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JUNTA DE GOBIERNO 10 de Diciembre de 2013, 08:00 – 13:00 Montemorelos, Nuevo León, México
Agenda
Raquel de Korniejczuk
Desarrollo de la agenda
Myrna Costa (Presidenta) Ismael Castillo (Secretario)
Minutas – registro
Ana de Tello
Minutas – edición
Raquel de Korniejczuk Servicios para la Junta
Coordinación de la Junta
Teresa de Torres
Materiales
Ana de Tello
Hospedaje y transporte
Ana de Tello
Atención a miembros
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Alba de Collins
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ABREVIATURAS AG
Asociación General
CAD Consejo Administrativo CC
Coordinación de carrera
CCO Consejo Consultivo Operativo CCR Consejo Consultivo de Rectoría CUN Consejo Universitario DADM Direcciones Administrativas DEI
Dirección de Efectividad Institucional
DF
Dirección de facultad
DIA
División Interamericana
DRH Dirección de Recursos Humanos JG
Junta de Gobierno
JE
Junta Ejecutiva
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ASISTENTES
Presidenta: Myrna Costa
Secretario: Ismael Castillo
División Interamericana Filiberto Verduzco Unión Mexicana del Norte Luis A. King Osvaldo Arrieta Eduardo A. Arámburo Juan J. Acuña Unión Mexicana Central Tomás Torres José Dzul Rolando Vega Unión Mexicana Interoceánica Abraham Sandoval Freddy Torres Unión Mexicana de Chiapas Jairo Zavala Daniel Guzmán Unión Mexicana del Sureste Isaías Espinosa
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Asociación del Noreste Filiberto Grajeda Carlos Flores Miembros Laicos Cristina A. Elizondo Araceli Martin David Salazar Luis Figueroa Miguel A. Góngora Invitados Raquel de Korniejczuk Joel Sebastián Ekel Collins.
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AGENDA MC
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Llamar al orden Palabras de bienvenida Presentación de nuevos miembros Oración inicial
ICO
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Declaración de Misión de la Universidad de Montemorelos
ICO
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Otorgar voz a los invitados
ICO
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Aprobar los acuerdos de la sesión anterior
ICO
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Informe del rector
RBK 106
Informe de atención a las recomendaciones de la evaluación de “Mejores Prácticas de la División Interamericana
ICO
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Presentación del Manual de la Junta de Gobierno
JSE
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Recomendaciones de la Comisión de Finanzas Informe de auditoría Fijación de precios de colegiatura Base salarial Fijación de factor pensión para jubilados 2014 Fijación de sueldos del personal Presupuesto operativo 2014 Avalúo de las propiedades del Patronato Universidad de Montemorelos, A. C. Comisión de revisión de salarios y compensaciones.
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DECLARACIÓN DE MISIÓN La Universidad de Montemorelos educa integralmente, proveyendo oportunidades para la investigación, la innovación y el servicio abnegado, con una cosmovisión cristiana y una visión mundial. Declaración de compromisos La UM se compromete con sus estudiantes: En desarrollar: • • • •
Sus competencias para el ejercicio profesional. Sus competencias para los procesos de investigación. Su cosmovisión cristiana de la vida, profesión y destino. Sus potencialidades espirituales, intelectuales y físicas en forma armoniosa.
En proveerles de oportunidades: Para adquirir una formación profesional de primer nivel orientada a la investigación y al servicio y al liderazgo que les permita ser versátiles en el campo laboral. • Para el autofinanciamiento de su plan de estudios. • De intercambio multicultural e internacional. • De desarrollo profesional en escenarios multidisciplinarios e interdisciplinarios. • De autodisciplina. • De expresar gratitud y compromiso con la misión institucional. • De ser creativo. •
En ofrecerles: • Profesores y personal de apoyo, mentores y modelos. • Proyectos de investigación para que colaboren bajo el liderazgo de sus mentores. • Programas flexibles para las diversas necesidades de los estudiantes. • Instalaciones apropiadas para el desarrollo de los planes de estudio y la vida estudiantil. • Escenarios y oportunidades para la adquisición y el desarrollo de virtudes y valores cristianos. La Universidad de Montemorelos espera de sus estudiantes una permanente disposición y compromiso para:
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• Utilizar el tiempo de tal manera que evidencie la prioridad de su preparación profesional. • Asumir responsabilidad de desarrollar una disciplina profesional para cumplir con los deberes estudiantiles. • Ejercer una influencia positiva en la asimilación y difusión de la filosofía institucional. • Poner su voluntad de parte de los principios que gobiernan la institución. • Desarrollar una actitud de búsqueda de la voluntad de Dios para cumplir con la misión de su vida. • Asumir una responsabilidad en el desarrollo de un espíritu emprendedor para su crecimiento estudiantil y profesional. • Adoptar un estilo de vida saludable que incluye un régimen de ejercicio, descanso adecuado y una vida ausente de cualquier tipo de adicciones.
