1 minute read
Algemene vergadering
In 2022 hebben twee aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden (op 12 april 2022 en op 2 december 2022).
De vergadering heeft in 2022 de volgende besluiten genomen:
▶ Vaststelling van de agenda’s en verslagen van de algemene vergadering.
▶ Vaststelling van het Jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening vast.
▶ Vaststelling van de jaarrekening van de Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V. vast.
▶ Akkoord met het toewijzen van het negatieve resultaat ad € 3.623.000 aan de algemene reserve.
De investeringscommissies voor IQCapital, ENERGIIQ en ETF-R adviseren de directie en het fondsmanagement over investeringsvoorstellen. Na een positief advies van de commissie, beslist de directie. Bij investeringen door IQCapital boven een bedrag van € 2,5 miljoen is goedkeuring vereist van de RvC en bij investeringen boven een bedrag van € 5 miljoen is bovendien goedkeuring vereist van de aandeelhouders. De investeringscommissies bestaan momenteel uit ieder vijf leden. De leden van de commissies zijn onafhankelijk en worden op voordracht van de respectievelijke RvC’s benoemd in de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders. In het geval van het fonds IQCapital betreft dit de RvC en aandeelhoudersvergadering van InnovationQuarter.
▶ Goedkeuring van volledige décharge van zowel de directie als de RvC.
▶ Akkoord met de herbenoeming van EY als externe accountant voor het boekjaar 2022
▶ Akkoord met de herbenoeming van een RvClid voor de periode van 4 jaar.
▶ Benoeming van de investeringscommissie van IQCapital.
▶ Goedkeuring van de overdracht van aandelen door GR Drechtsteden (of Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden, nu genaamd Sociaal) aan de publiekelijke rechtspersoon: gemeente Dordrecht.
▶ Goedkeuring van het aftreden van twee leden van de RvC.
De vergadering heeft daarnaast de volgende onderwerpen besproken:
▶ het Jaarplan 2023 (inclusief conceptbegroting);
▶ begrotingsproblematiek en oplossingsrichtingen 2023 e.v. financiering ontwikkelingsactiviteiten;
▶ aanloop naar het meerjarenplan en de meerjarenfinanciering;
▶ het IQCapital exit-beleid.
Buiten de vergadering, via een schriftelijk besluit, is besloten tot de benoeming van de ad interim statutair bestuurder en verlening decharge aan de vertrekkend directeur per 19 augustus 2022.
De externe accountant woonde de vergadering op 12 april 2022 bij waar de bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2021 was geagendeerd.
Beloningen
InnovationQuarter past vrijwillig de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) toe. De directeur had een contract voor onbepaalde tijd en de bezoldiging is niet afhankelijk van de prestaties van de organisatie, noch zijn er aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen in de beloningsstructuur. De RvC stelt de beloning vast op basis van de door de remuneratiecommissie voorgestelde beloning, na een functionerings- en beloningsgesprek met de directeur.
De (systematiek van de) bezoldiging van de commissarissen is door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. In de jaarrekening is de bezoldiging van de directeur, de ad interim statutair bestuurder en de commissarissen opgenomen. De bezoldiging valt zowel binnen de WNT-normering als de gestelde voorwaarden en kaders vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering.
