UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH · Nordstemmen
Hiermit laden wir unsere Gesellschafter ein zur ordentlichen Gesellschafterversammlung am Freitag, den 27. Juni 2014 in das „Atrium des gräflichen Landsitzes Hardenberg“, Hinterhaus (Kornbrennerei) in 37176 Nörten-Hardenberg. Beginn der Veranstaltung: 9:00 Uhr Hinweis:
Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet zusammen mit der Mitgliederversammlung des Zuckerrübenanbauerverbandes Südniedersachsen e.V. und der ordentlichen Fondsversammlung der Anbauerfonds Union-Zucker GbR, Nordstemmen, statt. Bitte beachten Sie den beiliegenden Ablaufplan der Veranstaltung.
Tagesordnung: 1.
Eröffnung und Begrüßung der gemeinsamen ordentlichen Gesellschafterversammlung der UNION-ZUCKER Südhannover GmbH und der Anbauerfonds Union-Zucker GbR Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.
Bericht des Vorstandes der Nordzucker AG
3.
Beschlussfassung über das Abstimmungsverhalten der Gesellschaft zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung der Nordzucker AG am 10. Juli 2014 TOP TOP TOP TOP
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TOP 6
Verwendung des Bilanzgewinns Entlastung der Mitglieder des Vorstands Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015 Wahlen zum Aufsichtsrat
Den genauen Wortlaut der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Anlage. 4.
Bericht der Geschäftsführung der Union-Zucker Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014.
5.
Feststellung des Jahresabschlusses 2013/14
6.
Genehmigung und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2013/14
7.
Entlastung der Geschäftsführung
8.
Wahlen zur Geschäftsführung Die Herren Friedrich-Wilhelm Hering, Gronau Erich Kleuker, Nordstemmen Hartmut Ropeter, Gladebeck Konrad Vespermann, Hoyershausen scheiden turnusmäßig aus. Wiederwahl ist möglich. Die Geschäftsführung schlägt Wiederwahl vor. Herr Henning Pferdmenges, Hilprechtshausen, scheidet aus Altersgründen aus. Eine Wiederwahl ist nicht möglich. Wir schlagen vor, Herrn Markus Melzer, Ahlshausen, in die Geschäftsführung zu wählen. b.w.
Geschäftsführung: Vorsitzender: Helmut Meyer, Stellvertr. Vorsitzende: Joachim Engelke, Carl Graf von Hardenberg, Burghard Hoberg Hausanschrift: Calenberger Straße 36 – 31171 Nordstemmen – Telefon 0 50 69/88-0 – Telefax 0 50 69/88-12 99 Handelsregister Hildesheim – HRB 15100 – Ust.ID-Nr. DE 114 883 586
9.
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft Die Erläuterungen und die vorgeschlagenen Änderungen unserer Satzung sind als Anlage beigefügt.
10.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15 Die Geschäftsführung schlägt vor, als Abschlussprüfer PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Sitz in Berlin, Niederlassung Braunschweig zu wählen.
11.
Verschiedenes
Nordstemmen, den 19. Mai 2014 UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH Die Geschäftsführung
Die Ausweiskarte mit Vollmacht erhalten Sie auf einem Blatt. Die Stimmkarten werden am Saaleingang gegen die Ausweiskarte ausgehändigt. Gesellschaftervertreter, die das Stimmrecht für einen anderen Gesellschafter ausüben, benötigen dazu die beiliegende „Vollmacht“ mit Unterschrift des zu vertretenden Gesellschafters. Vollmachten werden nur mit Originalunterschrift akzeptiert. Gesellschafter, die beabsichtigen an der Versammlung teilzunehmen, bitten wir, sich aus organisatorischen Gründen bis Freitag, den 20. Juni 2014 bei der Gesellschaft schriftlich zu melden (benutzen Sie bitte den beiliegenden Anmeldebogen). Die beigefügte Ausweiskarte mit Vollmacht bitten wir unbedingt mitzubringen und am Saaleingang vorzulegen, da keine Ersatzkarten ausgestellt werden. Gesellschafter ohne Ausweiskarte können an den Abstimmungen nicht teilnehmen!
Anlagen 1 Anmeldebogen zur Gesellschafterversammlung/Fondsversammlung 1 Ausweiskarte mit Vollmacht 1 Geschäftsbericht 1 Anlage mit den vorgeschlagenen Änderungen der Satzung/des Gesellschaftsvertrages 1 Einladung zur Fondsversammlung 1 Ablaufplan der Veranstaltung 1 Tagesordnung der HV der Nordzucker AG