INFORME DE GESTIÓN AGRUPACIÓN 2 0 1 8
-
2 0 1 9
1
TABLA
DE
CONTENIDO
01 02 03
Oferta de Valor Proyectos de alto impacto
6
Gestión operativa y administrativa
9
Satisfacción Grupos de Interés Encuesta de percepción
13
PQR’S
14
Convivencia y Seguridad Proyecto de seguridad
16
Convivencia
18
04 05 06
Impacto Ambiental Uso eficiente de los recursos
20
Gobierno Corporativo Línea Ética Gobernabilidad Disposiciones de ley Agradecimientos Órganos de Dirección
Resultados Financieros
Eficiencia financiera Informe del revisor fiscal Estados financieros Notas a los estados financieros
23
26 27 28 32
2
Informe de gestión Órganos de Dirección El informe de gestión presenta el resumen de los principales logros obtenidos durante el año 2018, los cuales se enmarcan en 6 indicadores de gestión definidos por los órganos de dirección como parte de la estrategia organizacional.
Oferta de Valor Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo Resultados Financieros
Composiciรณn Agrupaciรณn Viviendas Construidas
Familias Residentes
270
109
53
6
Lotes
En construcciรณn
3
Estructura Colaboradores Gestión Humana Al 31 de diciembre de 2018, el número de colaboradores al servicio de La Pradera fue de 564 personas.
64.4%
564
35.6% 201
DIRECTOS Club
239
Agrupación
97
Aprendices SENA
16
Fundación ESP
TERCERIZADOS 363
ABAD (EST)
83
White services
34
9
Securitas
27
2
Sala de belleza
17
Servihoteles
16
Estética damas
7
El 73% de los colaboradores directos equivalentes a 264 personas viven en la región del Teusacá, en los municipios de La Calera, Guasca y Sopó.
73%
Región del Teusacá
24%
Bogotá
3%
Otros
Línea Médica
6
Turestur Ltda
5
Estética caballeros
3
Independence
2
Almacén deportivo
1
Salud Ocupacional
• En el 2018 se obtuvo una reducción de la tasa de accidentalidad en un 75%.
• De 20 accidentes en el 2017 se redujo a 5 accidentes leves en el 2018, siendo esta la tasa de accidentalidad más baja del sector Clubes 2018. Gracias a estos resultados, La Pradera obtuvo la nominación a los premios EXCELENCIA SURA 2019.
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN 70% en subsidio de alimentación. PÓLIZA DE VIDA 100% de cobertura en siniestros como accidentes, invalidez y fallecimiento.
INCAPACIDADES 100% del salario durante incapacidad por enfermedad general hasta los 180 días.
SALARIO MÍNIMO PRADERA
El salario mínimo Pradera estuvo por encima del salario mínimo legal en un 3.81%.
$
BONO DE PRODUCTIVIDAD
Bono salarial por cumplimiento de metas y objetivos, correspondiente al 1% mensual del salario.
DÍAS DE BIENESTAR 2 días de permiso remunerados al año, uno por
OFERTA DE VALOR COLABORADORES
cumpleaños y otro para compartir en familia.
Beneficios
PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN
Acceso 100% a los programas de la Fundación en aspectos como: créditos, educación, asesorías, fábrica de sonrisas, feria navideña, kit escolar, entre otros.
CELEBRACIONES ESPECIALES Actividades de integración, día deportivo y bienestar.
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
Acceso a rutas y subsidio extra legal intermunicipal.
PLAN DE ESTUDIOS
Brinda auxilios educativos para que los colaboradores puedan acceder a cursos cortos, seminarios, diplomados, carreras de posgrado.
4
01 OFERTA DE VALOR Proyectos de alto impacto Gestiรณn Operativa y Administrativa
5
1.1
Proyectos de Alto Impacto
Adecuación Portería Principal
Antes
De acuerdo con el convenio suscrito con el consorcio constructor de la POB (Perimetral Oriental de Bogotá) y la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), se culminaron las obras de los carriles de aceleración y desaceleración y la reconstrucción de la bahía. Por otra parte, se finalizaron las siguientes actividades: • Urbanismo • Señalización • Construcción de dos paraderos • Paisajismo
Después
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
6
Adecuación interna Portería Principal En línea con el desarrollo de la obra POB (Perimetral Oriente de Bogotá), se culminaron las siguientes actividades para el mejoramiento al acceso a La Pradera: • Ampliación acceso • Instalación de señalización • Mejoramiento de la iluminación • Ampliación carril de acceso para colaboradores y proveedores • Ampliación salida de La Pradera para todos los grupos de interés
Acceso Vehicular
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
7
Maquinaria y equipo Máquina corta césped Compra de máquina corta césped Kubota ZD1211 la cual reemplaza la máquina Grasshoper, para el mantenimiento de prados.
Máquina compactadora de basura Se adquirió una máquina compactadora que permitió reducir el material entregado a Empresa de Servicios Públicos de La Calera (ESPUCAL) en un 50%.
Cámaras perimetrales En línea con el proyecto de seguridad, se adelantaron los trámites para la instalación de 4 cámaras perimetrales con reconocimiento de placas ubicadas en los extremos oriental y occidental del Club.
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
8
1.2
Gestión Operat y Administrativa
Mantenimiento Agrupación A continuación, resumimos las principales actividades realizadas durante el año:
• Desyerba, fertilización, control de plagas y enfermedades; tanto a las zonas comunes como a los predios privados para un total de 125 héctareas. • Se inició en las diferentes zonas de la copropiedad con el programa de intervención fitosanitaria que consta de lavado y tratamiento de hongos a los 15.000 árboles de La Pradera.
• Se desarrolló el plan de mantenimiento y seguimiento hídrico en río, quebradas y lagos, así como en las redes de agua potable, servidas y lluvias.
• Seguimiento a los 12 km de red matriz y al estado de medidores y válvulas reguladoras de presión, toma de datos de consumo de acueducto mensual, visitas por altos consumos en unidades de vivienda y reparaciones en las redes.
• De acuerdo a la gestión que se ha venido realizando con Codensa, esta empresa realizó el mantenimiento general de las 25 sub estaciones eléctricas.
• Mantenimiento de las canecas ubicadas en las zonas comunes, nivelación y adecuación de filtros de empozamientos de aguas lluvias en andenes y mantenimiento general de la iluminación. • Mantenimiento general de pintura interna y externa en la administración, portería occidental, planta de tratamiento de aguas residuales y limpieza de señalización de la copropiedad.
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
tiva a
s
o
e
l
s
9
La Pradera en Bicicleta El uso de este programa continuó creciendo, en 2018 cerró con 15.276 préstamos. En diciembre se realizó el lanzamiento de 30 bicicletas nuevas para adultos que cuentan con mejores características y 10 para niños. Se encuentra en desarrollo un nuevo sistema de registro para el control de usuarios y localización por GPS. Trabajamos en la sensibilización para el buen uso, el cuidado de los cascos y de las bicicletas que son para el beneficio de todos.
15,276
PRESTAMOS
2018
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
10
Comunicaciones y Tecnología
Fortalecimiento de la APP
Como parte de la mejora continua realizamos la consolidación de estrategias de comunicación y herramientas tecnológicas buscando innovación y eficacia permanente, resaltamos los siguientes logros:
Iniciamos las reservas de clases
• Puesta en marcha del plan de señalización institucional. • Fortalecimiento de campañas institucionales en temas de prevención, concientización, seguridad y convivencia. • Actualización del Manual de Comunicación Corporativa Institucional. A continuación, un resumen del comportamiento de los canales de comunicación durante el 2018, comparados con el año inmediatamente anterior:
Clases
4.7
Turnos Esquí
6.129
2017
11. 122
RESERVAS NotiPradera
NotiAgrupación 52
0
52
3
2018
24.383
RESERVAS
E-mails 360 430 Mensajes de texto 111 127 Informes 11 10 Campañas gráficas
Planta telefónica
830 1.105
2017 2018
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
Se realizó la modernización telefonía IP en todas las área nuestro nuevo PBX es 875 2610
Pradera
Servicio de ambulancia
s de golf en el mes de octubre.
El servicio de ambulancia opera las 24 horas del día y los 7 días a la semana, durante el 2018 se muestra el siguiente comportamiento:
Consultas básicas
Tenis
782
Turnos Tenis
9.127
1.639 Clases Squash
1.877
Traslados
Turnos Squash
2.029
27
Urgencias Vitales
17
Clases Golf
439
de la telefonía análoga a la as del Club. Recordamos que 0.