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VOZ A LOS INVITADOS. Presidencia Junta de Gobierno/ico a JE – 10 de diciembre de 2013. En las reuniones de nuestras juntas tenemos la presencia de los vicerrectores de la institución, así como la presencia de directores de facultad para esta reunión. Es un privilegio contar con su presencia y aportación, por tanto: ACORDADO: Otorgar voz a los invitados a la Junta.
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ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. Presidencia/ico a JE – 10 de diciembre de 2013. Como una de las prácticas administrativas para asegurar el debido registro de nuestros acuerdos, es importante revisar el registro de nuestra última sesión, la cual se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24 de octubre de 2013. Los acuerdos fueron publicados y están accesibles a los miembros de la Junta de Gobierno y la comunidad universitaria. Por tanto: ACORDADO: Aprobar las minutas de la sesión anterior, celebrada en Montemorelos, N.L. el 11 de diciembre de 2012. 1. Voz y Voto a invitados. 2. Modificación consejos universitario y administrativo. 3. Manual de la junta de gobierno. 4. Rangos académicos del personal docente. 5. Director de la facultad de ingeniería y tecnología. 5. Coordinador de la carrera de medicina. 6. Comisión de auditoría. 7. Comisión de revisión de compensación. 8. Modificación de la conformación de la comisión de finanzas. 9. Informe de auditoría. 10. Proyección del sueldo básico para 2013. 11. Fijación de salarios para el 2013. 12. Proyección de colegiaturas, internado y matrícula para el 2013. 13. Presupuesto de operaciones.
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INFORME DEL RECTOR Comunidad universitaria/ico a JE – 10 de diciembre de 2013 Una comunidad universitaria está llena de números y estadísticas; así se conforma el patrimonio de matrícula, el institucional y con los números de las calificaciones, el patrimonio estudiantil.
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Sin embargo, con una junta en el campus, es importante conocer algunas realizaciones de la comunidad universitaria. Una visita al campus enriquecerá la visión de los miembros de la Junta Ejecutiva acerca de la experiencia institucional en el cumplimiento de su misión. 106
INFORME DE ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS DE LA DIVISIÓN INTERAMERICANA DEI/R/VRS/DF/CCR rbk a JE – 10 de diciembre de 2013 La institución recibió la visita de una comisión evaluadora por parte del Programa “Mejores Prácticas” de la División Interamericana, los días 7 y 8 de agostos de 2012. Se generaron 14 recomendaciones, pero la número 8, engloba 11 recomendaciones; la número 11, incluye 4 y la número 13, 5. En total, fueron 31. Han sido atendidas las siguientes recomendaciones: 1. Informar con anticipación la agenda a los miembros de la Junta de Gobierno. 2. Informar a la Comisión Financiera los reportes de Auditoría Interna. 3. Obtener de los miembros de la Junta de Gobierno la firma en el documento de Conflicto de Intereses. 4. Dar a conocer las Actas (Minutas) y hacer referencia a ellas en la siguiente reunión de la Junta de Gobierno para asegurar su exactitud. 5. Utilizar los instrumentos de evaluación de los vicerrectores para una evaluación de parte del rector; y el instrumento de evaluación del rector por parte de la Junta de Gobierno. 6. Llevar a cabo una evaluación sistemática del Plan Estratégico Institucional. 7. Sistematizar y oficializar la información de los acuerdos de la Junta de Gobierno a la comunidad universitaria. 8. Actualizar el catálogo de estudios. 9. Llevar a cabo un estudio del clima organizacional. Están en el proceso de atención las siguientes recomendaciones: 1) Asuntos de Junta de Gobierno: a. Planear una reunión de inducción a los miembros de la Junta de Gobierno para el año 2013. b. Elaborar un documento con una descripción detallada de los procesos para la elección del rector y los vicerrectores. c. Informar a la Junta de Gobierno acerca de los diversos convenios. d. Dar seguimiento a las evaluaciones del rector y los vicerrectores.
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2) Elaboración de documentos a. Elaborar las descripciones de puesto del personal administrativo. – Rector y vicerrectores. b. Elaborar en forma más evidente el Plan de Desarrollo Espiritual. c. Elaborar el plan de Marketing. d. Elaborar el Manual de Seguridad. e. Plan de seguridad institucional. f. Elaborar el organigrama general de la institución. g. Actualizar la distribución de responsabilidades con el PEI. h. Elaborar un presupuesto para el PEI. i. Escribir en la misión la identidad de la institución. 3) Elaboración de planes estratégicos a. Elaborar el plan de procuración de fondos para los proyectos de inversión. b. Plan de desarrollo del personal para el PEI. c. Hacer una difusión más amplia de los objetivos y la misión institucional. 4) Operación institucional a. Asegurar la atención de empleados y estudiantes en las oficinas de la administración. b. Fortalecer las prácticas para estar preparados para desastres y situaciones de emergencia y seguridad. ACORDADO: Aprobar el informe de la atención a las recomendaciones de la Comisión de Evaluación de “Mejores Prácticas” de la División Interamericana. 107
MANUAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEI/R/ico a JE – 10 de diciembre de 2013 Una de las recomendaciones de la Comisión de Evaluación de “Mejores Prácticas” de la División Interamericana fue la elaboración de un Manual para la Junta de Gobierno. Se ha ido conjuntando la información, la cual se ha publicado en un sitio en Internet, en el Portal de la Universidad de Montemorelos. http://www.um.edu.mx/nosotros/junta-‐de-‐gobierno/junta-‐de-‐gobierno/ En este sitio se encuentra organizada la información que constituye el Manual para la Junta de Gobierno.
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ACORDADO: Aprobar la publicación del Manual de la Junta de Gobierno en el Portal www.um.edu.mx para que sirva de escenario de interacción con los miembros de la junta y la administración de la institución. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE FINANZAS VRF/R/VRS/CAD/jse a JE – 10 de diciembre de 2013 INFORME DE AUDITORÍA La institución recibe la auditoría anual del Servicio de Auditoría de la Asociación General. Las recomendaciones que se generan son importantes y forman parte del plan de trabajo del Departamento de Auditoría Interna y de la Comisión de Auditoría de la institución. Estas recomendaciones se convierten en acciones operativas bajo la dirección del Vicerrector Financiero. El Servicio de Auditoría de la Asociación General ha enviado el informe correspondiente a las operaciones financieras y contables del año 2012. El informe contempla dos recomendaciones, las cuales se atenderán en las próximas semanas. ACORDADO: Aprobar la respuesta institucional al Informe de Auditoría del Servicio de Auditoría de la Asociación General para las operaciones financieras y contables del año 2012. FIJACIÓN DE PRECIOS DE COLEGIATURAS El ingreso más importante para el presupuesto institucional lo constituyen los ingresos por colegiaturas y servicios de internado. La fijación de estos precios es importante en términos de oportunidades para los estudiantes que solicitan su ingreso. Por esta razón la institución trata de mantener los precios a un nivel competitivo y ofreciendo oportunidades de financiamiento a los estudiantes. El indicador de inflación del país es un punto de referencia importante para fijar los precios de colegiatura. Se pronostica una inflación de alrededor del 4% para el 2014. ACORDADO: Aprobar un incremento de colegiaturas y servicios de internado del 6% para el año 2014 en relación con el año 2013.
