Crimen Organizado Americano y Lavado de dinero. Autor: Lucas Emiliano Di Bernardo Mail: lucas_dibernardo@hotmail.com
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Al Capone, el negocio antecesor y el origen del lavado de dinero En 1920, la ley Seca entró en vigor en EEUU. Esta ley prohibía la manufactura, venta y transporte de bebidas alcohólicas. Esto provocó la creación de una gran industria clandestina que fabricaba alcohol que después era vendido en el mercado negro a un precio muy elevado. Esta alta rentabilidad atrajo a numerosos criminales como fue el caso de Al Capone. En 1928, Al Capone toma posesión de una cadena de lavanderías a través de las cuales depositaba en los bancos dinero proveniente de actividades ilegales dándole una apariencia legal a esos ingresos. Esta adquisición dio lugar a la expresión lavado de dinero. Sin embargo, recién en 1986 se tipificó como delito en Estados Unidos con la aprobación de la Ley de Control del Lavado de Dinero, que contaba con una pena de hasta 20 años de prisión. Después de la derogación de la Prohibición en 1933, la mafia estadounidense dejó de lado el contrabando y se atrincheró en una serie de empresas ilegales, desde el tráfico de dro gas hasta el préstamo compartido, al tiempo que se infiltraba en los sindicatos y en empresas legítimas como la construcción, el comercio marítimo y la industria de la confección de Nueva York. A partir de los años 70 aumenta la preocupación mundial en torno al reciclaje de dinero, en virtud de la escalada del ingreso de drogas ilegales en los Estados Unidos. Importantísimas sumas de activos son introducidas en Norteamérica provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, lo cual determina la decisión de las naciones a luchar contra este delito. De esta manera tuvieron origen poderosas organizaciones transnacionales que pronto extendieron su modalidad delictiva por diversas regiones del mundo. Concepto del lavado de dinero. • • •
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Proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Lavar dinero implica llevar al plano de la legalidad sumas monetarias que han sido obtenidas a través de operaciones ilícitas. En el Informe Final de la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se concluyó “entendemos aquí por lavado de dinero toda operación comercial o financiera tendiente a legitimar los recursos, bienes y/o servicios provenientes de actividades ilícitas”. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) un grupo multinacional con sede en París, formado en 1989 por el G-7, para aunar esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero, emitió esta “definición de trabajo” de lavado de dinero: “A) La
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conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o el ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar; b) la ocultación o disfraz de la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que derivan de ofensa criminal; c) la adquisición, posesión o uso de bienes, con el conocimiento al momento de su recibo, que deriva de una ofensa criminal o de la participación en algún delito”. En todas estas conceptualizaciones dadas acerca del fenómeno del lavado de activos, podemos vislumbrar el carácter finalista de las mismas. Se minimiza la importancia de los medios por los cuales el dinero es lavado y se jerarquiza la intención última del malhechor, la cual resulta siempre ser la transferencia al sistema económico-financiero legal de los provechos obtenidos por los ilícitos. La característica fundamental de los activos a lavar es, precisamente, su origen delictivo o, con mayor precisión, las actividades ilegales que hicieron posible la obtención de tales activos. El lavado de dinero es una actividad que debe necesariamente ser realizada por quién comete algún delito índole económica Es preciso concluir que por lavado de activos se entenderá a la serie de mecanismos necesarios para simular la lícita obtención de bienes habidos ilegalmente y así poder otorgarles apariencia de legitimidad e ingresarlos en los carriles formales de la economía.
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Se debe mencionar, antes de continuar con la exposición, que en el estudio de estas cuestiones la confusión que se genera respecto al “dinero negro”. Éste es aquél proveniente de actividades productoras o económicas legales pero que omiten su declaración al fisco. Se incluyen los casos de una compraventa de inmueble cuyo valor reconocido en la escritura traslativa de dominio es inferior al realmente pagado, el pago de una factura sin IVA, el falseamiento de las ventas empresariales o la simulación de quebrantos societarios. Esta es la diferenciación que se realiza entre este dinero negro y el dinero sucio que es el generado a raíz de actividades delictivas, tales como tráfico de drogas, terrorismo o cualquier otra actividad penada por la ley.
