POLITIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
Inspectoratul General al Politiei Romane DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
CADRUL INSTITUTIONAL
INFORMATIV OPERATIV ADMINISTRATIV COOPERARE FISCAL JUDICIAR
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
CADRUL DE REGLEMENTARE • • • •
Legislatie administrativa Legislatie fiscala Legislatie penala Cooperare operativa si judiciara internationala DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE LEGALITATE AL MEDIULUI DE AFACERI Strategia nationala de ordine si siguranta publica 2014-2020 DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
PRIORITĂŢI STRATEGICE • legalitatea si concurentialitatea mediului de afaceri • Bugetul general consolidat • Protectia patrimoniului operatorilor • Recuperarea prejudiciilor • Consolidarea capacitatii comune de actiune • Spalarea banilor DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
PRIORITฤ ลขI OPERAลขIONALE IDENTIFICAREA GRUPARILOR CRIMINALE
RECUPERAREA PREJUDICIILOR
ADMINISTRAREA PROBATORIILOR
ACTIUNI IN COOPERARE
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
CRIMINALITATEA JOCURILOR DE NOROC
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
BUGETUL CLIENŢII OPERATORI SALARIAŢII
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT Evaziunea fiscala Munca la negru
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
SPĂLAREA BANILOR FLUXURI FINANCIARE DOCUMENTARE ECONOMICE COMUNICATIONALE
ANALIZA INFORMATIILOR
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
ACTE ADMINISTRATIVE Verificari privind acordarea autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc din cazinou; Avizarea reprezentantilor legali ai societatilor comerciale in vederea obtinerii licentei de organizare si a personalului de executie din cazinouri;
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc. DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
ACTE JUDICIARE Control la solicitarea expresă ONJN Administrarea probatoriului in cazul sesizarilor referitoare la infractiunile specifice Propuneri catre parchet cu privire la fapte si faptuitori
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
TINTE INVESTIGATIVE desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a jocurilor noroc; jocurile de noroc nelegale prin intermediul reţelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie; pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în condiţii nelegale. DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
TINTE INVESTIGATIVE
jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri; jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii în mai multe locaţii; jocuri concurs cu câştiguri prin intermediul telefonului,televiziunii,radio,prin care se condiţionează obţinerea unor avantaje ca rezultat al răspunsurilor, cu taxă de participare. DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
TINTE INVESTIGATIVE jocuri, prin care se propune persoanelor să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe liste, făcându-le să spere câştiguri din creşterea numărului de persoane recrutate; propunerea în mod repetat unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă. DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
INFRACTIUNI CONEXE EVAZIUNE FISCALA
COD PENAL
DREPTURI INTELECTUALE
LEGEA SOCIETATILOR
SPALAREA BANILOR
LEGEA CONTABILITATII DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
Analiza informatiilor
portaljust
recom
Ministry of finance
Monitor oficial
Payment incident
ancpi
Electronic archive
Insolvency buletin
Information services
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
PROBATORIUL
inscrisuri Inscrisuri ANCPI ARHIVA PROBATORIUL
Expertize constatari UCAI Mijloace materiale proba
Rapoarte ONPCSB inregistrari
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
MULTUMESC
CLAUDIU SCARLATACHE DIRECTOR ADJ DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR claudiu.scarlatache@gmail.com
BUCUREŞTI - 28 MARTIE 2014
DIRECTIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR