Suministramos servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía mediante una organización en mejora continua contribuyendo al bienestar de nuestros usuarios.
En el año 2023 EMCARTAGO E.S.P será una empresa con sentido social, con un grupo humano competente y calificado que vela por su crecimiento y estabilidad financiera que brinda servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Energía con estándares de calidad
“Nos comprometemos a realizar la gestión de nuestros procesos, bajo un estilo de dirección enmarcado en lineamientos de calidad y mejora continua, con un talento humano calificado, recursos tecnológicos y de infraestructura adecuados a las necesidades y a la capacidad financiera; actuando bajo directrices legales y de responsabilidad social, atendiendo de manera oportuna los requerimientos de nuestros usuarios.”
• • • • • • • •
ESTILO DE DIRECCIÓN CALIDAD RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA REQUISITOS LEGALES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL BUENA ATENCIÓN SOLIDEZ FINANCIERA
OBJETIVO GENERAL DE EMCARTAGO E.S.P Recuperar de la mano de sus clientes internos y externos la confianza en la gestión pública y el bienestar social, impulsando una gestión eficiente, transparente, competitiva y moderna dentro de un marco de participación activa, generando sostenibilidad ambiental, permitiendo avanzar en el logro de la visión 2023 de la entidad, humanizando la gestión administrativa con legítimos procesos de inclusión.
COMO RECIBIMOS A EMCARTAGO E.S.P a Diciembre 31 de 2011
Normatividad Gesti贸n Ambiental Comercializaci贸n de Energ铆a
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES EXTERNA
Administrativa
15%
Max. Ponderado (A) 0.60
Prestación del Servicio de Calidad
70%
2.80
1.7
1.2
42.9%
DEFICIENTE
Financiera
15%
0.60
1.7
0.3
50.0%
DEFICIENTE
TOTAL
100%
4.00
1.8
45.0%
DEFICIENTE
Ponderación
EVALUACIÓN
Variables
1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6
Series1
ADMINISTRATIVA
1,8
B/A
Interpretación
1.8
Resultado Ponderado (B) 0.3
50.0%
DEFICIENTE
Evaluación
PRESTACIÓNDEL SERVICIODECALIDAD 1,7
FINANCIERA
1,7
Necesidad de mejorar la Atenci贸n a los Usuarios Necesidad de Normalizar usuarios fraudulentos Necesidad de mejorar los sistemas de distribuci贸n de energ铆a y redes de acueducto y alcantarillado Reducir el Alto nivel de endeudamiento
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES INTERNAS Ponderación
Max. Ponderado (A)
Evaluación
Resultado Ponderado (B)
B/A
Interpretación
Administrativa
15%
0.60
2.1
0.3
50.0%
DEFICIENTE
Prestación del Servicio de Calidad
70%
2.80
1.8
1.3
46.4%
DEFICIENTE
Financiera
15%
0.60
1.6
0.2
33.3%
DEFICIENTE
TOTAL
100%
4.00
1.8
45.0%
DEFICIENTE
Variables
2,5
Evaluacion
2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
Series1
ADMINISTRATIVA 2,1
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD 1,8
FINANCIERA 1,6
SÍNTESIS DE LA SITUACION ENCONTRADA A DICIEMBRE 31 DE 2011
Emcartago E.S.P presenta una situación DEFICIENTE en todos los aspectos , resaltandose la necesidad de implementar nuevas estrategias totalmente diferentes de las que se han llevado a cabo ya que estas no han alcanzado los logros esperados. Se encontraron fallas en las 3 dimensiones (Administrativa, Financiera y Técnica ) ubicandose a la Dimensión Financiera como la más critica lo cual no permite que la empresa presente avances significativos en aspectos técnicos y administrativos por ausencia de recursos financieros.
DIAGNOSTICO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Niveles
Puntajes Mínimo
Máximo
Nivel de Fortalecimiento
2.51
3.00
Nivel de Mejoramiento
2.00
2.50
Nivel de Alerta
1.51
2.00
Nivel Critico
1.00
1.50
ANÁLISIS DE EVALUACIÓN RES
VALORACIÓN
Para Emcartago E.S.P. es el momento de estructurar y consolidar sus prácticas de RSE de forma integral, construyendo una posición competitiva más significativa que permita asegurar un posicionamiento relevante dentro de las empresas del sector contribuyendo al desarrollo económico y social de la región y del país.
2,47
DEUDAS RECIBIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 OBLIGACIONES EXIGIBLES CONCEPTO Cuentas x Pagar y Reservas de Apropiación
VALOR 13,169,826,023
Deuda ( Cartagüeña, Diselecsa, y Otros)
2,408,080,012
Impuestos ( DIAN )
879,716,000
Deudas Sector Financiero (Incluye Capital e Intereses)
Bancos
15,069,690,184
Leasing
1,647,834,216
Cuentas por Pagar Laborales (Con Funcionarios Emcartago)
1,983,400,295
Cuotas Partes de Mesadas Pensionales por pagar
2,220,497,828
Obras de Cofinanciación ( Deudas con la Nación, por aportes en proyectos ) VALOR TOTAL
552,830,250
$
37,931,874,808
ESTUDIO DE NECESIDADES QUE SOPORTAN LAS METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 2012-2015 Se desarrollaron mesas de trabajo con los funcionarios de EMCARTAGO ESP del Nivel Directivo y con representantes de la Comunidad, Proveedores, usuarios y SINTRAEMSDES con el fin de determinar las necesidades de Inversi贸n en infraestructura t茅cnica, en las areas administrativas, financiera y de Responsabilidad Social. Como resultado se determin贸 que EMCARTAGO ESP requiere mejorar en lo t茅cnico, administrativo, financiero y de responsabilidad social por lo que se definieron los programas y proyectos necesarios y prioritarios que sustentan el PLAN ESTRATEGICO y PLAN DE AJUSTE FISCAL, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO de tal forma que se logre en el mediano plazo el equilibrio financiero, pilar fundamental para los demas aspectos.
PLANEACION FINANCIERA • Elaboración del Plan financiero 2012-2016 y la proyeccion situacion fiscal a diciembre 31 de 2012.* • Elaboración del PLAN DE AJUSTE FISCAL Y FINANCIERO 2012-2016 • Formulación y Estructuración del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS para 2013 en alineacion con Depto Presupuesto y Oficina de Costos quien realizó los respectivos calculos siguiendo los lineamientos del PLAN FINANCIERO Lo anterior siguiendo los lineamientos de la Contraloría Departamental del Valle en Auditoria practicada a las vigencias 2009-2010 los cuales corrigen el Hallazgo No. 32 el cual se refiere a : “Los escenarios financieros no se proyectan bajo una técnica depurada”
• Proyección de los ingresos mediante una técnica de proyección financiera y teniendo en cuenta los componentes tarifarios tanto en acueducto, alcantarillado y energía. • Proyección de los gastos teniendo en cuanta no superar los ingresos disponibles, racionalizando el gasto de funcionamiento y tratando de mejorar el nivel de inversión.