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ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO El Grupo de Acción Financiera Internacional ha estudiado en profundad el fenómeno y arribó a la conclusión, cuyo consenso ha encontrado en la doctrina forense, que en el proceso de lavado de activos existen tres etapas. La división en fases responde a cuestiones didácticas más que a verdaderas secuencias operativas y no deben ser tomadas de modo categórico, dado que muchas operaciones pueden realizarse sin quedar subsumidas estrictamente en alguna o, por el contrario, muchas actividades pueden estar comprendidas en varias a la vez. Las fases típicas según el GAFI son: COLOCACIÓN: ingreso de fondos en el sistema formal, que puede ser comercial y, principalmente, financiero. En esta etapa el provecho del delito precedente, grandes cantidades de dinero en efectivo, debe hacerse desaparecer y desligarlo del ilícito. Es a quí donde el blanqueador encuentra su mayor vulnerabilidad en el proceso debido fundamentalmente a las exigencias de identificación y control de operaciones por sobre un determinado umbral económico. En esta fase las entidades e instituciones financieras extreman las precauciones. Las operaciones más usuales en esta etapa son: el smurfing o pitufeo (colocación de dinero por medio del ingreso en depósito en las entidades financieras en cantidades menores a las que requieran obligatoriamente la identificación de la persona y/o de la procedencia del depósito), la adquisición de títulos al portador, el contrabando de dinero en efectivo, la utilización de casinos o compra de premios de lotería, o establecimiento de negocios dónde se genere gran circulante de efectivo (bares, discos, supermercados) y se pueda “falsear” la cantidad vendida, entre otras. ESTRATIFICACIÓN: también llamada de encubrimiento o conversión. Está orientada a ocultar o ensombrecer el origen de los fondos: compra de bienes, títulos valores u otra clase de activos fácilmente liquidables, múltiples transferencias de fondos, con el objetivo de hacer dificultoso seguir el rastro del dinero. Se trata, por medio de estas operaciones, de desconectar y quebrar el nexo que vincula con la primera y más sospechosa operación, utilizada para ingresar el dinero en los cauces legales. Se lleva a cabo generalmente a través de transferencias electrónicas de fondos entre las diversas entidades. También suele optarse por las transferencias físicas de dinero, tanto hacia entidades legalmente constituidas como mediante la utilización de redes bancarias paralelas y clandestinas que facilitan el tránsito de efectivo, a modo de los antiguos corresponsales bancarios por medio de cartas de crédito -estas redes reciben los nombres de Hawala en los países árabes- la compra de bienes suntuosos, etcétera. INTEGRACIÓN: se trata del último escalón en el proceso del lavado. Se busca con esta fase el perfecto asentamiento de los bienes y el logro de que, sin hesitación, las auto ridades Lucas Di Bernardo – Matricula: 117031
consideren que ellos fueron obtenidos por medios legítimos y que pertenecen de manera definitiva a la economía oficial. Al haber transcurrido sin inconvenientes las etapas anteriores y dejada constancia de ello a través de registros contables y tributarios se les otorga apariencia legal, de modo de enervar cualquier tipo de persecución.
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CONTROL El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. Se creó formalmente como Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante el Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo suscrito por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se han incorporado como miembros plenos México (2006), Costa Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras, Nicaragua (2013) y la República Dominicana (2016).
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Derivado del ingreso de países de Centroamérica y el Caribe, en el marco del XXX Pleno de Representantes se abrió el proceso de firma de la Enmienda del Memorando de Entendimiento, con la cual se modificó la denominación formalmente a GAFILAT, esto con el fin de incluir las distintas regiones geográficas a las que pertenecían los miembros, todos países de América Latina. Las políticas primarias publicadas por el GAFI son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relación al blanqueo de capitales que, junto a las recomendaciones especiales para impedir la financiación del terrorismo, constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades. Las mismas fueron diseñadas con la intención de que sean implementadas en los diferentes países observando la legislación local vigente. Después de ser publicadas, las recomendaciones de la GAFI fueron completamente revisadas en 1996 y luego en 2003 y 2012. Estas instan a los estados a: • • •
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Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislación. Condenar el blanqueo de capitales y ofrecer herramientas legales a las autoridades para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero. Implementar políticas para los usuarios de los bancos (Ej: Verificación de la identidad personal). Guardar un registro de las transacciones sospechosas de instituciones financieras, de negocios y no financieras. Establecer una unidad de inteligencia financiera, que reciba y procese los reportes de transacciones sospechas o dudosas. Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecución del blanqueo de capitales.
