otchet

годовой отчёт

Открытое акционерное общество «вЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ»

2013

Открытое акционерное общество «верхнечонскнефтегаз»

Верхнечонскнефтегаз

годовой отчет 2013

Содержание 1. Общая информация

7

2. Характеристика деятельности общества

1.1. Сведения об обществе

8

2.1. Приоритетные направления деятельности общества 28

1.2. Информация об аудиторе общества

9

1.3. Информация о реестродержателе общества

9

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности общества

28

1.4. Филиалы и представительства общества

9

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

29

2.2. Положение общества в отрасли

29

2.2.1. Отраслевая принадлежность общества

29

2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

29

2.2.3. Основные конкуренты общества

30

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе 10 1.6. Состав совета директоров общества, сведения о совете директоров общества 10 1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа 15 1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена совета директоров общества 19 1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности общества

20

1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода 22 1.10.1. Сведения об уставном капитале

22

1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала общества за отчетный год 22 1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества на конец отчетного периода

23

1.10.4. Существенная информация о владельце контрольного пакета акций общества 23 1.10.5. Сведения о резервном фонде общества

24

1.10.6. Сведения о выпуске обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде 24 1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам общества 25 1.11.1. Дивидендная политика общества

25

1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию 25

4

1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

25

1.12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

26

27

2.2.4. Поставщики общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарноматериальных ценностей 31 2.3. Совместная деятельность общества

32

2.4. Использование энергетических ресурсов

33

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

35

3.1. Страновые и региональные риски

36

3.1.1. Страновые риски

36

3.1.2. Региональные риски

37

3.2. Отраслевые риски

38

3.2.1. Общеотраслевые риски

38

3.2.2. Отраслевые риски по направлениям деятельности общества 39 3.3. Финансовые риски

40

3.3.1. Риски, связанные с инфляцией

40

3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

40

3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов 40 3.4. Правовые риски

41

3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность общества 41 3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства

41

3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства

41

Верхнечонскнефтегаз

годовой отчет 2013

Содержание 3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства

41

3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью общества 42 4. Перспективы развития общества

43

4.1. Перспективные направления развития общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2014 году

44

4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 46 4.2.1. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

47

4.2.2. Итоги работы общества в области от, пб и оос

48

4.2.3. Кадровая политика

51

4.2.4. Социальная политика

52

5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год

53

5.1. Основные производственно-экономические показатели

54

5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества 69 5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности общества 70 5.3.7. Показатели по труду

70

6. Раскрытие информации

71

6.1. Перечень совершенных обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с фз от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 72 6.2. Перечень совершенных обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с фз от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 72 6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

73

6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

74

5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2013 год 55

7. Приложение №1

75

5.2.1. Основные положения учетной политики общества 55

8. Приложение № 2

103

5.2.2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным

57

9. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВЧНГ» за 2013 г.

113

5.2.3. Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период

58

10. Заключение ревизионной комиссии/ независимого аудитора

186 189

11. Рекомендации Совета директоров

192

12. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ВЧНГ»

194

13. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ВЧНГ»

195

14. Информация о кандидатуре аудитора

196

5.2.4. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за отчетный период 59 5.2.5. Анализ коэффициентов

63

5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности общества за отчетный период 66 5.3.1. Сведения о размере чистых активов общества

66

5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет 66 5.3.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

5

5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных обществом 68

67

15. Проекты решений годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «ВЧНГ» 197

годовой отчёт 2013

1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Верхнечонскнефтегаз

1

годовой отчет 2013

общая информация

Н

астоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1 Сведения об Обществе 1.1.1

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»

1.1.2

Сокращенное наименование: ОАО «ВЧНГ»

1.1.3

ИНН 3808079367, ОГРН 1023801017580

1.1.4

Место нахождения: Российская Федерация, город Иркутск

1.1.5 1.1.6

Местонахождение единоличного исполнительного органа Общества: 664050 Российская Федерация, город Иркутск, улица Байкальская, дом 295Б Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 25 апреля 2002 г., свидетельство о государственной регистрации серия ИРП №1074

1.1.7

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, по состоянию на 31.12.2013: 161

1.1.8

Информация о размере уставного капитала Общества: 345 057 рублей 95 копеек

1.1.9

Сведения о наличии у Общества лицензий: Вид лицензируемой деятельности: пользование недрами с целью добычи углеводородного сырья и геологического изучения недр Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения Номер: ИРК 11287 НЭ Дата выдачи: 22.08.2002 Срок действия: 31.12.2042. Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ Вид лицензируемой деятельности: производство маркшейдерских работ Номер: ПМ-00-007111 Дата выдачи: 16.02.2007 Срок действия: бессрочно Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Вид лицензируемой деятельности: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну Номер: ГТ №0057644 (регистрационный номер 1577)

8

Дата выдачи: 24.07.2012 Срок действия: 24.07.2017 Орган, выдавший лицензию: Управление по Иркутской области Федеральной службы безопасности Вид лицензируемой деятельности: обезвреживание и размещение отходов I-IV класса опасности Номер: 038 00107 Дата выдачи: 28.11.2013 Срок действия: бессрочно Орган, выдавший лицензию: Управление Росприроднадзора по Иркутской области Вид лицензируемой деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов Номер: ВП-00-011751 (Д) Дата выдачи: 09.07.2010 Срок действия: бессрочно Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Верхнечонскнефтегаз

1

годовой отчет 2013

общая информация

1.2 Информация об аудиторе Общества 1.2.1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

1.2.2

Информация о дате утверждения Аудиторской компании Общим собранием акционеров: 25.06.2013, Протокол №34

1.2.3

Место нахождения: Россия, 115035 г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

1.2.4

Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», место нахождения: Россия, 105120 г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9, стр. 3

1.3 Информация о реестродержателе Общества 1.3.1

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол»

1.3.2

Место нахождения: 125284 г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1 (4 этаж)

1.3.3

Номер лицензии: 10-000-1-00250, дата выдачи: 09.08.2002, срок действия лицензии: бессрочно.

1.4 Филиалы и представительства Общества Общество не имеет филиалов и представительств.

9

Верхнечонскнефтегаз

1

годовой отчет 2013

общая информация

1.5 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, публиковалась в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7810. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7810. Адрес страницы головной компании в сети Интернет: www.rosneft.ru.

1.6 Состав Совета директоров Общества, сведения о Совете директоров Общества

В

соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 9 (девять) человек. В течение 2013 года члены Совета директоров Общества акциями Общества не владели, сделок с акциями Общества не совершали.

10

Верхнечонскнефтегаз

1 1.6

годовой отчет 2013

общая информация Сведения об изменениях в составе Совета директоров Общества в течение 2013 года: ФИО члена Совета директоров

11

Период участия в Совете директоров

Гилаев Гани Гайсанович

25.06.2012 — 15.01.2013

Клубков Сергей Владимирович

25.06.2012 — 15.01.2013

Миленски Эмерсон Джозеф

25.06.2012 — 15.01.2013

Агафонова Инна Вячеславовна

25.06.2012 — 20.05.2013

Арефьева Яна Валерьевна

25.06.2012 — 20.05.2013

Булгаков Евгений Юрьевич

25.06.2012 — 20.05.2013

Джон Лоренсе Пик

25.06.2012 — 20.05.2013

Запольский Дмитрий Александрович

25.06.2012 — 20.05.2013

Иванов Николай Владимирович

25.06.2012 — 20.05.2013

Благовещенский Виктор Анатольевич

15.01.2013 — 20.05.2013

Лорна Тарин Малкольм

15.01.2013 — 20.05.2013

Рунье Зелько

15.01.2013 — 20.05.2013

Брезицкий Сергей Владимирович

20.05.2013 — 25.06.2013

Сарычев Геннадий Иванович

15.01.2013 — наст. вр.

Вакуленко Сергей Николаевич

25.06.2013 — наст. вр.

Афанасьев Игорь Семенович

25.06.2013 — наст. вр.

Резаев Сергей Николаевич

25.06.2013 — наст. вр.

Матяш Сергей Евгеньевич

25.06.2013 — наст. вр.

Рузин Алексей Валерьевич

25.06.2013 — наст. вр.

Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович

25.06.2013 — наст. вр.

Шашель Вадим Александрович

25.06.2013 — наст. вр.

Сюткин Николай Николаевич

25.06.2013 — наст. вр.

Информация об избрании

Решение годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2012 (Протокол №29)

Решение годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2012 (Протокол №29), Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.01.2013 (Протокол №32)

Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.01.2013 (Протокол №32) Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20.05.2013 (Протокол №33) Решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.01.2013 и от 20.05.2013 (Протоколы №32, №33) Решение годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2013 (Протокол №34)

Решение годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2013 (Протокол №34)

Верхнечонскнефтегаз

1 (должности членов Совета директоров приведены по состоянию на момент избрания)

годовой отчет 2013

общая информация Информация о действующем составе Совета директоров Общества Вакуленко Сергей Николаевич

Резаев Сергей Николаевич

Год рождения: 1962

Год рождения: 1972

Образование: высшее по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений»

Образование: высшее по специальностям «инженер-механик», мастер делового администрирования — МВА

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период с

по

02.2007 04.2012

04.2012 наст. вр.

Наименование организации

ОАО «Самаранефтегаз»

ОАО «НК "Роснефть"»

Должность

Начальник Управления наземных сооружений Заместитель начальника Управления перспективного развития нефтегазодобычи Департамента нефтегазодобычи

Период с

по

Наименование организации

2006

2008

ОАО «НК "Роснефть"»

Заместитель начальника управления сервисных услуг

2008

2011

ОАО «НК "Роснефть"»

Начальник управления сервисных услуг

ОАО «НК "Роснефть"»

Директор департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга

2011

наст. вр.

Матяш Сергей Евгеньевич Год рождения: 1952 Образование: высшее по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период

Должность

11.2007 11.2010

ОАО «НК "Роснефть"»

Заместитель директора департамента нефтегазодобычи

11.2010

ОАО «НК "Роснефть"»

И. О. директора департамента нефтегазодобычи

12

по

2013

Рузин Алексей Валерьевич Год рождения: 1969 Образование: высшее по специальности «юриспруденция» Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Наименование организации

с

Должность

Период с

по

Наименование организации

08.2007 08.2012

в/ч 35690

08.2012 наст. вр.

ОАО «НК "Роснефть"»

Должность Военно­ служащий Заместитель начальника службы безо­ пасности

Верхнечонскнефтегаз

1 (должности членов Совета директоров приведены по состоянию на момент избрания)

годовой отчет 2013

общая информация Информация о действующем составе Совета директоров Общества Афанасьев Игорь Семенович

Шашель Вадим Александрович

Год рождения: 1972

Год рождения: 1972

Образование: высшее по специальности «физика». Присвоена степень кандидата физико-математических наук

Образование: высшее по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Присвоена степень кандидата технических наук

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период с

по

02.2007 наст. вр.

Наименование организации

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период

Должность с

ОАО «НК "Роснефть"»

Директор департамента разработки месторождений

2005

Наименование организации

Должность

2008

ОАО «Самара­ нефтегаз»

Заместитель генерального директора, главный геолог

2011

ОАО «Самара­ нефтегаз»

Заместитель генерального директора по развитию производства

по

Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович 2008

Год рождения: 1971 Образование: высшее по специальности «горный инженер» Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период с

13

по

Наименование организации

2008

2011

ООО «РНБурение»

2011

2013

ОАО «НК "Роснефть"»

Должность Начальник управления по новым проектам Начальник управления развития сервиса

2012

наст. вр.

ОАО «НК "Роснефть"»

Директор департамента перспективного развития нефтегазо­ добычи, Начальник управления перспективного развития нефтегазо­ добычи депар­ тамента нефтегазо­ добычи

Верхнечонскнефтегаз

1 (должности членов Совета директоров приведены по состоянию на момент избрания)

годовой отчет 2013

общая информация Информация о действующем составе Совета директоров Общества Сюткин Николай Николаевич

Сарычев Геннадий Иванович (председатель)

Год рождения: 1975

Год рождения: 1957 Образование: высшее по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений» Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период с

по

10.2006

наст. вр.

01.2007

04.2009

Сведения о решениях, принятых Советом директоров Общества:

10.2011

04.2009

10.2011

12.2012

Наименование организации

12.2012

12.2013

12.2013

наст. вр.

проведенных в форме заочного голосования

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения приведены в Приложении №1 к Годовому отчету.

14

12.2013

наст. вр.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Должность

Период с

ООО «ВостокЭнерджи»

Генеральный директор (по совместительству)

ОАО «НК "Роснефть"»

Начальник управления реализации проектов департамента проектного управления

ОАО «НК "Роснефть"»

Заместитель директора департамента проектного управления

ОАО «НК "Роснефть"»

Заместитель директора департамента перспективного развития нефтегазо­ добычи

ОАО «НК "Роснефть"»

Заместитель начальника управления перспективного развития нефте­г азо­ добычи департамента нефтегазодобычи

Количество заседаний, проведенных в 2013 году:

10 заседаний

Образование: высшее по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин»

ООО «Таас-Юрях Генеральный Нефтегазодиректор добыча»

ООО «Ленский нефтепровод»

Генеральный директор (по совместительству)

по

06.2005 наст. вр.

Наименование организации

Должность

ОАО «НК "Роснефть"»

И. О. вицепрезидента по бурению, освоению и сервису, И. О. директора департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга

Верхнечонскнефтегаз

1

годовой отчет 2013

общая информация

1.7 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа

В

соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества — Правлением. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления.

В течение 2013 года члены исполнительных органов Общества акциями Общества не владели, сделок с акциями Общества не совершали.

Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества (избран решением Совета директоров Общества от 20.12.2012, Протокол №164) Фёдоров Сергей Иванович Год рождения: 1971 Образование: высшее по специальностям «геофизические методы поисков и разведки», «менеджмент». Присвоена ученая степень кандидата экономических наук Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период

15

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2008

Министерство природных ресурсов РФ

08.2008

03.2009

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Директор Управления по крупным проектам и инжинирингу, БН Технологии

03.2009

10.2009

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Директор Департамента проектов в ЯНАО и Красноярском крае, БН «РиД»

10.2009

03.2010

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Директор Департамента программы Ямальских проектов

03.2010

11.2010

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Директор Департамента нефтяных проектов и предпроектов

11.2010

06.2012

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Вице-президент по стратегии и перспективному планированию

06.2012

наст.вр.

ОАО «ВЧНГ»

10.2013

12.2013

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Генеральный директор (по совместительству)

10.2013

12.2013

ООО «Ленский нефтепровод»

Генеральный директор (по совместительству)

Директор Департамента геологии

Генеральный директор, Председатель Правления

Верхнечонскнефтегаз

1 1.7

годовой отчет 2013

общая информация Сведения о составе Правления Общества, действующего в 2013 году (избран решением Совета директоров Общества от 20.12.2012, Протокол №164): Фёдоров Сергей Иванович

Гордеев Ярослав Игнатьевич

Год рождения: 1971

Год рождения: 1968

Образование: высшее по специальностям «геофизические методы поисков и разведки», «менеджмент». Присвоена ученая степень кандидата экономических наук

Образование: высшее по специальности «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений»

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период

Период с

2004

по

2008

08.2008 03.2009

03.2009 10.2009

10.2009 03.2010

03.2010 11.2010

11.2010 06.2012

Наименование организации

Должность

Министерство природных ресурсов РФ

Директор Департамента геологии

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Директор Управления по крупным проектам и инжинирингу, БН Технологии

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Директор Департамента проектов в ЯНАО и Красноярском крае, БН «РиД»

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Директор Департамента программы Ямальских проектов

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Директор Департамента нефтяных проектов и предпроектов

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Вице-президент по стратегии и перспективному планированию

с

по

05.2004 08.2008 09.2008 03.2009

03.2009 03.2011

04.2011 01.2014

Наименование организации

Должность

Директор депарНГДУ тамента геологии «Бузулукнефть» и разработки ОАО «ВЧНГ»

Главный геолог

ОАО «ВЧНГ»

Директор департамента геологии и разработки месторождений

ОАО «ВЧНГ»

Заместитель генерального директора — главный геолог

Горелик Александр Леонидович Год рождения: 1957 Образование: высшее по специальности «инженер-строитель» Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период с

по

Наименование организации

Должность Заместитель генерального директора по капитальному строительству

2007

2008

ООО «Производственное объединение "Нефтегазовые системы"»

ООО «Таас-Юрях Генеральный 10.2013 12.2013 Нефтегазодиректор (по содобыча» вместительству)

2008

2009

ОАО «ВЧНГ»

Директор по капитальному строительству

Генеральный директор (по совместительству)

2009

ОАО «ВЧНГ»

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

06.2012 наст. вр.

10.2013 12.2013

16

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

ОАО «ВЧНГ»

ООО «Ленский нефтепровод»

Генеральный директор, Председатель Правления

наст. вр.

Верхнечонскнефтегаз

1 1.7

годовой отчет 2013

общая информация Сведения о составе Правления Общества, действующего в 2013 году (избран решением Совета директоров Общества от 20.12.2012, Протокол №164): Минченко Дмитрий Александрович

Кочнев Игорь Николаевич

Год рождения: 1973

Год рождения: 1959

Образование: высшее по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «горный инженер»

Образование: высшее по специальностям «тех­ но­логия машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», «юриспруденция»

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период с

2007

2009

Должность

Директор производственноООО «ТНК-Уват» технического департамента

09.2013

ОАО «ВЧНГ»

Заместитель генерального директора — главный инженер

09.2013 12.2013

ОАО «ВЧНГ»

член Правления

2009

17

по

Наименование организации

09.2013 наст. вр.

ОАО «РНГенеральный Няганьнефтегаз» директор

09.2013 наст. вр.

Генеральный ООО директор (по со«Пулытьинское» вместительству)

Период с

по

Наименование организации

Должность

Начальник регионального управления безопасности

2007

2008

Представительство ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» в г. Иркутске

2009

2009

ОАО «ВЧНГ»

Директор по безопасности

ОАО «ВЧНГ»

Заместитель генерального директора по безопасности

2009

11.2013

Верхнечонскнефтегаз

1 1.7

годовой отчет 2013

общая информация Сведения о составе Правления Общества, действующего в 2013 году (избран решением Совета директоров Общества от 20.12.2012, Протокол №164): Вершинин Владимир Александрович

Суровцев Антон Владимирович

Год рождения: 1974

Год рождения: 1976

Образование: высшее по специальности «юриспруденция»

Образование: высшее по специальности «менеджмент»

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период с

по

11.2006 09.2008

09.2008 03.2012

03.2012 наст. вр.

18

Наименование организации

Должность

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Менеджер по стратегии и управлению эффективностью деятельности Управления системой снабжения

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

ОАО «ВЧНГ»

Директор департамента управления эффективностью и развития организационного потенциала Управления системой снабжения Заместитель генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке

Период с

по

05.2004 11.2009

11.2009 02.2011

02.2011 02.2014

Наименование организации

Должность

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Ведущий специалист, главный специалист, менеджер

ОАО «ВЧНГ»

Директор департамента управления инвестициями и активами

ОАО «ВЧНГ»

Заместитель генерального директора по планированию, эффективности деятельности и контролю

Верхнечонскнефтегаз

1

годовой отчет 2013

общая информация

1.8 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества

Р

азмер вознаграждения Генеральному директору Общества определяется в соответствии с трудовым договором. Членам Правления Общества вознаграждение за участие в работе коллегиального исполнительного органа не выплачивается. Членам Правления, являющимся штатными сотрудниками Общества, выплаты осуществляются в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними, как со штатными сотрудниками Общества. Членам Совета директоров Общества вознаграждение за отчетный период не выплачивалось.

19

Верхнечонскнефтегаз

1

годовой отчет 2013

общая информация

1.9 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансовохозяйственной деятельности Общества Должности членов Ревизионной комиссии приведены по состоянию на момент избрания

Бабич Роман Васильевич

Шихсаидов Иса Багаудинович

Год рождения: 1976 Образование: высшее по специальности «бухгалтер-ревизор»

Год рождения: 1982 Образование: высшее по специальности «бух­ учет, анализ и аудит»

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период с

по

Наименование организации

Должность

Главный ревизор отдела контроля за финансовоООО «РНхозяйственной 10.2007 01.2012 Юганскнефтегаз» деятельностью контрольноревизионного управления

01.2012 наст. вр.

ОАО «НК "Роснефть"»

Главный ревизор контрольноревизионного управления департамента внутреннего аудита

Романов Иван Викторович Год рождения: 1972 Образование: высшее по специальностям «экономика и управление на предприятии», «юриспруденция». Среднее профессиональное по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период с

20

по

Наименование организации

Должность

02.2008 03.2009

ЗАО Начальник КРО «Ванкорнефть»

03.2009 наст. вр.

ЗАО Начальник КРУ «Ванкорнефть»

Период

Наименование организации

Должность

07.2006 09.2011

ЗАО «ПрайсвотерхаускуперсАудит»

Младший менеджер отдела аудита предприятий топливноэнергетического комплекса

10.2011 10.2012

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Менеджер

11.2012

ОАО «РН Менеджмент» Старший (ранее менеджер ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»)

с

по

наст.вр.