PLAN FINANCIERO 2013-2016 CONSOLIDADO 2013 - 2016
DESCRIPCIÓN Ingresos Operacionales Ingresos No Operacionales TOTAL INGRESOS
DESCRIPCIÓN
INGRESOS 2013
2014
2015
2016
63,182,408,677
62,118,419,221
64,461,035,749
67,163,446,253
466,200,000
536,130,000
643,356,000
689,421,000
63,648,608,677
62,654,549,221
65,104,391,749
67,852,867,253
GASTOS 2013
2014
2015
2016
Gastos de Funcionamiento y Operación racionalizado
52,943,598,957
51,152,293,744
52,748,322,556
56,846,745,735
Gastos Servicio Deuda
3,798,962,962
3,073,399,353
1,965,301,709
1,011,308,393
Gastos de Inversión
2,200,000,000
2,344,000,000
2,476,400,000
2,624,400,000
58,942,561,919
56,569,693,097
57,190,024,265
60,482,454,128
4,706,046,758
6,084,856,124
7,914,367,484
7,370,413,125
TOTAL GASTOS Ahorro Operacional / Déficit Operacional
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE AJUSTE FISCAL, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO EN 2012 Restablecer la Solidez Económica y Financiera de Emcartago E.S.P
Estrategias Y Actividades Programadas Para Lograr Mejorar La Situación Financiera De Empresas Municipales De Cartago Emcartago E.S.P Acción Meta 2011 2012 Variación Real 1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Aumentar En 6.31% 52,146,273,473 56,391,996,637 4,245,723,164 7.53% 1.1.1 Ingresos Operacionales Aumentar En 5.80% 50,233,506,737 54,439,227,574 4,205,720,837 7.73% 1.1.1 Ingresos No Operacionales
Aumentar En
0,51%
1,912,766,736
1.2 RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO
Disminuir En
9,97%
68,538,119,863
50,735,397,778 - 17,802,722,085
-35.09%
Mejorar En
50%
14,352,054,676
8,037,310,460
56.00%
Pagar El
45,71%
37,931,874,808
33,800,160,912 - 4,131,713,896
-12.22%
1.3 MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA 1.4 IDENTIFICACIÓN Y SANEAMIENTO DE PASIVOS
2.1 LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 2.1.1 Diagnóstico, Propuesta e Implementación de la Reorganización Administrativa 2.1.2 Estrategia de Implementación de la Reorganización administrativa
1,952,769,063
40,002,327
2.05%
Meta
2011
2012
Variación
Real
1
0
1
100%
100%
1
0
1
100%
100%
EMCARTAGO E.S.P adelantó en el 2012, un proceso de Modernización Institucional el cual comprende la actualización, Implementación y diseño Institucional de Planta de Cargos, Escala Salarial y Manual de Funciones, dando cumplimiento al Decreto 785 de 2005, dicho documento se presentó ante la Junta Directiva de la Empresa en Enero de 2013, para su aprobación e implementación.
ANÁLISIS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO COMPROMISOS 2011 GASTOS Programación Abono a Bancos
2012
% Particip.
Variación
68,538,119,863
98.42%
50,735,397,778
79.41%
17,802,722,085
1,102,773,385
1.58%
6,395,298,584
10.01%
-5,292,525,199
-
0.00%
6,761,320,804
10.58%
-6,761,320,804
63,892,017,166
100.00%
5,748,876,082
% Particip.
Variación
Programación Abono Deuda Otros Años TOTAL COMPROMISOS
% Particip.
69,640,893,248
100.00%
PAGOS 2011 GASTOS Pagos a Bancos Pagos Deuda Otros Años TOTAL PAGOS
% Particip.
2012
61,732,731,980
98.25%
43,863,292,553
80.70%
17,869,439,427
1,099,625,708
1.75%
5,924,119,850
10.90%
-4,824,494,142
-
0.00%
4,566,695,020
8.40%
-4,566,695,020
100.00%
8,478,250,265
62,832,357,688
100.00%
54,354,107,423
CONFORMACIÓN PLANTA Y TIPO DE VINCULACIÓN Año
Libre Nombramiento
Contrato Fijo
Posesionados
Aprendiz Sena
Total
Recibido Dic. 31 de 2011.
22
266
75
12
375
ENERO 2013
22
234
74
14
344
DIC. 31 DE 2011.
Enero 2013
400 350 300 250 200 150 100 50 0
Se disminuyó la nómina el 11% para el año 2013. Libre Nombramiento
Contrato Fijo
Posesionados
Aprendiz Sena
Total
ACLARACION. El 31 de Diciembre de 2011 se renovaron automáticamente 40 contratos de personal de la Administración anterior.
DEUDAS 2011-2012 Detalle
TOTAL DEUDAS
Saldo A Dic-31-2011
14,373,547,978
Incremento
Abonos
Saldo A Dic-31-2012
7,508,473,653
10,577,843,211
11,304,178,420
Cuentas x Pagar y Reservas de Apropiacion
13,169,826,023
-
4,566,695,020
8,603,131,003
Deuda ( Cartagüeña, Diselecsa, y Otros )
1,203,721,955
7,508,473,653
6,011,148,191
2,701,047,417
OTRAS DEUDAS
23,558,326,830
7,721,390,929
9,718,514,007
21,561,203,752
Deuda ( Cartagüeña, Diselecsa, y Otros )
1,204,358,057
721,133,791
483,224,266
879,716,000
1,852,033,423
Deudas Sector Financiero ( Bancos ) incluye intereses
16,717,524,400
1,641,501,726
5,924,119,850
12,434,906,276
Cuentas por Pagar a Funcionarios ( empleados Emcartago )
1,983,400,295
4,227,855,780
2,520,430,116
3,690,825,959
Mesadas de Funcionarios Jubilados en Otras Entidades y trabajaron en Emcartago
2,220,497,828
-
-
2,220,497,828
552,830,250
-
20,296,357,218
32,865,382,172
Impuestos ( DIAN )
Obras de Cofinanciación ( Deudas con la Nación, por aportes en proyectos ) TOTAL DEUDAS REPORTADAS Y NO REPORTADAS
552,830,250
37,931,874,808
15,229,864,582
2,731,749,423
ASUNTOS PENDIENTES QUE PUEDEN AFECTAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE EMCARTAGO E.S.P Asuntos Pendientes que Pueden Afectar la Situación Financiera de Emcartago E.S.P Detalle
Demandas Riesgo Alto
Saldo A Dic-31-2011
Incremento
Abonos
Saldo A Dic-31-2012
7,434,000,000
-
-
7,213,000,000
6,357,000,000
685,000,000
Riesgo Medio
948,000,000
6,438,000,000
Riesgo Bajo
129,000,000
90,000,000
Bonos Pensionales
2,561,730,527
3,794,157,860
Total Asuntos Pendientes
9,995,730,527
-
-
11,007,157,860
Total Deudas y Asuntos Pendientes
47,927,605,335
16,164,643,322
20,296,357,218
44,807,318,772
SITUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DEL 2012 Concepto
Parciales 54,972,475,232
Recaudo De Ingresos
Totales A
54,972,475,232
B
63,892,017,166
(A-B)
-8,919,541,934
50,028,762,246
Recaudos Por Servicios Públicos
4,943,712,986
Recaudos Por Otros Ingresos Gastos De 2012 Y Algunos Asumidos De Años Anteriores
63,892,017,166
Saldos Contratos O Compromisos Adquiridos (Sin Facturar)
1,065,992,780
Saldos De Bienes Y Servicios Recibidos (Facturados)
8,471,916,963 54,354,107,423
Pagos Totales Efectuados En El 2012 Resultado Presupuestal De La Vigencia 2012 Saldo Ant
Total De Pagos Efectuados En 2012
Pagos
Saldo Final
54,354,107,423
