Atualização ao ENCAT dos trabalhos do GT (ENCAT-DF)

Atualização ao ENCAT dos Trabalhos do GT ENCAT MF (ENCAT/DF TÉCNICA)

Roberval Gomes Mariano AFRE Gestor Chefe CEGPA Tecnologia Líder Nacional do GT ENCAT MF

AUDITORIA: 09/03/2017 09:00 ÀS 18:00 01.Credenciamento 02. Abertura pela SEFAZ/PE e contextualização do GT ENCAT MF. 03. Apresentação da solução de BI, FICO. 04. Auditoria Fiscal - Fraudes e Erros - Bruno Marçal - SEFAZ/GO 05. A ECD de todos nós e o que estamos fazendo com ela SEFAZ/SP, SEFAZ/GO - Bruno e SEFAZ/MA - Mariano 06. Um estudo do que sejam regras, malhas, linhas de produção no tratamento dos documentos fiscais e suas declarações.

Modelo SEFAZ/PE, SEFAZ/MA e outros.

07. Descobrindo Cognitivamente as Administrações Tributárias, a partir do Watson. Os trabalhos das SEFAZ/PI, SEFAZ/PE e SEFAZ/MA. 08. Construindo uma solução multiBI integrando Oracle, iOpera e Watson.

09. Trabalhos de Integração NF-e e GNRE 10. Royalties: Sistema da SEFAZ/ES, controle nos Estados e os dados da ANP. 11 INTEGRA e os trabalhos dos Estados, relacionados à Pauta Fiscal.

12. PROFISCO 2.

13. Benefícios da Integração SEFAZ (Estado) e SEMFAZ/SEFIN (Prefeitura) 14. EFD até para o SN. SEFAZ/CE. 15. A importância da Hiper Convergência, para os fiscos.

16. Os Trabalhos Semânticos e Linked Data SEFAZ/CE , SEFAZ/MA e UFC

Pauta TRÂNSITO e COE: 10/03/2017 09:00 ÀS 18:00 1. Apresentação do Estágio do Canal Verde nos Estados Tommy Miyata - Blue Corp, Arouche - SEFAZ/MA. 02. Combate às empresas laranja e noteiras: abordagem dos trabalhos dos Estados.

03. A importância do monitoramento e controle das compras públicas.

03.1 Integração COE e TCE. 03.2 Análise do Bolsa Família.

03.3 Obrigação de se colocar o CNPJ do TCE, na distribuição da NF-e.

03.4 O combate à venda, do que não se comprou.

03.5 O perigo do Documento de Aptidão PRONAF - DAP, em véspera de eleição.

03.6 Os dados abertos das compras públicas.

2. ** Resumo da Reunião TCE/PE, SEFAZ/PE e GT ENCAT MF 04. A Manifestação do Destinatário e os 6 meses, para manifestar.

05. O perdimento x multa (integrando DOF, GTA, TTA e outros no fortalecimento da ação Fiscal).

06. Quando a NF-e substitui o documento sanitário.

07. NF Avulsa - NFA e NFA-e: Trabalho dos Estados.

08. Canal Verde: Com e sem antenas.

09. Blitz e Volantes Seletivas.

10. Recadastramentos Agropecuários 11. COE Trabalhos e Resultados. Leo - SEFAZ/AL e Edilberto - SEFAZ/MA 12. Emissores gratuitos da SEFAZ/SP.

Blindagem das Compras Públicas (Integrando TCE/MA e SEFAZ/MA)

Mariano e Jáder Apresentação e Discussão com o TCE/PE Recomendações no EVP

AUDITORIA CONTÁBIL BRUNO MARÇAL – SEFAZ/GO

Auditoria do SPED Contábil – ECD CONTA GRÁFICA – CAIXA COM SALDO CREDOR DA CONTA CAIXA

PROVA MATERIAL

• • • • • •

Uso dos roteiros da SEFAZ/SP e da SEFAZ/GO. 2 treinados em ContÁgil 5 autorizados Entrega da ECD da Oi (Telecomunicações) ao setor Entrega da ECD da CEMAR (Energia) ao setor.

Carga de 14.000 ECD Agregadas no BD do BI. Uso da ECD para Identificação do valor patrimonial das quotas de Capital, para fins de ITCD. • Detecção de 2 com saldo credor, na conta Caixa, nas ECD Agregadas

FISCALIZAÇÃO MASSIVA SEFAZ/MA Jorge Castro – Auditor Fiscal

PROJETOS SIAIF - INTIMAÇÕES FISCAIS •SERVIÇO DE TRANSPORTE 219 = 35.752.500,13 •FATURAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO 3.713 = 43.367.494,02 •DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA VEÍCULOS 331 = 5.808.015,80 •DIFERENCI ALIQ SIMPLES NACIONAL 858 = 34.389.804,96 •DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA MEI 969 = 11.775.314,49 •COMERCIALIZAÇÃO POR PESSOA EQUIPARADA 1.621 = 13.091.881,25 •IMPORTAÇÃO 99 = 92.409.834,65 •SIMULAÇÃO DE EXPORTAÇÃO 30 = 15.096.511,23 •ICMS RETIDO E NÃO PAGO 121 = 2.974.546,35 •NFA VENDA DE GADO SEM PAGAMENTO 742 = 17.076.225,26 •GTA VENDA DE GADO SEM NOTA FISCAL 1.241 = 52.613.608,42 •USO INDEVIDO DE CRÉDITO 422 = 38.846.699,36 • NOTA FISCAL DE SAÍDA SEM REGISTRO DIEF 273 = 21.762.656,48

10.639 Intimações Fiscais = 384,965 milhões 3.695 Autos de Infrações = 163,715 milhões

RECUPERAÇÃO DIRETA

43 milhões

23,52%

FICO® - Enterprise Fraud Solutions

Pablo Morales Client Partner pablomorales@fico.com FICO

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07. Descobrindo Cognitivamente as Administrações Tributárias, a partir do Watson. Os trabalhos das SEFAZ/PI, SEFAZ/PE e SEFAZ/MA.

Solução Cognitiva Cognição é o ato ou processo da aquisição do conhecimento que se dá através da percepção, da atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem.

08. Construindo uma solução multiBI integrando Oracle, iOpera e Watson.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO SECRETARIA-ADJUNTA

Central de Operações Estaduais

COE -Trabalhos e Resultados.

1º Reunião do GT ENCAT MF 09 e 10 de março de 2017 Roberval Gomes Mariano Líder do GT ENCAT MF

Edilberto de Deus Lima Líder Nacional do Subgrupo COE

Recife-PE

CONSEQUÊNCIA do Projeto de Fiscalização do Gado Ano 2014 2015 2016

Operações de Vendas – Períodos: 2014/2015/2016 Quantidade Carga Tributária Valor Arrecadado (R$) 4.625 7% R$ 3.164.968,93 6.480 7% R$ 4.916.960,32 10.450 3% R$ 19.854.000,00

COE – CENTRAL DE OPERAÇÕES ESTADUAIS Relacionamento:

06. Um estudo do que sejam regras, malhas, linhas de produção no tratamento dos documentos fiscais e suas declarações.

Modelo SEFAZ/PE, SEFAZ/MA e outros.

• Regra: Se X então Y. • Malhaagricultores de soja = {Regrai}i=1,N(soja) • Componentes = {Regras para um fim} • Linha de Produção – LP = {Componentes} • Densidade da malha • Tipos de malha