El GAFI publicó 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. En el año 2004 la GAFI publicó una novena recomendación especial en contra de la financiación al terrorismo. Las recomendaciones especiales amplían la aplicación de las iniciales cuarenta recomendaciones, introduciendo nuevos requisitos relacionados con servicios bancarios como remesas, transferencia de dinero por teléfono, organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y mecanismos alternativos de transferencia de dinero.
MECANISMOS DE EVALUACION DEL GAFI Posee dos mecanismos básicos de evaluación de la aplicación de sus Recomendaciones en los países que lo integran: 1) Los ejercicios de autoevaluación. Lucas Di Bernardo – Matricula: 117031
2)
Las
evaluaciones
mutuas.
1. Los ejercicios de autoevaluación consisten en la respuesta de cada país respecto de la situación en torno a la aplicación de los criterios contenidos en las 40 + 9 Recomendaciones del Grupo. Estos ejercicios se realizan una vez al año, y tienen por objeto monitorear la evolución de los países respecto de sus sistemas antilavado de dinero, y armonizar la legislación en la materia, siempre siguiendo como criterio las 40 + 9 Recomendaciones. 2. Las evaluaciones mutuas constituyen el proceso mediante el cual el GAFI examina el nivel de cumplimiento de los criterios y recomendaciones que formula en materia de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Todos los países que integran el organismo son sometidos a este proceso de evaluación el cual culmina en un documento (Reporte) que da cuenta de la situación general de cada país evaluado frente a dichas problemáticas. GRUPO EGMONT El Grupo Egmont es un organismo internacional que agrupa organismos gubernamentales, conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), creando una red internac ional para intercambiar información, conocimientos y tecnología en pos de luchar contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Crimen Organizado
Orígenes del Crimen Organizado en Estados Unidos Como fue mencionado anteriormente, el surgimiento del Crimen Organizado en los Estados Unidos de América se dio a inicios de la década del 20, consecuencia de la llamada “Ley Seca” que prohibía la fabricación, venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. Hecho totalmente contraproducente siendo que generó un mercado negro con ganancias altísimas. Las bandas delictivas que previamente a la Ley Seca se dedicaban al juego ilegal o al robo se transformaron en grupos organizados de contrabando. Introducían al país de forma ilegal licor y lo comercializaban fácilmente ante la demanda creciente que había. Las ganancias eran millonarias, por lo que estos contrabandistas empezaron a contar con un peso específico trascendental en la vida delictiva del país. Lucas Di Bernardo – Matricula: 117031
A finales de los años 20, las bandas se habían organizado tanto que celebraron una convención nacional en Cleveland, Ohio, el 5 de diciembre de 1928 , con el fin de discutir intereses y problemas compartidos. Veintitrés jefes, todos de familias sicilianas, se reunieron desde la ciudad de Nueva York, Chicago, Detroit, St. Louis, Tampa y Filadelfia. Si bien contaban con intereses en común, motivo por el cual la posibilidad de una guerra entre familias siempre estaba latente, exploraron la idea de establecer un sindicato del crimen organizado a nivel nacional. Idea que finalmente no prosperó, obviamente. Cuando el período de contrabando altamente rentable terminó en 1933 con la derogación de la Decimoctava Enmienda, los sindicatos (grupos) del crimen organizado se centraron en otras actividades delictivas como el juego, la usura (que cobraba tasas de interés muy altas en los préstamos, generalmente muy difíciles de pagar), la prostitución y la distribución de drogas, una extensión natural del contrabando. El chantaje laboral era otra actividad delictiva popular. Los gánsteres se abrían paso hasta posiciones de poder en un sindicato y luego robaban de los fondos de jubilación y salud del sindicato. El Crimen Organizado aún podía actuar con cierta tranquilidad (manteniendo un perfil bajo) debido que el FBI contaba con bajos fondos destinados a la investigación y quien era el titular del organismo en aquel momento, J. Edgar Hoover, eligió no luchar contra el Crimen Organizado aduciendo que el mismo no existía en el territorio nacional. Sin embargo, el crecimiento de la mafia era incesante y a principios de los años 70 ya estaría inmersa de lleno en el entramado económico del país.