De Vigencias 2011 Hacia Atrás
6,761,320,804
4,566,695,020 2,194,625,784
Deudas Con Los Bancos
6,395,298,584
5,924,119,850
Abonos a Deudas de Vigencia 2011 y Anteriores Pagos De Vigencia 2012 ( Sin Pagos De Deudas De Vigencias Y De Bancos )
471,178,734
13,156,619,388 10,490,814,870 2,665,804,518 43,863,292,553
SIMULACIÓN DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL SIN INCLUIR REGISTRO Y PAGO DE DEUDAS A Diciembre de 2012 EJECUCIÓN DE INGRESOS
54,972,475,232
Recaudos por Servicios Públicos
54,972,475,232
D
50,735,397,778
(C-D)
4,237,077,454
50,028,762,246
Recaudos Por Otros Ingresos
Ejecución de Gastos
C
4,943,712,986
Totales 2012
Deudas Deudas Bancos Proveedores 2011
Total Gastos
63,892,017,166
6,761,320,804
6,395,298,584
50,735,397,778
Total Pagos
54,354,107,423
4,566,695,020
5,924,119,850
43,863,292,553
RESULTADO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2012 - SIN ASUMIR DEUDAS DE 2011 Y AÑOS ANTERIORES
SUBTOTAL DEUDAS DE 2011 Y AÑOS ANTERIORES ASUMIDAS EN LA VIGENCIA 2012
RESULTADO FISCAL PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2012
-13,156,619,388
-8,919,541,934
COMPRA MEDIDORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Concepto Equipos de medida servicio acueducto Equipos de medida servicio energía Total
2011 1,320 240 1,560
2012 2,300 1,155 3,455
Equipos de medida servicio acueducto
Equipos de medida servicio energía
3.000
1.500
2.000
1.000 Equipos de medida servicio acueducto
1.000 2011
2011
Consumo 49,608,189 Telefónico
2012 38,102,270
Equipos de medida servicio energía
500 -
2011
2012
LÍNEAS TELEFÓNICAS Concepto
Aumento o Disminución % 74.2 381.3 121.5
2012
Descuento en las líneas telefónicas
Ahorro
11,505,919
%
-23.19
$ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 30.000.000
2011
$ 20.000.000
2012
$ 10.000.000 $-
CONTROL DEFRAUDACIÓN FLUIDOS La Oficina de Cartera desde el mes de agosto 2012, implemento el procedimiento defraudación de fluidos el cual consiste en reportar a la Oficina de Normalización de Servicios, los predios que se encuentran conectados fraudulentamente para que se inicie denuncia ante la Fiscalía, esta actividad viene dando muy buenos resultados en la recuperación de cartera vencida. Se reportaron 166 casos durante esta vigencia como se puede observar en el siguiente cuadro.
PREDIOS EN DEFRAUDACION PERIODO
CANTIDAD
DEUDA
Ago-12
14
$ 12,418,105
Sep-12
41
$ 46,776,303
Oct-12
35
$ 45,227,770
Nov-12
24
$ 28,054,954
Dic-12
52
$ 70,966,200
TOTAL 2012
166
$ 203,443,332
AUSTERIDAD EN COMPRAS AÑO 2011-2012 Concepto Papelería y útiles de oficina Materiales obras civiles Materiales para la prestación del servicio de a y a Productos químicos tratamiento agua Mantenimiento redes energía Mantenimiento parque automotor Mantenimiento equipos de bombeo y plantas Aseo y cafetería Mantenimiento administrativo Dotación y equipos de seguridad industrial Total plan de compras
2011 453,667,098 337,577,336 654,764,372 1,043,069,464 745,260,909 80,541,592 103,122,602 22,021,944 67,042,653 249,098,648 3,756,166,618
2012 Aumento o Disminución % 404,761,590 -10.78 42,254,076 -87.48 680,174,135 3.88 585,831,237 -43.84 497,949,852 -33.18 222,592,773 176.37 122,970,644 19.25 23,169,174 5.21 28,800,817 -57.04 203,665,722 -18.24 2,812,170,019 -25.13
1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 2011
400.000.000
2012 200.000.000 Papelería y útiles de oficina
Materiales para la prestación del servicio de aya
Mantenimiento redes energía
Mantenimiento equipos de bombeo y plantas
Mantenimiento administrativo
AUSTERIDAD EN COMPRAS AÑO 2012- PROYECTADO 2013 Concepto Papelería y útiles de oficina Materiales obras civiles Materiales para la prestación del servicio de a y a Productos químicos tratamiento agua Mantenimiento redes energía Mantenimiento parque automotor Mantenimiento equipos de bombeo y plantas Aseo y cafetería Mantenimiento administrativo Dotación y equipos de seguridad industrial Total plan de compras
2012 404,761,589.70 42,254,075.55 680,174,134.76 585,831,237.00 497,949,852.26 222,592,772.57 122,970,644.09 23,169,174.00 28,800,817.32 203,665,722.12 2,812,170,019.37
2013 Aumento o Disminución % 200,000,000.00 -50.59 20,000,000.00 -52.67 518,750,921.00 -23.73 699,549,473.00 19.41 592,719,264.00 19.03 85,000,000.00 -61.81 182,000,000.00 48.00 10,000,000.00 -56.84 30,000,000.00 4.16 265,165,815.00 30.20 2,603,185,473.00 -7.43
700.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 2012
300.000.000,00
2013
200.000.000,00 100.000.000,00 Papelería y útiles de oficina
Materiales obras civiles
Materiales para la prestación del servicio de aya
Productos químicos tratamiento agua
Mantenimiento redes energía
Mantenimiento parque automotor
Mantenimiento equipos de bombeo y plantas
Aseo y cafetería
Mantenimiento administrativo
Dotación y equipos de seguridad industrial
Dimensión Administrativa Presupuesto Programa Fortalecimiento Institucional
Sub. Programa
Proyecto
Capacitación 01.1.1 Desarrollo Certificación del sistema integrado de gestión institucional, organizacional de calidad y formación de auditores internos y capacidad administrativa de calidad moderna. Estudios TOTAL ADMINISTRATIVA
Certificación del SIGEM y formación de auditores internos de calidad
Proyectado 2012
Ejecutado 2012
Porcentaje de ejecución 2012
80,000,000
23,200,000
29%
50,000,000
33,000,000
66%
1300,00,000
56,200,000
43%
PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD Presupuesto Programa
Optimización de sistema de acueducto Reducción de pérdidas y normalización del servicio de acueducto TOTAL ACUEDUCTO
Sub. Programa
Proyecto
Optimización del sistema de Bombeo
Optimización del sistema de Bombeo
237,927,075
237,927,075
100%
Optimización PLANTA 1 y 2
Optimización PLANTA 1 y 2
8,842,181
8,842,181
100%
Reducción de pérdidas y normalización del servicio de acueducto
Control y Recuperación de Perdidas de Acueducto
181,469,536
85,599,230
47%
428,238,792
332,368,486
78%
Detección de acometida de acueducto a predio en construcción y el cual se encontraba sin matricula
Programado 2012 Ejecutado 2012
Suministro e instalación de bomba.