11
02
SATISFACCIÓN GRUPOS DE INTERÉS Encuesta de percepción PQR’S
S 12
2.1
Encuesta de Percepción
En el mes de agosto de 2018, para medir la percepción de los grupos de interés: socios, colaboradores y proveedores; como punto de partida para la implementación de nuestros planes de mejoramiento. A continuación, presentamos los resultados:
87% 86%
83% 85%
84% 84%
88% 89%
Servicios Deportivos
Alimentos y Bebidas
Servicios Copropiedad
Casa Club
2018 2017
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
2018
s .
86% 91% 90%
77% 84%
2017
85% Servicios de Administraciรณn
Eventos privados, institucionales y catering
Resultado General
13
2.2
PQR’S Copropietarios
Todos los reportes realizados por nuestros socios fueron atendidos dentro de un sistema de registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQR’S), lo que permitió un seguimiento permanente por parte de los Órganos de Dirección.
PQR’S por área
1 2
5
8
7 3
3
Infraestructura y Mantenimiento
1
Seguridad y Convivencia
Aseguramiento de la Calidad
Felicitaciones
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
1
Resultados Financieros
1
1
Copropiedad
Peticiones
Las PQR’S fueron respondidas en los 5 días establecidos y cumpliendo con las acciones de mejora que se solicitaron en cada una. A continuación, presentamos los resultados de las PQR’S que se realizaron a la Agrupación:
PQR’S por tipo
4
4
12%
12%
14
11 33%
Total General
33
43%
Quejas y reclamos
Sugerencias
14
03 CONVIVENCIA Y SEGURIDAD Proyecto de seguridad Convivencia
15
3.1
Proyecto de Seguridad CERRAMIENTO PERIMETRAL Con el propósito de mejorar la seguridad en la Agrupación se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de 6.085 m. de cerramiento eléctrico y 949 m. de muros de adobe junto con sus componentes; así mismo, se realizó la instalación de 2.350 m. de extensiones tipo cuellos de ganso en el costado sur del cerramiento junto con 100 reflectores.
TECNOLOGÍA Continuando con la implementación de equipos y tecnologia se instalarón 39 cámaras y fibra óptica de 48 hilos, monitores para la visualización del CCTV, se adecuaron los puestos de trabajo en el cuarto de control, se realizó limpieza y poda de ramas para mejorar la visualización y la integración de cámaras internas a la fibra óptica.
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
16
Seguridad Interna
Seguridad Regional
En el eje de seguridad interna se instaló un Video Portero y un reflector con sensor de movimiento. Se implementaron protocolos de ingreso en la portería occidental, igualmente se reforzaron los procedimientos de seguridad en los ingresos de esta portería especialmente en horas de la noche.
En materia de seguridad fortaleciendo la gestión con lo autoridades regionales para la i conjuntas en seguridad preven avances:
Ajustes protocolos de seguridad Como parte del fortalecimiento del esquema de seguridad se realiza seguimiento a los protocolos de seguridad los cuales se ajustaron en los siguientes aspectos: • Se realizaron inspecciones aleatorias de verificación a la operación nocturna. • Con el apoyo de la Sijín y Policía Nacional se realizaron dos operativos de revisión antecedentes a colaboradores, personal de obra, contratistas y proveedores, restringiendo el ingreso a 6 trabajadores de obra quienes presentaban antecedentes judiciales.
• Socialización diseño y viabilid regional con los condominios Bosques de Granada y Cayund La Pradera de Potosí.
• Firma de contrato con la empr de cuatro cámaras con reconoc los extremos oriental y occiden
• Consejo de Seguridad Region Securitas en el auditorio de Segundo comandante de la Comandante del Grupo Tequen de La Calera y los administrad activar plan de contingencias.
• Reunión de seguridad Regiona de La Calera, la Sijín, Gerent Mobile de Securitas, coordinad La Pradera de Potosí, y los con socializar y fortalecer el proyect
• Apoyo de la Policía Naciona de vehículos y antecedentes d puntos de la región: Sopó (Tosc La Calera (La Aurora, Márque Guasca (Salitre).
