4. Plan de estudios
• Caso Práctico
Curso 4. ISO 19600. Sistema de Gestión de Compliance
EALDE Business School
• Introducción al Sistema de Gestión de Compliance Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
• Directrices de la ISO 19600
• Tipos de Obligaciones y Compliance
• UNE 19601 y Estándares del Compliance Penal
• Función del Compliance
• Caso Práctico
• Modelos de Compliance • Caso Práctico
Curso 5. Implementación del plan de Compliance • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compli-
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
ance
• Ética y Cumplimiento
• Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance
• Sistemas de Gestión de Cumplimiento
• Auditoría de SGC y Compliance Penal
• Normativa básica de cumplimiento.
• Caso Práctico
• Caso Práctico Curso 6. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional
• Luchas contra el soborno y la corrupción
• Concepto de Fraude
• Requisitos del Sistema de Gestión
• Concepto de Blanqueo
• Gestión del Riesgo Operacional
• Lucha contra el blanqueo en Europa y América
• Caso Práctico
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