Верхнечонскнефтегаз

1 1.9 Должности членов Ревизионной комиссии приведены по состоянию на момент избрания

годовой отчет 2013

общая информация Жданов Артем Рахимянович

Титов Антон Анатольевич

Год рождения: 1979 Образование: высшее по специальностям «охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», «менеджмент организации»

Год рождения: 1977 Образование: высшее по специальности «экономика и управление на предприятиях»

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период с

по

08.2007 04.2008

Наименование организации

ООО «РНПурнефтегаз»

Должность

Заместитель начальника контрольноревизионного управления

04.2008 07.2011

ООО «РНПурнефтегаз»

Начальник контрольноревизионного управления

07.2011 11.2011

ОАО «НК "Роснефть"»

Главный ревизор контрольноревизионного управления

ОАО «НК "Роснефть"»

Менеджер контрольноревизионного управления департамента внутреннего аудита

ОАО «НК "Роснефть"»

Заместитель начальника контрольноревизионного управления департамента внутреннего аудита

11.2011 01.2013

01.2013 наст. вр.

21

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет: Период с

2005

2010

по

Наименование организации

Должность

2010

ОАО «МХК "ЕвроХим"»

Главный специа­ лист отдела инвестиционной деятельности

наст.вр.

ОАО «РН Менедж­ мент» (ранее ОАО «ТНК-ВР Менедж­мент»)

Руководитель направления управления вну­ треннего аудита

Верхнечонскнефтегаз

1

годовой отчет 2013

общая информация

1.10 Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода 1.10.1

Сведения об уставном капитале По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал Общества составляет:

345 057

(триста сорок пять тысяч пятьдесят семь) рублей 95 (девяносто пять) копеек и состоит из:

34 505 794 18 627 414 980 327 872 586 23 481 455 111 010 000 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот пять тысяч семьсот девяносто четыре целые восемнадцать квинтиллионов шестьсот двадцать семь квадриллионов четыреста четырнадцать триллионов девятьсот восемьдесят миллиардов триста двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть двадцати

1.10.2

трех квинтиллионных четырехсот восьмидесяти одной квадриллионных четырехсот пятидесяти пяти триллионных ста одиннадцати миллиардных десяти миллионных) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая, выпущенных в бездокументарной форме. Общее количество акционеров, зарегистриро­ ван­ных в реестре акционеров, по состоянию на 31.12.2013: 161. Собственные акции, выкупленные у акционеров, а также привилегированные акции отсутствуют. Акции полностью оплачены акционерами Общества.

Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год Изменения в уставном капитале Общества в отчетном году не происходили.

22

Верхнечонскнефтегаз

1 1.10.3

годовой отчет 2013

общая информация Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества, на конец отчетного периода Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РН Холдинг» (до 30.07.2013 — Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг») Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РН Холдинг» ИНН: 7225004092 Место нахождения: 626170 Россия, Тюменская об­ласть, Уватский р-н, село Уват, ул. Октябрьская, 60 Доля участия лица в уставном капитале Общества: 74% Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 74%

1.10.4

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Сокращенное фирменное ОАО «НК «Роснефть» ИНН:

наименование:

7706107510

Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Софийская наб., 26/1 Доля участия лица в уставном капитале Общества: 25,94% Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 25,94%

Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества Полное и сокращенное фирменные наименования владельца контрольного пакета акций Общества: Открытое акционерное общество «РН Холдинг»; ОАО «РН Холдинг» Место нахождения: 626170 Россия, Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул. Октябрьская, 60 Доля участия лица в уставном капитале Общества: 74% С 21.03.2013 ОАО «РН Холдинг» входит в группу компаний ОАО «НК «Роснефть».

23

Верхнечонскнефтегаз

1 1.10.5

годовой отчет 2013

общая информация Сведения о резервном фонде Общества В соответствии с п. 12.2 Устава ОАО «ВЧНГ» в Обществе создан резервный фонд в размере 25% от уставного капитала в сумме 86 тысяч рублей. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера. Основная цель создания резервного фонда — покрытие убытков Общества. Финансовые показатели резервного фонда за отчетный период: Сформированный резервный фонд

86 000 рублей

Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда

0 рублей

Сумма использования резервного фонда

0 рублей

Резервный фонд Общества сформирован полностью. В отчетном году средства резервного фонда не использовались.

1.10.6

Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде Общество не выпускало ценные бумаги в 2013 году.

24

Верхнечонскнефтегаз

1

годовой отчет 2013

общая информация

1.11 Сведения о доходах по ценным бумагам Общества 1.11.1

Дивидендная политика Общества Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

1.11.2

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров Общества, при этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию В отчетном году дивиденды по акциям Общества по итогам 2012 года не объявлялись.

1.11.3

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества В 2013 году Обществом производилась выплата акционерам объявленных дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 финансового года (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЧНГ» от 18.12.2012, Протокол №31).

*Причина отклонения: невозможность выплаты дивидендов в полном объеме в связи с отсутствием банковских реквизитов акционера или некорректным указанием банковских реквизитов акционерами в анкете зарегистрированного лица.

25

По состоянию на 31.12.2013 информация о выплате объявленных дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 финансового года следующая: Дивиденды на 1 акцию

507 руб.

Всего объявлено

17 494 438 т. руб.

Всего выплачено

17 492 920 т. руб.

Отклонение*

1 518 т. руб.

По состоянию на 31.12.2013 сумма задолженности Общества перед акционерами включена в состав краткосрочных обязательств по строке «Прочие обязательства». Решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года в 2013 году не принималось.

Верхнечонскнефтегаз

1

годовой отчет 2013

общая информация

1.12 Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения. В своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России №421/р от 04.04.2002 «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения», обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответ-

26

ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2

характеристика деятельности общества

Верхнечонскнефтегаз

2

годовой отчет 2013

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Приоритетные направления деятельности Общества 2.1.1

Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются:

Количество пробуренных скважин (шт.)

66 65 64

> Разведка, разработка, добыча нефти, газа и конденсата на территории Верхне-Чонского нефтегазоконденсатного месторождения (Иркутская область);

> Эксплуатация магистральных газо-, нефтетрубопроводных систем, продуктопроводов, объектов газового хозяйства при реализации продукции, газоперерабатывающий, нефтеперерабатывающий и гелиевых производств; > Строительство и эксплуатация энергетических установок и линий электропередач;

2013 г.

> Эксплуатация и строительство производств и объектов нефтяной и газовой промышленности;

Введено в эксплуатацию скважин (шт.)

> Транспортировка и переработка углеводородного сырья с реализацией проекта опытно-промышленной эксплуатации месторождения;

> Бурение параметрических, поисковых, разведочных, структурных, наблюдательных и эксплуатационных скважин на углеводородное сырье, воду.

> Подземное хранение минерального сырья и продуктов его переработки, в том числе в зонах повышенной сейсмичности;

Основной стратегической задачей Общества, владеющего лицензией на добычу углеводородного сырья и геологическое изучение недр ВЧНГКМ, является обеспечение постоянного и стабильного роста объемов добычи нефти, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе (при условии оптимальных объемов капитальных вложений, эксплуатационных затрат, обеспечения высоких стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее — ОТ ПБ и ООС) и соблюдения условий лицензионного соглашения).

2011 г.

2012 г.

65 64 63 2011 г.

2012 г.

2013 г.

Объем добычи нефти

5 023

6 740 7 051

7 679 7 694

план (тыс. тн) факт (тыс. тн)

Объем реализации нефти

(тыс. тн)

Выручка от реализации* нефти

2011 г.

2012 г.

7 006

2013 г.

7 411

4 976

2011 г.

2012 г.

75 900

2013 г.

74 150 82 575

43 668

план (млн руб.) факт (млн руб.)

2011 г.

2012 г.

* выручка за 2013 год указана без учета коммерческих затрат и экспортной пошлины.

28

2013 г.

> Добыча подземных вод, общераспространенных полезных ископаемых (песок и др.);

Основные результаты деятельности Общества в 2013 году в сравнении с аналогичными показателями 2012, 2011 годов: В 2013 году уровень добычи нефти в Обществе превысил планируемые показатели и составил 7 694 тыс. тонн при плане в 7 679 тыс. тонн. Для сравнения: в 2012 году Обществом добыто 7 051 тыс. тонн нефти, в 2011 году — 5 023 тыс. тонн нефти. По итогам 2013 года Обществом было реализовано 7 411 тыс. тонн нефти, что превысило аналогичные показатели 2012 года на 6%. Реализация нефти осуществлялась посредством сдачи в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан» (далее — ВСТО). Выручка от реализации нефти выросла по отношению к 2012 году на 9%. План по бурению скважин в 2013 году выполнен на 93%. Программа бурения 2013 года включала бурение 69 скважин, по данным на конец года пробурено 64 скважины.

Верхнечонскнефтегаз

2 2.1.2

годовой отчет 2013

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные виды продукции, работ, услуг

Выручка 85 270 944 тысяч рублей В том числе:

Нефть

Перепродажа энергии

Аренда

Прочие работы, услуги

Товары для подрядчиков КС

Посреднические услуги

82 575 117

52 764

42 299

975

42 038

2 557 751

2.2 Положение Общества в отрасли 2.2.1

Отраслевая принадлежность Общества Коды ОКВЭД: 11.10.11, 11.10.2, 11.10.3, 22.1, 40.10.1, 45.12, 45.2, 45.21.2, 45.21.3, 45.21.4, 45.21.5, 45.21.7, 45.25.2, 45.25.4, 51.51, 74.20.31, 60.24.2, 60.30.11, 60.30.2, 63.12.21, 63.12.22, 60.24.1.

2.2.2

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества В 2013 году в транспортную систему ОАО «АК «Транснефть» сдано в том числе на экспорт реализовано 3 764 тыс. т нефти. Наименование продукта

Нефть Прочая продукция и услуги

29

7 664 тыс. т нефтяного сырья,

Полное наименование потребителей

% в общем объеме выручки от реализации

ОАО «РН Холдинг»

19%

ОАО «НК «Роснефть»

79%

—

2%

Верхнечонскнефтегаз

2 2.2.3

годовой отчет 2013

ХАРАКТЕРИСТИКА Основные конкуренты Общества Наименование организации

Объем производства (реализации) в 2013 г., тонн

ОАО «ВЧНГ»

Доля на рынке в Восточной Сибири, % 2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Добыча — 7 694 024 Реализация — 7 005 645

—

36,00

44,15

42,33

42,68

ОАО «Сургутнефтегаз»

Добыча — 7 218 000 (на месторождениях Восточной Сибири по данным СМИ)

нет данных

51,85

54,66

44,43

39,94

ООО «Иркутская нефтяная компания»

Добыча — 2 700 000 (по данным СМИ)

нет данных

12,15

нет данных

10,29

13,37

ЗАО «НК Дулисьма»

Добыча — 800 000 (по данным СМИ)

нет данных

нет данных

1,19

2,95

4,02

О

сновным видом деятельности Общества является добыча нефти и газа, которая осуществляется в Восточном регионе РФ Восточно-Сибирской нефтегазовой про-

винции.

Конкурентами Общества по месту расположения лицензионного участка ВЧНГКМ являются: ОАО «Сургутнефтегаз» ОАО «Сургутнефтегаз» занимается разведкой, обу­стройством и разработкой нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычей и реализацией нефти и газа, производством и сбытом нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. ОАО «Сургутнефтегаз» разрабатывает Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на границе республики СахаЯкутия и Иркутской области на 85 км восточнее ВЧНГКМ. Прогнозные запасы месторождения составляют около 100 млн тонн нефти. На территории Талаканского месторождения расположена и функционирует нефтеперекачивающая станция НПС-10 трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ВСТО), принадлежащей ОАО «АК «Транснефть», что обеспечивает ОАО «Сургутнефтегаз» минимальные затраты по транспорту товарной нефти в систему ВСТО. В настоящее время запасы нефти ОАО «Сургутнефтегаз» на месторождениях Восточной Сибири оцениваются в 260,85 млн тонн по категориям С1 и С2.

30

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ООО «Иркутская нефтяная компания» ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири и в соседних регионах. В настоящее время Группа ИНК участвует в изу­ чении и разработке 19 месторождений и лицензионных участков недр, крупнейшее из которых — Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, где добывается более 80% от общего объема сырья. Ярактинское (прогнозные запасы около 25 млн тонн) и Даниловское нефтегазоконденсатные месторождения (прогнозные запасы около 3 млн тонн) расположены на территории Иркутской области юго-западнее ВЧНГКМ на расстоянии 400 км и 200 км от месторождения соответственно. Месторождения расположены вдоль участка трассы зимней автодороги Усть-Кут — В. Марково — Яракта — ВЧНГКМ. Большая часть сырьевых активов Группы ИНК находится в непосредственной близости от трубопровода ВСТО. Нефть ИНК поступает в систему ВСТО через СИКН ПСП, принадлежащего компании. ЗАО «НК Дулисьма» ЗАО «НК Дулисьма» осуществляет разработку Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Ир-

Верхнечонскнефтегаз

2 2.2.3

2.2.4

31

годовой отчет 2013

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

кутской области в 350 км юго-западнее ВЧНГКМ вдоль трассы зимней автодороги Усть-Кут — В. Марково — Яракта — ВЧНГКМ — Мирный — Якутск и в 80 км от ВСТО.

дороги ВЧНГКМ — Талаканское месторождение было налажено круглогодичное транспортное сообщение с ВЧНГКМ. Построена большая часть объектов инфраструктуры.

Утвержденные запасы нефти Дулисьминского НГКМ составляют: по категории С1 — 14,086 млн т, С2 — 0,890 млн т. Дулисьминское месторождение отличается сложными горно-геологическими условиями. Компания подключилась к ВСТО в 2011 году, построив узел подготовки нефти и 73 км нефтепровода для транспортирования и сдачи товарной нефти в трубопроводную систему ВСТО, не влияя на работу узла учета ПСП ОАО «ВЧНГ» и узла учета ПСП ООО «Иркутская нефтяная компания». В настоящее время сдача нефти в систему ВСТО и учетные операции ведутся по постоянной технологической схеме через СИКН собственного ПСП.

Нефть с ВЧНГКМ поставляется на экспорт через трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан». Выход нефтедобывающего предприятия на полную мощность планируется в 2014 году. Основными покупателями нефти, добываемой Обществом, в первом полугодии 2013 года являлись акционеры Общества: ОАО «РН Холдинг» и ОАО «НК «Роснефть», во второй половине 2013 года — нефть Общества по комиссионной схеме передавалась ОАО «НК «Роснефть» для реализации на экспорт.

В 2013 году Обществом добыто 7,69 миллиона тонн нефти (первые поставки нефти с ВЧНГКМ в трубопроводную систему ВСТО с 15 октября 2008 года).

Разработка ВЧНГКМ наряду с разработкой 7 лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть», расположенных в Иркутской области и Красноярском крае, является одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «НК «Роснефть» в Восточной Сибири.

Небольшой срок существования Общества обусловливает ряд преимуществ, которые позволят в дальнейшем говорить о повышении конкурентоспособности ОАО «ВЧНГ» в нефтяной отрасли. Общество ведет разработку перспективного Верхнечонского месторождения с применением передовых мировых технологии в области бурения скважин и добычи нефти. Все вводимые в эксплуатацию объекты отвечают современным критериям качества, при производстве работ применяется высокотехнологичное оборудование. С вводом в эксплуатацию автомобильной

Все вышеназванные факторы и уровень извлекаемых запасов нефти, содержащихся в пределах контура лицензии ИРК 11287 НЭ от 22.08.2002 на ВЧНГКМ по состоянию на 31.12.2013: С1 — 140,309 млн т, С2 — 47,996 млн т, а также соблюдение стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, позволяют говорить о перспективах в развитии Общества и об укреплении положения Общества в отрасли в ближайшие годы.

Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

Наименование продукции

Наименование поставщика

Объем закупки в стоимостном выражении с учетом НДС, тыс. руб.

% от общей суммы поставки

Дизельное топливо

ЗАО «Иркутскнефтепродукт»

1 469 045,25

60%

Верхнечонскнефтегаз

2

годовой отчет 2013

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.3 Совместная деятельность Общества В отчетном периоде Общество не осуществляло совместную деятельность, договоры на ведение совместной деятельности не заключались.

32

Верхнечонскнефтегаз

2

годовой отчет 2013

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.4 Использование энергетических ресурсов №

1

Вид энергетических ресурсов

Нефть

Место использования

Ед. изм.

Кол-во

Котельная вахтового жилого поселка

т

616,456

1 522,37

938,47

Котельная головных сооружений

т

4 746,669

1 522,37

7226,19

Электростанция собственных нужд ЭСН-1

т

3 113,069

1 522,37

4739,24

Котельная приемосдаточного пункта

т

853,641

1 522,37

1299,56

Котельная УПН-1

т

12,830

1 522,37

19,53

т

9 342,665

1 522,37

14 222,99

Электростанция собственных нужд ЭСН-1

тыс. м куб.

1 376,886

297,51

409,64

Электростанция собственных нужд ЭСН-2

тыс. м куб.

53 467,696

297,51

15 907,17

ВЭЦ БКНС

тыс. м куб.

2 575,106

297,51

766,12

Котельная установки подготовки нефти УПН-1

тыс. м куб.

197,986

297,51

58,9

Аппараты «Хитер-тритер» установки подготовки нефти УПН-1

тыс. м куб.

15 949,312

297,51

4 745,08

Печи нагрева ПТБ

тыс. м куб.

14 912,177

297,51

4 436,52

Печи подогрева воды

тыс. м куб.

3 644,486

297,51

1 084,27

тыс. м куб.

92 123,648

297,51

27 407,71

Итого по пункту 1

2

Попутный нефтяной газ

Итого по пункту 2

33

Стоимость 1 ед. Стоимость изм., руб. всего, тыс. руб.

Верхнечонскнефтегаз

2

годовой отчет 2013

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.4 Использование энергетических ресурсов №

3

Вид энергетических ресурсов

Место использования

Ед. изм.

Кол-во

ВЭЦ БКНС

т

3 414,93

40 870,39

139 569,52

ВЭЦ ГС

т

2 348,35

40 870,39

95 977,98

ВЭЦ ПСП

т

3 106,75

40 870,39

126 974,08

ЭСН-1

т

90,85

40 870,39

3 713,07

ПНУ

т

358,60

40 870,39

14 656,12

ДЭС по оперативным заявкам

т

617,57

40 870,39

25 240,33

т

9 937,05

40 870,39

406 131,11

тыс. кВт/час

272 745,96

6 470

1 764 666,36

Дизельное топливо

Итого по пункту 3

4.

34

Объем электроэнергии, выработанной и потребленной в 2013 году

ВЧНГКМ

Стоимость 1 ед. Стоимость изм., руб. всего, тыс. руб.

3

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Верхнечонскнефтегаз

3

годовой отчет 2013

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

3.1 Страновые и региональные риски 3.1.1

Страновые риски

О

бщество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

По предварительным данным Росстата РФ, рост ВВП за январь — декабрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 1,3%, в текущих ценах — 66 689,1 млрд рублей, что соответствует прогнозу Минэкономразвития РФ; индекс промышленного производства (рассчитывается на основе динамики производства 730 важнейших товаров-представителей в натуральном и стоимостном выражении по отраслям «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 100,3%. По видам экономической деятельности в прошедшем году реальный объем валовой добавленной стоимости в рыночных ценах изменился следующим образом:

36

Наибольший рост наблюдался в следующих сферах: финансовой деятельности, деятельности домашних хозяйств, оптовой и розничной торговле, гостиничного и ресторанного бизнеса, операций с недвижимостью, здравоохранения и предоставления социальных услуг. Наиболее серьезно снизилась валовая добавленная стоимость в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата РФ) составили 13 255,5 млрд руб., что на 0,2% ниже показателя 2012 года. По оценке Росстата РФ за 2013 год среднемесячное количество безработных составило 4,1 млн чел., или 5,6% экономически активного населения РФ, денежные доходы в расчете на душу населения в среднем за месяц составили 25 511,7 рублей, среднемесячная начисленная заработная плата в 2013 году — 29 960,1 руб­лей (112,4% к 2012 году), реальная заработная плата выросла на 5,2% по сравнению с 2012 годом. Учитывая статистическую информацию о социально-экономическом развитии Российской Федерации, риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные.

Верхнечонскнефтегаз

3 3.1.2

годовой отчет 2013

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Региональные риски

И

ркутская область является политически и экономически стабильным регионом. В связи с этим, риски, связанные с ухудшением политической и экономической ситуации, расцениваются как маловероятные. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, отсутствуют, так как вероятность военного конфликта, введения чрезвычайного положения и забастовок в Российской Федерации и Иркутской области является крайне низкой. Риски, связанные с географическими особенностями Иркутской области, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное

37

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, расцениваются как незначительные. Все возможные риски, связанные с географическими особенностями районов Иркутской области, на территории которых Обществом ведется производственная деятельность, включая возможные землетрясения и наводнения, учтены на стадиях проектирования и строительства, тем самым вероятность возникновения рисковых событий минимизирована. Вероятность возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью региона является низкой.

Верхнечонскнефтегаз

3

годовой отчет 2013

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

3.2 Отраслевые риски 3.2.1

Общеотраслевые риски

О

бщество является Обществом Группы российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть». В целом ситуация в нефтяной отрасли сохраняется стабильной. Так, по данным Росстата РФ, объем добычи нефти и газового конденсата в 2013 году составил 523,3 млн т, что составляет 100,9% от уровня предыдущего 2012 года (в т. ч. нефть 499 млн т или 100,4% от уровня 2012 года). При этом изменение спроса нефтепродуктов на внутреннем рынке привело к изменению структуры реализации продукции нефтяными компаниями. Так, по данным Минэнерго РФ, реализация (переработка) нефти на внутреннем рынке в 2013 году составила 277,3 млн т, что на 2,2% выше аналогичного показателя 2011 года. При этом поставки нефти на экспорт (включая газовый конденсат) снизились по сравнению с прошлым годом на 2,5% и составили 234 млн т.

