Coopera(va dos Pediatras do Ceará COOPED-‐CE
A G O – 2014 25.03.2014 FORTALEZA-‐CE
DIRETORIA EXECUTIVA João Candido de Souza Borges Diretor Presidente Francisco Rogério Rodrigues de Menezes Diretor Superintendente João Osmiro Barreto Diretor Financeiro Joana Angélica Paiva Maciel Diretora Comercial Keila Regina Xavier de Araújo Diretora de Recurso Médico Hospitalar
CONSELHO FISCAL 2013 - 2014 Ana Paula Nunes Const芒ncio Ana Rosana Alencar Guedes Ary Melo Catarina Franco Machado Patricia Jeireissati Sampaio Ver么nica Durand Costa Ribeiro
COOPED-CE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARÁ LTDA. CNPJ N°01.052.748/0001-09. NIRE 23400007257. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Pelo presente Edital, o Diretor – Superintendente no exercício da Presidência da COOPED-CE da COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARÁ LTDA., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, especialmente os arts. 43, 51, “a”, convoca os 598 (quinhentos e noventa e oito) cooperados em condições de votar e que se encontram no gozo dos seus direitos, observada a legislação vigente e as normas estatutárias aplicáveis, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária - AGO, que se realizará no auditório da sede social da COOPED-CE, localizada na Rua Silva Paulet nº 2526, Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza-CE, no dia 25 de março de 2014 (terça-feira), às 07h00 em primeira convocação, com presença de, no mínimo, dois terços dos cooperados; às 08h00 em segunda convocação, com presença de, no mínimo, metade mais um dos cooperados; e às 09h00 em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 50 (cinquenta) associados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos sócios, prevalecendo o menor número, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. Eleição do novo Presidente da Cooperativa com mandato até a AGO de 2015 e do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2015, iniciando a votação às 09h00 e terminando às 20h00, com apuração imediata dos votos; II. Prestação de contas da Diretoria, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço patrimonial; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do conselho fiscal; III. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; IV. Fixação da produção especial dos ocupantes dos cargos sociais, ou seja, o valor do “pró-labore” da Diretoria, bem como da célula de presença para os membros do Conselho Fiscal. V . Adoção ou não de faixas de retiradas de sócios. Observações: a) Nos termos do art. 34, § 2º do Estatuto Social da Cooperativa, as inscrições de candidatos a presidente e das chapas concorrentes ao Conselho Fiscal da COOPED-CE deverão ser feitas até 15 (quinze) dias antes da realização da AGO ora convocada. A cópia da instrução n °11/2014, que regulamenta a eleição, se encontra à disposição dos interessados na secretaria. b) Com exceção do item I do presente edital, que terá inicio às 09h00, todos os demais serão deliberados somente a partir das 20h00; c) O presente edital é republicado em virtude da necessidade de eleição do novo presidente para completar mandato até a AGO de 2015, alterando-se a data da assembleia do dia 20/03/2014 para o dia 25/03/2014. Fortaleza, 24 de fevereiro de 2014.
Dr. Francisco Rogério Rodrigues de Menezes Diretor – Superintendente no exercício da Presidência da COOPED-CE.
EVOLUÇÃO DOS COOPERADOS 606
390
419
437
451
477
487
498
520
628
547
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2003
R$ 451.100,74
2005 2006
R$ 10.355.480,70
R$ 493.974,76 R$ 559.194,98 R$ 613.447,15
2008 2009 2010 2011 2012
R$ 948.164,26
R$ 737.108,99
R$ 443.855,41
2007
R$ 31.896.834,04
R$ 26.900.026,73
R$ 21.814.322,43
R$ 15.280.409,09
R$ 11.830.242,65
R$ 9.376.749,41
R$ 433.345,32
R$ 9.320.495,20
R$ 353.184,04
2004 R$ 8.277.657,96
R$ 356.683,26
R$ 7.382.267,59
R$ 382.868,55
R$ 8.047.970,10
RECEITAS X DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2013
EVOLUÇÃO DOS CONTRATOS VALORES DOS PLANTÕES R$ 1.300,00 1400 1200 1000 800 R$ 431,92 600 400
200,98%
200 0 2006
2013
REALIZAÇÕES 2013 ÁREA CIENTÍFICA ü I CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA – CREMEC/COOPED/SOCEP DURAÇÃO DE 8 MESES; ü IMPLEMENTAÇÃO DO CLUBE DO LIVRO; ü VI FÓRUM DE DEFESA DO PEDIATRA; ü II ENCONTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE PEDIATRAS; ü PALESTRA NORMAS BRASILEIRAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO; ü INSCRIÇÃO PARA COOPERADOS NOS EVENTOS: ü CRIAÇÃO DA COMISSÃO CIENTIFICA DA COOPED.
REALIZAÇÕES 2013 ÁREA DE GESTÃO ü PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO;
ü FESTA COMEMORATIVA DOS 18 ANOS DA COOPERATIVA; ü INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES; ü CONTRATO COM A EMPRESA SIMMETRIA DE COMUNICAÇÕES: - Confecção do Livro Comemorativo dos 18 Anos da COOPED; - Criação do facebook da COOPED; - Implantação de News Letter ; - Impressão trimestral do Jornal da COOPED; - Assessoria de Comunicação permanente. ü AQUISIÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE INFORMÁTICA; ü REFORMA DA SEDE DA COOPED; ü REFRIGERAÇÃO DA RECEPÇÃO; ü IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BIOMETRIA - SESA
REALIZAÇÕES 2013 ÁREA SOCIAL ü COMEMORAÇÃO DOS 18 ANOS DA COOPED - Benção na sede; - Café da manhã com os cooperados; - Inauguração da galeria dos ex-presidentes; - Distribuição dos jalecos com a logo dos 18 anos; ü DISTRIBUIÇÃO DAS AGENDAS ü FESTA COMEMORATIVA DOS 18 ANOS ü CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA