Cronograma de Actividades Análisis del sistema de Administración del Riesgo y Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT
Actividad de Aprendizaje
Resultado de Aprendizaje
TIEMPOS DE ENTREGA Emisión TV Web
Evidencia
Inicia
Termina
19/02/2014
25/02/2014
19/02/2014
25/02/2014
26/02/2014
04/03/2014
05/03/2014
11/03/2014
12/03/2014
18/03/2014
Presentación Foro Social Actividades Previas Tutorial Demo Plataforma Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
Analizar la importancia de las normas legales vigentes
Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia Interpretar las normas Semana 3: legales e El cliente fuente institucionales, los principal de la actividad elementos financiera Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT
Actividad Unidad 1
Actividad Unidad 2 Foro Semana 2 Actividad Unidad 3 Evaluación Unidad 3
Semana 4:
Y características que componen el lavado de individuales por facilitar activos y financiación del terrorismo el lavado de activos
Consecuencias
Actividad Unidad 4