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
Plan de capacitación
regional se ha continuado os condominios vecinos y las implementación de estrategias ntiva. Resaltamos los siguientes
dad del proyecto de seguridad s vecinos Reserva de Potosí y dá, Refugio del Valle, Cempo y
54
al con la asistencia de la Alcaldía te Regional y Gerente unidad dor del comité de seguridad de ndominios vecinos con el fin de to de la unidad Mobile.
• Llamada millonaria y modus operandi delincuencial.
Participantes
resa Infocore para la instalación cimiento de placas, ubicada en ntal del Club.
nal convocada por la empresa CEMPO, con la presencia del a Policía de Cundinamarca, ndama, delegado de la Alcaldía dores de los condominios para
Empleadas domésticas Conductores Escoltas
Colaboradores
13
• Capacitación personal.
20
• Capacitación virtual en manejo y aplicación de pruebas de alcoholimetría.
en
defensa
Participantes
al quienes realizan verificación de los ocupantes en diferentes cana, Canavita, Piedra Herrada) ez, El Triunfo, San Cayetano)
17
3.2
Convivencia
Uno de nuestros principales objetivos es fortalecer la convivencia, el ambiente sano y la integración de nuestros grupos de interés, en linea con nuestros valores y principios institucionales. A lo largo del año los Órganos de Dirección, el Comité de Convivencia y la Administración implementaron las siguientes estrategias: • Actualización del reglamento de convivencia con la participación del comité delegado para esta labor en la pasada asamblea, que incluye la revisión general de las normas y los ajustes correspondientes. En este momento este documento se encuentra en revisión jurídica para su posterior publicación y socialización. • Elaboración de protocolo para los eventos privados, basado en el reglamento de convivencia. • Implementación del procedimiento sancionatorio que se aplicará a los colaboradores que infrinjan las normas de seguridad y convivencia. • Campañas visuales alusivas a las normas de seguridad y convivencia en los diferentes eventos sociales y difusión de mensajes a través de las carteleras digitales. • Durante los fines de semana se realizaron campañas con los auxiliares de convivencia recordando las principales normas: velocidad, tenencia responsable de mascotas, uso adecuado de las bicicletas, importancia de usar casco, entre otras. • Instalación de cuatro radares de velocidad, en los siguientes sectores: cancha de fútbol, Altamira, Granada y Molino.
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
Feria de mascotas Una de las actividades de mayor impacto fue la feria de mascotas realizada en el mes de septiembre, logrando la integracion de las familias y una sensiblización en las normas para tenencia responsable. • Se ofrecieron servicios como: desparasitación, vacunación y valoración con el apoyo de las empresas Animals Club y Mango & Mott. • Se realizó demostración de habilidades Caninas por parte del Ejercito Nacional y la empresa Securitas.
ASISTENCIA FERIA DE MASCOTAS SOCIOS
100
MASCOTAS
54
106
MASCOTAS EN COPROPIEDAD
PERROS
GATOS
93
13
18
04 IMPACTO AMBIENTAL Uso eficiente de los recursos
19
4.1
Uso eficiente de los recursos
GESTIÓN RESPONSABLE
Trabajo pedagógico de segregación en la fuente, capacitando a 160 personas en las 173 lotes individuales construidos.
Tres jornadas de reforestación con 970 especies nativas.
7.2%
31.5%
USO DE RECURSOS
Se aumenta el consumo de energía en un 31.5% con respecto al año anterior, debido a la activación del protocolo de mitigación de la ola invernal.
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Aprovechamiento de 22 toneladas de residu separados.
Resultados Financieros
En el 2018 se incrementó en 7.2% el consumo de agua debido principal, las cuales fueron corregidas. Esto conllevó al desarrollo de un plan para reposición de la i hídrica, buscando de forma correctiva y preventiva disminuir la y mejorar la presión del agua en algunos sectore
2.9
uos
o a fugas en la red
infraestructura as fugas en la red es.
IV Feria de la sostenibilidad Ambiental, contando con 11 expositores de servicios y tecnologías amigables.
Eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales con una remoción por encima del 90% en carga orgánica.
La Pradera de Potosí S.A. E.S.P., hace
seguimiento integral a las
necesidades de los copropietarios, cumpliendo los parámetros establecidos por las entidades de supervisión y control (CAR, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Secretaría de Medio Ambiente).