оценивается как маловероятный, поскольку существует устойчивая положительная динамика мирового спроса на энергоносители), стабилизация политической ситуации и прекращение военных конфликтов, договоренности с иностранными компаниями в Венесуэле, возможные решения со стороны ОПЕК по вопросам сдерживания объемов добычи нефти и значительное увеличение объемов добычи нефти со стороны нефтедобывающих стран (данные риски Общество затрудняется прогнозировать). Следует также отметить, что риски снижения мировых цен на нефть, находятся в непосредственной взаимосвязи с возможностью разработки принципиально новых видов топлива. Вместе с тем, поскольку существующие разработки не имеют массового применения, масштабного и промышленного производства, Общество расценивает данный риск в среднесрочной перспективе, как незначительный.

Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются риски существенного снижения мировых цен на нефть, риски несоответствия выпускаемой продукции установленным государственным стандартам и, как следствие, риски снижения конкурентоспособности производимых нефтепродуктов.

В сегменте переработки и сбыта основным приоритетом НК «Роснефть» является обеспечение устойчивого роста как количественных, так и качественных показателей с целью сохранения и по возможности улучшения баланса между объемами добычи и переработки, а также соблюдения современных требований к производимой продукции. Компания планомерно реализует масштабные программы модернизации НПЗ, нацеленные на увеличение мощности заводов и повышение их сложности. Результатом модернизации является рост добавленной стоимости производимых нефтепродуктов, соответствие продукции современным экологическим нормам (Евро-4 и Евро-5), а также расширение ассортимента. Стратегические цели Компании — выпуск моторных топлив, соответствующих нормам Евро-5, повышение выхода светлых нефтепродуктов, а также увеличение объема переработки нефти. НК «Роснефть» стремится реализовывать максимально возможный объем продукции напрямую конечному потребителю. С этой целью Компания непрерывно расширяет и модернизирует сеть АЗС, а также развивает новые направления — бункеровку и авиазаправочный бизнес.

Общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть, в большей степени несет нефтяная компания ОАО «Роснефть» в целом. Вместе с тем, снижение мировых цен на нефть может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности и, как следствие, сокращения инвестиций в развитие Общества. Общество затрудняется прогнозировать возможность существенного снижения цены на нефть. Некоторыми причинами, которые могут привести к снижению мировых цен на нефть, являются: снижение спроса на нефть и продукты ее переработки (данный риск в настоящее время

38

Верхнечонскнефтегаз

3 3.2.2

годовой отчет 2013

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Я

вляясь одним из крупнейших промышленных предприятий в области добычи нефти и газа, Общество осознает характер, масштабы влияния собственной деятельности, продукции и услуг на окружающую среду, свою ответственность за обеспечение безопасных условий труда, защиту здоровья персонала и населения, проживающего в районах деятельности производственных объектов Общества. Общество гарантирует, что риски, связанные с воздействием на здоровье персонала и окружающую среду, находятся под его управлением. Порядок управления рисками, связанными с воздействием на здоровье персонала и окружающую среду, их оценки по показателям измерения риска, а также порядок разработки и реализации, корректирующих и предупреждающих действий по снижению рисков, установлены локальными нормативными документами Общества. Одним из ключевых рисков, связанных с добывающей деятельностью Общества, является недостижение уровня добычи нефти. В среднесрочной перспективе вероятность данного риска оценивается на уровне средней. Основными факторами, влияющими на вероятность реализации риска, являются следующие: недостаточность мощностей инфраструктуры по подготовке нефти; высокий темп роста обводненности скважин; недостаток ресурсов пресной воды для обе-

39

спечения закачки; временный дефицит электроэнергии на месторождении. Обществом разработан комплекс мероприятий, главным образом, направленных на снижение вероятности реализации риска через управление риск-факторами, а именно: реализация мер по наращиванию мощности установки подготовки нефти, системы ППД и энергетики, а также эффективному управлению закачкой воды и отборами нефти. В целях реализации требований стандартов в Обществе произведена идентификация и оценка экологических аспектов, опасностей и рисков в каждом процессном управлении и аппарате управления, для каждого риска разработаны меры управления с целью уменьшения вероятности наступления риска и минимизации его последствий в случае его возникновения. В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 г. №225-ФЗ заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте Общества.

Верхнечонскнефтегаз

3

годовой отчет 2013

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

3.3 Финансовые риски 3.3.1

Риски, связанные с инфляцией Показатель инфляции по итогам 2013 года составил 6,5%. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2014 году удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют около 5%. На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

3.3.2

Риски, связанные с привлечением заемного капитала Общество не имеет привлеченных заемных средств. Риски, связанные с привлечением заемного капитала, отсутствуют.

3.3.3

Риски, связанные с изменением валютных курсов Существенных изменений в законодательстве о валютном регулировании, которые могли бы негативно сказаться на результатах деятельности Общества, в отчетном году не происходило. В связи с незначительной долей расчетов по сделкам в иностранной валюте, Общество не подвержено рискам изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

40

Верхнечонскнефтегаз

3

годовой отчет 2013

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

3.4 Правовые риски 3.4.1

Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2013, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность. Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной

3.4.2

практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства Изменения налогового законодательства РФ, в соответствии с которым налогоплательщик обязан доплатить налоги, т. е. ухудшающие положение налогоплательщика, в соответствии с общими принципами налогообложения не применяются ретроспективно. Однако толкование налоговой нормы, формирующееся в процессе правоприменения, может меняться. Поскольку толкование отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) может не совпадать с толкованием руководства Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства, объективируются по результатам налоговых проверок.

22.08.2013 Обществом получено решение №52-17-18/1778р межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ) по крупнейшим налогоплательщикам №1 о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения по итогам завершенной выездной налоговой проверки налогов и сборов за период с 01.01.2010 по 31.12.2011. Доначисления налогов, произведенные по результатам выездной налоговой проверки, не оказали существенного влияния на финансовый результат Общества. По состоянию на 31.12.2013 стадия досудебного урегулирования налогового спора продолжается.

Таким образом, изменение налогового законодательства и практики его применения может оказывать влияние на деятельность Общества.

3.4.3

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства В связи с небольшим объемом валютных операций, риск привлечения Общества к ответственности за нарушения требований валютного законодательства незначителен.

3.4.4

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства В связи с тем, что с 01.07.2013 Общество перешло на комиссионную схему реализации нефти на экспорт через ОАО «НК «Роснефть», являющееся комиссионером, Общество подвержено некоторым рискам, связанным с изменением таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

41

Вместе с тем, данные риски расцениваются как незначительные, поскольку к осуществлению деятельности, связанной с оформлением таможенных операций, уплатой таможенных пошлин и иных действий, связанных с соблюдением таможенного режима экспорта нефти и представлением интересов в сферах таможенного контроля, привлекаются профессиональные организации — таможенные брокеры, с которыми комиссионер — ОАО «НК «Роснефть» — оперативно взаимодействует и осуществляет контроль за их действиями.

Верхнечонскнефтегаз

3

годовой отчет 2013

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

3.5 Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Р

иски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), рассматриваются как незначительные.

Важными направлениями деятельности Общества являются:

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные.

> последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийности и неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

Риски, связанные с вероятностью потери покупателей нефти, добываемой Обществом, рассматриваются как незначительные, поскольку основным покупателем нефти Общества, на оборот с которым приходится более 90 процентов от общей выручки от продажи нефти, является акционер Общества. В результате эксплуатации опасных производственных объектов у Общества могут возникнуть риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде.

42

> постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;

> повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов.

4

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Верхнечонскнефтегаз

4

годовой отчет 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

4.1 Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2014 году

О

бщество будет играть все возрастающую роль в развитии нефтегазодобывающего комплекса Восточной Сибири. Будущее Общества связано с увеличением добычи углеводородов, в первую очередь, благодаря использованию современных достижений науки и техники для повышения эффективности проекта. Цели программы работ Общества в 2014 году включают: > Добычу 7

44

бурение скважин, скв.

64

2013 г.

73

2014 г.

> Завершение бурения газонагнетательных скважин; > Запуск линии подготовки подтоварной воды; > Реализация программы Выравнивания профиля приемистости; > Реализация опытно-промышленных работ по Преображенскому горизонту;

884 тыс. тонн нефти;

> Ввод 72 новых скважин.

Планируемые результаты деятельности Общества в 2014 году в сравнении с показателями, достигнутыми в 2013 году:

Ключевые вехи:

> Интеграция и выполнение геолого-разведочных работ по 7 лицензионным участкам ОАО «НК «Роснефть», расположенным в Иркутской области и Красноярском крае.

ввод в эксплуотацию скважин, скв.

63

2013 г.

72

2014 г.

объем добычи нефти, тыс. тн

7 694

2013 г.

7 884

2014 г.

Верхнечонскнефтегаз

4 4.1

годовой отчет 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общий объем инвестиций, запланированный на 2014 год, — 23 850 355 тыс. руб., в том числе:

Перспективные направления

Срок реализации

Цель реализации

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства Планируемый объем инвестиций на 2014 г. — 23 850 355 тыс. руб. В том числе: Инвестиции в бурение

Бурение 73 скважин

ГТМ (ГРП)

Повышение уровня добычи

ГРР Строительство второго пускового комплекса «Установка подготовки нефти»

Геологоразведка, уточнение запасов 2014 г.

Газотурбинная электростанция собственных нужд (ЭСН-3) Проект «ГАЗ»

Обеспечение добычи нефти на уровне 8,7 млн т/год Энергообеспечение ВЧНГКМ

2014–2015 гг.

Обеспечение утилизации попутного газа до 95% в 2015 г.

2. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы в объеме 1 011 960 тыс. руб. В том числе: Социальные выплаты Страхование персонала Прочие расходы на персонал Расходы по жилищной программе

45

2014 г.

В рамках реализации кадровой политики, в целях обеспечения социальной поддержки работников Общества

Верхнечонскнефтегаз

4

годовой отчет 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

4.2 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году. Итоги работы Общества в области ОТ, ПБ и ООС. Кадровая политика. Социальная политика.

О

сновные направления инвестиционной политики Общества: разработка нефте­ газоконденсатного месторождения; проведение геолого-разведочных работ (3D сейсмика, бурение геолого-разведочных скважин); проведение эксплуатационного бурения; обустройство месторождения (строительство объектов подготовки и транспортировки нефти, утилизации газа, системы поддержания пластового давления и других объектов инфраструктуры); проведение геолого-технических мероприятий (ГТМ), направленных на поддержание и интенсификацию добычи. Критериями отбора инвестиционных проектов бурения, зарезки боковых стволов и ГТМ является ранжирование по внутренней норме доход-

46

ности (IRR). Ежегодно уровень IRR пересматривается. В 2013 году принимались к реализации проекты бурения и ГТМ с IRR не ниже 20%. Принятие решений по проектам инфраструктуры/ социального назначения осуществлялось исходя из общей стратегии развития месторождения, рисками ОТ, ПБ и ООС. Общий объем инвестиций в предыдущих годах: фактические инвестиции с начала разработки до 31.12.2013 года включительно составили 105 781 460 тыс. руб., в том числе капитальные вложения — 102 615 686 тыс. руб.

Верхнечонскнефтегаз

4 4.2.1

годовой отчет 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ

Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

Цель программы (проекта)

Фактические расходы по проекту в отчетном году (c НДС, тыс. руб.)

Краткая информация о достижении целей/ для незавершенных проектов — о ходе реализации

Бурение эксплуатационное

Бурение нефтяных и нагнетательных скважин для получения дополнительной добычи нефти, газонагнетательных скважин для утилизации попутного газа, водозаборных — для системы ППД

7 259 492

Долгосрочный проект. Выполняется в соответствии с графиком реализации

Инфраструктура на развитие

Строительство объектов, обеспечивающих функционирование месторождения (подготовка и транспортировка нефти, энергообеспечение, социальная инфраструктура)

13 542 766

Долгосрочный проект. Выполняется в соответствии с графиком реализации

Оборудование НВСС

Обеспечение функционирования месторождения и повышение уровня добычи

557 020

Проект реализован в соответствии с графиком 2013 г.

ГРР

Уточнение запасов углеводородного сырья, перевод запасов из категории С2 (предварительно оцененные) в категорию C1 (разведанные)

440 570

Долгосрочный проект. Выполняется в соответствии с графиком реализации

3D сейсмика

Уточнение стратегии разбуривания на основе моделирования с учетом данных 3D сейсмики

6 727

Проект реализован в соответствии с графиком

21 806 575

—

433 832

Проект реализован в соответствии с графиком 2013 г.

22 240 407

—

Наименование программы (проекта)

Итого капитальные вложения

*инвестиции в себестоимость

Геологотехнические мероприятия* Итого инвестиции

47

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Интенсификация добычи нефти

Верхнечонскнефтегаз

4 4.2.2

годовой отчет 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ

Итоги работы Общества в области ОТ, ПБ и ООС

З

начительное внимание в процессе произ­ водства в 2013 году Общество уделяло воп­ росам охраны труда, промышленной безо­ пасности и охраны окружающей среды.

Основные результаты 2013 года в области ОТ, ПБ и ООС: > в Обществе не было зарегистрировано несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; > не зарегистрировано аварий и инцидентов на производственных объектах Общества; > приоритет в работе каждого сотрудника Общества — предупреждение происшествий: приостановка работ, несущих потенциальные риски. В целом по итогам 2013 года было приостановлено 1 454 работ; > получены подтверждения к продлению сертификации на соответствие системы менеджмента Общества требованиям международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 (надзорный аудит); > Общество признано победителем в областном и городском конкурсе «На лучшую организацию работы по охране труда» в номинации «Лучшая организация в сфере добычи полезных ископаемых». Реализация мероприятий по охране труда (ОТ) и охране здоровья (ОЗ) в 2013 году: > проведен лабораторный контроль вредных производственных факторов производственной среды на 553 рабочих местах; > проведена аттестация по условиям труда на 103 рабочих местах; > пересмотрено 57 инструкций по охране труда; > в соответствии со стандартом Компании ОАО «НК «Роснефть» «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядка обеспечения ими работников компании» в ОАО «ВЧНГ» для работников разработаны нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

48

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

> для предаттестационной подготовки и проведения проверки знаний по вопросам ПБ и ОТ у работников Общества приобретена и установлена на сервере Общества обучающе-контролирующая система «ОЛИМП-ОКС» на 50 мест; > приобретена телеаппаратура для проведения вводного видеоинструктажа; > в учебный класс приобретен и установлен тренажер «Анна» для проведения сердечнолегочной реанимации, проводятся занятия по оказанию первой медицинской помощи; > установлена выставочная витрина, которая оснащена наглядными пособиями по ОТ, ПБ, ОЗ и пожарной безопасности. > проведено 2 форума с представителями подрядных организаций по охране здоровья и транспортной безопасности; > утверждена «Стратегия по охране здоровья» в ОАО «ВЧНГ»; > разработана и утверждена «Процедура организации экстренной медицинской помощи в ОАО «ВЧНГ» и «План экстренного медицинского реагирования на объектах укрупненного нефтяного промысла ОАО «ВЧНГ»; > проведены периодические медицинские осмотры работников ОАО «ВЧНГ», занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; > организовано проведение предвахтовых медицинских осмотров работников Общества в здравпункте вахтового жилого поселка ВЧНГКМ; > проведена вакцинация работников Общества против гриппа, клещевых инфекций. Работа с подрядными организациями: > проведена процедура допуска 4 293 работников Общества и 1 057 транспортных средств подрядных организаций; > проведен аудит 69 подрядных организаций.

Верхнечонскнефтегаз

4 4.2.2

годовой отчет 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Промышленная безопасность:

> в соответствии с требованиями ОАО «НК «Роснефть» создана группа ГО и ЧС Общества, штатная численность два человека;

> в связи с внесением изменений в законодательство РФ по промышленной безопасности проведена перерегистрация 13 объектов в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением классов опасности;

> были спланированы и проведены тактико-специальные учения по отработке Плана ликвидации аварийных розливов нефти федерального уровня «Ликвидация пожара и аварийного разлива нефти из РВС-20000 №10 на площадке головных сооружений цеха подготовки и перекачки нефти и газа укрупненного нефтепромысла Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения» совместно с представителями ГУ МЧС по Иркутской области;

> проведено страхование зарегистрированных опасных производственных объектов, получены страховые полиса «Обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» на страховую сумму 160 000 000 руб.;

> организована служба газодымозащиты (ГДЗС) для работы в непригодной для дыхания среде, с целью эвакуации пострадавших и тушения пожара.

> заключен договор на проведение профилактических работ по предупреждению, ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на эксплуатируемых скважинах; > утверждено «Положение об организации и осуществлении производственного контроля ОАО «ВЧНГ» и согласованно с Енисейским и Ленским управлениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Обучение работников Общества в области ОТ и ПБ: Проведено обучение работников Общества по следующим направлениям: > промышленная безопасность — 264 чел.; > охрана труда — 826 чел.;

> в 2013 году Енисейским управлением Ростехнадзора в рамках постоянного государственного надзора были проведены две проверки состояния промышленной безопасности и выполнения лицензионных требований при эксплуатации опасных производственных объектов. В результате проверок было выявлено 11 нарушений требований промышленной безопасности, которые были устранены в ходе проверок или в сроки, установленные предписаниями.

> контроль газовоздушной среды (ГВС) — 51 чел.; > контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) — 40 чел.; > подготовка рабочих, находящихся на подъемнике (рабочие люльки) — 19 чел.; > пожарно-технический минимум — 566 чел.;

Гражданская оборона (ГО), чрезвычайные ситуации (ЧС) и пожарная безопасность:

> медицинские помощники — 131 чел.;

> разработаны и реализованы планы мероприятий по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам;

> доврачебная помощь — 623 чел.

> составлены мероприятия по контролю за прохождением паводков на территории ВЧНГКМ;

Обучение работников

826 671

566

544

450 212

264

план (кол-во человек) факт (кол-во человек)

49

623

41 ПБ

ОТ

51

ГВС

39

40

ГНВП

15

131 131

19

Рабочие люльки

Пож.-тех. минимум

Медицинские помощники

Доврачебная помощь

Верхнечонскнефтегаз

4 4.2.2

годовой отчет 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ Экологические платежи: В 2013 году осуществлены платежи в соответствующие бюджеты за негативное воздействие на окружающую среду в размере 25 530,62 тыс. рублей по двум субъектам РФ, в том числе платежи в областной и муниципальные бюджеты Иркутской области в совокупности составили 25 526,89 тыс. рублей, в бюджеты Республики Саха (Якутия) — 3,73 тыс. рублей. Водный налог в бюджет Иркутской области уплачен в размере 3 003,23 тыс. рублей, в бюджет Республики Саха (Якутия) — 5,46 тыс. рублей. Разработка документов природоохранного назначения:

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

> документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от 27.11.2013 №13/166 до 27.11.2018. Введено в эксплуатацию оборудование (пресс, шредер, инсениратор) на полигоне твердых отходов с целью уменьшения объемов образования отходов. Реализуется программа «Газ» по достижению утилизации ПНГ 95%. В проектную документацию на строительство объектов обустройства и разработки ВЧНГКМ включены специальные природоохранные мероприятия по внедрению новой техники и технологий по очистке сточных вод, использованию и утилизации отходов производства.

За отчетный период Обществом разработаны: > Проект нормативов предельно-допустимых выбросов по Республике Саха (Якутия); > Проект нормативов образования и лимитов на их размещение по Республике Саха (Якутия); > Проект нормативов предельно-допустимых выбросов по Иркутской области; > Проект нормативов образования и лимитов на их размещение по Иркутской области. Получение разрешительных документов в области охраны окружающей среды:

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций с экологическими последствиями: > проведение оценки возможных опасных производственных рисков с экологическими последствиями при выполнении производственных процессов; > разработка планов ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов; > оценка экологических обязательств по ликвидации буровых шламовых амбаров. Аварийных разливов нефти в 2013 году в пределах территории ВЧНГКМ не зарегистрировано.

В 2013 году Обществом получены: > разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по Республике Саха (Якутия) от 25.12.2013 №ПДВ13/271, срок действия до 31.12.2018;

50

Ежеквартально проводился производственный экологический мониторинг в зоне влияния производственных объектов ВЧНГКМ на окружающую среду.

Верхнечонскнефтегаз

4 4.2.3

годовой отчет 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ Кадровая политика Численность работающих в Обществе в течение 2013 года увеличилась с 954 человек (на 01.01.2013) до 1 136 человек (на 31.12.2013).

В 2013 году принято на работу в Общество 307 человек, уволено 126 человек.

Изменение численности работников за 2013 год с распределением рабочих мест по территориальному признаку:

Структура численности работников по возрастному признаку:

Списочная численность работающих Общества по состоянию на 1 января 2013 года составляла 954 человек, из которых: > в Иркутске — 380 человек > в Катангском районе — 496 человек > в Усть-Куте — 33 человека > в Якутии — 45 человек

По состоянию на 31 декабря 2013 года численность работников Общества составила 1 136 человек, из которых: > в Иркутске — 440 человек > в Катангском районе — 605 человек > в Усть-Куте — 38 человек > в Якутии — 53 человека

51

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Возрастной состав сотрудников в 2013 году был следующий:

Общества

> до 30 лет — 375 человек (33,02% от общего числа работающих); > от 30 до 40 лет — 403 человека (35,48%); > от 40 до 50 лет — 225 человек (19,8%); > старше 50 лет — 133 человека (11,7%).

Структура численности по уровню образования работников: > высшее образование — 823 человека (72,4 %); > среднее профессиональное образование — 177 человек (15,6 %); > среднее и начальное образование — 136 человек (12%).