Porcentaje de ejecución 2012
Plan de Inversiones Dimensión Prestación del Servicio de Calidad Presupuesto Programa
Sub. Programa
Reducción y control de pérdidas de energía
Control y recuperación de pérdidas de energía Res CREG 172/2011 TOTAL ENERGÍA
Proyecto
Control y recuperación de pérdidas de energía
TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Revisiones de energía plan de perdidas
Programado 2012
Ejecutado 2012
Porcentaje de ejecución 2012
411,761,208
403,089,673
93%
411,761,208
403,089,673
98%
840,000,000
735,458,159
88%
Anomalía en medidor de Energía “Medidor con puente”
DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMADO 2012
EJECUTADO 2012
% DE EJECUCIÓN
Dimensión Prestación del Servicio De Calidad
840,000,000
735,458,159
88%
Dimensión Administrativa
130,000,000
56,200,000
43%
Dimensión Responsabilidad Social Empresarial
30,000,000
0
0%
Dimensión Financiera
TOTAL EJECUCIÓN DIMENSIONES
Según Avance de Ajuste Fiscal y Financiero
1,000,000,000
791,658,159
79%
Se ejecutó el 79% de lo programado por la Administración Anterior en Presupuesto pero dada la situación financiera de la Empresa solo se realizaron inversiones por la suma de $ 791.658.159 especialmente enfocadas a la redución de pérdidas por fraude en los servicios de energía y acueducto. Se destaca que si bien no se realizaron inversiones en el Plan Municipal de Aguas en 2012, la empresa desembolso una suma considerable para abonar a deudas por este concepto la cual se detalla en el informe financiero.
IMPACTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS FRENTE A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD La instalación de dos bombas wortingthon, ocho balineras y cuatro ejes impulsor para reponer la motobomba del bombeo 2, garantiza la continuidad en la captación de agua y por ende un mejor servicio para toda la ciudadanía cartagüeña.
Documentar de todos los procesos y procedimientos , certificar auditores internos de calidad permiten a Emcartago E.S.P cumplir con los requerimientos exigidos en la búsqueda de la certificación ISO 9001: 2008 en el procesos de comercialización de energía.
LAS METAS DE RESULTADO
ENERGÍA
ACUEDUCTO
ADMINISTRATIVA
Programa
Fortalecimiento Institucional
Descripción de la meta de resultado
Línea Base
Meta de resultado
% Ejecución 31 dic 2012
Mejorar en un 69% las competencias y habilidades de la gestión Pública.
100%
69%
1%
Implementar en un 90% actualizado los procesos del sistema integrado de gestión administrativa durante el cuatrienio.
30%
90%
74%
Garantizar la continuidad del servicio
0
12
2
0
5
1
Optimización de sistema de acueducto Garantizar cumplimiento normas de calidad del producto
Reducción de pérdidas y normalización del servicio de acueducto
Rebajar el índice de pérdidas de agua hasta llegar al 30% máximo permitido
35%
30%
37.6%
Reducción y control de pérdidas de energía
Rebajar el índice de pérdidas de energía hasta llegar al 9.70% máximo permitido
20.54%
10.84%
27.44%
ESTADO DE LOS CONTRATOS DE INVERSION 2012 Clase
No.
Contratista
Orden de servicio
7
Orden de servicio
35 INPEL S.A.
Sistemas 2000 Consultores Ltda.
Valor Total
Valor Ejecutado en Saldo A Favor Actas Emcartago
$
14,314,980
$
14,314,980
$
27,000,000
$
2,046,115
Suministro
2
Iluminaciones Gomez S.A.S.
$
178,895,768
$
178,895,768
Suministro
3
Iluminaciones Gomez S.A.S.
$
41,370,240
$
41,370,240
Suministro
4
Iluminaciones Gomez S.A.S.
$
39,032,190
$
39,032,190
Suministro
5
Samuel Morales y Cia. S en C.S.
$
65,117,760
$
29,552,160
Suministro
7
MANCOFER S.A.
$
73,124,451
$
73,124,451
Suministro
9
Soloindustrial Ltda.
$
104,802,624
$
104,802,624
Prestaci贸n de Servicios
4
INELMA LIMITADA
$
46,498,600
$
46,498,600
$
590,156,613
Total
Total porcentaje
100.00%
$ 529,637,128 89.75%
Valor Pend. X Ejecutar $ $ $ 24,953,885 $ $ $ $ $ 35,565,600 $ $ $ $ 60,519,485 $ 10.25%
0.00%
PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN 2012 La principal dificultad encontrada en EMCARTAGO ESP para la ejecución de los proyectos necesarios y programados fué la ausencia de proyectos formulados y completamente sustentados ya que no existía el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS lo que ha restado aun mas la posibilidad de gestionar recursos del nivel nacional y departamental para mejorar la infraestructura y fortalecer institucionalmente a EMCARTAGO ESP.
La no inclusión del Municipio de Cartago en el PDA (Plan Departamental de Aguas) el cual es un requisito para la inscripcion y viabilizacion de proyectos en el nivel nacional La ausencia de recursos financieros por el cumulo de deudas con el sector bancario, contratistas, proveedores y terceros, entre otros; las cuales fueron priorizadas para evitar sanciones y demas en contra de la empresa.
Indicadores Continuidad Acueducto Cobertura Acueducto Cobertura Alcantarillado Índice de agua no contabilizada Continuidad Energía Cobertura Energía
2009 99% 98% 96% 36% 100% 97%
Continuidad Acueducto
Meta 99% 99.62% 97% 30.80% 100% 100%
2010 98% 97% 95% 35% 100% 94%
Cobertura Acueducto
2011 100% 98% 97% 36% 100% 99%
Meta 100% 99.62% 97% 30.30% 100% 100%
2012 100% 95% 90% 38% 100% 99%
Meta 100% 99.65% 97% 30% 100% 100%
Índice de agua no contabilizada 40%
Cobertura Alcantarillado
101%
Meta 99% 99.62% 97% 30.50% 100% 100%
30%
100%
20%
99%
10% 0%
98%
2009 meta 2010 meta 2011 meta 2012 meta
97% 96% 95% 94% 93% 92% 2009
meta
2010
meta
2011
meta
2012
meta
102% 100% 98% 96% 94% 92% 90%
Continuidad Energía
Cobertura Energía
2009 meta 2010 meta 2011 meta 2012 meta
ÍNDICE DE RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA) Indicador
2009
Meta
2010
Meta
2011
Meta
2012
Meta
IRCA
2.65
0-5
4.25
0-5
3.75
0-5
2.58
0-5
4,5 4
4,25
3,5
3,75
3 2,5
2,65
2,58
2
IRCA Nivel Máximo Permitido de Riesgo
1,5 1
0,5 0 2009
2010
2011
2012
EMCARTAGO ESP ha estado en los ultimos 4 años dentro del rango permitido por el Ministerio de la Protección Social y Ambiente y Desarrollo Territorial (0 a 5) para el Indice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA). Se resalta que en la vigencia 2012 se presentó una reducción notable del riesgo en 1.17 puntos, como lo confirma en el comunicado 20124100842691 del 7 de noviembre del 2012 de la SSPD.
CARTA ACLARACIÓN AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO PRODUCIDA POR EMCARTAGO E.S.P
DURACIÓN DE LOS CORTES DE ENERGIA DEL AÑO 2012 12,00 10,00 Minutos
8,00 DES AÑO 2012
6,00
DES ADMISIBLE
4,00 2,00 0,00 CILI
CIILI
CILII
CIILII
CILIII
CIILIII
CIIILIII
LIII
DES: Duración Equivalente de los cortes de energía
Este indicador corresponde a la DURACIÓN en horas de todos los cortes de electricidad mayores a tres (3) minutos
FRECUENCIA DE CORTE DEL SERVICIO DE ENERGIA 2012 30
Numero de veces
25 20 FES
15
FES ADMISIBLE 10 5
0 CILI
CIILI
CILII
CIILII
CILIII
CIILIII
CIIILIII
L3
FES: Frecuencia Equivalente de los cortes de energ铆a El indicador FES mide la CANTIDAD de cortes de electricidad con duraci贸n mayor a tres (3) minutos.
