CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - FORMATO FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CON MEDIACIÓN VIRTUAL ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
Actividad de Aprendizaje
Resultado de Aprendizaje
Emisión Tv/Web
Evidencia
Fecha de Inicio
Fecha Fin
19/02/2014
25/02/2014
19/02/2014
25/02/2014
26/02/2014
04/03/2014
Presentación Foro Social Actividades Previas Tutorial Demo Plataforma Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT Semana 3: El cliente fuente principal de la actividad financiera
Analizar la importancia de las normas legales vigentes Actividad Unidad 1
Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia Interpretar las normas legales e institucionales, los elementos
Y características que Semana 4: Consecuencias individuales por facilitar el lavado componen el lavado de activos y financiación del terrorismo de activos
Actividad Unidad 2 Foro Semana 2 Actividad Unidad 3 05/03/2014
11/03/2014
Evaluación Unidad 3
Actividad Unidad 4
12/03/2014
18/03/2014