Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Sistema de Gestión de la Calidad
Fecha:
Regional Quindío Centro de Comercio y Turismo Unidad 1. SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
Versión 2.0 Página 1 de 4
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Competencia:
Resultados de Aprendizaje
Comprender el concepto, Analizar la importancia de las antecedentes, acciones normas legales vigentes internacionales que dieron lugar a las iniciativas gubernamentales frente al lavado de activos.
Tiempo Estimado de Ejecución 10 horas
2. PRESENTACION Bienvenido(a) a la unidad 1 del programa de formación ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT En el transcurso de la presente semana se programarán una serie de actividades tendientes a analizar los conceptos de lavado de activos, esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el acceso de las personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional. 3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos Descripción: 1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. CASO - sobre lavado de activos Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos.