Atualização ao ENCAT dos Trabalhos do GT ENCAT MF (Plenária)
Roberval Gomes Mariano AFRE Gestor Chefe CEGPA Tecnologia Líder Nacional do GT ENCAT MF
Blindagem das Compras Públicas (Integrando TCE/MA e SEFAZ/MA) Mariano e Jáder Apresentação e Discussão com o TCE/PE Recomendações no EVP 08/03/2017, das 14:00 às 17:00
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Equipe de Cooperação contra as Fraudes nas Compras Públicas
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1ª. Reunião GT MF 2017 (Reunião de Recife/PE) Auditoria 09/03/2017, das 09:00 às 18:00 Trânsito 10/03/2017, das 09:00 às 18:00
Roberval Gomes Mariano AFRE Gestor CEGPA Tecnologia SEFAZ/MA Líder Nacional do GT ENCAT MF Secretaria da Fazenda de Pernambuco Av. Dantas Barreto nº 1186 Edf. San Rafael, Bairro: São José, Recife. Referência: cruzamento da Av. Dantas Barreto com a Rua São João, em frente ao camelódromo.
AUDITORIA: 09/03/2017 09:00 ÀS 18:00 01.Credenciamento 02. Abertura pela SEFAZ/PE e contextualização do GT ENCAT MF. 03. Apresentação da solução de BI, FICO. 04. Auditoria Fiscal - Fraudes e Erros - Bruno Marçal - SEFAZ/GO 05. A ECD de todos nós e o que estamos fazendo com ela SEFAZ/SP, SEFAZ/GO - Bruno e SEFAZ/MA - Mariano 06. Um estudo do que sejam regras, malhas, linhas de produção no tratamento dos documentos fiscais e suas declarações. Modelo SEFAZ/PE, SEFAZ/MA e outros. 07. Descobrindo Cognitivamente as Administrações Tributárias, a partir do Watson. Os trabalhos das SEFAZ/PI, SEFAZ/PE e SEFAZ/MA. 08. Construindo uma solução multiBI integrando Oracle, iOpera e Watson. 09. Trabalhos de Integração NF-e e GNRE 10. Royalties: Sistema da SEFAZ/ES, controle nos Estados e os dados da ANP. 11 INTEGRA e os trabalhos dos Estados, relacionados à Pauta Fiscal. 12. PROFISCO 2. 13. Benefícios da Integração SEFAZ (Estado) e SEMFAZ/SEFIN (Prefeitura) 14. EFD até para o SN. SEFAZ/CE. 15. A importância da Hiper Convergência, para os fiscos. 16. Os Trabalhos Semânticos e Linked Data SEFAZ/CE , SEFAZ/MA e UFC
TRÂNSITO e COE: 10/03/2017 09:00 ÀS 18:00 01. Apresentação do Estágio do Canal Verde nos Estados Tommy Miyata - Blue Corp, Arouche - SEFAZ/MA. 02. Combate às empresas laranja e noteiras: abordagem dos trabalhos dos Estados. 03. A importância do monitoramento e controle das compras públicas. 03.1 Integração COE e TCE. 03.2 Análise do Bolsa Família. 03.3 Obrigação de se colocar o CNPJ do TCE, na distribuição da NF-e. 03.4 O combate à venda, do que não se comprou. 03.5 O perigo do Documento de Aptidão PRONAF - DAP, em véspera de eleição. 03.6 Os dados abertos das compras públicas. ** Resumo da Reunião TCE/PE, SEFAZ/PE e GT ENCAT MF 04. A Manifestação do Destinatário e os 6 meses, para manifestar. 05. O perdimento x multa (integrando DOF, GTA, TTA e outros no fortalecimento da ação Fiscal). 06. Quando a NF-e substitui o documento sanitário. 07. NF Avulsa - NFA e NFA-e: Trabalho dos Estados. 08. Canal Verde: Com e sem antenas. 09. Blitz e Volantes Seletivas. 10. Recadastramentos Agropecuários 11. COE Trabalhos e Resultados. Leo - SEFAZ/AL e Edilberto - SEFAZ/MA 12. Emissores gratuitos da SEFAZ/SP.
AUDITORIA CONTÁBIL BRUNO MARÇAL – SEFAZ/GO
Auditoria do SPED Contábil – ECD CONTA GRÁFICA – CAIXA COM SALDO CREDOR DA CONTA CAIXA
PROVA MATERIAL
• ECD: Necessidade de roteiros • SEFAZ/MA: Uso dos roteiros da SEFAZ/SP e da SEFAZ/GO. • 2 treinados em ContÁgil +3 habilitados • Entrega da ECD da Oi (Telecomunicações) ao setor • Entrega da ECD da CEMAR (Energia) ao setor. • Carga de 14.000 ECD Agregadas no BD do BI. • Uso da ECD para Identificação do valor patrimonial das quotas de Capital, para fins de ITCD. • Detecção de 2 com saldo credor, na conta Caixa, nas ECD Agregadas
06. Um estudo do que sejam regras, malhas, linhas de produção no tratamento dos documentos fiscais e suas declarações. Modelo SEFAZ/PE, SEFAZ/MA e outros.
