Cronograma de Actividades Análisis del sistema de Administración del Riesgo y Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT
Actividad de Aprendizaje
Resultado de Aprendizaje
TIEMPOS DE ENTREGA Evidencia Presentación Foro Social
Actividades Previas
Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
Emisión TV Web
Tutorial Demo Plataforma Analizar la importancia de las normas legales vigentes
Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia Interpretar las normas Semana 3: legales e El cliente fuente institucionales, los principal de la actividad elementos financiera Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT
Y características que componen el lavado de individuales por facilitar activos y financiación del terrorismo el lavado de activos
Actividad Unidad 1
Inicia
Termina
22/01/2014
27/01/2014
22/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
03/02/2014
04/02/2014
10/02/2014
11/02/2014
17/02/2014
Actividad Unidad 2 Foro Semana 2 Actividad Unidad 3 Evaluación Unidades 1, 2 y3
Semana 4:
Consecuencias
Actividad Unidad 4