VI.DETERMINACIÓN DE AMENAZAS REGIONALES

• Llevar a cabo las relaciones de cooperación con la red iberoamericana de fiscales IBERRED en materia de trata de personas y secuestros extorsivos.

En el año 2015, el PROTEX comenzó a colaborar con la administración de la línea telefónica de denuncias 145, gratuita, anónima y nacional. Los operadores reciben llamadas de denuncia, las cuales quedan gravadas y luego de la confección de un formulario, son remitidas a el organismo para su investigación.

De acuerdo al informe sobre Denuncias recibidas a través de la línea 145 sobre la trata de personas, publicado por el organismo en el año 2018, desde el inicio el inicio de la administración en julio 2015 hasta diciembre de 2017, se recibieron un total de 5.138 denuncias. Durante los años 2016 y 2017, se recibieron 4.296 denuncias, de las cuales 3.244 fueron remitidas a el PROTEX para su investigación, mientras que las restantes fueron enviadas en copia tras haber dado intervención a una fuerza de seguridad o a los equipos jurídicos del Programa Nacional de Rescate. La Procuraduría derivó de manera inmediata a las autoridades judiciales competentes 2.798 denuncias, mientras que 129 casos han generado investigaciones preliminares en el área de investigaciones.

Según el informe, se pasó de un promedio mensual de denuncias de 168,4 casos en el año 2015, a un promedio mensual de 184,6 en el año 2017, representando un incremento del 11%.

V. FLUJOS DE DINERO

La trata de personas es uno de los delitos que más se ha incrementado en los últimos años y una de las más rápidas crecientes formas de delincuencia internacional, afectando a la totalidad de las regiones del mundo, considerándose por los volúmenes de ganancias que se obtienen, como la tercer o cuarta fuente de ingresos del crimen organizado.

De acuerdo al informe emitido por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), “Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 2017-2018”, estima que este delito genera U$S150,2 mil millones de dólares por año, de los cuales U$S99 mil millones de dólares provienen de la explotación sexual forzada y U$$51,2 mil millones de dólares, de la explotación laboral forzada.

En función a las encuestas nacionales de riesgo (ENR) presentadas por los países de la región, dicho informe estableció la escala de los principales delitos determinantes presentes en la región. A continuación se detalla la cantidad de casos detectados por cada delito:

En función a los datos que surgen del informe, se verifica que la trata de personas y el tráfico de inmigrantes pasaron del cuarto lugar, en el que se encontraban en el año 2017, a ocupar el tercer lugar en el año 2018, verificando el crecimiento sostenido tanto del número de casos que se presentan, como así también, los montos recaudados.

Este aumento sostenido en los ingresos del crimen organizado, requiere que los lavadores busquen más y nuevas maneras de poder lavar los activos de origen delictivo. Para ello, las tipologías más utilizadas en la región durante el período 2017-2018 fue la utilización de testaferros en un 41%, seguido en el segundo lugar con un 31% por la utilización de personas y estructuras jurídicas y con un 13% el uso de servicios de transferencias de valores o dinero.

Estas tipologías no son estáticas, sino que van variando año a año, las cuales intentan evadir las leyes y controles que los países implementan para combatir este flagelo. La figura del Testaferro puede darse a través de estructuras jurídicas como así también por parientes o allegados cuando los delitos son cometidos por personas y no por organizaciones criminales. Pero a pesar que las tipologías van cambiando, los productos utilizados