interno y el lavado de activos.
1. ¿Por qué estudiar este máster? El Máster en Compliance e Inteligencia Financiera es una formación
EALDE Business School
especializada impartida exclusivamente por EALDE Business School. Se trata de un programa formativo superior, enfocado a la enseñanza de los conceptos esenciales del cumplimento normativo con énfasis en los procesos para la investigación de delitos financieros.
Al finalizar el programa, el alumno es capaz de implementar sistemas de gestión de compliance según la norma ISO 37301. Además, estará capacitado para ejecutar procesos de debida diligencia y de whistleblowing (canales de denuncia), y tendrá conocimientos suficientes para dominar los softwares orientados a la prevención del fraude
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La metodología aplicada en este máster especializado en cumplimiento normativo está diseñada para ser aplicada de forma práctica en el día a día del alumno. Por ello, es ideal para profesionales que ya trabajan o tienen interés en el área del cumplimiento legal y corporativo y buscan una mayor especialización.
El Máster en Compliance, Análisis Forense e Inteligencia Financiera permite el acceso a un curso extra de habilidades directivas y a un curso de inglés. Al finalizar la formación también es posible disponer de un servicio de orientación ejecutiva para asumir el liderazgo empresarial.