Comité Kefauver, un intento fallido para atacar el problema El Comité Especial del Senado de los Estados Unidos para investigar el crimen en el comercio interestatal fue un comité especial del Senado de los Estados Unidos que existió desde 1950 hasta 1951 y que investigó el crimen organizado que cruzó las fronteras estatales en los Estados Unidos. El comité se hizo conocido popularmente como el Comité Kefauver debido a su presidente, el senador Estes Kefauver. Basándose en el trabajo anterior de las comisiones estatales del crimen, Kefauver dirigió al personal de la comisión a examinar lo que él llamó "la sangre vital del crimen organizado": el juego interestatal. Investigar el juego, según un académico, "significó que Kefauver y sus colegas se centraron primero en las zonas urbanas, los bastiones de los gánsteres y los demócratas". A pesar del potencial costo político para su partido, Kefauver se comprometió a liderar una investigación "sin piedras sin remover, sin obstáculos, justo en el medio del camino, dejando que las fichas caigan donde puedan". Lucas Di Bernardo – Matricula: 117031
A medida que la investigación transcurría, el Comité encontró prueba de apuestas en todos los lugares, desde restaurantes hasta puestos de cigarrillos. Además, también lograron comprobar la complicidad política y policial para con el Crimen Organizado. En Chicago, por ejemplo, el comité escuchó el testimonio de gánsteres que confesaron haber usado intereses comerciales legítimos para ganarse el favor de la policía local. La investigación de Chicago relacionó a altos funcionarios, la mayoría de los cuales eran miembros del Partido Demócrata, con prácticas corruptas. El interés público en la investigación de Kefauver alcanzó su punto máximo en marzo de 1951 cuando el comité convocó audiencias en la ciudad de Nueva York y millones de estadounidenses vieron la transmisión en vivo. Las audiencias televisadas se convirtieron, en palabras del Senador Kefauver, "en una cruzada nacional, un gran foro de debate, un despertador de la opinión pública sobre el estado de la moral de la nación". Los televidentes observaron con incredulidad como un grupo de individuos que representaban el submundo de los intereses interestatales de apuestas y juegos de azar ofrecían detalles de sus sórdidos acuerdos comerciales. Los espectadores de televisión fueron cautivados, en parte, por el elenco de personajes llamados a testificar ante el comité. Particularmente dramático fue el testimonio de Frank Costello. Las comisiones del crimen de todo el país habían identificado a Costello como una figura clave en los mayores sindicatos de apuestas del país. Testificando ante el comité en Nueva York, Costello, llegó a personificar al gánster americano en la imaginación del público. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Los logros legislativos del comité fueron modestos, en el mejor de los casos. Kefauver estaba a favor de la creación de una Comisión Federal contra el Crimen, a la que el FBI y el Departamento de Justicia se oponían fervientemente. El segundo presidente de la comisión, Herbert O'Conor (que tomó el relevo después de que Kefauver se retirara exhausto de su cargo), patrocinó la legislación destinada a controlar las drogas ilegales mediante la ampliación de las asignaciones para la Oficina de Estupefacientes, el único logro legislativo de la comisión.
Más importantes fueron los resultados no legislativos de la investigación. Al hacer que la opinión pública se ocupara de los problemas de la delincuencia interestatal, la investigación ayudó a las fuerzas del orden locales y estatales y a los funcionarios elegidos a perseguir agresivamente a los sindicatos delictivos. Las audiencias demostraron claramente que algunos funcionarios electos habían facilitado actividades delictivas y se habían beneficiado de ellas. Estas dramáticas audiencias también aseguraron que la televisión desempeñaría un papel importante en las futuras investigaciones del Senado.