Índice de Pérdidas De Energía Sistema Propio (Mensual) Formula / Metodológica
Compromiso
(Energía entrada Reducir el índice de Energía de pérdidas de salida) / energía Energía de salida * 100
Unidad
Indicador Abr
% 19.5
May
24.5
Jun
21
Área Responsable
Metas Proyectadas Oct
17.9
Nov
23
Metas Obtenidas Nov
Dic
Oct
19.4
Balance sistema de distribución, energía 18.6 19.29 23.2 aflorada, efectividad de las campañas de RPE
Oficina de Normalización
metas proyectadas
metas obtenidas
25
Índice de pedidas
20 15 10 5 0 oct-12
nov-12
dic-12
Dic
Instrumentos De Verificación
ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA CONSUMIDORES INDUSTRIALES. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Revisiones plan perdidas de energía Bajadas de datos del medidor Cambios de comercializador PQR Suspenciones del servicio Pruebas de telemedida Proyectos nuevos Servicios provisionales Normalizaciones Total actividades
295 1 5 7 13 4 4 1 17 347
Resultado de las revisiones
32%
Anomalias en la medición
Revisiones conformes 68%
De las 347 revisiones efectuadas en clientes industriales, 202 presentaron anomalías, tales como: submedición, medición frenada, equipos obsoletos, defraudación de fluidos, entre otros.
DESPUÉS
ANTES
IDENTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE FRAUDES DE CONSUMIDORES INDUSTRIALES
Índice de Pérdidas de Acueducto Sistema Propio (Mensual)
Formula / Metodología
Compromiso
Unidad
INDICADOR Abr
May Jun
Metas Dic 12 Oct Nov Dic
Metas Obtenidas Oct
(Volumen de Agua Producido Reducir el índice Volumen de Agua % 37.7 39.7 35.4 34.2 36.7 33.2 38.63 de pérdidas de Facturado ) / acueducto Volumen de Agua Producido * 100 Área Responsable
39.11
Dic
Normalización de parque de medidores y de usuarios sin medición (Actas de instalación), búsqueda y 42.54 control de fugas (detección de daños en acometidas y en redes principales de acueducto y su respectiva reparación).
Normalización
metas proyectadas
Índice de pedidas
Nov
metas obtenidas
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 oct-12
nov-12
Instrumentos De Verificación
dic-12
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
FUGAS VISIBES 12 12 10 11 7 12 14 10 17 18 15 25 163
FUGAS NO VISIBLES 4 15 2 11 10 8 7 12 12 14 16 12 123
Limpieza canal Santa Isabel Enero 19 del 2012
Limpieza canal Zaragoza – carrera 63 con calle 15 Enero 25 de 2012
Canal de Santa Ana mantenimiento y limpieza lodos Marzo de 2012
Escombros malecón según oficio N° 0166 (enviado por la oficina de ordenamiento territorial y desarrollo físico el 23 de enero de 2012) Febrero 7 de 2012
Terminación limpieza sector la estación 13 Febrero de 2012
Interior parque la isleta – según oficio N° 0166 (retiro de lozas sobrantes Obra Malecón) Marzo 23 de 2012
Plan de mejoramiento del Zaj처n el Ortez (apoyo con la maquinaria) Abril 27 de 2012
Calle 10 N째 61-60 Zaragoza (retiro de escombros acueducto) Abril 13 de 2012
Carrera 4 N째 18-63 (transporte tierra trabajos alcantarillado) Abril 18 de 2012
Sector barrio Pinares (jornada de limpieza Zajón Pinares) Mayo 04 de 2012
Sector flor de damas (retiro de escombros y basuras) Mayo 03 2012
Canal de Zaragoza calle 15 con carrera 63 (ampliación canal paralela la vía férrea) Mayo 8 de 2012
Apoyo jornada de limpieza Zajón Lavapatas barrio el Rosario Mayo 18 de 2012
Carrera 2 Parque Lineal (apoyo recolecci贸n pasto) Junio 7 de 2012
Calle 13 con carrera 59 Zaragoza (excavaci贸n trabajos Alcantarillado) Junio 4 de 2012
Apoyo jornada de limpieza Zaj贸n el Herrero Junio 8 del 2012
San Juan de la Cruz (limpieza Zanj贸n) Junio 25 de 2012
Calle 15 con carreras 4 y 3 (retiro de escombros y suministros de tierra alcantarillado Julio 11 de 2012
Apoyo jornada limpieza Zanj贸n el Herrero Junio 062012
Apoyo jornada limpieza Zanj贸n Santa Mar铆a Julio 19 2012
Calle 11 N掳 1069 (retiro escombros acueducto redes) Julio 31 de 2012
Carrera 5 N째 1628 (retiro de losa y escombros reparcheo) Agosto 2 de 2012
Calle 6 con carrera 5 y 6 (Apoyo excavaci처n trabajos de alcantarillado) Agosto 24 de 2012
Carrera 3 bis N째 2-19 Barrio collarejo (retiro de escombros alcantarillado) Agosto 16 de 2012
Carrera 3 bis N째 219 barrio Collarejo (retiro de escombros alcantarillado) Agosto 24 de 2012
Transversal 1e con carrera 2 barrio los Alpes (apoyo instalaci贸n de compuerta chapaleta) Noviembre 30 - 2012
Jornada social Emcartago Barrio el Verdum Septiembre 01 de 2012
.
Carrera 5 con calle 10 sector centro (retiro de escombros red principal) Diciembre 17 de 2012
Canal Santa Ana norte (limpieza canal en tierra) Octubre 03 de 2012
GESTIÓN OPERATIVA EN LA VIGENCIA 2012 Mes
Atención de Daños
Derechos de Petición
Enero
294
12
Febrero
299
15
Marzo
276
13
Abril
281
11
Mayo
321
11
Junio
301
15
Julio
420
67
Agosto
371
53
Septiembre
325
234
Octubre
379
14
Noviembre
342
9
Diciembre
282
3
Total
3891
457
GESTIÓN COMPLEMENTARIA TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA •
Estabilización de circuitos mediante poda de árboles sobre 72 Km en las redes primarias y secundarias de los sectores más críticos, mejorando la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica.
•
Mantenimiento preventivo a la subestación Santa María con personal de línea viva para no afectar la continuidad del servicio de energía, eliminando puntos calientes para evitar futuras interrupciones masivas en el sistema eléctrico de EMCARTAGO
PODA DE ARBOLES
Corrección de 12 Puntos Calientes en Conectores subestación Santa María .
Corrección de Puntos Calientes Con Grúa de Brazo Aislado Hidráulico
ACUEDUCTO ACTIVIDAD Acometidas nuevas y cambios Reposición y daños en la red principal Empalmes red hidráulica Drenajes a través de hidrantes Instalación de válvulas Instalación de hidrantes
CANTIDAD 271 277 3 259 6 17
ALCANTARILLADO ACTIVIDAD Acometidas nuevas Reposición Obstrucciones Atención de daños Limpieza de sumideros
CANTIDAD 18 71 45 45 150
Cambio compuertas Mantenimiento de aliviaderos y red principal
6 33
Investigaciones por vertimientos de aguas residuales
10
Zanjón Lava Patas , Caracolí, El Herrero, Canal San Pablo, Santa Ana Norte, Pinares, Ortes, Canal De Santa Isabel
8
Instalaci贸n de compuertas tipo chapaleta para control de inundaciones en los Barrios Para铆so, los Alpe, Villa Helena, Cambulos y Prado Norte
Limpieza de sumideros en la ciudad
PROGRAMAS Y PROYECTOS DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Programa
Descripción de la Meta de resultado Implementar en un 90% actualizados los procesos del sistema integrado de gestión administrativa durante el cuatrienio.