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FIJACIÓN DE LA BASE SALARIAL La base salarial es el punto de referencia para la administración de sueldos en el presupuesto institucional. De acuerdo con los reglamentos de nuestra
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organización, la institución se rige por la base aprobada en la Unión Mexicana del Norte. ACORDADO: Establecer la base salarial para el presupuesto de sueldos del personal de la Universidad a partir de marzo de 2014 en $ 12,250.00; para el cálculo de prestaciones, $ 11,500.00. Para el Hospital la base será de $ 11,500.00; para el cálculo de prestaciones, $ 10,750.00. FIJACIÓN DE FACTOR PENSIÓN PARA JUBILADOS 2014. En nuestra institución tenemos un grupo de 138 jubilados. Mantenemos una relación permanente a través de los beneficios de nuestro fondo de jubilación. Además, son atendidos como corresponde en nuestras reuniones generales y eventos importantes; así como en sus necesidades, las cuales se atienden en armonía con la legislación vigente del fondo. ACORDADO: Establecer el factor de pensión para el presupuesto de sueldos del personal de jubilados de la institución en $ 11,500.00, a partir de Marzo del 2014. FIJACIÓN DE SUELDOS DEL PERSONAL La fijación de sueldos del personal corresponde a los reglamentos sobre los escalafones para las diversas posiciones, tanto en la docencia, como en las posiciones de apoyo administrativo y servicio. La Dirección de Recursos Humanos prepara esta asignación de escalafones y el incremento en los puntos del escalafón de cada empleado en función de los años de servicio, la preparación y la evaluación al desempeño. La Comisión de Finanzas ha revisado las asignaciones de escalafón y puntaje para todo el personal. ACORDADO: Aprobar la recomendación de la Comisión de Finanzas de la fijación de sueldos para el año 2014 para todo el personal de la Universidad y el Hospital, en base a los criterios señalados en la legislación vigente, considerando los escalafones de los puestos, los años de servicio de cada empleado, su preparación y la evaluación de su desempeño. PRESUPUESTO OPERATIVO 2014 El presupuesto institucional es el resultado de la estrategia institucional y el sustento para su operación. Se analiza en función de la visión, las estrategias y las necesidades de las diferentes unidades operativas. Participan en su elaboración las coordinaciones de carrera, las direcciones de facultad, las direcciones administrativas y las jefaturas de departamento.
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El presupuesto del Hospital es considerado en todos los departamentos de las cinco unidades de servicio (Servicios Hospitalarios, Instituto de la Visión, Vida Sana, Servicios Dentales y Servicios de Alimentación). La Comisión de Finanzas le ha dado consideración en el marco de la solvencia institucional y sus planes de operación y desarrollo. ACORDADO: Aprobar el Presupuesto Institucional para las operaciones del año 2014 de la Universidad y del Hospital. Universidad: Hospital: Ingresos por 283,017,570.00 117,908,230.00 Egresos por 273,447,145.00 114,191,298.00 Utilidad por 9,570,425.00 3,716,932.00 AVALÚO DE LAS PROPIEDADES DEL PATRONATO UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS, A.C. El Patronato Universidad de Montemorelos, A. C. cuenta con 104 edificios en 153.74 hectáreas. Se contrataron los servicios profesionales para la actualización de su avalúo el cual ha sido considerado por la Comisión de Finanzas, recomendándolo para su aprobación. ACORDADO: Aprobar el avalúo del Patronato Universidad de Montemorelos, A. C. con el siguiente perfil de propiedades: • Hectáreas: 153.71 • Edificios: 104 • Valor actual del avalúo: $ 949,593,291.10 • Valor actualizados en libros: $ 708,803,362.73 Con este avalúo se realizará una actualización en la contabilidad del Patronato Universidad e Montemorelos, A.C. De esta manera se cumple con una de las recomendaciones del Servicio de Auditoría de la Asociación General. COMISIÓN DE REVISIÓN DE SALARIOS Y COMPENSACIONES. En armonía con las nuevas disposiciones de la organización a la cual sirve la institución, los gastos de sueldos y toda compensación al personal administrativo de la institución debe ser revisado por una comisión especial que analice la aplicación de estos recursos.
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ACORDADO: Nombrar la Comisión de Revisión de Salarios y Compensaciones, dependiente de la Junta de Gobierno para revisar y analizar la aplicación de estos recursos al personal administrativo con nombramiento de la Junta de Gobierno. La comisión estará formada por: Presidente: Presidente de la Comisión de Finanzas de la Junta de Gobierno. Miembros: Martín Arámburo Benjamín Lázaro.
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