Верхнечонскнефтегаз

4 4.2.4

годовой отчет 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ Социальная политика В 2013 году Общество продолжало работу по реализации социальных программ, направленных на улучшение условий труда и отдыха работающих, оздоровление работников и членов их семей, организацию отдыха детей, развитие и совершенствование социально-бытовых условий на ВЧНГКМ.

> выплаты в связи со вступлением в брак, рождением ребенка, погребением близких родственников;

Социальная программа ОАО «ВЧНГ» в 2013 году включала в себя:

> компенсацию затрат на лечение в случае тяжелой болезни;

> социальные выплаты на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно; > компенсацию проезда иногородних вахтовых рабочих до места работы и обратно и возмещение расходов на проживание; > материальную помощь молодым специалистам, поступившим на работу в ОАО «ВЧНГ»; > доплату пособия по нетрудоспособности в случае тяжелой болезни, травмы, операции; > ежегодные выплаты пособия многодетным семьям, неработающим пенсионерам;

52

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

> выплаты работникам, выполнявшим задачи в условиях вооруженных (локальных) конфликтов ко Дню защитника Отечества;

> добровольное медицинское страхование; > страхование персонала от несчастных случаев, > негосударственное пенсионное обеспечение, > санаторно-курортное лечение, > проведение спортивных мероприятий, > проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов профессионального мастерства; > выдачу детских новогодних подарков.

ПЕРСПЕКТИВЫ

5

53

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННая ДЕЯТЕЛЬНОСТь ОБЩЕСТВА

Верхнечонскнефтегаз

5

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

5.1 Основные производственноэкономические показатели Основные производственно-экономические показатели Общества в 2013 году в сравнении с аналогичными показателями 2012 года представлены ниже:

54

№

Показатели

Ед. изм. (без НДС)

2013

2012

Изменение (ед.)

Изменение (%)

1

Добыча сырья

тыс. т

7 694

7 051

643

9

1.1

в т. ч. нефть

тыс .т

7 694

7 051

643

9

2

Технологические потери при добыче

тыс.т

6,7

9,2

-2,5

-27

3

Сдача в ОАО «АК «Транснефть»

тыс. т

7 664

7 006

658

9

4

Средний дебит скважин

т/сут.

120,3

124,8

-4,5

-3,6

5

Действующий нефтяной фонд

скв.

219

183

36

20

6

Выручка от реализации

тыс. руб.

141 859 768

77 667 456

64 192 312

83

6.1

в т. ч. выручка от реализации нефти

тыс. руб.

139 163 941

75 889 605

63 274 336

83

7

Выручка от реализации на тонну добытой продукции (нефть)

руб./т

18 087

10 763

7 324

68

8

Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие, тамож. пошлина) (ФОРМА 2 СТР. 2120, 2210, 2220)

тыс. руб.

73 130 214

13 216 720

59 913 494

453

9

Затраты на 1 тн добытой продукции

руб./т

9 505

1 874

7 630

407

10

Чистая прибыль (ФОРМА 2 СТР. 2400)

тыс. руб.

57 665 493

54 303 208

3 362 285

6

11

Чистая прибыль к выручке

%

41%

72%

-31%

-42

Верхнечонскнефтегаз

5

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

5.2 Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год 5.2.1

Основные положения учетной политики Общества

Б

ухгалтерский учет в Обществе ведется специализированной организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, на основании заключенного договора. Ниже приведены основные принципы учетной политики, применяемые в обществе в 2013 году. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением: > основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации; > финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость; > активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение); > оценочных обязательств.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям пересчета в рубли, выраженным в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы. Финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев по-

55

сле отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Основные средства включают в себя земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных запасов. Объекты основных средств стоимостью от 20 до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету до 01.01.2011, учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке. Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств, начисленные до принятия к бухгалтерскому учету соответствующих объектов основных средств, включены в их первоначальную стоимость, если капитальные вложения осуществляются в течение значительного времени — начало и окончание планируется, по крайней мере, в несмежных кварталах. Проценты, начисленные после принятия объектов основных средств к учету, отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов. Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.2002, начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Прочие внеоборотные активы включают в себя лицензии, выданные на срок более 12 месяцев; программные продукты, которые предполагалось использовать в течение срока более 12 месяцев, катализаторы со сроком службы более 12 месяцев, прочие активы.

Верхнечонскнефтегаз

5 5.2.1

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Результаты трехмерных сейсмических исследований (3D-сейсмика), проводимых с целью получения доступа к существующим доказанным неразработанным запасам или для увеличения извлекаемости запасов (т. е. для последующего бурения эксплуатационных скважин или повышения уровня добычи из уже существующих скважин), включаются в составе прочих внеоборотных активов. До момента подтверждения коммерческой целесообразности добычи на участке недр расходы по 3D-сейсмике признаются расходами по обычным видам деятельности в соответствии с положениями учетной политики по учету и отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности поисковых активов. Материально-производственные Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Проценты по кредитам и займам, использованным на приобретение запасов, не включаются в стоимость запасов, а относятся на прочие расходы. Транспортно-заготовительные расходы распределяются между числящимися в остатках и использованными/проданными материально-производственными запасами. Оценка нефти при списании производится по средней себестоимости. Оценка прочих запасов при списании в производство, реализации на сторону и прочем выбытии производится по средней скользящей себестоимости.

56

Готовая продукция оценена по фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов. Резерв по безнадежной Дебиторской задолженности создается в размере 100% в тот момент, когда стало известно о том, что задолженность безнадежна, но первичные документы, являющиеся основанием для списания такой задолженности, находятся в процессе оформления. Величина Оценочного обязательства определяется исходя из оценки затрат по состоянию на отчетную дату, которые общество, как ожидается, понесет при исполнении оценочного обязательства. Величина оценочного обязательства, предполагаемый срок исполнения которого превышает 12 месяцев, подлежит дисконтированию. Оценочное обязательство по ликвидации основных средств (ОЛОС) признается по нефтегазовым активам, ликвидация которых влечет существенные расходы. Краткосрочная часть ОЛОС представляет собой оценку менеджментом Общества расходов по ликвидации нефтегазовых активов, которые будут понесены в году, следующем за отчетным. Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки «Прочее» отчета о финансовых результатах.

Верхнечонскнефтегаз

5 5.2.2

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным Учетная политика Общества на 2014 год сформирована в соответствии с корпоративными учетными принципами ОАО «НК «Роснефть». В случае изменения требований нормативных актов к порядку формирования и представления показателей бухгалтерской отчетности, соответствующие изменения будут учитываться при составлении бухгалтерской отчетности за 2014 год.

57

Верхнечонскнефтегаз

5 5.2.3

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период Изменения в натуральном выражении Изменение в % относительно начала периода

Уд. вес в активах/ пассивах на начало периода

Уд. вес в активах/ пассивах на конец периода

Изменение уд. веса

79 202 550 116 430 453 37 227 903

47,00

74,58

76,77

2,19

1 200

26 999 455 35 231 887

8 232 432

30,49

25,42

23,23

-2,19

БАЛАНС (строки 1 100 + 1 200)

1 600

106 202 005 151 662 340 45 460 335

42,81

100

100

—

III. Капитал и резервы

1 300

69 705 128 127 370 621 57 665 493

82,73

65,63

83,98

20,24

IV. Долгосрочные обязательства

1 400

26,92

5,91

5,25

-29,11

V. Краткосрочные обязательства

1 500

30 222 680 16 328 230 -13 894 450

-45,97

28,46

10,77

8,88

БАЛАНС (строки 1 300 + 1 400 + 1 500)

1 700

106 202 005 151 662 340 45 460 335

42,81

100

100

—

Наименование строки формы №1

Номер строки

I. Внеоборотные активы

1 100

II. Оборотные активы

На начало периода

6 274 197

На конец периода

7 963 489

Изменение

1 689 292

За анализируемый период актив и пассив баланса Общества увеличился на 42,81%. В структуре активов и пассивов произошли следующие изменения:

> Увеличение по строке Долгосрочные обязательства произошло за счет увеличения «Отложенных налоговых обязательств» на 1 843 572 тыс. руб., или на 26,92%;

> Внеоборотные активы возросли на 47% в связи с:

> Изменение по строке Краткосрочные обязательства на 13 894 450 тыс. руб., или на 45,97% произошло по следующим причинам:

— ростом объема затрат в незавершенное строительство по статье «Основные средства» на 11 589 666 тыс. руб.;

— выплата дивидендов акционерам Общества по результатам 9 месяцев 2012 года (-17 492 920 тыс. руб.);

— предоставлением долгосрочного займа ОАО «НК «Роснефть» в сумме 26 180 202 тыс. руб.

— уменьшение прочих краткосрочных обязательств (-361 тыс. руб.);

> Оборотные активы по сравнению с показателями 2012 года увеличились на 30,49% по причине роста остатков по статье «Дебиторская задолженность» за реализацию нефти; > Увеличение по строке Капитал и резервы произошло в связи с увеличением за 2013 год остатка нераспределенной прибыли на 57 665 493 тыс. руб., или на 82,73%;

58

Изменение удельного веса в активах/пассивах

— увеличение кредиторской задолженности на (3 796 212 тыс. руб.); — отражение субсидии из федерального бюджета по строке доходы будущих периодов (5 475 тыс. руб.); — корректировка резервов по статье «Оценочные обязательства» (-202 856 тыс. руб.).

Верхнечонскнефтегаз

5 5.2.4

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Номер строки

2013

2012

Изменение

Изменение в % относительно прошлого периода

Выручка

2110

141 859 768

77 667 456

64 192 312

82,65

Себестоимость продаж

2120

13 587 695

10 668 916

2 918 779

27,36

Валовая прибыль (убыток)

2100

128 272 073

66 998 540

61 273 533

91,46

Коммерческие расходы

2210

56 588 824

—

56 588 824

-100

Управленческие расходы

2220

2 953 695

2 547 804

405 891

15,93

Прибыль(убыток) от продаж

2200

68 729 554

64 450 736

4 278 818

6,64

Проценты к получению

2320

330 042

417

329 625

79 046,76

Проценты к уплате

2330

—

648 726

-648 726

- 100,00

Прочие доходы

2340

480 371

477 609

2 762

0,58

Прочие расходы

2350

584 807

581 561

3 246

0,56

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

68 955 160

63 698 475

5 256 685

8,25

Текущий налог на прибыль

2410

9 454 493

8 348 132

1 106 361

13,25

Постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

272 591

334 730

-62 139

- 18,56

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 808 506

1 939 221

-130 715

- 6,74

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-42 418

-239 133

196 715

- 82,26

Прочее

2460

15 750

1 131 219

-1 115 469

- 98,61

Налог на прибыль прошлых лет

2461

-91 445

424 971

-516 416

- 121,52

Доходы и расходы по ОНА прошлых лет

2462

40 407

-382 614

423 021

- 110,56

Доходы и расходы по ОНО прошлых лет

2463

35 067

-1 095 551

1 130 618

- 103,20

Чистая прибыль (убыток)

2400

57 665 493

54 303 208

3 362 285

6,19

Наименование строки формы №2

в том числе:

в том числе:

59

Верхнечонскнефтегаз

5 5.2.4

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период Выручка за 2013 год увеличилась на 64

312 тыс. руб., или на 82,65%.

192

Изменение показателя Выручка в основном происходит по причине изменения схемы реализации нефти. В 2013 году был заключен договор комиссии с ОАО «НК Роснефть» на реализацию нефти, по которому Общество является комитентом, а ОАО «НК Роснефть» — комиссионером. В отчетности за 2013 год выручка отражена с учетом таможенной пошлины, уплаченной при экспорте готовой продукции за 2013 год в размере 48 195 864 тыс. рублей. Выручка за реализацию товаров подрядчикам за анализируемый период увеличилась на 942 849 тыс. руб., или на 58,4% по сравнению с 2012 годом.

60

157 тыс. руб. в связи с вводом после окончания строительства и приобретения объектов основных средств, увеличение объема производства и рост цен на услуги и товары. Валовая прибыль увеличилась на 61 273 533, или на 91,5% за счет увеличения объема и цены реализации нефти. В составе расходов появились коммерческие расходы в сумме 56 588 824 тыс. руб., в сумме коммерческих расходов отражена таможенная пошлина, уплаченная в связи с экспортом готовой продукции, товаров в размере 48 195 864 тыс. руб. Управленческие расходы возросли на 15,9%, или на 405 891 тыс. руб.

Выручка от реализации услуг по прочим видам деятельности уменьшилась на 28 434 тыс. руб., или на 25,2%.

В связи с выплатой займа в 2012 году по статье «Проценты к уплате» отражена сумма процентов 648 726 тыс. руб. В 2013 году данный показатель отсутствует.

Себестоимость за 2013 год возросла на 2 918 779 тыс. руб., или на 27,4% к 2012 году в связи с ростом амортизационных отчислений на 2 228

Чистая прибыль в 2013 году возросла по сравнению с 2012 годом на 3 362 285 тыс. руб., или на 6,2%.

Верхнечонскнефтегаз

5 5.2.4

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Структура прочих доходов и расходов представлена в таблице (расшифровка стр. 2340, 2350 формы №2):

Наименование статей

61

код строки

2012 год

Изменение (2013–2012)

2013 год

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Доходы и расходы от реализации ОС

010

7 352

565

1 922

11

-5 430

-554

Доходы и расходы от ликвидации ОС

011

—

2 606

—

11 840

—

9 234

Доходы и расходы от реализации МПЗ

012

28 724

86 995

35 473

45 640

6 749

-41 355

Доходы и расходы от реализации прочих активов

013

24

143

19

13

-5

-130

Доходы и расходы по ликвидации и демонтажа зданий и сооружений нефтегазовой отрасли

014

759

6 028

—

—

-759

-6 028

Остаточная стоимость ликвидируемых/ выбывающих НМА

016

—

—

—

14

—

14

Доходы и расходы от выбытия незавершенного строительства

017

—

6 325

—

17 446

—

11 121

Доходы и расходы от создания резервов под обесценение МПЗ, ОС,оборудования и КВ

018

—

—

24 176

679

24 176

679

Доходы и расходы от создания резервов под сомнительную дебиторскую задолженность

019

—

(1)

—

8 234

—

8 235

Положительная курсовая разница / Отрицательная курсовая разница

020

849 273

963 426

148 692

116 030

-700 581

-847 396

Поступления в возмещение причиненных убытков

021

14 788

—

13 830

—

-958

—

Доходы и расходы от операций с иностранной валютой

022

78 522

250 413

5

—

-78 517

-250 413

Верхнечонскнефтегаз

5

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

5.2.4 Наименование статей

62

код строки

2012 год

Изменение (2013–2012)

2013 год

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Резерв под снижение стоимости материалов

023

53 471

—

—

—

-53 471

—

Резерв под обесценение оборудования к монтажу, ННУ

024

—

626

—

—

—

-626

Штрафы пени по договорам полученные и признанные к получению, НУ

025

83 517

26

20 603

—

-62 914

-26

Доходы от излишков, обнаруженных при инвентаризации / Недостачи при отсутствии виновных

026

22 222

—

31 262

—

9 040

—

Расходы по ПБУ 10/99

027

—

36 178

—

86 705

—

50 527

Доходы и расходы от списания дебиторской задолженности

028

—

9

788

—

788

-9

Доходы и расходы от списания кредиторской задолженности

029

179

—

—

(2 528)

-179

-2 528

Потери от недостач и хищений при отсутствии виновных лиц, ННУ

030

—

6 941

—

32 681

—

25 740

Излишне начисленные налоги за прошлые периоды

031

8 133

—

—

—

-8 133

—

Доходы прошлых лет, не являющиеся выручкой ННУ

032

195

—

—

—

-195

—

Признанные доходы в части целевых поступлений, ННУ

033

938

—

—

—

-938

—

Расходы/доходы от дисконтирования ОЛОС

034

—

101 277

—

47 689

—

-53 588

НДС прочее

035

—

810

—

81

—

-729

Прочие доходы и расходы

036

250 093

120

675

2 143

-249 418

2 023

Корректировка строк в связи с расширенным перечнем затрат на 91 счете ПБУ 10/99

037

—

1 320

—

12 725

—

11 405

Корректировка согласно письма от 28.01.08 №090/011и-ТБ «Убытки прошлых лет»

039

40 047

78 866

352 370

354 364

312 323

275 498

Итого

—

629 815

733 767

-808 422

-808 906

1 438 237 1 542 673

Верхнечонскнефтегаз

5 5.2.5

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Анализ коэффициентов

№

1

1.1

1.2

Краткое описание порядка расчета

На конец отчетного периода (за отчетный период)

Изменение

105,9

58,5

-47,4

125,4

70

-55,4

Показатели рентабельности

Рентабельность собственного (акционерного) капитала

(Чистая прибыль/((Капитал и резервы н. п. + Доходы будущих периодов н. п. - Собственные акции, выкупленные у акционеров н. п.) + ((Капитал и резервы к. п. + Доходы будущих периодов к. п. - Собственные акции, выкупленные у акционеров к. п.) / 2) * 100

(Прибыль до налогообложения + Проценты уплаченные) / ((Капитал и резервы н. п. + Доходы Рентабельность будущих периодов н. п. - Собственные акции, перманентного выкупленные у акционеров н. п. + Долгосрочные (инвестированного) займы и кредиты н. п.) + ((Капитал и резервы капитала к. п. + Доходы будущих периодов к. п. - Собственные акции, выкупленные у акционеров к. п. + Долгосрочные займы и кредиты к. п.) / 2) * 100 Рентабельность активов

Чистая прибыль / (Балансовая стоимость активов н. п. + Балансовая стоимость активов к. п.) / 2 * 100

60,7

44,7

-16

1.4

Рентабельность внеоборотных активов

Чистая прибыль / (Внеоборотные активы н. п. + Внеоборотные активы к. п.) / 2 * 100

74,5

59

-15,5

1.5

Рентабельность оборотного капитала

Чистая прибыль / (Оборотные активы н. п. + Оборотные активы к. п.) / 2 * 100

328,2

185,3

-142,9

1.6

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж / Выручка от продаж * 100

83

48,5

-34,5

1.7

Коэффициент чистой прибыльности

Чистая прибыль / Выручка от продаж * 100

70

40,7

-29,3

0,87

1,1

0,23

1,5

1,4

-0,1

7,73

6,80

-0,93

2.1

2.2

2.3

63

Показатель

На начало отчетного периода (за прошлый период*)

1.3

2

* За прошлый период в отношении коэффициентов рентабельности и оборачиваемости

годовой отчет 2013

Показатели оборачиваемости Коэффициент оборачиваемости активов

Выручка от продаж / ((Балансовая стоимость активов на н. п. + Балансовая стоимость активов на к. п.) / 2)

Выручка / ((Капитал и резервы н. п. + Доходы Коэффициент будущих периодов н. п. - Собственные акции, оборачиваемости выкупленные у акционеров н. п. + Долгосрочные перманентного займы и кредиты н. п.) + ((Капитал и резервы (инвестированного) к. п. + Доходы будущих периодов к. п. - Собственные капитала акции, выкупленные у акционеров к. п. + Долгосрочные займы и кредиты к. п.) / 2) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

Выручка от продаж / ((Покупатели и заказчики н. п. + Покупатели и заказчики к. п.) / 2)

Верхнечонскнефтегаз

5

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

5.2.5

* За прошлый период в отношении коэффициентов рентабельности и оборачиваемости

64

№

Показатель

Краткое описание порядка расчета

На начало отчетного периода (за прошлый период*)

На конец отчетного периода (за отчетный период)

Изменение

2.4

Период оборота дебиторской задолженности (в днях)

((Покупатели и заказчики н. п. + Покупатели и заказчики к. п.) /2 * 365) / Выручка от продаж

47

54

6

2.5

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

(Себестоимость продаж + Коммерческие расходы + Управленческие расходы) / ((Поставщики и подрядчики н. п. + Поставщики и подрядчики к. п.) / 2)

1,89

6,28

4,39

2.6

Период оборота кредиторской задолженности (в днях)

((Поставщики и подрядчики н. п. + Поставщики и подрядчики к. п.) / 2)* 365) / (Себестоимость продаж + Коммерческие расходы + Управленческие расходы)

193

58

-135

2.7

Коэффициент оборачиваемости запасов

Себестоимость продаж / ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода) / 2)

3,1

3

-0,1

2.8

Период оборота запасов (в днях)

((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода) / 2 * 365) / Себестоимость продаж

119

125

6

2.9

Длительность операционного цикла

Период оборота дебиторской задолженности в днях + Период оборота запасов в днях - Период оборота кредиторской задолженности в днях

-26,39

120,57

146,96

2.10

Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача)

Выручка от релизации / (Внеоборотные активы на н. п. + Внеоборотные активы на к. п.) / 2

1,1

1,5

0,4

2.11

Выручка на одного работника

(Выручка от реализации) / (Среднесписочная численность штатных работников за год)

90 206

139 901

49 695

3

Показатели ликвидности

3.1

Коэффициент текущей ликвидности

(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов)

0,86

2,09

1,23

3.2

Коэффициент быстрой ликвидности

(Оборотные активы - Запасы - НДС - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов)

0,72

1,74

1,02

3.3

Коэффициент абсолютной ликвидности

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов)

—

—

—

3.4

Обеспеченность обязательств должника его активами

(Внеоборотные активы + Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) + Кредиторская задолженность)

8,63

9,41

0,78

3.5

Степень платежеспособности по текущим обязательствам

(Займы и кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев + Кредиторская задолженность + Задолженность участникам по выплате доходов) / (Выручка от реализации / Количество месяцев периода)

4,59

1,35

-3,24

Верхнечонскнефтегаз

5

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

5.2.5 №

* За прошлый период в отношении коэффициентов рентабельности и оборачиваемости

Показатель

Краткое описание порядка расчета

4

Показатели обеспеченности собственными средствами

4.1

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах)

На конец отчетного периода (за отчетный период)

Изменение

-0,35

0,31

0,16

Размер собственных оборотных средств / Размер оборотных активов. Собственные оборотные средства = собственный капитал - внеоборотные активы.