Sub. Programa Desarrollo institucional, organizacional y capacidad administrativa moderna.
Cumplir con las regulaciones en el 100% de los estudios programados Fortalecimiento Institucional Desarrollar hasta en un 80% 01.1.2 Fortalecimiento, con dotación y gestión de bienes y los niveles de tecnología de equipos tecnológicos los sistemas de información de la administración un compromiso con la SSPD (esquema de incentivos y compensaciones) Contribuir a mejorar en un % la estratificación municipal
Proyecto
2013
Certificación del sistema integrado de gestión de calidad y formación de auditores internos de calidad
30,000,000
Estudios
82,360,000
Dotación de equipos y sistemas de información
1,000,000,000
01.1.3 Gestión desarrollo y Operación del comité fortalecimiento de los permanente de estratificación instrumentos de planeación
TOTAL
68,391,657
1,180,751,657
PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD Programa
Descripción de la meta de resultado
Sub. Programa
Proyecto
Construcción de redes secundarias de Ampliación y reposición de redes alcantarillado de tipo secundarias Ampliación y optimización de Recolección y Trans combinado, sanitario y sistemas de recolección y transporte porte (sistema pluvial de Aguas Lluvias y aguas negras. sanitario, combinado, Construcción de sistemas Ampliación cobertura sistemas de pluvial) de rejillas, sumideros y recolección aguas lluvias Canalización Zanjones Reposición equipo de Cambio equipo de bombeo de ARD Reposición de Equipos de bombeo bombeo Actualización de información carga Caracterización de aguas Residuales Estudio de caracterización Manejo de contaminante de puntos de del Sistema de Tratamiento y y aforo de Aguas vertimientos vertimiento en cumplimiento del Emisarios Finales (PSMV) Residuales PSMV Total Alcantarillado
2013
145,000,000
83,215,880 5,599,160
12,824,960 246,640,000
PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD Programa
Optimización de sistema de acueducto
Descripción de la meta de resultado
Proyecto
Optimización del sistema de Bombeo Optimización PLANTA 1 y Optimización PLANTA 1 y 2 2 Diseño, construcción e implementación de la Optimización redes de distribución sectorización técnica del sistema de distribución de agua poblale
2013
Garantizar la continuidad del servicio Optimización del sistema de Bombeo
32,000,000
Garantizar cumplimiento normas de calidad del producto
150,000,000
Implementación de los sectores
Reducción de perdidas y normalización del servicio de acueducto
Sub. Programa
Rebajar el índice de perdidas de agua hasta llegar al 30% máximo permitido
Reducción de perdidas y normalización del servicio de acueducto
Control y Recuperación de Perdidas de Acueducto
Total Acueducto
Total Energía
70,000,000
312,000,000
Rebajar el índice de perdidas de Reducción y control de Control y recuperación de perdidas Control y recuperación de energía hasta llegar al 9.70% máximo pérdidas de energía de energía Res CREG 172/2011 perdidas de energía permitido Redes Electricas Urbanizaciones Mejorar la calidad del servicio Optimización de Construcción de línea Construcción de líneas en un 100% distribución de energía planta diesel santa maría
Mejorar la infraestructura
60,000,000
Mantenimiento de redes
60,427,090 157,362,506
50,000,000 182,818,747 450,608,343
PLANEACION ADMINISTRATIVA
Coordinación del Proceso de Presentación oportuna de RCL (Rendición de Cuentas en Línea) a la CDV (Contraloría Departamental del Valle del Cauca) y al SUI (SSPD).
Enlace en visita recibida de la SSPD, participación en la concertación de acciones de mejora y seguimiento a compromisos adquiridos como antesala a la suscripción del ACUERDO DE MEJORAMIENTO.
Coordinación del COMITE DE REGULACION en el inventario de acciones pendientes, otorgamiento de plazos, revisión a la entrega de productos finales y propuesta de cambio de dinamica de funcionamiento del mismo.
Creación BANCO DE PROYECTOS y Proceso de Planeación Técnica de los Proyectos.
Coordinación suscripcion ACUERDOS DE GESTION entre los Jefes de Oficinas y Subgerentes y la Gerencia General
Estructuración del Proceso de MEDICION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO a planes de EMCARTAGO ESP e Implementación Plantilla Medición de Indicadores del PLAN ESTRATEGICO, DE AJUSTE FISCAL y SIGEM.
Representación de la Gerencia General en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIGEM)
Estructuración del Proceso de Control Social (Rendicion Publica de Cuentas)
Coordinacion de la Estructuración del Informe de Rendición Publica de Cuentas 2012 acorde con Proceso de Control Social con miras a la realización de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2012 a celebrarse en el mes de Marzo de 2013. Oficina Asesora de Planeación. Responsable Alexandra Corrales Girón
PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL En mayo del 2012 Emcartago E.S.P en asocio con la corporación diocesana pro comunidad cristiana inscribió ante la unidad de desarrollo e innovación INNPULSA un proyecto para fortalecimiento de proveedores de la cadena de valor, a través de la implementación y certificación en normas técnicas en Iso 9000, para garantizar el cumplimiento de estándares de materiales y cronogramas de obras. El 29 de noviembre del 2012 fue declarado viable con una cofinanciación del 62.92% equivalente a 30.380.000 pesos.
ESTADO DE IMPLEMENTACIร N DEL MECI (Modelo Estรกndar de Control Interno) y CALIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y CALIDAD EMCARTAGO E.S.P EN 2012
RANGO 60% - 89%
MECI
84.73%
CALIDAD
74%
RANGO DE MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI CONCEPTO MECI
De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra UN BUEN DESARROLLO pero requiere mejoras en algunos aspectos.
RANGO DE MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD RANGO CONCEPTO CALIDAD El sistema global de calidad SE CUMPLE, pero con leves deficiencias. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Entre 60% y 85% Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Se sugiere analizar los puntos sobresalientes y aplicar medidas similares a los temas con más baja puntuación.
EJECUCIÓN AUDITORIAS INTERNAS CONTROL INTERNO 2012-2011 AUDITORIAS
PROGRAMADAS 55 50
Auditorias 2011 Auditorias 2012 AUDITORIAS
EJECUTADAS 49 78
EJECUTADAS 89% 156%
Auditorias 2011 Auditorias 2012
200%
80 70
150%
60 50
PROGRAMADAS
40
EJECUTADAS
30
EJECUTADAS
100% 50%
20 10
0%
0 Auditorias 2011
Auditorias 2012
Auditorias 2011 Auditorias 2012
Se observa que en el 2011 solo se ejecutó el 89% de las auditorias programadas frente al 156% de auditorías ejecutadas en el 2012, en razón de la necesidad de generar control a actividades priorizadas por la Gerencia General, por lo que en lugar de 50 auditorías se practicaron 78 (diferencia 28 auditorías especiales). Los planes de Mejoramiento a los procesos auditados están a cargo de cada una de las oficinas responsables y deberán ser evaluados por parte de la Oficina SIGA (antes Control Interno)
HALLAZGOS AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL VIGENCIAS 2009-2010-2011 Tipos de Hallazgos
Vigencia 2009-2010 51 3 2 0
Administrativos Disciplinarios Fiscales Penales
Administrativos Disciplinarios Fiscales Penales
Vigencia 2011 45 11 7 2
HALLAZGOS AUDITORIA AL CIERRE FISCAL VIGENCIA 2011 Tipos de Hallazgos Cierre 2011 5 1 1 0 HALLAZGOS VISITA FISCAL – Cartagüeña de Aseo / Diselecsa 2011 Tipos de Hallazgos
Administrativos Disciplinarios Fiscales Penales
2011 1 1 1 1
• Se presentó un avance del 85% en el mejoramiento de los hallazgos 2009-2010 y un 90 % en hallazgos 2011 • Se presentó un avance del 100% en el mejoramiento de los hallazgos al Cierre Fiscal 2011 • Se presentó Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos en pago a Cartagüeña y Diselecsa el cual se encuentra en proceso de implementación.
