabellón de la Navegación aprobado por el Consejo de Administración con fecha 23 de febrero de 2007 mediante la contratación antes de final de año, del proyecto y de la ejecución de las obras para la adaptación del inmueble, así como la contratación del proyecto museográfico.

>>>

Contratación del proyecto arquitectónico para la construcción de un edificio en la parcela del parque tecnológico TA 12.1.2.

>>>

Culminación de los convenios urbanísticos con la Gerencia de Urbanismo que consoliden las mejoras en las calificaciones y uso urbanísticos de los activos de acuerdo al nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.

Finalmente, durante el 2006 se ultimaron un pleito civil interpuesto contra la Sociedad, siete asuntos civiles de la Sociedad frente a terceros, así como un contencioso administrativo, uno ante la jurisdicción laboral y tres reclamaciones en vía administrativa. Los efectos económicos derivados de estas resoluciones están recogidos en las Cuentas Anuales. Los procedimientos pendientes ante las diversas jurisdicciones son, al cierre del ejercicio, los siguientes: En la jurisdicción civil cuatro interpuestos contra la Sociedad y siete por ésta; en la jurisdicción contencioso-administrativa dos, uno en la jurisdicción penal y otro en la jurisdicción laboral.

2 Acontecimientos después del cierre Tras el cierre del ejercicio, no han ocurrido acontecimientos susceptibles de influir significativamente en la información que reflejan las Cuentas Anuales, formuladas por los administradores con esta misma fecha, o que deban destacarse por tener trascendencia significativa para la Sociedad.

3

4 Adquisición de acciones propias La Sociedad no mantiene autocartera. El cien por cien del capital social de Agesa está suscrito y desembolsado por la Dirección General del Patrimonio del Estado.

5 Actividades en materia de investigación y desarrollo

Evolución previsible de la sociedad Para el ejercicio 2007 la Sociedad estima obtener un importe neto de la cifra de negocios de 9 millones de euros.

Los beneficios del ejercicio alcanzarán los 2,4 miles de euros, en los que no se incluyen resultados extraordinarios significativos. El nivel de inversiones previsto asciende a 5 millones de euros, siendo las principales actuaciones previstas, tendentes a alcanzar los objetivos

La Sociedad no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo.

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