GESTIÓN DE
RESIDUOS
Revista Periódico Plástico Chatarra PET Papel Vidrio Cartón
0.08 0.2 0.4 1.1 1.2
Peso en toneladas
22,97
Aumento del
Toneladas recicladas
4
157% Frente al 2017
7
9
20
La Pradera Más Verde
Dentro del objetivo estratégico de sosteniblidad ambiental se diseñó e implementó esta camp sensibilización en prácticas ambientales que tiene como objetivos principales: ✓ Reducción de desechables, inicialmente bolsas, vasos y otros recipientes ✓ Generar mayor aprovechamiento de material reciclable ✓ Promover el uso eficiente de los recursos naturales ✓ Sensibilizar a nuestros grupos de interés sobre el entorno natural de La Pradera A la fecha se han realizado las siguientes acciones:
SENSIBLIZACIÓN
DE INTERÉS
DESECHABLE
22,904 kg en 2018 13,997 kg en 2017
4 Caminatas ecológicas 3 Jornadas de siembra 3 Ciclopaseos 2 Jornadas de
CONSUMO A partir del mes de octubre de 2018
3.000 Bolsas
-9%
700 Pitillos
-13%
2.741 Vasos
-1%
157% Reconocimientos
avistamiento de aves
GREEN TRADE TRASATLANTIC por la compensación de 2.7 Toneladas de Co2 producto del Aceite Vegetal Usado de cocinas.
Campañas • Sensibilización consumo de desechables. • Retiro de bolsas plásticas y cubiertos desechables en domicilios.
Convivencia y Seguridad
RECICLABLE Y OTROS RESIDUOS
Actividades especiales
Satisfacción Grupos de Interés
REDUCCIÓN
DE MATERIAL
A GRUPOS
Oferta de Valor
APROVECHAMIENTO
Nominación a premios RACESCAR 2019 empresas sostenibles, por Gestión Integral de Residuos.
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
paĂąa de
N
O
ES
%
%
%
21
05 GOBIERNO CORPORATIVO Línea Ética Gobernabilidad Disposiciones de ley Agradecimientos
22
5.1
Gobierno Corporativo
Línea Ética
Gobernabilidad
Se continuó con la Línea Ética La Pradera de Potosí, en la cual se pueden interponer sugerencias, reportes o situaciones que atenten contra lo estipulado en el Código de Ética.
En línea con el objetivo de unif La Pradera de Potosí, durante e conjuntas en las que particip la Fundación, la Junta Direct Administración de la Copropied
Por transparencia en el proceso, esta línea es administrada por un asesor externo y la información registrada será custodiada únicamente por el Comité de Ética, conformado por dos miembros de la Junta Directiva y dos del Consejo de Administración.
Los resultados de este proce procesos, la unificación de crite programas en beneficio de la c
A la fecha no se han recibido reportes.
Disposiciones de Ley y Derechos de Autor
Línea ética La Pradera de Potosí: 744 8454
En cumplimiento de lo dispues y la Ley 603 de 2000, La Corpora Residencial tiene establecidas la observancia y el respeto de propiedad intelectual y de auto con la normatividad vigente so y Ley 1403 de 2010).
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Adicionalmente, se presta aten los lineamientos sobre las lice software, con el fin de que las lic y sean válidas para todos los eq
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
Condolencias
icar el gobierno corporativo de l 2018 se realizaron 7 reuniones paron el Consejo Directivo de tiva del Club y el Consejo de dad.
El Consejo de Administración expresa las más sentidas condolencias a las familias de los copropietarios que durante el 2018 perdieron un ser querido.
eso son: la simplificación de erios y la definición de planes y comunidad Pradera.
A nombre del Consejo de Administración reiteramos nuestro agradecimiento a la membresía, a los Comités, a la Junta Directiva, al Consejo Directivo de la Fundación y al Equipo humano por su constante respaldo a nuestra gestión.
Agradecimientos
Propiedad Intelectual
sto por el Código de Comercio ación la Pradera de Potosí Club s políticas que propenden por e los principios y derechos de or en Colombia, de conformidad obre la materia (Ley 23 de 1982
nción a revisar que se cumplan encias de uso y explotación de cencias se encuentren vigentes quipos que las utilizan.