COMPROMISOS CON SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS – SERVICIO DE ENERGÍA PROCESO
Peticiones, Quejas y Reclamos
COMPROMISO Satisfacción y sobre paso de las expectativas de los usuarios y Facturación Atención de Petición Quejas y Recursos
Financiera
Reporte de información a la Entidad de vigilancia y control
Técnica
Reducción de las perdidas No Técnicas de Energía Eléctrica (Fraudes)
Comercial
EMCARTAGO E.S.P se encuentra en proceso de suscribir un ACUERDO DE MEJORAMIENTO VOLUNTARIO Con la SSPD el cual espera legalizar en el presente mes de febrero de 2013.
Se destaca la priorización por parte de la empresa de la ejecución de actividades encaminadas a buscar la Certificación ISO 9001 del proceso de Distribución Eléctrica. Se espera visita de acompañamiento solicitada a la SSPD por la Gerencia General para la posterior concertación y suscripción de ACUERDO DE MEJORAMIENTO VOLUNTARIO en los servicios de Acueducto y Alcantarillado.
ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 1. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL •
Proceso de Sistematización y Actualización Historias Laborales en Software ORIÓN.
•
Elaboración del Normograma el cual contiene las normas de carácter constitucional, legal y de autorregulación que le son aplicables a la Subgerencia Administrativa y Talento Humano.
•
Actualización Reglamento Interno de Trabajo y adopción por parte de la Junta Directiva de la Empresa en el mes de enero de 2013.
•
Implementación del Proceso de Selección y Vinculación
•
Elaboración Mapa de Riesgos para los procesos Administrativos el cual fue enviado a la Oficina Asesora SIGA.
•
Suscripción con todos los Subgerentes, Jefes de Oficina y Jefes de Oficinas Asesoras de un Acuerdo de Gestión que compromete a cada área con las metas del PLAN ESTRATÉGICO y PLAN DE AJUSTE FISCAL, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.
PLANTA DE PERSONAL DE EMCARTAGO
ROTACIÓN Y ESTABILIDAD DEL PERSONAL 2011 Tipo de Contrato contrato fijo libre nombramiento posesionados aprendiz Sena total
1a5 años 226
6 a 10 años 40
11 a 20 años 0
22
0
0
0 12 260
2012 21 a 30 31 en años adelante 0 0
0
10 34 31 0 0 0 50 34 31 Trabajadores que ingresaron:
total
Tipo de Contrato
1a5 años
6 a 10 años
11 a 20 años
21 a 30 años
31 en adelante
total
266
contrato fijo
202
59
0
0
0
261
0
22
25
0
0
0
0
25
0 0 0
75 12 375
libre nombramiento Posesionados
0
10
34
31
0
75
aprendiz Sena
7
0
0
0
0
7
234
69
34
31
0
368
En enero Hace 11 meses Hace 8 meses Hace 6 meses Hace más de 1 año De 2 a 3 años De 3 a 4 años De 4 a 5 años SUBTOTAL De 6 a 10 años SUBTOTAL 2 (PERSONAL POR CONTRATO A TERMINO FIJO)
3 14 1 19 26 57 59 47 226 40 266
TOTAL TRABAJADORES A DICIEMBRE 31 DE 2011
375
TASA DE ESTABILIDAD = 76.33 % TASA DE ROTACIÓN = 29,86 %
Total
Trabajadores que ingresaron: En enero
98
A un año
15
De 1 a 2 años
20
De 2 a 3 años
20
De 3 a 4 años
33
De 4 a 5 años
16
SUBTOTAL
202
De 5 a 10 años
59
SUBTOTAL 2 (PERSONAL POR CONTRATO A TERMINO FIJO)
261
TOTAL TRABAJADORES A DICIEMBRE 31 DE 2011
368
TASA DE ESTABILIDAD = 2,01 % TASA DE ROTACIÓN = 11,62 %
ACTIVIDADES TALENTO HUMANO
Brigada con la comunidad del Barrio “Los Alcázares”
Novena navideña y fiesta para los hijos de los trabajadores
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
400 350 300 250 200 150 100 50 0
315
391
beneficiados con el pgrama de bienestar social y salud ocpuacional Total de funcionarios de la empresa
Con el programa de bienestar social se benefici贸 al 81% de los funcionarios
400 350 300 393
250
funcionarios a capacitar
200 150 100 50 0
Funcionarios Capacitados
270
El plan Institucional de Capacitaci贸n PIC se cumpli贸 en un 69%
CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR LA OFICINA DE TALENTO HUMANO
Socializaci贸n pol铆ticas de salud ocupacional
Entrega de uniformes
Elaboraci贸n plan de bienestar
Brigada de Emergencia
Comité COPASO
Jornada Optometría
Eliminación de zancudos en sumideros
TRASLADO PASIVO PENSIONAL De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del concejo 026 de 2009, el pasivo pensional de Emcartago E.S.P, el cual está conformado por: nómina y afiliaciones a seguridad social de jubilados y pensionados, cuotas partes pensiónales y bonos pensiónales quedó a cargo del fondo, para lo cual se suscribió un convenio entre Emcartago E.S.P., y el mencionado fondo el 1 de octubre de 2012. Se han conformado mesas de trabajo con: gobernación del Valle del Cauca, CAPRECOM y CAJANAL. en asocio con el FCPAPC, para iniciar el proceso de verificación de documentación y así poder realizar acuerdos de pago o cruces de cuentas en cuanto a cuotas partes pensiónales. Beneficios para Emcartago E.S.P. al suscribir el convenio con el FCPAPC:
Disminución de los índices de gastos de funcionamiento de la empresa trasladando el pago de mesadas pensiónales al fondo. Protección de los recursos disponibles en las cuentas de la empresa susceptibles de embargos por cuotas partes pensiónales. Provisión de reservas pensiónales. Entre otras.
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2012 Procesos
Estratégicos
Misional
Apoyo
Evaluación
Subproceso
Numero Procedimientos Programados
Numero Procedimientos Documentados
Gerencia y Estrategia
10
Planeación
Peso Ponderado
Calificación
Icp Promedio
10
10
100
20
20
SIGEM
7
7
10 10
100 100
Normalización de Servicios.
6
6
10
100
Comercialización
19
19
10
100
Distribución de Energía Eléctrica
13
13
10
100
Gestión de Recursos Financieros
15
15
10
100
Gestión Administrativa y del Talento Humano
29
29 10
100
Gestión Técnica
2
2
Gestión Jurídica
7
7
10 10
100 100
Control de la Evaluación
9
9
10
100
Control Social
1
1
10
100
138
138
TOTAL
20
40
20
20
Resultado de La Evaluación
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
GRAFICA COMPARATIVA DE IMPLEMENTACIĂ“N SIGEM 2011 - 2012 25
20
15
10
5
0
Procesos Implementados 2011 2012
Procesos Implementados 2 8
Manual de Calidad Manual de Calidad 1 3
MOP Actualizado MOP Actualizado 2 8
Auditores Formados Auditores Formados 0 24
FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD EN 2012 No Funcionarios
35
30
31 28
30
24
25 20 15 10 5 0 Equipo Oper SIGEM
Convocados
Asistentes
Certificados
MEJORAMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES Se registraron 184 usuarios en el año 2012 a través de la página Web www.emcartago.com para hacer uso de las herramientas de consulta y realizar los siguientes tramites: Vincular predios con el fin de hacer las consultas que permita el sistema. Consultar facturas de los predios vinculados y poder imprimirlas
Ver el registro de pagos realizados a las facturas Realizar peticiones, Quejas y Recursos sobre los predios registrados por el usuario Consultar estado de las peticiones y reclamos. Adicionalmente se están habilitando 2 puntos de pago de servicios públicos a través de los datafonos con tarjeta débito, ubicados en el edificio de la calle 13 con carrera 6 y punto de pago Multiservicios calle 5° # 6-52.
ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE EMCARTAGO E.S.P
La comunidad participo en la realización del diagnóstico e identificación se necesidades de Emcartago E.S.P y como resultado de este se presentó el PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015 “Nuestro Patrimonio Es Usted”.
GERENCIA EMCARTAGO PARTICIPATIVA E INCLUYENTE
GERENCIA DE PUERTAS ABIERTAS A LA CIUDADANÍA Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMCARTAGO E.S.P. Objetivo: Realizar un estudio técnico para el levantamiento, procesamiento y análisis de la información que le permita a las Empresas Municipales de Cartago medir el grado de satisfacción de los usuarios Residenciales de los servicios públicos domiciliarios a nivel municipal, así como la percepción respecto a la función que cumple esta empresa. Esta se realizó en el mes de mayo del 2012, Se aplicó encuesta 400 usuarios divididos por estratos de la siguiente manera: estrato 1= 59, estrato 2= 130, estrato 3= 155, estrato 4= 43, estrato 5= 12, estrato 6= 2. El trabajo de recolección de la información fue realizado por los lectores de la oficina de comercial. El diseño, tabulación, análisis y realización del informe final fue realizado por la Oficina Asesora de Planeación de Emcartago E.S.P.
Calidad Del Servicio de Acueducto.
Calidad del Servicio de Alcantarillado.
¿En términos generales, como califica usted la Calidad del servicio de Acueducto? Diría usted que la calidad general de este servicio es… (Lea las opciones).
¿En términos generales, como califica usted la Calidad del servicio de Alcantarillado? Diría usted que la calidad general de este servicio es... (Lea las opciones).
300 250 200
150 100 50 0
Del 100% de los encuestados la respuesta que proporcionaron fue la siguiente: El 65% respondió que Buena, el 18.50% respondió que Regular, el 11.25% respondió que Muy Buena, el 3% respondió que Mala, el 1.25 respondió que Muy Mala y el 1% no respondió la pregunta.
180
1 MUY MALA
160 140
2 MALA
120
3 REGULAR 4 BUENA 5 MUY BUENA
100 80 60 40 20 0
Del 100% de los encuestados la respuesta que proporcionaron fue la siguiente: El 42.5% respondió que Buena, el 26.5% respondió que Regular, el 10.75% respondió que Muy Mala, el 8.25% no respondió, el 8% respondió que Muy Buena y el 4% respondió que Mala
Calificación de la Calidad de la Energía.
Tramites con la Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos
¿En términos generales, como califica usted la Calidad del servicio de Energía? Diría usted que la calidad general de este servicio es... (Lea las opciones).
¿Cómo Le parecen los tramites con la oficina de peticiones, quejas y recursos?
1 MUY MALA
180
200
2 MALA
140
150
3 REGULAR
100
4 BUENA
50
5 MUY BUENA
250
160
120
0
100 80 60
40 20 0
Del 100% de los encuestados la respuesta que proporcionaron fue la siguiente:
Del 100% de los encuestados la respuesta que proporcionaron fue la siguiente:
El 8% respondió que Regular, el 60% respondió que Bueno, el 27.75% respondió que Muy Bueno y el 4.25% no respondió.
El 42.50% respondió que Buena, el 33% respondió que Regular, el 10.25% respondió que Mala, el 5.25% no respondió la pregunta, el 5% respondió que Muy Buena, y el 4% respondió que Muy Mala.
RECLAMOS VERBALES PRESENTADOS POR LA CIUDADANIA 2011/2012 RECLAMOS VERBALES 2011 5000
4461
4500
4000 3500
3417
RECLAMOS VERBALES 2012 4543
3653
3000
2500 1739
2000 1500 1000 500
32
0 ENERGIA
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
El incremento en el indicador de alcantarillado obedece a que todo reclamo de acueducto a partir de agosto del 2012 debía generar reclamación en alcantarillado por política administrativa de la oficina comercial.
PETICIONES DE INTERES GENERAL PETICIONES DE INTERES GENERAL 2011 400
PETICIONES DE INTERES GENERAL 2012
367
350 300
250
245 212
200 150 76
100 50 0 Condiciones de seguridad o riesgo
Construccion de obras
Estas peticiones son aquellas que la ciudadan铆a presenta para referirse a temas de seguridad o riesgo que pueden presentar las diferentes obras que se ejecutan en la ciudad. Adicionalmente se refiere a las solicitud de construcci贸n de obras en diferentes sectores de la ciudad.
DERECHOS DE PETICIÓN PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA 2011/2012 DERECHOS DE PETICION 2011 1600
DERECHOS DE PETICION 2012
1462
1400
1241
1200 1000
1018 925
1098
996
800 600 400 200 0 ENERGIA
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
CAUSALES DE RECLAMACIÓN MÁS FRECUENTE EN ACUEDUCTO CAUSALES DE RECLAMACION ACUEDUCTO 2011
CAUSALES DE RECLAMACION ACUEDUCTO 2012
1600
1493
1400 1200
1067
1197
1126
1000
1005 829
800 600
400 200 0 ALTO CONSUMO
CASA DESOCUPADA
EQUIPO DE MEDICION PARADO
CAUSALES DE RECLAMACIÓN MÁS FRECUENTE EN ALCANTARILLADO CAUSALES DE RECLAMACION ALCANTARILLADO 2012 CAUSALES DE RECLAMACION ALCANTARILLADO 2011
ALTO CONSUMO
CASA DESOCUPADA
EQUIPO DE MEDICION PARADO
234 3
495
0
673 2
CAUSALES DE RECLAMACIÓN MÁS FRECUENTE EN ENERGÍA CAUSALES DE RECLAMACION ENERGIA 2011
1200 1000
CAUSALES DE RECLAMACION ENERGIA 2012
1091
1003 846
800
632 600
535
519
400
200 0 CASA DESOCUPADA
VERIFICACION DE LECTURAS
ALTO CONSUMO
SOLICITUDES REALIZADAS POR ASOCOMUNAL CARTAGO Petición
Junta de Acción Comunal
Solicitante
La Castellana
Miriam Astrid Castro
La Trinidad
Melba Mayor
Construcción Recolector
La Castellana
Miriam Astrid Castro
Revisión Obra Canalización Zanjón
Los Rosales
Libardo Noreña
Obra Inconclusa Canalización Zanjón Caracolí
La Inmaculada
Carlos Nerbey Suarez
Cambio y Reubicación de Redes de Energía
La Floresta
Magnolia Colonia García
Culminación Obra Alcantarillado
Guayacanes
Shirley Esquivel
Visita Técnica Hundimiento de Vía
Bolívar
Sandra Patricia Grajales
Revisión Alcantarillados
Las solicitudes realizadas por las juntas de acción comunal citadas anteriormente a inversión en obras no se pudieron ejecutar por la situación financiera que ha visto abocado la empresa en el año 2012.