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Crimen Organizado en Nueva York La ciudad de Nueva York se dividió entre cinco familias del crimen con aproximadamente diecinueve unidades familiares más en todo el país. Las cinco familias de la ciudad de Nueva York se hicieron famosas; cada una recibió el nombre de su padrino. Las familias legendarias fueron los Bonnano, Columbo, Gambino, Genovese y Lucchese. Estas familias contaban con una estructura jerárquica: -
Jefe Vicejefe Capitanes Soldados
Los jefes y vicejefes estaban aislados de cualquier actividad delictiva. Delegaban ordenes que ejecutaban quienes se encontraban por debajo en la estructura delictiva.
Ley RICO La ciudad se encontraba anárquica. La policía no tenía ningún tipo de poder. Se define la Ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (LEY RICO) con el fin de desmantelar la mafia y a los jefes. La ley era preexistente, pero el FBI no sabía cómo ponerla en práctica. El creador de dicha ley, Robert Blakey, propone a fines de 1979 un curso de capacitación para agentes policiales sobre crimen organizado. La ley RICO viene a cambiar el paradigma judicial. ¿Qué actividades ilegales sanciona esta ley?: -
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Violaciones a leyes estatales contra el juego, asesinato, secuestro, extorsión, incendio intencional, robo, soborno, obscenidad o negociar con sustancias controladas o químicos listados. Cualquier acto de soborno, falsificación, robo, malversación, fraude, obstrucción de justicia, esclavitud, juego, lavado de dinero, asesinato por encargo, así como otros delitos incluidos en el Código Criminal Federal. Malversación de fondos de sindicatos. Quiebra fraudulenta o fraude en acciones. Narcotráfico. Violación criminal de los derechos de autor. Lavado de dinero y delitos vinculados.
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Ayudar al ingreso de inmigrantes ilegales a cambio de dinero. Actos de terrorismo.
Para su aplicación, se requiere un patrón de conducta ilegal. Para determinar esto, se deben detectar como mínimo dos incidentes ilegales. Usualmente se determina por la continuidad de los actos por más de un año y el riesgo de que se repitan indefinidamente en el futuro. Previo a ella, se arrestaba a soldados de la mafia por extorsión, asesinato o tráfico, pero no tenían forma de relacionarlos con los verdaderos jefes. Con esta ley, una persona puede ser condenada porque ordenó que otra cometa un crimen. Era la única mane ra de atacar a la organización como un todo. Para eso, había que comprobar que un delito, se relacionaba con una organización que siempre cometía delitos. El cambio de paradigma es dejar de juzgar a las personas como individuos sino como un grupo de personas cuyo negocio es cometer delitos. Esta ley ordenó la forma de investigación que llevaría a cabo el FBI. Querían crear una demanda a cada una de las familias.