4.2

Коэффициент автономии (финансовой независимости)

(Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов) / Валюта баланса

0,66

0,84

0,18

4.3

Коэффициент заемных / собственных средств

(Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) / (Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)

-

-

-

4.4

Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам

(Долгосрочная + Краткосрочная дебиторская задолженность) / Совокупный размер активов

0,21

0,2

-0,01

4.5

Индекс постоянного актива

(Внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)

1,15

0,92

-0,23

4.6

Коэффициент маневренности собственного капитала

(Собственные оборотные средства) / (Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)

-0,14

0,09

0,23

За 2013 год Общество получило прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что обусловило положительное значение всех представленных в таблице показателей рентабельности. Прибыль от продаж в 2013 году возросла на 6,6% и составила 48% от полученной выручки. Значение рентабельности активов равно 44,7%, что характеризуется, как хорошее. Показатели оборачиваемости активов характеризуют скорость возврата средств, вложенных в предпринимательскую деятельность.

65

На начало отчетного периода (за прошлый период*)

Показатели оборачиваемости претерпели незначительные изменения по сравнению с предыдущим периодом, но находятся в допустимых пределах. Показатели фондоотдачи и выручки на одного работника также имеют положительную динамику. Показатели ликвидности и обеспеченности собственными средствами находятся в зоне ниже нормативных значений, но в совокупности с другими показателями финансовое положение предприятия оценивается, как положительное.

Верхнечонскнефтегаз

5

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

5.3 Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период 5.3.1

Сведения о размере чистых активов Общества За отчетный период чистые активы Общества возросли на 82,7% и составили 127 376 096 тыс. рублей. Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 127 375 751 тыс. рублей. Чистые активы составляют 36 920 608% от уставного капитала Общества.

5.3.2

Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №34 от 28.06.2013), прибыль по итогам 2012 года в сумме 53 594 375 тыс. руб. была использована следующим образом: > 10 990 153 тыс. руб. направлено на финансирование инвестиционной программы;

66

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 127 375 665 тыс. рублей. Чистые активы составляют 29 553 618% от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

> 17 492 920 тыс. руб. направлено на выплату дивидендов за 9 месяцев 2012 финансового года; > 25 111 302 тыс. руб. оставлено нераспределенными.

Верхнечонскнефтегаз

5 5.3.3

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)

Показатель

Остаток задолженности на начало года (-) — в пользу бюджета; (+) — в пользу организации

Начислено за год (-)

Уплачено за год (+)

Задолженность по уплате (-) — в пользу бюджета; (+) — в пользу организации

1

Налог на прибыль организаций

266 923

9 770 867

10 121 504

617 560

2

НДС

-2 322 312

2 423 461

6 986 211

2 240 438

3

Налог на добычу полезных ископаемых (нефть, газовый конденсат)

67

0

0

67

4

Водный налог

-718

3 004

2 926

-796

5

Регулярные платежи за пользовании недрами

1

0

-1

0

6

Налог на доходы физических лиц

9 719

161 023

161 780

10 476

7

Налог на имущество организаций

-291 130

1 266 757

1 260 273

-297 614

8

Транспортный налог

7

502

364

-131

9

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

-117

39 875

39 992

0

10

Страховые взносы во внебюджетные фонды

-6 759

247 859

244 969

-9 649

11

Расчеты по отмененным налогам и сборам

0

37

37

0

-2 344 319

13 913 385

18 818 055

2 560 351

13 550

37 774

-6 703

27 583

27 621

38

0

50 488 131

50 488 131

0

-30 927

50 529 264

50 553 526

-6 665

№

Итого СПРАВОЧНО

67

1

Расчеты по неналоговым платежам в бюджет

1.1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1.2

Арендная плата за землю

1.3

Вывозные таможенные пошлины за нефть сырую

1.4

Итого по неналоговым платежам в бюджет

-30 927

Верхнечонскнефтегаз

годовой отчет 2013

5

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

5.3.4

Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом №

Орган, наложивший санкции

Сумма (тыс. руб.)

1

Отделение ПФР по Иркутской области (штраф по выездной проверке; взносы в пенсионный фонд — накопительная часть)

21.01.2013

4,87

2

Отделение ПФР по Иркутской области (штраф по выездной проверке; взносы в пенсионный фонд — страховая часть)

21.01.2013

66,51

3

Отделение ПФР по Иркутской области (штраф по выездной проверке; взносы в ФФОМС)

21.01.2013

5,81

4

Отделение ПФР по Иркутской области (штраф по выездной проверке; взносы в ТФОМС)

21.01.2013

5,14

5

МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 (штраф за нарушение налогового законодательства)

22.11.2013

0,40

6

ИФНС РФ по Октябрьскому округу г. Иркутска (штраф по ВНП; налог на имущество)

24.12.2013

1 379,13

7

МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 (штраф по ВНП; налог на прибыль)

24.12.2013

30 835,46

8

МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 (штраф по ВНП; НДС)

24.12.2013

1 706,38

9

МИ ФНС России №2 по Республике Саха (Якутия) (штраф по ВНП; налог на прибыль)

24.12.2013

3 681,56

ИТОГО

68

Дата

37 685,26

Верхнечонскнефтегаз

5 5.3.5

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Сведения о кредиторской задолженности Общества (тыс. руб.) На начало отчетного года

На конец отчетного года

Долгосрочные кредиты и займы, в т. ч.

—

—

Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам

—

—

Краткосрочные кредиты и займы, в т. ч.

—

—

Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам

—

—

Кредиторская задолженность, в т. ч.

12 198 120

15 994 332

Поставщики и подрядчики, в т. ч.

8 059 410

15 622 217

21 601

59

№

1 1.1 2 2.1 3 3.1 3.1.1

Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками

3.2

Задолженность перед персоналом, в т. ч.

26

—

Просроченная задолженность перед персоналом

—

—

9 879,00

12 689,00

—

—

2 647 653,00

341 469,00

3.2.1 3.3

По социальному страхованию и обеспечению

3.4

Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

3.5

Задолженность перед бюджетом

3.6

Авансы полученные

—

16 808,00

3.7

Прочие кредиторы

1 481 152

1 149,00

Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)

12 198 120

15 994 332

4

69

Показатель

Верхнечонскнефтегаз

5 5.3.6

годовой отчет 2013

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.) №

1

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.

1.1

Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал

1.2

Просроченная дебиторская задолженность

2 2.1 3

5.3.7

Показатель

Долгосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. Просроченная дебиторская задолженность Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)

На конец отчетного года

21 713 269

28 441 545

—

—

10 431

46 088

942 652

1 190 999

—

—

22 655 921

29 632 544

2013

2012

1014

861

1 224 618

988 452

Показатели по труду №

70

На начало отчетного года

Показатель

1

Среднесписочная численность работников (чел.)

2

Фонд заработной платы списочного состава (тыс. руб.)

3

Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.

247 715

190 860

3.1

В Фонд социального страхования

23 236

18 109

3.2

В Пенсионный фонд

194 040

149 724

3.3

На медицинское страхование

30 439

23 027

4

Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб./чел.

100 643

95 669

5

Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров ДО (тыс. руб.)

—

—

6

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Верхнечонскнефтегаз

6

годовой отчет 2013

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

С

делок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2013 году не совершалось.

6.2 Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Перечень сделок, совершенных Обществом в 2013 году, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, приведен в Приложении №2 к Годовому отчету.

72

Верхнечонскнефтегаз

6

годовой отчет 2013

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.3 Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год В 2013 году проведено два внеочередных Общих собрания акционеров Общества в форме собрания, созванных по инициативе председателя Совета директоров Общества №

Вопросы повестки дня

Информация о принятых решениях

15.01.2013 (Протокол №32 от 18.01.2013)

1

2

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ»

Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ»

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ»

Избрать членами Совета директоров ОАО «ВЧНГ»: Агафонову Инну Вячеславовну Благовещенского Виктора Анатольевича Джона Лоренсе Пика Запольского Дмитрия Александровича Иванова Николая Владимировича Лорну Тарин Малкольм Миленски Эмерсона Джозефа Рунье Зелько Сарычева Геннадия Ивановича

20.05.2013 (Протокол №33 от 23.05.2013)

1

2

73

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ»

Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ»

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ»

Избрать членами Совета директоров ОАО «ВЧНГ»: Брезицкого Сергея Владимировича Афанасьева Игоря Семеновича Резаева Сергея Николаевича Матяша Сергея Евгеньевича Рузина Алексея Валерьевича Сарычева Геннадия Ивановича Гиниатуллина Рамиля Рафаэловича Арефьеву Яну Валерьевну Шашеля Вадима Александровича

Верхнечонскнефтегаз

6

годовой отчет 2013

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.4 Сведения о дочерних и зависимых обществах ОАО «ВЧНГ» не имеет дочерних и зависимых обществ.

74

7

Приложение №1

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Заседание Совета директоров от 30.01.2013 (Протокол №166 от 04.02.2013)

1

2

76

годовой отчет 2013

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении договора между ОАО «ВЧНГ» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Поставщик).

1.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) неисключительных прав на использование программного обеспечения Информационная система «Мониторинг удаленных объектов — WellOnline» и Информационная система «Бурение», приобретаемых по договору между ОАО «ВЧНГ» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Поставщик), в размере не более 3 506 539 (Три миллиона пятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать девять) рублей, НДС не облагается.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора между ОАО «ВЧНГ» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Поставщик), на следующих условиях: > предмет договора — приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Информационная система «Мониторинг удаленных объектов — WellOnline» и Информационная система «Бурение»; > цена договора — не более 3 506 539 (Три миллиона пятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать девять) рублей, НДС не облагается; > срок передачи неисключительных прав на программное обеспечение — бессрочно.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении договора на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).

2.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке корпоративных сервисов, рабочего места пользователей, корпоративной электронной почты, а также услуг по обеспечению доступа к корпоративной сети ТНК-ВР и к системе офисной голосовой, факсимильной и видеоконференцсвязи, включая предоставление специалистов и проектный консалтинг, приобретаемых по договору на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), в размере не более 6 958 891 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто один) рубль, включая НДС.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по технической поддержке корпоративных сервисов, рабочего места пользователей, корпоративной электронной почты, а также услуг по обеспечению доступа к корпоративной сети ТНК-ВР и к системе офисной голосовой, факсимильной и видеоконференцсвязи, включая предоставление специалистов и проектный консалтинг; > цена договора — не более 6 958 891 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто один) рубль, включая НДС; > конечный срок оказания услуг — по 31.12.2013.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

3

4

77

годовой отчет 2013 к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении договора на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).

3.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке программного обеспечения SAP R/3, BASPRO, Босс-референт, Контур-Экстерн, Система управления идентификационной и аутентификационной информацией, OIS, PCMS, ИС Бурение, Шахматка, DIRECTUM, АТП-Navigator, Единая сводная отчётность, включая предоставление специалистов, приобретаемых по договору на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), в размере не более 19 848 322 (Девятнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч триста тридцать два) рубля, включая НДС.

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения SAP R/3, BASPRO, Босс-референт, Контур-Экстерн, Система управления идентификационной и аутентификационной информацией, OIS, PCMS, ИС Бурение, Шахматка, DIRECTUM, АТП-Navigator, Единая сводная отчётность, включая предоставление специалистов; > цена договора — не более 19 848 322 (Девятнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч триста тридцать два) рубля, включая НДС; > конечный срок оказания услуг — по 31.12.2013.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, — заключении дополнительных соглашений к Договору оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения №ТНМ0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНКВР Менеджмент» (Исполнитель).

4.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке программного обеспечения «SAP Business Suite Профессиональный пользователь» и «Единый корпоративный реестр юридических лиц и учета прав ТНК-ВР на недвижимое имущество и сделок с ним», приобретаемых по дополнительным соглашениям к Договору оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения №ТНМ-0327/11/ ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), в размере не более 83 332 (Восемьдесят три тысячи триста тридцать два) евро и 6 772 (Шесть тысяч семьсот семьдесят два) доллара США, включая НДС.

4.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, — заключение дополнительных соглашений к Договору оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения №ТНМ-0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет дополнительных соглашений — продление срока оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения «SAP Business Suite Профессиональный пользователь», «Единый корпоративный реестр юридических лиц и учета прав ТНК-ВР на недвижимое имущество и сделок с ним» и увеличение цены Договора; > общая цена дополнительных соглашений — не более 83 332 (Восемьдесят три тысячи триста тридцать два) евро и 6 772 (Шесть тысяч семьсот семьдесят два) доллара США, включая НДС. Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты; > цена Договора в результате заключения дополнительных соглашений составит не более 237 323 (Двести тридцать семь тысяч триста двадцать три) евро и 19 846 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок шесть) долларов США, включая НДС; > конечный срок оказания услуг в результате заключения дополнительных соглашений — по 31.12.2013; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительных соглашений остаются неизменными.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

5

О заключении договора беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Ждановым Виктором Петровичем (Заемщик).

Заключить договор беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Ждановым Виктором Петровичем (Заемщик), на следующих условиях: > предмет договора — предоставление Займодавцем Заемщику беспроцентного целевого денежного займа для оплаты первоначального взноса за объект недвижимости; > сумма займа — не более 1 554 515 (Один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятнадцать) рублей; > срок предоставления займа — до 5 лет; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).

6

О заключении договора беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Чувашовым Михаилом Валерьевичем (Заемщик).

Заключить договор беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Чувашовым Михаилом Валерьевичем (Заемщик), на следующих условиях: > предмет договора — предоставление Займодавцем Заемщику беспроцентного целевого денежного займа для оплаты первоначального взноса за объект недвижимости; > сумма займа — не более 933 420 (Девятьсот тридцать три тысячи четыреста двадцать) рублей; > срок предоставления займа — до 5 лет; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).

7

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору на выполнение работ по строительству №ВЧН-0295/12/ АПС-ПДР-00070 от 02.04.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «СТГ» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору на выполнение работ по строительству №ВЧН-0295/12/АПС-ПДР-00070 от 02.04.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «СТГ» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — изменение объема работ по Договору, выполнение дополнительных работ, уменьшение цены Договора и продление срока выполнения работ; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 151 984 747 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей, включая НДС; > конечный срок выполнения работ по Договору в результате заключения дополнительного соглашения — по 31.01.2013; > иные существенные условия в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору №ВЧН-0183/12 от 17.02.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Предприятие буровых работ» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору №ВЧН0183/12 от 17.02.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Предприятие буровых работ» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — дополнение предмета Договора, увеличение объема работ и цены Договора; > предмет Договора в результате заключения дополнительного соглашения — выполнение работ по разработке скального грунта буровзрывным методом в карьерах: «Бирами-Левый», «Карьер №8», «Восточный» для обустройства объектов капитального строительства на ВЧНГКМ; > цена дополнительного соглашения — не более 287 188 624 (Двести восемьдесят семь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 672 188 624 (Шестьсот семьдесят два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля, включая НДС; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

8

78

годовой отчет 2013

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору №ВЧН-0291/11 от 14.04.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Предприятие буровых работ» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору №ВЧН0291/11 от 14.04.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Предприятие буровых работ» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — увеличение объема работ и цены Договора; > цена работ по дополнительному соглашению составит не более 422 838 916 (Четыреста двадцать два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей, включая НДС; > цена дополнительного соглашения с учетом измененных расценок составит не более 412 109 134 (Четыреста двенадцать миллионов сто девять тысяч сто тридцать четыре) рубля, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 845 804 209 (Восемьсот сорок пять миллионов восемьсот четыре тысячи двести девять) рублей, включая НДС; > иные существенные условия в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

10

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству №ВЧН-0292/12 от 30.03.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ИНГС» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству №ВЧН-0292/12 от 30.03.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ИНГС» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — изменение объема работ по Договору, выполнение дополнительных работ, увеличение цены Договора и продление срока выполнения работ; > цена дополнительного соглашения — не более 104 753 014 (Сто четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи четырнадцать) рублей, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 592 135 672 (Пятьсот девяносто два миллиона сто тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля, включая НДС; > конечный срок выполнения работ по Договору в результате заключения дополнительного соглашения — по 30.06.2013; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

11

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин №ВЧН-0352/11/58 от 07.06.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ООО «ЧНС» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин №ВЧН-0352/11/58 от 07.06.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ООО «ЧНС» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — привлечение дополнительных бригад ТКРС и увеличение цены Договора; > цена дополнительного соглашения — не более 274 999 796 (Двести семьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 1 329 765 216 (Один миллиард триста двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч двести шестнадцать) рублей, включая НДС; > иные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

12

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ВЧНГ».

Избрать Иванова Николая Владимировича Председателем Совета директоров ОАО «ВЧНГ».

9

79

годовой отчет 2013

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Заседание Совета директоров от 27.02.2013 (Протокол №167 от 04.03.2013)

1

2

3

80

годовой отчет 2013

Об одобрении сделки — заключении договора подряда на выполнение строительномонтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Компания СпецМонтажПроект» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение договора подряда на выполнение строительномонтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Компания СпецМонтажПроект» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Нефтесборные сети. Нефтепровод КП-49 — т. вр.»; «Высоконапорный водовод т. вр — КП-49»; «Нефтесборные сети. Нефтепровод КП-59 — т. вр»; «Высоконапорный водовод т. вр — КП-59»; «Нефтесборные сети. Нефтепровод КП-62 — т. вр»; «Высоконапорный водовод т. вр — КП-62» на ВЧНГКМ; > цена договора — не более 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей, включая НДС; > конечный срок выполнения работ — по 31.12.2013; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).

Об одобрении сделки — заключении договора подряда на выполнение строительномонтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Компания СпецМонтажПроект» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение договора подряда на выполнение строительномонтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Компания СпецМонтажПроект» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Обустройство куста скважин №49», «Обустройство куста скважин №59», «Обустройство куста скважин №62», «Обустройство куста скважин №70» на ВЧНГКМ; > цена договора — не более 345 238 000 (Триста сорок пять миллионов двести тридцать восемь) рублей, включая НДС; > конечный срок выполнения работ — по 30.07.2014; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).

Об одобрении сделки — заключении договора подряда на выполнение строительномонтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ИНГС» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ИНГС» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Водозабор артезианских вод ВЗ-9 (II ПК)» на ВЧНГКМ; > цена договора — не более 508 805 000 (Пятьсот восемь миллионов восемьсот пять тысяч) рублей, включая НДС; > конечный срок выполнения работ — по 30.12.2013; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

4

Заключить договор беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (ЗаймодаО заключении договора вец) и работником ОАО «ВЧНГ» Сморуговым Александром Владимировичем (Забеспроцентного емщик), на следующих условиях: целевого займа > предмет договора — предоставление Займодавцем Заемщику беспроцентного между ОАО «ВЧНГ» целевого денежного займа для оплаты первоначального взноса за объект не(Займодавец) движимости; и работником > сумма займа — не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; ОАО «ВЧНГ» Сморуговым > срок предоставления займа — до 5 лет; Александром > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодейВладимировичем ствию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение (Заемщик). №4 к Протоколу заседания Совета директоров).

5

О заключении договора беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Васильевой Кристиной Николаевной (Заемщик).

Заключить договор беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Васильевой Кристиной Николаевной (Заемщик), на следующих условиях: > предмет договора — предоставление Займодавцем Заемщику беспроцентного целевого денежного займа для оплаты первоначального взноса за объект недвижимости; > сумма займа — не более 759 450 (Семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей; > срок предоставления займа — до 5 лет; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №5 к Протоколу заседания Совета директоров).

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества №ВЧН0251/12 от 15.03.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Арендодатель) и ООО «Сиб-ТрансПетройл» (Арендатор).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества №ВЧН-0251/12 от 15.03.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Арендодатель) и ООО «Сиб-Транс-Петройл» (Арендатор), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — продление срока аренды и увеличение цены Договора; > цена дополнительного соглашения — 2 893 428 (Два миллиона восемьсот девяносто три тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 49 копеек, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит 16 311 703 (Шестнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот три руб­ля) 13 копеек, включая НДС; > конечный срок аренды в результате заключения дополнительного соглашения — по 31.05.2013; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

6

81

годовой отчет 2013

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

7

8

82

годовой отчет 2013 к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договора №0112126/ ВЧН-0837/11 от 01.12.2011 об оказании услуг по хранению нефти между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ОАО «АК «Транснефть» (Транснефть).

7.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по приему и хранению нефти по Договору №0112126/ВЧН0837/11 от 01.12.2011 об оказании услуг по хранению нефти между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ОАО «АК «Транснефть» (Транснефть), в размере 258 084 766 (Двести пятьдесят восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 90 копеек, включая НДС.

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договор №0112126/ВЧН-0837/11 от 01.12.2011 об оказании услуг по хранению нефти между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ОАО «АК «Транснефть» (Транснефть), на следующих условиях: > предмет Договора — оказание услуг по приему и хранению нефти с обезличением в резервуарном парке системы магистральных нефтепроводов; > цена Договора — 258 084 766 (Двести пятьдесят восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 90 копеек, включая НДС; > конечный срок оказания услуг — по 31.12.2012.

7.3. Решение по вопросу №9 повестки дня заседания Совета директоров от 24.10.2012 считать утратившим силу (п. п. 9.1. — 9.3 Протокола заседания Совета директоров №151 от 29.10.2012).