23
Consejo de Administración Lotes Individuales Principales Nelson Echeverría Eduardo Calero Arcila Alicia Naranjo Uribe Suplentes Mauricio Rincón Piedrahita Antonio Hakim Tawil Gabriel Remolina Ordoñez Invitado José Joaquín Mora Hernández
Principales Juan Diego Correa León Suplentes Juan Felipe Salcedo del Castillo
El Recreo Principales Pedro Felipe Scarpetta Suplentes Catalina Gaviria
Principales Sergio Uribe Arboleda Ricardo Gonzalez Villegas Suplentes Andres Florez Villegas Carolina Guillen
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Principales Omar Duque Tobón Suplentes Carolyn Mondragon Invitado José Joaquín Mora Hernández
Villas de Aguaclara
Club
Oferta de Valor
Villas De Márquez
Comercio y Oficinas Principales Eduardo Saravia C. Suplentes Luis Fernando Serna
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
Comités Ambiental Jorge Hoyos Maya María Angela Espinosa Amparo Peña Murcia Marina Peña Parra Juan Camilo Rueda Martínez
Convivencia Carolyn Mondragón Rojas Alvaro Cadavid Márquez Alejandro Charria Martínez Andres Cardona Restrepo
Desarrollo organizacional Hernando Motta Cruz Gabriel Remolina Ordóñez Eduardo Verswyvel Villamizar Martha Vélez Caicedo Sergio Uribe Arboleda
Financiero Fernando Aparicio de Narváez Pedro Felipe Scarpetta Durán Jorge Humberto Sánchez Eduardo Calero Arcila Eduardo Saravia Calderón Hernando Motta Cruz
Infraestructura Jorge Hoyos Maya Luis Fernando Serna Lodoño Juan Manuel Fawcett Vélez Gabriel Lamus Suárez Alicia Naranjo Uribe
Seguridad Carolina Guillén Gómez Nelson Echeverría Lopez Álvaro José Aparicio Escallón Carolyn Mondragón Rojas Bernardo Solís Cubides Pedro Nel Quijano Luís Roberto Saab
24
06 RESULTADOS FINANCIEROS Eficiencia financiera 2018 Informe del revisor fiscal Estados financieros Notas a los estados financieros
25
6.1
Eficiencia Financiera 2018
Durante el año 2018 se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal asegurando el equilibrio y la adecuada aplicación de los recursos. Para el caso de la Agrupación el informe financiero es el siguiente:
INGRES
Cop
6,089
7
Fondo Común Ordinario Se tiene una inversión en el fondo común ordinario en Fiduciaria Davivienda por valor de $151 millones con una tasa de interés promedio de 3,930% efectivo anual; en este fondo se encuentra incluida la apropiación para el fondo de imprevistos equivalente al 1% del presupuesto de gastos, de conformidad con lo estipulado en la ley 675 de 2001, como efectivo restringido.
2017
RESULTADO
Cop
La propuesta de incremento en el valor de la cuota va en línea con lo observado en la operación y se presentará en la Asamblea.
-6 2017
Oferta de Valor
Satisfacción Grupos de Interés
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
8
SOS TOTALES
p Millones
7,925
2018
7,775
Presupuesto
O DEL EJERCICIO
p Millones
82 34 2018
Presupuesto
COSTOS Y GASTOS TOTALES Cop Millones
6,095
2017
7,843
7,741
2018
Presupuesto
ServiCasa Los buenos resultados del ejercicio se dan gracias al esfuerzo y compromiso del proyecto ServiCasa, el cual estĂĄ fundamentado en tres pilares: calidad en el servicio, seguridad fĂsica e industrial y precios competitivos. Los ingresos totales para ServiCasa fueron $592 millones, los costos y gastos fueron $531 millones, generando una utilidad operacional de $61 millones.
26
6.2
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Informe del Revisor Fiscal
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
27
6.3
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Estados Financieros
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
28
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
29
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
30
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
31
6.4
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Notas a los Estados Financ
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
cieros
32
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
33
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
34
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
35
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
36
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
37
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
38
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
39
Oferta de Valor
SatisfacciĂłn Grupos de InterĂŠs
Convivencia y Seguridad
Impacto Ambiental
Gobierno Corporativo
Resultados Financieros
40
41