CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - FORMATO FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CON MEDIACIÓN VIRTUAL ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
Actividad de Aprendizaje
Resultado de Aprendizaje
Emisión Tv/Web
Evidencia
Fecha de Inicio
Fecha Fin
19/03/2014
24/03/2014
19/03/2014
24/03/2014
22/03/2014
30/03/2014
31/03/2014
6/04/2014
7/04/2014
11/04/2014
Presentación Foro Social Actividades Previas Tutorial Demo Plataforma Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT
Semana 3: El cliente fuente
principal de la actividad financiera
Semana 4: Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos
Identificar y analizar los conceptos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo, así como las implicaciones que tienen en el desarrollo de la economía nacional e internacional. Identificar y analizar los elementos que componen el SARLAFT descritos en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera, son los tratados en el manual del SARLAFT promulgado por las instituciones financieras
Actividad Unidad 1
Actividad Unidad 2
Analizar y aplicar en su totalidad el contenido del código de Foro Temático Semana 2 ética establecido por las entidades financieras con el fin de mantener en buen nivel, las relaciones con sus clientes, proveedores y en general con el país donde desarrolla su función social. Identificar y aplicar los principios y normatividad institucional Actividad Unidad 3 establecida para la vinculación y mantenimiento de los clientes. Analizar las operaciones de los clientes, determinar las que sean inusuales y presentar los informes respectivos en los estamentos institucionales respectivos. Identificar las funciones de las diferentes entidades que a nombre del estado se encargan de controlar el lavado de activos Identificar la clase de sanciones que los organismos de control imponen a las personas que incumplen l normas contra el lavado de activos
Evaluación Unidad 3
Actividad Unidad 4