INVESTIGACIÓN Se intervinieron los teléfonos de las jerarquías más importantes de cada familia, las cuales eran oídas por un escuadrón de investigación que se dedicaba estrictamente a los asuntos de la familia en cuestión. La investigación se encontró con el inconveniente de no tener testigos infiltrados dentro de las organizaciones. En ese sentido, eran grupos muy cerrados y con integrantes muy leales a la familia. Por respeto y también, por el riesgo que implicaría traicionar la confianza de sus jefes. Con el objetivo de registrar evidencia, finalmente, el FMI, plantó micrófonos en los lugares en donde operaban. Restaurantes, autos o hasta dentro de la casa de alguno de los integrantes. De esta manera, oirían por parte de los mismos jefes en qué delitos estaban involucrados y con quienes. Las mismas eran oídas por un escuadrón de investigación qu e se dedicaba estrictamente a los asuntos de la familia en cuestión. A medida que más conversaciones escuchaban, más en evidencia quedaba la implicancia que poseían las familias en negocios ilegales que acontecían en la ciudad. Además, el FBI fue dando con informantes dentro de las organizaciones. Algunos habían sido arrestados, otros pagos. Proveyeron de información sensible sobre los puntos débiles de las familias. Lasos con los sindicatos de camioneros, obreros, trabajadores del puerto, trabajadores de hotel, etc. Tenían control total sobre el sistema productivo. La mafia estaba arraigada en todos los Lucas Di Bernardo – Matricula: 117031
espectros de la vida socioeconómica de la ciudad. La mafia neoyorkina adoptó un modusoperandi que ningún otro grupo de crimen organizado había adoptado a ntes. No solo se dedicaban a los asesinatos, extorsiones, las apuestas, la prostitución o la usura, sino que lograron infiltrar sus negocios en una sociedad legitima. Controlaban la venta de pescado, los restaurantes, el transporte de productos, la industria textil, la recolección de basura los hospitales y obviamente, contaban con complicidad judicial y política. El 12 de diciembre de 1984 sería un día clave para el desenlace de la historia. Policías encubiertos alrededor del Club Social Palma Boys (donde solía estar el “Gordo Tony” Salerno, jefe de la familia Genovese, la más importante del país) dieron cuenta que “Tony Ducks” Corallo, jefe de la familia Lucchese, ingresaba al club para reunirse con él. Gracias a micrófonos plantados previamente por el FBI, los escuadrones de investigación pudieron oír una conversación que resultaría determinante para el desenlace de la historia. Por primera vez, oían hablar de “La Comisión”.
LA COMISIÓN Estaba compuesta por los jefes de las 5 familias de Nueva York. Eran quienes establecían las reglas de juego para las familias de todo el país. Los cincos jefes tenían mancomunadamente un control total sobre muchas industrias y negocios legítimos de la ciudad. Además, La Comisión tenía la potestad de aprobar la elección de un nuevo jefe de cualquier familia antes de que tomara posesión de su cargo oficialmente. Las Cinco Familias de Nueva York decidieron también que los nombres de todos los nuevos miembros propuestos debían ser aprobados por las demás familias. Después de que el nuevo miembro propuesto fuera aprobado se convertía en un hombre de honor. Con el fin de desarticular esta asociación ilícita, Rudolph Giuliani fue el fiscal federal de la ciudad encargado de llevar a cabo “El caso de la comisión” basánd ose en la Ley Rico. Para ello, había que probar que efectivamente existía algo llamado la “Comisión”. En consecuencia, recurrieron a las transcripciones de las escuchas telefónicas y los micrófonos plantados, buscando conversaciones en donde se nombre a La Comisión, detallando quiénes la mencionaban y qué decían sobre de la misma. Luego, había que relacionarla con una serie de crímenes. La prueba fundamental de ello estaba en la industria del concreto de la construcción en Manhattan. Cabe mencionar que, en ese momento, la construcción de grandes edificios en la ciudad se encontraba en el pleno crecimiento. Cientos de millones de dólares se invertían en el rubro. Lucas Di Bernardo – Matricula: 117031
Un nombre clave surgió en la investigación y fue el de Ralph Scopo, presidente del Consejo Distrital del Sindicato de Trabajadores del Cemento y el Concreto. Tenía el control total de los trabajadores de cada construcción en Nueva York. Además, se encargaba de informarle a los contratistas las consecuencias de no cumplir sus exigencias (exigencias, qu e, vale aclarar, eran determinadas por La Comisión). Las consecuencias eran evidentes: huelga y paralización total de las obras y en algunos casos más extremos, asesinatos o amedrentamiento hacia los presidentes de las constructoras por parte de miembros de la mafia o por el mismo Ralph Scopo.
