TS Group / Årsrapport 2021
Eierstyring og selskapsledelse Innledning TSG Holdco er ikke underlagt formelle krav til redegjørelse for selskapets policy hva gjelder eierstyring og selskapsledelse. Likevel tilstreber selskapet å etterleve reglene i regnskapsloven §3-3b, som omhandler prinsipper og praksis for foretaksstyring. TSG Holdco følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (“anbefalingen”) fra Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskaps-ledelse (NUES). Redegjørelsen vil avgis årlig. Denne redegjørelsen gjelder for regnskaps-perioden 2021, og tar utgangspunkt i lovens disposisjon, samt hovedpunktene til NUES. Redegjørelse om foretaksstyring etter regnskaps loven, i henhold til lovens disposisjon: 1. Selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 2. Anbefalingen finnes på www.nues.no 3. Styret har nedenfor avgitt en redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, og eventuelle avvik er kommentert under det enkelte punkt 4. Under kapittel 10 i redegjørelsen blir hovedelementene for TSG Holdcos risiko og internkontroll i regnskapsrapporterings-prosessene beskrevet 5. TSG Holdco har ingen vedtektsbestemmelser som utvider eller fraviker bestemmelser i aksjelovens kapittel 5 – som omhandler generalforsamlingen 6. Sammensetning til styre for styret blirdet redegjort for under kapittel 8. Hovedelementene i deres instrukser og retningslinjer er beskrevet under kapittel 8 og 9 7. Bestemmelser som regulerer styre-sammensetning, er beskrevet under kapittel 8 i redegjørelsen 8. Vedtektsbestemmelser og fullmakter til styret for utstedelse eller tilbakekjøp av aksjer eller egenkapitalbevis er beskrevet under kapittel 3 1. Redegjørelse for Eierstyring og selskapsledelse i TSG Holdco Etterlevelse Styret i TSG Holdco følger den gjeldende anbefalingen fra NUES, utgitt 23. oktober 2012 og beriktiget 21. desember 2012, samt den reviderte Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utgitt 30. oktober 2014. Aktuelle endringer i anbefalingen har blitt implementert. Styret er ansvarlig for implementering av sunne prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i selskapet. TSG Holdco vil fra regnskapsåret 2021 årlig utgi en samlet redegjørelse for sine prinsipper og etterlevelse av eierstyring og selskapsledelse i sin årsrapport. Informasjonen vil også bli tilgjengeliggjort på selskapets nettside www.tsgroup.no. Styret og den daglige ledelsen foretar årlig en
gjennomgang av redegjørelsen for selskapet, hvor redegjørelsen for 2021 ble vedtatt 27.05.2021. For TSG Holdco er tillit til selskapets ledelse og virksomhet avgjørende for nåværende og fremtidig konkurransekraft. Selskapet etterlever åpenhet i sin ledelse og bygger gjennom denne tillit internt og eksternt. Forholdet mellom eierne og bedriften skal preges av respekt for eierne, god og rettidig informasjon og likebehandling av aksjonærene. Verdigrunnlag, etikk og samfunnsansvar For TSG Holdco er det et gjennomgripende prinsipp at selskapet skal opptre troverdig overfor medarbeidere, kunder, myndigheter og andre interessenter. 2. Virksomhet TSG Holdco er et konsern som leverer multidisipline industrielle tjenester. Vi leverer herunder tjenester innen vedlikehold og modifikasjoner, driftsstøtte, kurs og opplæring. Konsernet har vokst til å bli en ledende leverandør og har langsiktige avtaler med de største aktørene innenfor våre forretningsområder. Selskapet vil utføre sin virksomhet i tråd med etablerte bærekraftsmål i samfunnet. Selskapet vil fremskaffe informasjon om relevante forhold relatert til miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, diskriminering, respekt for menneskerettigheter og anti-korrupsjon og bestikkelser. En nærmere beskrivelse av TSG Holdco’s virksomhet er tilgjengelig på selskapets nettsider. 3. Selskapskapital og utbytte Egenkapital TSG Holdco har i perioden 2015-2019 hatt en betydelig konsolidert vekst. I 2020 opplever konsernet en nedgang i omsetning og inntjening grunnet Covid-19 situasjonen. Konsernet opplevde en tilnærmet normalisert aktivitet i 2021, og ser muligheter for videre lønnsom vekst fra 2022. For å dra nytte av disse mulighetene skal konsernet ha en tilfredsstillende egenkapital og god likviditet. Selskapets egenkapital per 31.12.2021 var 47,8 millioner kroner tilsvarende 59,6 prosent egenkapitalandel. Konsernets egenkapital per 31. desember 2021 var 11,7 millioner kroner tilsvarende 11,3 prosent egenkapitalandel. TSG Holdco konsern har en målsetting om å ha en til enhver tid forsvarlig egenkapitalandel tilpasset konsernets drift og vekstambisjoner. Styret vurderer selskapets og konsernets likviditet, kapitalstruktur og soliditet som tilfredsstillende.