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении договора на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).

8.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг в рамках Проекта № 35450 «Тиражирование 2 очереди Корпоративного шаблона по управлению персоналом в ОАО «ВЧНГ»», оказываемых по договору на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), в размере не более 2 508 352 (Два миллиона пятьсот восемь тысяч триста пятьдесят два) рубля, включая НДС.

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг в рамках Проекта №35450 «Тиражирование 2 очереди Корпоративного шаблона по управлению персоналом в ОАО «ВЧНГ»; > цена договора — не более 2 508 352 (Два миллиона пятьсот восемь тысяч триста пятьдесят два) рубля, включая НДС; > конечный срок оказания услуг — по 30.04.2013.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

9

10

11

83

годовой отчет 2013 к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении дополнительного соглашения к Агентскому договору №ВЧН-0587/12/ТФМ0084/12 от 03.08.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент).

9.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого по дополнительному соглашению к Агентскому договору №ВЧН-0587/12/ТФМ-0084/12 от 03.08.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент), в сумме не более 1 876 200 (Один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч двести) руб­ лей, включая НДС, исходя из расчета — 3% от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению и составляющих не более 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей, НДС не облагается.

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение дополнительного соглашения к Агентскому договору №ВЧН-0587/12/ ТФМ-0084/12 от 03.08.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — увеличение суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, и размера агентского вознаграждения по Агентскому договору; > размер агентского вознаграждения по дополнительному соглашению — не более 1 876 200 (Один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч двести) рублей, включая НДС, исходя из расчета — 3% от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению и составляющих не более 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей, НДС не облагается; > размер агентского вознаграждения по Агентскому договору в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 3 115 200 (Три миллиона сто пятнадцать тысяч двести) рублей, включая НДС, исходя из расчета — 3% от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению и составляющих не более 88 000 000 (Восемьдесят восемь миллионов) рублей, НДС не облагается; > иные существенные условия Агентского договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении договора между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).

10.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) работ в рамках проекта №35563 «Автоматизация договорной работы на платформе Directum в ОАО «ВЧНГ»», выполняемых по договору между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), размере не более 2 895 514 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей, включая НДС.

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение работ в рамках проекта №35563 «Автоматизация договорной работы на платформе Directum в ОАО «ВЧНГ»; > цена договора — не более 2 895 514 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей, включая НДС; > конечный срок выполнения работ — по 31.05.2013.

Об одобрении сделки — заключении договора на оказание услуг по авиатранспортному обслуживанию между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «Авиакомпания «Ангара» (Авиакомпания).

Одобрить сделку — заключение договора на оказание услуг по авиатранспортному обслуживанию между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «Авиакомпания «Ангара» (Авиакомпания), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по авиатранспортному обслуживанию на самолетах по маршруту Иркутск — Усть-Кут — Иркутск, по заявкам ОАО «ВЧНГ»; > цена договора — не более 318 600 000 (Триста восемнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, включая НДС; > конечный срок оказания услуг — по 31.12.2015; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №6 к Протоколу заседания Совета директоров).

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

12

13

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

Об одобрении сделки — заключении договора на оказание услуг по авиатранспортному обслуживанию между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Авиакомпания).

Одобрить сделку — заключение договора на оказание услуг по авиатранспортному обслуживанию между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Авиакомпания), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по авиатранспортному обслуживанию на вертолетах по маршруту Усть-Кут — ВЧНГКМ (Р111) — Усть-Кут, по заявкам ОАО «ВЧНГ»; > цена договора — не более 1 497 715 000 (Один миллиард четыреста девяносто семь миллионов семьсот пятнадцать тысяч) рублей, включая НДС; > конечный срок оказания услуг — по 31.12.2015; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №7 к Протоколу заседания Совета директоров).

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на 20 мая 2013 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

13.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: > О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ». > Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ».

13.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, «Байкал Бизнес Центр».

13.4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут иркутского времени.

13.5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 14 часов 00 минут иркутского времени.

13.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, — 27 февраля 2013 года.

13.7. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №8 к Протоколу заседания Совета директоров.

13.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по адресам, содержащимся в указанном списке, заказным письмом не позднее, чем за 70 дней до даты проведения собрания.

13.9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: > Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. > Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров. > Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. С указанными документами акционеры могут ознакомиться с 30 апреля 2013 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по иркутскому времени по следующему адресу: 664050 Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295Б.

84

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

14

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

Об одобрении взаимосвязанных сделок,в совершении которых имеется заинтересованность, — заключении договоров оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель).

14.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых по договорам между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель): > по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, — в размере не более 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается; > по технической подготовке, тиражированию и рассылке бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, — в размере не более 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, НДС не облагается; > по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, — в размере не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не облагается.

14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; > цена договора — не более 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.

14.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; > цена договора — не более 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, НДС не облагается.

14.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания; > цена договора — не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не облагается.

Заседание Совета директоров от 27.03.2013 (Протокол №168 от 01.04.2013)

1

85

О заключении договора беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Желниным Виталием Владимировичем (Заемщик).

В связи с отсутствием кворума, итоги голосования по данному вопросу повестки не подводились. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

86

годовой отчет 2013

Приложение №1

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

№ воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

2

Об одобрении сделки — заключении договора оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ООО «Везерфорд» (Исполнитель).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3

Об одобрении сделки — заключении договора поставки между ОАО «ВЧНГ» (Поставщик) и ООО «СЭС» (Покупатель).

Одобрить сделку — заключение договора поставки между ОАО «ВЧНГ» (Поставщик) и ООО «СЭС» (Покупатель), на следующих условиях: > предмет договора — поставка дизельного топлива в количестве не более 8 705 (Восемь тысяч семьсот пять) тонн; > цена договора — не более 338 862 060 (Триста тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи шестьдесят) рублей, включая НДС; > период поставки — по 31.12.2013; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).

4

Об одобрении сделки — заключении договора подряда на выполнение строительномонтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ИНГС» (Подрядчик).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

5

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству №ВЧН-0238/11 от 28.02.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО ВСЭМ (Подрядчик).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

Об одобрении сделки — заключении договора подряда на выполнение строительномонтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Каргасокдорстрой» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение договора подряда на выполнение строительномонтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Каргасокдорстрой» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение работ по строительству объекта «Автодорога от КП-25 до отпайки на скважину W6». Автодорога от отпайки КП70 до отпайки на скважину W6» на ВЧНГКМ; > цена договора — не более 189 000 000 (Сто восемьдесят девять миллионов) рублей, включая НДС; > конечный срок выполнения работ — по 31.10.2013; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).

7

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, — заключении дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору об оказании услуг №ЦЭП-0053/11/ВЧН0314/11 от 29.02.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель).

7.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) комплекса услуг по организации подготовки и аттестации специалистов в области нефтегазодобывающей отрасли, приобретаемых по дополнительным соглашениям в форме Приложений к Договору об оказании услуг №ЦЭП-0053/11/ВЧН-0314/11 от 29.02.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), в размере не более 27 465 666 (Двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей, включая НДС.

7.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, — заключение дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору об оказании услуг № ЦЭП-0053/11/ВЧН-0314/11 от 29.02.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет дополнительных соглашений — увеличение объема оказываемых услуг, цены Договора и продление срока оказания услуг; > общая цена дополнительных соглашений — не более 27 465 666 (Двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей, включая НДС. > цена Договора в результате заключения дополнительных соглашений составит не более 66 745 497 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей, включая НДС; > конечный срок оказания услуг в результате заключения дополнительных соглашений — по 31.12.2013; > иные условия Договора в результате заключения дополнительных соглашений остаются неизменными.

8

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении дополнительного соглашения к Договору об оказании комплекса учетных услуг №ВЧН-0065/13 от 29.12.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

6

87

годовой отчет 2013

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения №ТНМ0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель).

9.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке программного обеспечения «Lumension Sanctuary Device Control», приобретаемого по дополнительному соглашению к Договору оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения №ТНМ-0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), в размере не более 94 759 (Девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей, включая НДС.

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения №ТНМ-0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — продление срока оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения «Lumension Sanctuary Device Control» и увеличение цены Договора; > цена дополнительного соглашения — не более 94 759 (Девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 237 323 евро (Двести тридцать семь тысяч триста двадцать три) евро, 19 846 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок шесть) долларов США и 94 759 (Девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей, включая НДС; > конечный срок оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения в результате заключения дополнительного соглашения — по 31.12.2013; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

10

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору на производство буровых работ №VCN0432/11 от 06.06.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и фирмой «KCA DEUTAG Drilling GmbH» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору на производство буровых работ №VCN-0432/11 от 06.06.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и фирмой «KCA DEUTAG Drilling GmbH» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — увеличение объема работ и цены Договора, продление срока выполнения работ; > цена дополнительного соглашения — не более 10 557 823 (Десять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три) доллара США, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 46 564 255 (Сорок шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят пять) долларов США, включая НДС. Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа; > конечный срок выполнения работ по Договору в результате заключения дополнительного соглашения — по 31.12.2013; > иные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

11

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

9

88

годовой отчет 2013

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

89

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Заседание Совета директоров от 05.04.2013 (Протокол №169 от 08.04.2013)

1

О рассмотрении предложения акционера Общества, владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, выдвинутых акционером Общества: > Брезицкий Сергей Владимирович — Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; > Афанасьев Игорь Семенович — Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»; > Резаев Сергей Николаевич — Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»; > Матяш Сергей Евгеньевич — И.о. директора Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»; > Рузин Алексей Валерьевич — Заместитель руководителя Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть»; > Сарычев Геннадий Иванович — Заместитель директора Департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»; > Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович — Начальник Управления развития сервиса ОАО «НК «Роснефть»; > Шашель Вадим Александрович — Начальник Управления перспективного развития нефтегазодобычи Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»; > Сюткин Николай Николаевич — Заместитель начальника Управления перспективного развития нефтегазодобычи Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть».

2

О рассмотрении предложения акционера Общества, владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, выдвинутых акционером Общества: > Бабич Роман Васильевич — Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»; > Романов Иван Викторович — Начальник Контрольно-ревизионного управления ЗАО «Ванкорнефть»; > Жданов Артем Рахимянович — Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»; > Титов Антон Анатольевич — Руководитель направления Управления внутреннего аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; > Шихсаидов Иса Багаудинович — Старший менеджер Департамента корпоративного аудита Управления внутреннего аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

90

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Заседание Совета директоров от 26.04.2013 (Протокол №170 от 26.04.2013)

1

О рассмотрении предложения акционера Общества, владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества кандидатов, выдвинутых акционером Общества: > Брезицкий Сергей Владимирович — Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; > Афанасьев Игорь Семенович — Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»; > Резаев Сергей Николаевич — Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»; > Матяш Сергей Евгеньевич — И.о. директора Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»; > Рузин Алексей Валерьевич — Заместитель руководителя Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть»; > Сарычев Геннадий Иванович — Заместитель директора Департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»; > Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович — Начальник Управления развития сервиса ОАО «НК «Роснефть»; > Арефьева Яна Валерьевна — Начальник Управления проектных менеджеров Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»; > Шашель Вадим Александрович — Начальник Управления перспективного развития нефтегазодобычи Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть».

2

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1 к Протоколу заседания Совета директоров.

3

Об определении почтовых адресов, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: > 664050 Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295Б, ОАО «ВЧНГ»; или регистратору Общества — ЗАО «Иркол» по одному из следующих адресов: > 125284 г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, ЗАО «Иркол»; > 125284 г. Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол».

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Заседание Совета директоров от 15.05.2013 (Протокол №171 от 20.05.2013)

1

2

3

91

годовой отчет 2013

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении договора оказания услуг по обеспечению информационной безопасности между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).

1.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по обеспечению информационной безопасности, приобретаемых по договору между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), в размере не более 2 668 608 (Два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемь) рублей, включая НДС.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора оказания услуг по обеспечению информационной безопасности между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по обеспечению информационной безопасности; > цена договора — не более 2 668 608 (Два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемь) рублей, включая НДС; > конечный срок оказания услуг — по 31.12.2013.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении договора на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).

2.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг в рамках Проекта № 35716 «Тиражирование системы «ALPS» , оказываемых по договору на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), в размере не более 899 495 (Восемьсот девяносто девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей, включая НДС.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг в рамках Проекта №35716 «Тиражирование системы «ALPS»; > цена договора — не более 899 495 (Восемьсот девяносто девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей, включая НДС; > конечный срок оказания услуг — по 31.12.2013.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении дополнительного соглашения к Лицензионному договору №ТНМ — 1221/12/ВЧН-0262/13 от 08.02.2013 на передачу неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ между ОАО «ВЧНГ» (Пользователь) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Поставщик).

3.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) неисключительной лицензии на использование программного обеспечения (ПО) «Информационная система управления рисками для БН РиД», передаваемой по дополнительному соглашению к Лицензионному договору №ТНМ — 1221/12/ВЧН-0262/13 на передачу неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ от 08.02.2013 между ОАО «ВЧНГ» (Пользователь) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Поставщик), в размере не более 495 298 (Четыреста девяносто пять тысяч двести девяносто восемь) рублей, НДС не облагается.

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение дополнительного соглашения к Лицензионному договору №ТНМ — 1221/12/ВЧН-0262/13 на передачу неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ от 08.02.2013 между ОАО «ВЧНГ» (Пользователь) и ОАО «ТНКВР Менеджмент» (Поставщик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — приобретение неисключительной лицензии на использование ПО «Информационная система управления рисками для БН РиД», увеличение цены Договора; > цена дополнительного соглашения — не более 495 298 (Четыреста девяносто пять тысяч двести девяносто восемь) рублей, НДС не облагается; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 4 001 837 (Четыре миллиона одна тысяча восемьсот тридцать семь) рублей, НДС не облагается; > срок передачи неисключительной лицензии по дополнительному соглашению — на срок действия исключительного права на ПО; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

92

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

4

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключении дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения №ТНМ0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель).

4.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке программного обеспечения (ПО) «Информационная система управления рисками для БН РиД», приобретаемых по дополнительному соглашению к Договору оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения №ТНМ-0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), в размере не более 126 378 (Сто двадцать шесть тысяч триста семьдесят восемь) руб­ лей, включая НДС.

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по технической поддержке программного обеспечения №ТНМ-0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — оказание услуг по технической поддержке ПО «Информационная система управления рисками для БН РиД», увеличение цены Договора и конечного срока оказания услуг по Договору; > цена дополнительного соглашения — не более 126 378 (Сто двадцать шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 237 323 евро (Двести тридцать семь тысяч триста двадцать три) евро, 19 846 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок шесть) долларов США и 126 378 (Сто двадцать шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей, включая НДС; > конечный срок оказания услуг по технической поддержке ПО в результате заключения дополнительного соглашения — по 28.02.2014; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

5

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору по техническому обслуживанию и текущему ремонту, оперативнодиспетчерскому управлению передающим и принимающим энергетическим оборудованием №0844/ВЧН-0156/11 от 16.03.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «НЭН» (Исполнитель).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору по техническому обслуживанию и текущему ремонту, оперативно-диспетчерскому управлению передающим и принимающим энергетическим оборудованием №08-44/ ВЧН-0156/11 от 16.03.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «НЭН» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — увеличение цены Договора; > цена дополнительного соглашения — не более 9 252 750 (Девять миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 523 086 316 (Пятьсот двадцать три миллиона восемьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) рублей, включая НДС; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

6

Об одобрении сделки — заключении договора на оказание услуг по надзору за монтажом и по надзору за пусконаладкой пяти (5) газотурбинных генераторных установок SGT-400 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Сименс» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение договора на оказание услуг по надзору за монтажом и по надзору за пуско-наладкой пяти (5) газотурбинных генераторных установок SGT-400 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Сименс» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — осуществление надзора за монтажными работами монтажной организации Заказчика и надзор за пусконаладочными работами пусконаладочной организации Заказчика Оборудования, принадлежащего Заказчику на соответствие техническим требованиям завода-изготовителя оборудования Siemens Industrial Turbomashinery AB и в соответствии с руководством № NA0242/R02/003; > цена договора — не более 4 000 740 (Четыре миллиона семьсот сорок) английских фунтов стерлингов, включая НДС. Расчеты по договору производится в российских рублях по курсу английского фунта стерлингов к российскому руб­ лю, установленному ЦБ РФ на день оплаты; > конечный срок выполнения работ — по 31.12.2014; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).

7

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству №ВЧН-0597/11 от 28.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Иркутсксибспецстрой» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству №ВЧН-0597/11 от 28.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Иркутсксибспецстрой» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — продление срока выполнения работ по Договору; > конечный срок выполнения работ по Договору в результате заключения дополнительного соглашения — по 31.07.2013; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

8

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору №ВЧН-0179/12 от 21.02.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «РГА» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору №ВЧН0179/12 от 21.02.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «РГА» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — продление срока выполнения работ по Договору; > конечный срок выполнения работ по Договору в результате заключения дополнительного соглашения — по 30.12.2013; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

Об одобрении сделки — заключении договора оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ООО «Везерфорд» (Исполнитель).

Одобрить сделку — заключение договора оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ООО «Везерфорд» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по инженерному сопровождению буровых работ при аварии на ВЧНГКМ; > цена договора — не более 156 560 076 (Сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьдесят шесть) рублей, включая НДС; > конечный срок оказания услуг — по 31.12.2015; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №2 Протоколу заседания Совета директоров).

9

93

годовой отчет 2013

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

94

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

10

Об одобрении сделки — заключении договора подряда на выполнение строительномонтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ИНГС» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ИНГС» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение работ по строительству объектов: «Нефтесборные сети. Нефтепровод КП-70 — т.вр., Высоконапорный водовод т.вр. — КП70» на ВЧНГКМ; > цена договора — не более 689 555 873 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля, включая НДС; > конечный срок выполнения работ — по 30.12.2013; > стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №3 Протоколу заседания Совета директоров).

11

Об одобрении сделки — заключении дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству №ВЧН-0238/11 от 28.02.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО ВСЭМ (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству №ВЧН-0238/11 от 28.02.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО ВСЭМ (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — продление срока выполнения работ; > конечный срок выполнения работ по Договору в результате заключения дополнительного соглашения — по 30.06.2013; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

12

О прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «ВЧНГ».

Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «ВЧНГ» Иванова Николая Владимировича.

13

Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ВЧНГ».

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ВЧНГ» члена Совета директоров Миленски Эмерсона Джозефа и поручить ему осуществлять функции Председателя Совета директоров на настоящем заседании, в том числе подписать Протокол настоящего заседания Совета директоров.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Заседание Совета директоров от 17.05.2013 (Протокол №172 от 20.05.2013)

1

2

3

4

95

годовой отчет 2013

Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ВЧНГ».

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ВЧНГ» члена Совета директоров Миленски Эмерсона Джозефа и поручить ему осуществлять функции Председателя Совета директоров на настоящем заседании, в том числе подписать Протокол настоящего заседания Совета директоров.

О созыве годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.1. Созвать годовое (по итогам 2012 года) Общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 25 июня 2013 года.

2.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, «Байкал Бизнес Центр».

2.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут иркутского времени.

2.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 09 часов 00 минут иркутского времени.

2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества, — 17 мая 2013 года.

2.6. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: > 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, 295 Б, ОАО «ВЧНГ», или регистратору Общества — ЗАО «Иркол», по одному из следующих адресов: > 125284 г. Москва, ул. Беговая, д. 3 стр. 1, ЗАО «Иркол»; > 125284 г. Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол».

2.7. Поручить Генеральному директору Общества совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Об утверждении повестки дня годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества: > Утверждение годового отчета ОАО «ВЧНГ» за 2012 год. > Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВЧНГ» за 2012 год. > Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года. > Избрание членов Совета директоров Общества. > Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. > Утверждение аудитора Общества.

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества.

4.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).

4.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

5

Наименование вопроса повестки дня

Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества: > Годовой отчет ОАО «ВЧНГ» за 2012 год. > Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВЧНГ» за 2012 год. > Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности. > Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЧНГ» за 2012 год. > Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2012 года. > Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. > Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. > Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. > Информация о кандидатуре аудитора Общества. > Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. С указанными документами акционеры могут ознакомиться с 5 июня 2013 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (иркутского времени) по адресу: РФ, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б.

96

6

О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

7

О рекомендациях годовому (по итогам 2012 года) Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества за 2012 год и порядку его выплаты.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: > утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года (Приложение №2); > не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2012 года.

8

Об аудиторе Общества.

Внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества.

9

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение №3).

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

10

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, — заключении договоров оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель).

10.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену услуг, приобретаемых по договору оказания услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, включая НДС.

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора оказания услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ВЧНГ», проводимого в форме собрания и бюллетеней для голосования юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. > цена договора — не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, включая НДС.

10.3. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену услуг, приобретаемых по договору оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель), в размере не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не облагается.

10.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания; > цена договора — не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не облагается.

Заседание Совета директоров от 28.05.2013 (Протокол №173 от 31.05.2013)

1

2

97

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ВЧНГ».

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ВЧНГ» члена Совета директоров Матяша Сергея Евгеньевича и поручить ему осуществлять функции Председателя Совета директоров на настоящем заседании, в том числе подписать Протокол настоящего заседания Совета директоров.

Внесение изменений в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ» на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров Общества.

2.1. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отказом кандидата С.В. Брезицкого от избрания в члены Совета директоров на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров ОАО «ВЧНГ», включить в список кандидатур для избрания на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров следующего кандидата — Заместителя начальника Управления перспективного развития нефтегазодобычи Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть» Вакуленко Сергея Николаевича.