EL JUICIO De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, en todo juicio penal la decisión debe ser unánime. Por lo que la fiscalía debía convencer a los 12 miembros del jurado. Si la defensa lograba convencer a uno o dos integrantes, ganarían el caso. El jurado escuchó y vio las evidencias que tenía la fiscalía para acusar a los jefes mafiosos. Las pruebas eran contundentes: conversaciones en donde se referían a extorsiones, asesinatos, intromisión en sindicatos y negocios en la construcción inmobiliaria de la ciudad. El ocaso de la mafia Se puede decir que el último gran padrino de las cinco familias fue John Gotti, famoso jefe de la familia Gambino, quien en 1990 fue detenido hasta 1992. Finalmente, falleció en 2002 y su caída significó el ocaso del último jefe mafioso mediático. La Cosa Nostra norteamericana y las cinco familias nunca volvieron a ser tan poderosas ni a tener un impacto criminal tan mediático. Entre soplones, guerras y grandes operaciones del FBI para encarcelar a mafiosos, los efectivos de la mafia se pasaban más tiempo en prisión, escondidos o en el cementerio. La globalización mundial también les perjudicó. Muchas más organizaciones criminales aparecieron, buscando su negocio. Tras el atentado del 11 de setiembre de 2001 a las Torres Gemelas, el FBI destinó 400 efectivos de Nueva York al terrorismo y solo dejo 20 para la Mafia. Los jefes de las actuales familias estan siempre vigilados o encarcelados. Su poder está en un declive constante. No han desaparecido. Siguen campando por Nueva York. Los mafiosos italianos estan bajo mínimos, Lucas Di Bernardo – Matricula: 117031
pero una de sus características es que siempre sobreviven. Parafraseando y versionando a Michael Corleone: “Cuando creían que estaban fuera, les volverán a meter dentro”. La Cosa Nostra norteamericana y las cinco familias nunca volvieron a ser tan poderosas ni a tener un impacto criminal tan mediático. Entre soplones, guerras y grandes operaciones del FBI para encarcelar a mafiosos, los efectivos de la mafia se pasaban más tiempo en prisión, escondidos o en el cementerio. La globalización mundial también les perjudicó. Muchas más organizaciones criminales aparecieron, buscando su trozo del pastel. Los valores clásicos de la Cosa Nostra chocaban con otras mafias que no tenían escrúpulos ante nada. Tras el atentado del 11 de setiembre de 2001 a las Torres Gemelas, el FBI d estinó 400 efectivos de Nueva York al terrorismo y solo dejo 20 para la Mafia. Los jefes de las actuales familias estan siempre vigilados o encarcelados. Su poder está en un declive constante. Sin embargo, no han desaparecido. Siguen transitando por Nueva York. Los mafiosos italianos siempre sobreviven. Parafraseando y versionando a Michael Corleone: “Cuando creían que estaban fuera, les volverán a meter dentro”.
CONCLUSIONES El fenómeno del crimen organizado en los Estados Unidos tiene muchísimas aristas que analizar. Por empezar, paradójicamente se establece y beneficia por la decisión tomada por parte del Estado de prohibir la venta de alcohol. Medida que no hizo más que hacer crecer exponencialmente el consumo - sin olvidar también la posguerra y la crisis de 1930, acontecimientos que volcaron a millones de personas a consumir sin importarles cómo conseguirlo - y, en consecuencia, estabilizar un mercado negro muy fructífero. Una vez derogada la Ley Seca, las familias mafiosas que se habían beneficiado con la prohibición se especializaron en el ocultamiento de sus fortunas y utilizaron mecanismos de lavado para transparentar ese dinero proveniente del crimen. Lo que demuestra que los organismos de control desde que se establecieron las mafias en el territorio americano siempre fueron un paso por detrás del profesionalismo y las nuevas herramientas que incorporaron para Lucas Di Bernardo – Matricula: 117031
llevar a cabo su negocio. El crimen está en constante cambio y las fuerzas de seguridad se encuentran casi condenadas a esperar que éste dé un paso en falso como para descubrir sus nuevas maniobras. Esto también explica el tiempo, los diversos recursos de investigación y la cantidad de pruebas necesarias para finalmente poder juzgar y encarcelar a los criminales
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: https://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations/kefauver.htm https://guides.lib.jjay.cuny.edu/c.php?g=288393&p=1922652 http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/579/2009_Cont_002.pdf?se quence=1 https://law.jrank.org/pages/11944/Organized-Crime-American-Mafia.html “Sam Hobkinson (director). (2020). Fear City. New York vs. The Mafia (documental). EU: Netflix.”
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