Versión Nº 1
www.feceda.com
1
LIDERAZGO DE LOS PROCESOS
Versión Nº 1
www.feceda.com
2
¿QUIÉNES SON LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS? El liderazgo es responsabilidad de “todos”, pero existe un equipo dinamizador y animador de base denominado comité de calidad: Ma. Magdalena Manrique (Subgerente) Líder Desarrollo OperaQvo
Diana Carolina (Directora Fundafeceda) Líder Desarrollo Social
Orlando Moreno (Presidente de Junta DirecQva) Auditor Líder
CelesQno Romero A. (Gerente) Líder Desarrollo Estratégico -‐Representante de la Dirección-‐
Versión Nº 1
Ma. Teresa Cañaveral (Tesorera) Líder Desarrollo Económico
www.feceda.com
Bibiana Vélez (Coordinadora de Cobranza) Líder del Sistema
3
¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CALIDAD? El comité de calidad debe cumplir las siguientes responsabilidades: • Proceder de acuerdo a la documentación del SGC aplicable a sus funciones. • GesQonar la planeación, desarrollo, evaluación y mejoramiento del área estratégica: operaQvo, estratégico y cultura insQtucional. • IdenQficar e implementar acciones tendientes a prevenir o eliminar la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el servicio. • Implementar acciones de mejora al SGC, cuando sea necesario. • Verificar que la documentación, acciones, evaluaciones y el mejoramiento conQnuo estén dentro de la PolíQca y ObjeQvos de Calidad. • Elaborar el programa de Auditorias. • Realizar la Revisión por la Dirección. • Revisar y/o modificar la PolíQca y objeQvos de calidad después de cada revisión por la dirección, cuando sea perQnente. • IdenQficar de manera oportuna, acciones para mejorar el desempeño de los procesos y/o del servicio.
Versión Nº 1
www.feceda.com
4
¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LOS LÍDERES DE GESTIÓN? Los líderes de gesQón deben cumplir las siguientes responsabilidades: § Liderar la planeación, despliegue, evaluación y mejoramiento de las acQvidades caracterizadas dentro del proceso y procedimientos de esta gesQón, las acQvidades prioritarias del plan estratégico y promover la cultura insQtucional. § Apoyar a los funcionarios e instancias vinculadas en el desarrollo de las áreas de gesQón: operaQvo, estratégico y cultural. § Presentar durante las reuniones del comité de calidad, un informe con el estado del proceso y/o las acciones correcQvas, prevenQvas o de mejora implementada, así como el estado actual de las mismas.
Versión Nº 1
www.feceda.com
5
¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN? El representante de la dirección deben cumplir las siguientes responsabilidades:
§ Representar al sistema de gesQón de calidad ante las partes interesadas y terceras partes auditoras. § Manejar la estructura del sistema, coordinar el despliegue y aprobar las modificaciones. § GaranQzar el conocimiento, parQcipación y cumplimiento del responsabilidades de los funciones en relación con el sistema de gesQón. § Analizar, definir, retroalimentar y mejorar conQnuamente la estructura y cumplimiento de los requisitos aplicables al servicio. § Velar por el mejoramiento conQnuo de los procesos de la empresa. § Coordinar la ejecución de las auditorias internas de calidad y de tercer parte. § Realizar el seguimiento a las acciones correcQvas, prevenQvas y de mejora. § Coordinar la planificación, desarrollo, revisión, verificación, validación y mejoramiento conQnuo del sistema. § Coordinar el sistema y disposición de registro y documentos del sistema. § Coordinar la evaluación, atención y tratamiento del servicio no conforme, quejas, reclamos y acciones correcQvas, prevenQvas y/o de mejora. § Sensibilizar al personal a través de la inducción en lo concerniente a la calidad.
Versión Nº 1
www.feceda.com
6
¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR? El auditor debe cumplir con las siguientes responsabilidades:
§ § § § § § § § § § §
Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoria. Realizar el plan de auditoria y listas de verificación. Presidir la Reunión de Apertura Comunicar al auditado o al cliente de auditoria, cuando sea necesario, progresos o inquietudes. Recopilar información, haciendo uso de técnicas de muestreo y verificar la exacQtud de la información recopilada. Confirmar que la evidencia de auditoria es suficiente y apropiada. Evaluar aquellos factores que puedan afectar la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de auditoria. Acordar los hallazgos y conclusiones de auditoria. Preparar recomendaciones, si estas han sido especificadas en los objeQvos de la auditoria. Presidir la Reunión de Cierre de Auditoria. Elaboración y entrega del informe de auditoria interna, para dar cumplimiento a la finalización de la auditoria.
Versión Nº 1
www.feceda.com
7
¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN? § Seguimiento a la implementación de acciones correcQvas y su eficacia. § Mantener la confidencialidad y seguridad de la información. § ParQcipar con el Comité de Calidad en la Evaluación del procedimiento de auditorias internas de calidad. § Desarrollar, mantener y mejorar su competencia a través del conQnuo desarrollo profesional y de la parQcipación regular en auditorias.
Versión Nº 1
www.feceda.com
8