2.2. Внести соответствующие изменения и утвердить форму и текст бюллетеня №3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

98

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Заседание Совета директоров от 13.09.2013 (Протокол №174 от 13.09.2013)

1

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ВЧНГ».

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ВЧНГ» члена Совета директоров Шашеля Вадима Александровича и поручить ему осуществлять функции Председателя Совета директоров на настоящем заседании, в том числе подписать Протокол настоящего заседания Совета директоров.

2

Заключение договора беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Желниным Виталием Владимировичем (Заемщик).

Заключить договор беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Желниным Виталием Владимировичем (Заемщик), на следующих условиях: > предмет договора — предоставление Займодавцем Заемщику беспроцентного целевого денежного займа для оплаты первоначального взноса за объект недвижимости; > сумма займа — не более 1 024 478 (Один миллион двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей; > срок предоставления займа — до 5 лет.

3

Заключение договора беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Рыжковой Натальей Михайловной (Заемщик).

Заключить договор беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Рыжковой Натальей Михайловной (Заемщик), на следующих условиях: > предмет договора — предоставление Займодавцем Заемщику беспроцентного целевого денежного займа для оплаты первоначального взноса за объект недвижимости; > сумма займа — не более 840 000 рублей (Восемьсот сорок тысяч) рублей; > срок предоставления займа — до 5 лет.

4

Заключить договор беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (ЗаймоЗаключение договора давец) и работником ОАО «ВЧНГ» Мухоедовой Ниной Григорьевной (Заемщик), беспроцентного на следующих условиях: целевого займа > предмет договора — предоставление Займодавцем Заемщику беспроцентного между ОАО «ВЧНГ» целевого денежного займа для оплаты первоначального взноса за объект не(Займодавец) движимости; и работником ОАО «ВЧНГ» Мухоедовой > сумма займа — не более 641 280 (Шестьсот сорок одна тысяча двести воНиной Григорьевной семьдесят) рублей; (Заемщик). > срок предоставления займа — до 5 лет.

5

Одобрение сделки — заключение дополнительного соглашения к Договору на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение систем автоматизаций №ВЧН-0323/11/334/Л от 31.03.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Корпорация ИМС» (Исполнитель).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение систем автоматизаций №ВЧН-0323/11/334/Л от 31.03.2013 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Корпорация ИМС» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — изменение объёма работ и увеличение цены Договора; > цена дополнительного соглашения — не более 70 866 416 (Семьдесят миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста шестнадцать) рублей, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 297 426 416 (Двести девяносто семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч четыреста шестнадцать) рублей, включая НДС; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

6

7

8

99

годовой отчет 2013

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Одобрение сделки — заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ВЧНГ» (Арендодатель) и ООО «СТП» (Арендатор).

Одобрить сделку — заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ВЧНГ» (Арендодатель) и ООО «СТП» (Арендатор), на следующих условиях: > предмет договора — предоставление Арендодателем Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимого имущества — Полигона твердых отходов, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, кадастровый номер 38:23:100012:58:115; > цена договора — 22 400 978 (Двадцать два миллиона четыреста тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек, включая НДС; > конечный срок аренды — по 31.05.2016.

Одобрение сделки — заключение дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества №ВЧН0406/12/15Д-12-0565 от 12.05.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Арендодатель) и ОАО «Международный аэропорт Иркутск» (Арендатор).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества №ВЧН-0406/12/15Д-12-0565 от 12.05.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Арендодатель) и ОАО «Международный аэропорт Иркутск» (Арендатор), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — продление срока аренды и увеличение цены Договора; > цена дополнительного соглашения — 940 112 (Девятьсот сорок тысяч сто двенадцать) рублей 62 копейки, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит 6 381 329 (Шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать девять) рублей 93 копейки, включая НДС; > конечный срок аренды в результате заключения дополнительного соглашения — по 31.07.2013; > иные существенные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора комиссии между ОАО «ВЧНГ» (Комитент) и ОАО «НК «Роснефть» (Комиссионер).

8.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить размер вознаграждения Комиссионера по договору комиссии, заключаемому между ОАО «ВЧНГ» (Комитент) и ОАО «НК «Роснефть» (Комиссионер), в размере 530 820 640 (Пятьсот тридцать миллионов восемьсот двадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, включая НДС.

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора комиссии между ОАО «ВЧНГ» (Комитент) и ОАО «НК «Роснефть» (Комиссионер), на следующих условиях: > предмет договора — совершение Комиссионером от своего имени, по поручению и за счет Комитента, действий по реализации нефти, принадлежащей на праве собственности Комитенту, на экспорт в объеме 3 878 000 (Три миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч) тонн, в течение июля — декабря 2013 года; > размер комиссионного вознаграждения по договору — 530 820 640 (Пятьсот тридцать миллионов восемьсот двадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, включая НДС.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

100

годовой отчет 2013

Приложение №1 № воп­ роса

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

9

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора об оказании услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «РН Менеджмент» (Исполнитель).

9.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) комплекса консультационных услуг, приобретаемых по договору об оказании услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «РН Менеджмент» (Исполнитель), в размере не более 983 300 (Девятьсот восемьдесят три тысячи триста) долларов США, включая НДС.

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора об оказании услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «РН Менеджмент» (Исполнитель), на следующих условиях: > предмет договора — оказание комплекса консультационных услуг по вопросам производственно-хозяйственной деятельности, по вопросам безопасности, правового обеспечения, недропользования, охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, взаимодействия с органами государственной власти, финансирования и налогообложения, а так же для выработки единой стратегии в управлении крупными проектами; > цена договора — не более 983 300 (Девятьсот восемьдесят три тысячи триста) долларов США, включая НДС. Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты; > конечный срок оказания услуг — по 31.05.2013.

10

Одобрение сделки — заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству №ВЧН-0772/12 от 05.12.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Восток ЛТД» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству №ВЧН-0772/12 от 05.12.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Восток ЛТД» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет дополнительного соглашения — выполнение дополнительных работ и увеличение цены Договора; > цена дополнительного соглашения — не более 259 240 689 (Двести пятьдесят девять миллионов двести сорок тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей, включая НДС; > цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 588 814 687 (Пятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей, включая НДС > иные существенные условия в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.

11

Одобрение сделки — заключение договора подряда на выполнение строительномонтажных работ по строительству между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ИНГС» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение договора подряда на выполнение строительномонтажных работ по строительству между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ИНГС» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод УПН-1-W6» на ВЧНГКМ; > цена договора — не более 1 689 309 530 (Один миллиард шестьсот восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч пятьсот тридцать) рублей, включая НДС; > конечный срок выполнения работ — по 29.07.2014.

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого решения

12

Одобрение сделки — заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Энерготехсервис» (Подрядчик).

Одобрить сделку — заключение договора подряда на выполнение строительномонтажных работ по строительству между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Энерготехсервис» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов: «ПС 35/6 кВ №К-59», «ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/6 кВ №4 до ПС 35/6 кВ №К-59», «ПС 110/6-кВ №К-70», «ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ №К-23 до ПС 110/6 кВ №К-70», «Система сбора, подготовки, внутрипромыслового транспорта нефти и обустройства Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения. ПРМ. Фаза 3. Объекты строительства 2012–2013 г.г. Подстанция ПС 6/35/110 кВ» на ВЧНГКМ; > цена договора — не более 836 585 150 (Восемьсот тридцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей, включая НДС; > конечный срок выполнения работ — по 30.09.2014.

13

Одобрение сделки — заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ВЧНГ» (Арендодатель) и ООО «ГСМАвиасервис» (Арендатор).

Одобрить сделку — договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ВЧНГ» (Арендодатель) и ООО «ГСМ-Авиасервис» (Арендатор), заключаемый на следующих условиях: > предмет договора — предоставление Арендодателем Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимого имущества — склада V=400 м3 для приема, хранения и выдачи авиакеросина для центральной заправочной станции, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение; > цена договора — 12 862 100 (Двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи сто) рублей 30 копеек, включая НДС; > конечный срок аренды — по 31.12.2015.

14

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВЧНГ» за 2013 год в сумме 2 596 000 (Два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей, включая НДС.

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТомскНИПИнефть» (Подрядчик).

15.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) проектно-изыскательских работ, выполняемых по договору между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТомскНИПИнефть» (Подрядчик), в размере не более 355 901 924 (Триста пятьдесят пять миллионов девятьсот одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля, включая НДС.

15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТомскНИПИнефть» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение проектно-изыскательских работ объектов ВЧНГКМ; > цена договора — не более 355 901 924 (Триста пятьдесят пять миллионов девятьсот одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля, включая НДС; > конечный срок выполнения работ — по 31.12.2015.

15

101

годовой отчет 2013

Верхнечонскнефтегаз

7 Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году, и принятые по ним решения

Приложение №1 № воп­ роса

Наименование вопроса повестки дня

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Формулировка принятого решения

Заседание Совета директоров от 24.10.2013 (Протокол №175 от 28.10.2013)

1

Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ВЧНГ».

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ВЧНГ» члена Совета директоров Сарычева Геннадия Ивановича.

2

Одобрение сделки — заключение договора на выполнение проектноизыскательских работ с ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг».

Одобрить сделку — заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг» (Подрядчик), на следующих условиях: > предмет договора — выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Система сбора, подготовки, внутрипромыслового транспорта нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Фаза 6.»; > цена договора — не более 179 806 646 (Сто семьдесят девять миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот сорок шесть) рублей, включая НДС. > срок выполнения работ — 9 месяцев с момента подписания договора.

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО «ВЧНГ» (Вкладчик) и НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (Фонд), в размере пенсионных взносов на 2013 год, перечисляемых по договору негосударственного пенсионного обеспечения, в сумме 3 928 596 (Три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей.

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор негосударственного пенсионного обеспечения между ОАО «ВЧНГ» (Вкладчик) и НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (Фонд) на следующих условиях: > предмет договора — оказание услуг по организации негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ВЧНГ» (участники); > пенсионная схема — пенсионная схема №6 Пенсионных правил Фонда, зарегистрированных Федеральной службой по финансовым рынкам 03.03.2006 №344/2-Н, на условиях производства пенсионных выплат пожизненно; > дополнительные пенсионные основания: — наличие непрерывного корпоративного стажа работы в обществе Вкладчика и в других обществах группы ОАО «НК «Роснефть» не менее 5 (пяти) календарных лет, непосредственно предшествующего увольнению при наличии пенсионных оснований, установленных законодательством Российской Федерации; — увольнение из общества Вкладчика при наличии пенсионных оснований, установленных законодательством Российской Федерации, с учетом условий, установленных Стандартом «Негосударственное пенсионное обеспечение работников ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних и зависимых обществ» № П3-09 С-0007(версия 2.00) и Договором; — не получение иной корпоративной пенсии в рамках обществ группы ОАО «НК «Роснефть» (с учетом негосударственных пенсий, назначенных по пенсионным программам обществ группы ТНК-ВР); > размер пенсионных взносов на 2013 год — 3 928 596 (Три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей; > порядок внесения пенсионных взносов — пенсионные взносы на 2013 год перечисляются Вкладчиком ежемесячно с июля по декабрь 2013 года (включительно) в размере 654 766 рублей.

3

102

годовой отчет 2013

Приложение №2

8

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Приложение №2

Верхнечонскнефтегаз

8 Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ВЧНГ» в 2013 году

годовой отчет 2013

Приложение №2 № п/п

Номер и дата договора

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Предмет сделки и ее существенные условия

Информация об одобрении сделки

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОАО «НК "Роснефть"»

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «РН Холдинг» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества (с 21.03.2013) ОАО «НК "Роснефть"» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества

Изменение №1 от 31.12.2012 к договору поставки нефти №ВЧН0030/12/0000611/ 4031Д от 31.12.2011 (подписано ОАО «ВЧНГ» 26.03.2013)

Изменение условий договора поставки нефти №ВЧН-0030/­12/0000611/4031Д от 31.12.2011 между ОАО «ВЧНГ» (поставщик) и ОАО «НК "Роснефть"» (покупатель), в части увеличения цены договора и включения в договор антикоррупционной оговорки. Цена дополнительного соглашения — 1 488 598 237,41 руб., включая НДС, цена договора в результате заключения дополнительного соглашения — не более 23 253 351 227,41 руб., включая НДС.

решение общего собрания акционеров Общества от 18.12.2012, Протокол №31 от 21.12.2012

ВЧН-0070/13/0000612/ FSV6Д от 31.12.2012 (подписано ОАО «ВЧНГ» 28.01.2013)

Поставка нефти из ресурсов ОАО «ВЧНГ» (поставщик) с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013г. ОАО «НК "Роснефть"» (покупатель) в количестве не более 2 098 356 тонн и организация ОАО «ВЧНГ» за агентское вознаграждение от своего имени и за счет покупателя транспортировки нефти по системе ОАО «АК «Транснефть» от узлов учета ОАО «ВЧНГ» до пунктов назначения, указываемых в заявках Покупателя на транспортировку партий нефти. Цена договора с учетом агентского вознаграждения — 39 837 963 971 руб., включая НДС. Период поставки по договору — c 01.01.2013 по 31.12.2013

решение общего собрания акционеров Общества от 18.12.2012, Протокол №31 от 21.12.2012

0000613/2230Д/ВЧН0579/13 от 25.06.2013

Совершение ОАО «НК "Роснефть"» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ОАО «ВЧНГ» (комитент), действий по реализации нефти, принадлежащей на праве собственности комитенту, на экспорт в объеме 3 878 000 тонн, в течение июля — декабря 2013 года. Размер комиссионного вознаграждения по договору — 530 820 640 руб., включая НДС.

решение Совета директоров Общества от 13.09.2013, Протокол №174 от 16.09.2013

4

100013/04795Д/ВЧН0120/14 от 31.12.2013

Совершение ОАО «НК "Роснефть"» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ОАО «ВЧНГ» (комитент) действий по реализации нефти на экспорт в объеме 8 783 040 тонн за комиссионное вознаграждение в размере 2 741 617 339 руб. с НДС.

решение Совета директоров Общества от 15.01.2014, Протокол №176 от 20.01.2014

5

ВЧН-0724/13 от 24.10.2013

Предоставление ОАО «ВЧНГ» (займодавец) ОАО «НК "Роснефть"» (заемщик) денежного займа в размере 38 000 000 000 руб. путем открытия возобновляемой заемной линии

решение Совета директоров ОАО «НК "Роснефть"» Протокол №13 от 25.03.2013

1

2

3

104

Верхнечонскнефтегаз

8 Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ВЧНГ» в 2013 году

годовой отчет 2013

Приложение №2 № п/п

Номер и дата договора

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Предмет сделки и ее существенные условия

Информация об одобрении сделки

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОАО «РН Холдинг» (до 30.07.2013 — ОАО «ТНК-ВР Холдинг»)

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «РН Холдинг» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества

6

Изменение условий договора поставки материально-технических ресурсов №ВЧН0418/09 от 04.09.2009 между ОАО «ВЧНГ» Дополнительное (покупатель) и ОАО «РН Холдинг» (продавец), соглашение №5 в части увеличения объема поставки материальноот 13.03.2013 к Договору технических ресурсов и цены Договора. Цена №ВЧН-0418/09 дополнительного соглашения — 940 000 000 руб., от 04.09.2009 включая НДС, цена договора в результате заключения дополнительного соглашения — 3 880 000 000 руб., включая НДС.

решение общего собрания акционеров Общества от 18.12.2012, Протокол №31 от 21.12.2012

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОАО «РН Менеджмент» (до 26.06.2013 — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»)

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «РН Холдинг» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества ОАО «НК "Роснефть"» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества (с 21.03.2013)

105

Приобретение ОАО «ВЧНГ» (покупатель) у ОАО «РН Менеджмент» (поставщик) неисключительных прав на программное обеспечение Информационная система «Мониторинг удаленных объектов — WellOnline» и Информационная система «Бурение». Цена договора — 3 506 538,7 руб., НДС не облагается. Срок передачи неисключительных прав на программное обеспечение — бессрочно.

7

ТНМ-1221/12/ВЧН0262/13 от 20.02.2013

8

Изменение условий сделки по технической поддержке ОАО «РН Менеджмент» (исполнитель) программного обеспечения ОАО «ВЧНГ» Дополнительное (заказчик) в части продления срока оказания соглашение №7 услуг по технической поддержке программного от 13.02.2013 к Договору обеспечения обеспечения «SAP Business Suite №ТНМ-0327/11/ВЧНПрофессиональный пользователь» по 31.12.2013 0567/11 от 01.04.2011 и увеличения цены договора. Цена дополнительного соглашения — 83 332 евро, включая НДС, цена договора с учетом увеличения — 237 323 евро, включая НДС.

решение Совета директоров Общества от 30.01.2013, Протокол №166 от 04.02.2013

решение Совета директоров Общества от 30.01.2013, Протокол №166 от 04.02.2013

Верхнечонскнефтегаз

8 Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ВЧНГ» в 2013 году

106

годовой отчет 2013

Приложение №2 № п/п

Номер и дата договора

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Предмет сделки и ее существенные условия

Информация об одобрении сделки

9

Изменение условий сделки по технической поддержке ОАО «РН Менеджмент» (исполнитель) программного обеспечения ОАО «ВЧНГ» (заказчик) в части продления срока оказания Дополнительное услуг по технической поддержке программного соглашение №8 обеспечения «Единый корпоративный реестр от 20.02.2013 к Договору юридических лиц и учета прав ТНК-ВР №ТНМ-0327/11/ВЧНна недвижимое имущество и сделок с ним» 0567/11 от 01.04.2011 по 31.12.2013 и увеличения цены договора. Цена дополнительного соглашения — 6 772 долларов США, цена договора с учетом увеличения 237 323 евро и 19 846 долларов США, включая НДС.

решение Совета директоров Общества от 30.01.2013, Протокол №166 от 04.02.2013

10

Изменение условий сделки по технической поддержке ОАО «РН Менеджмент» (исполнитель) программного обеспечения ОАО «ВЧНГ» Дополнительное (заказчик) в части продления срока оказания соглашение №9 услуг по технической поддержке программного от 05.04.2013 к Договору обеспечения «Lumension Sanctuary Device Control» №ТНМ-0327/11/ВЧНпо 31.12.2013 и увеличения цены договора.

0567/11 от 01.04.2011 Цена дополнительного соглашения — 94 759 рублей, включая НДС, цена договора с учетом увеличения — 237 323 евро и 19 846 долларов США 94 759 руб., включая НДС.

решение Совета директоров Общества от 27.03.2013, Протокол №168 от 01.04.2013

Изменение условий Агентского договора №ВЧН-0587/12/ТФМ-0084/12 от 03.08.2012 между ОАО «РН Менеджмент» (агент) и ОАО «ВЧНГ» (принципал) по осуществлению благотворительной деятельности и финансированию социальных программ принципала в части увеличения суммы расходов агента, подлежащих возмещению принципалом, до 88 000 000 руб. с НДС и размера агентского вознаграждения до 3 115 200 руб. с НДС.

11

Дополнительное соглашение №2 от 20.03.2013 к Агентскому договору №ВЧН-0587/12/ТФМ0084/12 от 03.08.2012

12

Изменение условий сделки по технической поддержке ОАО «РН Менеджмент» (исполнитель) программного обеспечения ОАО «ВЧНГ» (заказчик) Дополнительное в части увеличения объема оказываемых услуг соглашение №10 в связи с оказанием услуг по технической от 31.05.2013 к Договору поддержке ПО «Информационная система №ТНМ-0327/11/ВЧНуправления рисками для БН РиД» по 28.02.2014 0567/11 от 01.04.2011 за вознаграждение в размере 126 378 руб., включая НДС. Цена договора с учетом увеличения — 237 323 евро, 19 846 долларов США и 126 378 рублей, включая НДС.

решение Совета директоров Общества от 27.02.2013, Протокол №167 от 04.03.2013

решение Совета директоров Общества от 15.05.2013, Протокол №171 от 20.05.2013

Верхнечонскнефтегаз

8 Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ВЧНГ» в 2013 году

годовой отчет 2013

Приложение №2 № п/п

Номер и дата договора

13

14

Приложения №№6, 7, 8 к Договору об оказании услуг №ЦЭП-0053/11/ВЧН0314/11 от 25.02.2011

15

16

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Предмет сделки и ее существенные условия

Изменение условий сделки по оказанию ОАО «РН Менеджмент» (исполнитель) услуг ОАО «ВЧНГ» (заказчик) по организации подготовки и аттестации специалистов ОАО «ВЧНГ» в области нефтегазодобывающей отрасли в части увеличения объема оказываемых услуг, цены договора и продление срока оказания услуг по 31.12.2013. Общая сумма дополнительных соглашений — не более 27 465 666 руб­ лей, включая НДС, цена договора с учетом увеличения — до 66 745 496,38 руб. с НДС

Изменение условий сделки между ОАО «ВЧНГ» (покупатель) и ОАО «РН Менеджмент» (поставщик) на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение в части приобретения Приложение №3 неисключительной лицензии на использование ПО от 31.05.2013 к договору «Информационная система управления рисками для №ТНМ — 1221/12/ВЧНБН РиД» и увеличения цены договора.

0262/13 от 08.02.2013 Цена дополнительного соглашения — 495 297,50 руб­лей, НДС не облагается, цена договора с учетом увеличения — до 4 001 836,2 руб., НДС не облагается.