• Regra: Se X então Y. • Malhaagricultores de soja = {Regrai}i=1,N(soja) • Componentes = {Regras para um fim} • Linha de Produção – LP = {Componentes} • Densidade da malha • Tipos de malha
FISCALIZAÇÃO MASSIVA SEFAZ/MA Jorge Castro – Auditor Fiscal
PROJETOS SIAIF - INTIMAÇÕES FISCAIS •SERVIÇO DE TRANSPORTE 219 = 35.752.500,13 •FATURAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO 3.713 = 43.367.494,02 •DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA VEÍCULOS 331 = 5.808.015,80 •DIFERENCI ALIQ SIMPLES NACIONAL 858 = 34.389.804,96 •DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MEI 969 = 11.775.314,49 •COMERCIALIZAÇÃO POR PESSOA EQUIPARADA 1.621 = 13.091.881,25 •IMPORTAÇÃO 99 = 92.409.834,65 •SIMULAÇÃO DE EXPORTAÇÃO 30 = 15.096.511,23 •ICMS RETIDO E NÃO PAGO 121 = 2.974.546,35 •NFA VENDA DE GADO SEM PAGAMENTO 742 = 17.076.225,26 •GTA VENDA DE GADO SEM NOTA FISCAL 1.241 = 52.613.608,42 •USO INDEVIDO DE CRÉDITO 422 = 38.846.699,36 • NOTA FISCAL DE SAÍDA SEM REGISTRO DIEF 273 = 21.762.656,48
10.639 Intimações Fiscais = 384,965 milhões 3.695 Autos de Infrações = 163,715 milhões
RECUPERAÇÃO DIRETA
43 milhões
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26Jun2014 08:00
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PLD e Embargo (PF, PJ, Provedor, Funcionários) EMB
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Blacklisting KYC
Não Aceitável
Questionários Dinâmicos e Flexíveis de KYC
Alto
Não Aceito
Médio Baixo
Todo Ano*
Risk Rating
Cada 2 Anos*
Pessoa ou Empresa
Cada 5 Anos* Dados externos (Bureaus, listas sanções, etc)
PEP
Listas de Sanções (EU, OFAC, ONU)
Imprensa
Beneficiários (reais donos)
Customer Identification Program (CIP)
Aceito
Investigação Contínua AML
* Períodos podem variar conforme região
AnĂĄlise de Relacionamentos + AnalĂticos
Como identificar conexões Atributos/Algoritmos
Segurado
I-Score™
Arquivo
Nome
.894
Endereço
Susan Smith 202 - 3550 Boerne Drive
.938
Suzanne Smyth 3550 Bourne St - Apt 202
Cidade, Estado, País
Austin, Texas, 78759
.901
TX/Round Rock/78759-0041
CPF
123 45 6789
.580
*****6789
Telefone
701-555-7878
.900
5557800 Ext 78
Data de Nascimento
4/22/1970
.962
22-Apr-70
Empregador Match Agregado do IScore
Triple A Lawn Care
.876
AAA Lawn & Garden
.921
Análise de Correlacionamentos em Ação Credit Card S Smith
Checking S Smith
Checking J. Benton Claim S. Smith
Ph: 440-525-6565
Checking J Wilson
Claim J Wilson
John Benton
Suzie Smith
Claim J. Benton
12395 Cedar Road, Apt 225, Cleveland
Jack Wilson
Claim J. Benton
Ph: 216-525-6565
6200 Pinehurst, Cleveland
CO—Credit Card J Wilson
Mark Rivera
SIU—Mortgage M Rivera
07. Descobrindo Cognitivamente as Administrações Tributárias, a partir do Watson. Os trabalhos das SEFAZ/PI, SEFAZ/PE e SEFAZ/MA.
Solução Cognitiva Cognição é o ato ou processo da aquisição do conhecimento que se dá através da percepção, da atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem.
08. Construindo uma solução multiBI integrando Oracle, iOpera e Watson...
UFC + SEFAZ/MA e SEFAZ/CE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO SECRETARIA-ADJUNTA
Central de Operações Estaduais
COE -Trabalhos e Resultados. 1º Reunião do GT ENCAT MF 09 e 10 de março de 2017 Leopoldino Silva Gomes de Mello Líder do COE SEFAZ/AL
Edilberto de Deus Lima Líder Nacional do Subgrupo COE
Recife-PE
CONSEQUÊNCIA do Projeto de Fiscalização do Gado Ano 2014 2015 2016
Operações de Vendas – Períodos: 2014/2015/2016 Quantidade Carga Tributária Valor Arrecadado (R$) 4.625 7% R$ 3.164.968,93 6.480 7% R$ 4.916.960,32 10.450 3% R$ 19.854.000,00
COE – CENTRAL DE OPERAÇÕES ESTADUAIS Relacionamento:
Muito Obrigado! • Roberval Gomes Mariano mariano@sefaz.ma.gov.br (98) 988028866