Информация об одобрении сделки

решение Совета директоров Общества от 27.03.2013, Протокол №168 от 01.04.2013

решение Совета директоров Общества от 15.05.2013, Протокол №171 от 20.05.2013

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ООО «ТБинформ»

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «РН Холдинг» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества ОАО «НК "Роснефть"» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества (с 21.03.2013)

17

107

36/08-13/ВЧН-0426/13 от 12.12.2012 (подписан ОАО «ВЧНГ» 05.04.2013)

Оказание ООО «ТБинформ» (исполнитель) для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) услуг по технической поддержке корпоративных сервисов, рабочего места пользователей, корпоративной электронной почты, а также услуг по обеспечению доступа к корпоративной сети ТНК–ВР и к системе офисной голосовой, факсимильной и видеоконференцсвязи, включая предоставление специалистов и проектный консалтинг. Цена договора — не более 6 958 890,79 руб., включая НДС. Конечный срок оказания услуг — по 31.12.2013.

решение Совета директоров Общества от 30.01.2013, Протокол №166 от 04.02.2013

Верхнечонскнефтегаз

8 Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ВЧНГ» в 2013 году

годовой отчет 2013

Приложение №2 № п/п

Номер и дата договора

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Предмет сделки и ее существенные условия

Информация об одобрении сделки

36/12-13/ВЧН-0402/13 от 12.12.2012 (подписан ОАО «ВЧНГ» 02.04.2013)

Оказание ООО «ТБинформ» (исполнитель) для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) услуг по технической поддержке программного обеспечения SAP R/3, BASPRO, Босс-референт, Контур-Экстерн, Система управления идентификационной и аутентификационной информацией, OIS, PCMS, ИС Бурение, Шахматка, DIRECTUM, АТПNavigator, Единая сводная отчетность, включая предоставление специалистов. Цена договора — не более 19 848 321,57 руб., включая НДС. Конечный срок оказания услуг — по 31.12.2013.

решение Совета директоров Общества от 30.01.2013, Протокол №166 от 04.02.2013

36/07-13/ВЧН-0383/13 от 11.01.2013 (подписан ОАО «ВЧНГ» 14.03.2013)

Оказание ООО «ТБинформ» (исполнитель) для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) услуг в рамках Проекта №35450 «Тиражирование 2 очереди Корпоративного шаблона по управлению персоналом в ОАО «ВЧНГ». Цена договора — не более 2 508 351,74 руб., включая НДС. Конечный срок оказания услуг — по 30.04.2013.

решение Совета директоров Общества от 27.02.2013, Протокол №167 от 04.03.2013

20

ВЧН-0354/13 от 06.03.2013

Выполнение ООО «ТБинформ» (исполнитель) для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) работ в рамках проекта №35563 «Автоматизация договорной работы на платформе Directum в ОАО «ВЧНГ»». Цена договора — 2 895 513,48 руб., включая НДС. Конечный срок выполнения работ — по 31.05.2013.

решение Совета директоров Общества от 27.02.2013, Протокол №167 от 04.03.2013

21

36/22-13/ВЧН-0514/13 от 01.02.2013 (подписан ОАО «ВЧНГ» 22.05.2013)

Оказание ООО «ТБинформ» (исполнитель) для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) услуг по обеспечению информационной безопасности. Цена договора — не более 2 668 566,84 руб., включая НДС. Конечный срок оказания услуг — по 31.12.2013.

решение Совета директоров Общества от 15.05.2013, Протокол №171 от 20.05.2013

18

19

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ООО «РН-Информ»

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «РН Холдинг» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества ОАО «НК "Роснефть"» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества

22

108

5600013/3815Д/ВЧН0847/13 от 24.12.2013

Выполнение ООО «РН-Информ» (исполнитель) по заданию ОАО «ВЧНГ» (заказчик) работ по созданию информационной Системы «ТИС Добыча» (Проект №35950, «Внедрение «ТИС Добыча» в ОАО «ВЧНГ»). Цена договора — не более 23 197 211,92 руб., включая НДС. Конечный срок выполнения работ — по 31.12.2013.

решение Совета директоров Общества от 15.01.2014, Протокол №176 от 20.01.2014

Верхнечонскнефтегаз

8 Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ВЧНГ» в 2013 году

Приложение №2 № п/п

23

24

25

26

109

годовой отчет 2013

Номер и дата договора

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Предмет сделки и ее существенные условия

Информация об одобрении сделки

5600613/3764Д/ВЧН0058/14 от 24.12.2013

Оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) ОАО «ВЧНГ» (заказчик) услуг по техническому обслуживанию, сопровождению и текущим ремонтно-восстановительным мероприятиям оборудования корпоративной мультисервисной системы связи ОАО «ВЧНГ» на объектах, расположенных на ВЧНГКМ, в г. УстьКуте, в Республике Саха (Якутия), а также в г. Иркутске. Цена договора — не более 35 145 070,44 руб., включая НДС. Конечный срок оказания услуг — по 31.12.2014.

на момент совершения сделки одобрение отсутствует

5600613/3766Д/ВЧН0057/14 от 25.12.2013

Оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) ОАО «ВЧНГ» (заказчик) услуг по техническому обслуживанию и текущим ремонтновосстановительным мероприятиям оборудования ИТ-инфраструктуры на объектах ОАО «ВЧНГ», расположенных на ВЧНГКМ, в г. УстьКуте, в Республике Саха (Якутия), а также в г. Иркутске. Цена договора — не более 24 588 316,65 руб., включая НДС. Конечный срок оказания услуг — по 31.12.2014.

на момент совершения сделки одобрение отсутствует

5600613/3765Д/ВЧН0059/14 от 24.12.2013

Оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) ОАО «ВЧНГ» (заказчик) услуг по информационным технологиям в части поддержки рабочих мест пользователей ОАО «ВЧНГ». Цена договора — не более 6 201 481,6 руб., включая НДС. Конечный срок оказания услуг — по 31.12.2014.

на момент совершения сделки одобрение отсутствует

ВЧН-0060/14 от 24.12.2013

Оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) ОАО «ВЧНГ» (заказчик) услуг по информационным технологиям в части поддержки программного обеспечения, используемого в ОАО «ВЧНГ». Цена договора — не более 15 436 364,88 руб., включая НДС. Конечный срок оказания услуг — по 31.12.2014.

на момент совершения сделки одобрение отсутствует

Верхнечонскнефтегаз

8 Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ВЧНГ» в 2013 году

годовой отчет 2013

Приложение №2 № п/п

Номер и дата договора

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Предмет сделки и ее существенные условия

Информация об одобрении сделки

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «НК "Роснефть"» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества

27

110

ВЧН-0806/13 от 25.11.2013

Оказание НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (фонд) для ОАО «ВЧНГ» (вкладчик) услуг по организации негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ВЧНГ» (участники): > пенсионная схема — пенсионная схема №6 Пенсионных правил Фонда, зарегистрированных Федеральной службой по финансовым рынкам 03.03.2006 №344/2-Н, на условиях производства пенсионных выплат пожизненно; > дополнительные пенсионные основания: — наличие непрерывного корпоративного стажа работы в обществе Вкладчика и в других обществах группы ОАО «НК "Роснефть"» не менее 5 (пяти) календарных лет, непосредственно предшествующего увольнению при наличии пенсионных оснований, установленных законодательством Российской Федерации; — увольнение из общества Вкладчика при наличии пенсионных оснований, установленных законодательством Российской Федерации, с учетом условий, установленных Стандартом «Негосударственное пенсионное обеспечение работников ОАО «НК "Роснефть"» и его дочерних и зависимых обществ» №П3-09 С-0007(версия 2.00) и Договором; — не получение иной корпоративной пенсии в рамках обществ группы ОАО «НК "Роснефть"» (с учетом негосударственных пенсий, назначенных по пенсионным программам обществ группы ТНК-ВР); > размер пенсионных взносов на 2013 год — 3 928 596 рублей; > порядок внесения пенсионных взносов — пенсионные взносы на 2013 год перечисляются Вкладчиком ежемесячно с июля по декабрь 2013 года (включительно) в размере 654 766 рублей.

решение Совета директоров Общества от 24.10.2013, Протокол №175 от 28.10.2013

Верхнечонскнефтегаз

8 Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ВЧНГ» в 2013 году

годовой отчет 2013

Приложение №2 № п/п

Номер и дата договора

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Предмет сделки и ее существенные условия

Информация об одобрении сделки

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАО «Иркол»

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «РН Холдинг» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества ОАО «НК "Роснефть"» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества (с 21.03.2013)

28

29

30

31

32

111

ВЧН-0361/13/2939 от 11.03.2013

Оказание ЗАО «Иркол» (исполнитель) услуг для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Цена договора — 14 802,64 руб. с НДС.

решение Совета директоров Общества от 27.02.2013, Протокол №167 от 04.03.2013

2962/ВЧН-0452/13 от 17.04.2013

Оказание ЗАО «Иркол» (исполнитель) услуг для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) по технической подготовке, тиражированию и рассылке бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Цена договора — 18 661,56 руб. с НДС.

решение Совета директоров Общества от 27.02.2013, Протокол №167 от 04.03.2013

2976/ВЧН-0482/13 от 30.04.2013

Оказание ЗАО «Иркол» (исполнитель) услуг для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания. Цена договора — 242 738,31 руб., НДС не облагается.

решение Совета директоров Общества от 27.02.2013, Протокол №167 от 04.03.2013

3006/ВЧН-0559/13 от 20.05.2013

Оказание ЗАО «Иркол» (исполнитель) услуг для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ВЧНГ», назначенного на 25 июня 2013, проводимого в форме собрания и бюллетеней для голосования юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Цена договора — не более 29 641,82 руб., включая НДС.

решение Совета директоров Общества от 17.05.2013, Протокол №172 от 20.05.2013

3005/ВЧН-0558/13 от 20.05.2013

Оказание ЗАО «Иркол» (исполнитель) услуг для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания. Цена договора — 270 450,17 руб., НДС не облагается.

решение Совета директоров Общества от 17.05.2013, Протокол №172 от 20.05.2013

Верхнечонскнефтегаз

8 Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ВЧНГ» в 2013 году

годовой отчет 2013

Приложение №2 № п/п

Номер и дата договора

к Годовому отчету ОАО «ВЧНГ» за 2013 год

Предмет сделки и ее существенные условия

Информация об одобрении сделки

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ООО «Иркутск-Терминал»

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «РН Холдинг» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества ОАО «НК "Роснефть"» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества

33

ВЧН-0830/13 от 22.07.2013

Оказание ООО «Иркутск-Терминал» (исполнитель) услуг ОАО «ВЧНГ» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов через филиал в г. Усть-Куте. Цена договора — 31 833 874,8 руб., включая НДС. Конечный срок оказания услуг — по 31.12.2014.

решение Совета директоров Общества от 15.01.2014, Протокол №176 от 20.01.2014

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАО "Иркутскнефтепродукт"

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «РН Холдинг» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества ОАО «НК "Роснефть"» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества

34

ВЧН-0025/14 от 11.12.2013

Поставка ЗАО «Иркутскнефтепродукт» (поставщик) ОАО «ВЧНГ» (покупатель) дизельного топлива в количестве не более 51 500 тонн. Цена договора — не более 2 218 105 000 руб., включая НДС. Конечный срок поставки — по 31.12.2014.

решение Совета директоров Общества от 15.01.2014, Протокол №176 от 20.01.2014

СДЕЛКИ, СТОРОНОЙ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОАО "ТомскНИПИнефть"

Лицо, заинтересованное в совершении сделок: ОАО «РН Холдинг» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества ОАО «НК "Роснефть"» — акционер ОАО «ВЧНГ», владеющий более 20% голосующих акций Общества

35

112

ВЧН-0705/13 от 08.10.2013

Выполнение ОАО «ТомскНИПИнефть» (подрядчик) для ОАО «ВЧНГ» (заказчик) проектно-изыскательских работ объектов ВЧНГКМ. Цена договора — не более 355 901 924 руб., включая НДС. Конечный срок выполнения работ — по 31.12.2015.

решение Совета директоров Общества от 13.09.2013, Протокол №174 от 16.09.2013

годовая

9

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

годовая бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

114

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

115

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

116

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

117

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

118

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

119

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

120

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

121

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

122

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

123

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

124

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

125

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

126

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

127

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

128

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

129

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

130

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

131

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

132

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

133

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

134

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

135

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

136

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

137

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

138

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

139

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

140

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

141

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

142

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

143

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

144

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

145

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

146

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

147

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

148

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

149

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

150

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

151

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

152

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

153

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

154

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

155

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

156

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

157

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

158

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

159

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

160

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

161

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

162

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

163

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

164

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

165

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

166

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

167

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

168

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

169

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

170

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

171

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

172

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

173

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

174

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

175

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

176

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

177

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

178

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

179

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

180

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

181

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

182

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

183

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

Верхнечонскнефтегаз

9

184

годовой отчет 2013

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

10

заключение ревизионной комиссии и аудитора ОАО «ВЧНГ»

Верхнечонскнефтегаз

10

186

годовой отчет 2013

Заключение

Ревизионной комиссии за 2013 год

Верхнечонскнефтегаз

10

187

годовой отчет 2013

Заключение

Ревизионной комиссии за 2013 год

Верхнечонскнефтегаз

10

188

годовой отчет 2013

Заключение

Ревизионной комиссии за 2013 год

Верхнечонскнефтегаз

10

189

годовой отчет 2013

Заключение

независимого аудитора

Верхнечонскнефтегаз

10

190

годовой отчет 2013

Заключение

независимого аудитора

годовая

бухгалтерская отчетность оао «вчнг» за 2013 г.

11-15

прочее

Верхнечонскнефтегаз

11

годовой отчет 2013

Рекомендации

Совета директоров

11.1 Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 года 11.1.1 11.1.2 11.1.3

192

Распределить часть чистой прибыли ОАО «ВЧНГ» в размере 10 930 499 696,82 руб. из общей суммы прибыли, сформированной по итогам 2013 года в размере 57 665 493 506 рублей 29 копеек, на финансирование инвестиционной программы Общества. Оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества по итогам 2013 года в размере 46 734 993 809,47руб. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2013 года.

Верхнечонскнефтегаз

11

годовой отчет 2013

Рекомендации

Совета директоров

11.2 Рекомендации Совета директоров по распределению накопленной нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет 11.2.1

193

Распределить часть накопленной по стоянию на 31.12.2011 нераспределенной чистой прибыли прошлых лет ОАО «ВЧНГ» в размере 29 842 079 327 руб. 15 коп. следующим образом: >

11 914 464 000,0 руб. – на погашение обязательств Общества по займам;

>

17 927 615 327,15 руб. – на финансирование инвестиционной программы Общества.

Верхнечонскнефтегаз

12 12.1

годовой отчет 2013

Сведения

о кандидатах в Совет директоров ОАО «ВЧНГ»

№

ФИО

Должность

1

Бакиров Рустем Ильгизович

Директор Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»

2

Карпов Вячеслав Викторович

Заместитель руководителя Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть»

3

Афанасьев Игорь Семенович

Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»

4

Сарычев Геннадий Иванович

И. О. вице-президента по бурению, освоению и сервису, Директор Департамента бурения на суше ОАО «НК «Роснефть»

5

Фёдоров Сергей Иванович

6

Шашель Вадим Александрович

7

Плавкова Елена Викторовна

Заместитель директора — Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»

8

Ляликов Сергей Алексеевич

Начальник Управления кадрового сопровождения разведки и добычи Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»

9

Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович

Генеральный директор ОАО «ВЧНГ» Директор Департамента развития нефтегазодобычи в России ОАО «НК «Роснефть»

Начальник Управления развития сервиса ОАО «НК «Роснефть»

Кандидаты в Совет директоров акциями ОАО «ВЧНГ» не владеют.

194

Верхнечонскнефтегаз

13 13.1

годовой отчет 2013

Сведения №

ФИО

1

Кукушкин Игорь Анатольевич

2

Кручинин Денис Владимирович

3

Мамаев Сергей Геннадьевич

4

Невядовский Евгений Юрьевич

5

Агасиев Рауф Агаси оглы

о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ВЧНГ»

Должность Главный специалист Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть» Главный специалист Отдела контроля реализации инвестиционных проектов и контроля качества строительства Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть» Главный специалист Отдела контроля реализации инвестиционных проектов и контроля качества строительства ОАО «НК «Роснефть» Главный специалист Управления химизации производственных процессов Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть» Главный специалист Управления механизированной добычи и ГТМ Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»

Кандидаты в Ревизионную комиссию акциями ОАО «ВЧНГ» не владеют.

13.2

Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ВЧНГ» Письменные согласия всех указанных кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ВЧНГ» имеются в наличии.

195

Верхнечонскнефтегаз

14 14.1

годовой отчет 2013

Информация

о кандидатуре аудитора

ООО «Эрнст энд Янг» является одним из лидеров международного рынка аудиторско-консалтинговых услуг (член «большой четверки»), предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, управленческого консультирования, информационных технологий и правового консалтинга. ООО «Эрнст энд Янг» осуществляет деятельность с 2002 года. Компания является членом и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» с 21 декабря 2009 г., имеет лицензию ФСБ России на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (до 01.11.2016 г.), № ГТ 0049491. Профессиональная ответственность ООО «Эрнст энд Янг» застрахована в ОАО СК «Альянс» на сумму 500 млн рублей. В распоряжении ООО «Эрнст энд Янг» более 250 специалистов, имеющих опыт работы с предприятиями нефтегазового сектора и понимающих сложность и неопределенность задач и проблем, возникающих перед такими компаниями. ООО «Эрнст энд Янг» оказывает или оказывало в последние годы аудиторские услуги в отношении консолидированной бухгалтерской отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, следующим компаниям нефтегазовой отрасли в СНГ: Группа «ГЕО АЛЬЯНС», Группа «ГЕОТЕК», Группа Компаний «Промстрой», «Казгермунай», «Каражанбасмунай», «КМК Мунай», Концерн Галнафтогаз, «Мангистаумунайгаз», НК «КазМунайГаз», НК «Роснефть», НК «Русснефть», СП «Волгодеминойл», «Укрнафта», DB Petroleum, ENI SPA, Imperial Energy (ONGC), MOL, Shtokman Development AG и др. ООО «Эрнст энд Янг» оказывает своим клиентам такие услуги, как: > проведение аудита отчетности по российским и международным стандартам; > оказание полного спектра услуг по содействию при проведении слияний и приобретений (независимая комплексная проверка, оценка, консультационные услуги в области налогообложения); > оказание услуг внутреннего аудита, услуг в области бизнес-рисков и проведение бизнес-консультирования (структурирование системы внутреннего аудита, оценка рисков, аудит бизнес-процессов, аудит подрядных организаций, аудит дочерних (совместных) предприятий); > международное налоговое и юридическое структурирование сделок по привлечению финансирования и размещению инвестиций; > оказание содействия при проведении компаниями внутренней юридической реорганизации и оптимизации структуры налогообложения; > оказание консультационных услуг в отношении разработки корпоративной учетной политики и содействие при переходе на ведение учета в соответствии с международными стандартами; > оказание консультационных услуг в рамках СРП по вопросам налогообложения и привлечения финансирования, проверки разделения (возмещения) затрат; > оказание услуг по оценке активов и бизнеса предприятиям нефтепереработки, компаниям, занимающимся оказанием маркетинговых услуг и услуг по транспортировке (в т. ч. нефти и газа), химической обработкой и переработкой газа, а также предприятиям электроэнергетического сектора.

196

Верхнечонскнефтегаз

15 15.1

годовой отчет 2013

Проекты

решений годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «ВЧНГ»

Утверждение годового отчета ОАО «ВЧНГ» за 2013 год Проект решения: Утвердить годовой отчет ОАО «ВЧНГ» за 2013 год (Приложение №1).

15.2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВЧНГ» за 2013 год Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВЧНГ» за 2013 год (Приложение №2).

15.3

Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года Проект решения: > Распределить часть чистой прибыли ОАО «ВЧНГ» в размере 10 930 499 696 рублей 82 копейки из общей суммы прибыли, сформированной по итогам 2013 года в размере 57 665 493 506 руб­ лей 29 копеек, на финансирование инвестиционной программы Общества. > Оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества по итогам 2013 года в размере

46 734 993 809 рублей 47 копеек.

> Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2013 года.

15.4

Распределение накопленной нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет Проект решения: Распределить часть накопленной по состоянию на 31.12.2011 нераспределенной чистой прибыли прошлых лет ОАО «ВЧНГ» в размере 29 842 079 327 рублей 15 копеек следующим образом:

197

>

11 914 464 000,0 руб. — на погашение обязательств Общества по займам;

>

17 927 615 327,15 руб. — на финансирование инвестиционной программы Общества.

Верхнечонскнефтегаз

15 15.5

годовой отчет 2013

Проекты

решений годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «ВЧНГ»

Избрание членов Совета директоров Общества Проект решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «ВЧНГ»: > Бакиров Рустем Ильгизович > Карпов Вячеслав Викторович > Афанасьев Игорь Семенович > Сарычев Геннадий Иванович > Фёдоров Сергей Иванович > Шашель Вадим Александрович > Плавкова Елена Викторовна > Ляликов Сергей Алексеевич > Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович.

15.6

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Проект решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ВЧНГ»: > Кукушкин Игорь Анатольевич > Кручинин Денис Владимирович > Мамаев Сергей Геннадьевич > Невядовский Евгений Юрьевич > Агасиев Рауф Агаси оглы.

15.7

Утверждение аудитора Общества Проект решения: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «ВЧНГ».

198

Верхнечонскнефтегаз

годовой отчет 2013

для заметок

199

Верхнечонскнефтегаз

годовой отчет 2013

для заметок

200

Верхнечонскнефтегаз

годовой отчет 2013

для заметок

201