SKOFV Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

1. Inleiding 4

2. Missie en Visie 5 2.1. Missie en Visie van de SKOFV 5 2.2. Visie 5 2.3. Het strategisch beleid 7 2.4. Verantwoordingrelatie 7

3. Organisatie 8 3.1. Samenstelling 8 3.2. Directeurenberaad 9 3.3. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 10 3.4. Scholen 11 3.5. Raad van Toezicht 12 3.6. Verslag van de toezichthouder 12 3.7. Code goed bestuur 14 3.8. Samenwerkingsverbanden WSNS 14 3.9. De interne en horizontale verantwoording 15 3.10. Toekomstige ontwikkeling 16 3.11. Klachten 16

4. Personeel 18 4.1. Integraal Personeelsbeleid 18 4.2. SKOFV Academie 18 4.3. Oriëntatie op Leiderschap 18 4.4. Mobiliteit 19 4.5. Personeelbestand 19 4.6. Functiemix 20 4.7. Beoordelen/ gesprekkencyclus 20 4.8. ARBO 20 4.9. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 20 4.10. Ziekteverzuim 20

4.11. Meldingsfrequentie 4.12. Vervangingsfonds 4.13. Conclusie en toekomstige ontwikkeling

5. Onderwijs 5.1. Kwaliteitszorg (intern en extern) 5.2. Passend Onderwijs 5.3. Inspectiebezoeken 5.4. Bestuursoverzicht opbrengsten 5.5. ICT Onderwijs 5.6. Toekomstige ontwikkelingen onderwijskwaliteit

6. Identiteit

7. Materiële zaken en huisvesting

8. Financiën 8.1. Algemene ontwikkeling 8.2. Balans per 31-12-2012 8.2.1 Materiele Vaste Activa 8.2.2 Financiële Vaste Activa 8.2.3. Voorzieningen 8.2.3.1. Voorziening jubilea 8.2.3.2. Voorzieningen bijzondere personele verplichtingen 8.2.3.3. Voorzieningen preventief onderhoud 8.3. Vermogenspositie 8.3.1. Beoordeling vermogensbeheer 8.3.2. Beoordeling budgetbeheer 8.4. Exploitatieresultaat 8.4.1. Baten 8.4.2. Lasten 8.5. Financiële baten en lasten 8.6. Toekomstige ontwikkelingen financiën

21 22 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 30 30 31 31 31 31 33 33 33 33 34 35 36 36

Onder de Stichting Katholiek Onderwijs FlevolandVeluwe ressorteren 27 scholen voor primair onderwijs Bezoekadres: Meentweg 14 8224 BP Lelystad Postadres: Postbus 608 8200 AP Lelystad

e-mail: secretariaat@skofv.nl

telefoon: 0320 225 040

Voorwoord Met veel tromgeroffel van een ter plekke gevormd SKOFV orkest werd op 11 januari 2012 het nieuwe jaar ingeluid. Deze muzikale opening vormde de klinkende start van de personeelsdag die eenmaal in de twee jaar georganiseerd wordt, tevens de start van een periode waarin SKOFV professionalisering hoog op de agenda plaatste.

Nadat kwaliteitsontwikkeling die agenda enkele jaren domineerde, met als resultaat een solide kwalitatieve basis op al onze scholen, werd nu de focus gericht op professionalisering.

‘Ieder z’n talent, samen het resultaat’ is niet voor niets de slogan van ons Strategisch beleidsplan. De inrichting van die personeelsdag vormde een mooie illustratie van de wijze waarop SKOFV leren en ontwikkelen van medewerkers ziet en verder wil stimuleren.

Leren doe je samen! Het orkest liet daar een staaltje van zien. Onder bezielde leiding aan de slag en na een uur ingespannen werken een uitvoering die klonk als een klok. Aansluitend lieten SKOFV leerkrachten en directeuren in een hele serie workshops zien hoeveel interessante informatie, kennis en ervaring er op de verschillende scholen aanwezig is. Kennis die de moeite van het delen waard is!

Samen leren, samen met collega´s werken aan de ontwikkeling van het vak geeft energie en vormt een goede basis voor de vorming van leergemeenschappen binnen de SKOFV. Dat is wat we willen.Vakmanschap, gaan voor je vak, kennis en nieuwsgierigheid met collega’s delen. En dat niet alleen met de collega’s van je eigen school maar, daar waar het aansluit, juist ook met die van de collega-scholen.

Met een breed scala aan initiatieven maakten we mooie vorderingen in de ontwikkeling van de medewerkers.

Directies ontwikkelden zich in de loop van het jaar verder in het opbrengstgericht leiderschap en gingen de uitdaging aan om leerkringen te vormen.

De inzet van een Vaardigheidsmeter, die leerkrachtvaardigheden in kaart brengt, en het toepassen van de gesprekkencyclus gaf directies instrumenten in handen om leerkrachten ook daadwerkelijk van feedback te voorzien en hen te stimuleren eigen leerpunten te formuleren.

Kwaliteitsslagen maakten we ook met het scholingsaanbod voor Interne Begeleiders wat er toe leidde dat het tandem directeur en I.B.-er leeropbrengsten beter leerde analyseren en bespreken in de teams.

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe

Met de ontwikkeling van de SKOFV academie Akke & Demi staken we in op de intrinsieke motivatie bij medewerkers. Een aansprekend cursusaanbod werd ontwikkeld en themabijeenkomsten georganiseerd. Zo verzorgde Kees Vernooy, een specialist op het gebied van lezen, voor een groot gezelschap een middag over actuele ontwikkelingen in het leesonderwijs. Broedplaatsen vormden een platform voor ontmoetingen met collega’s van andere scholen, en boden ruimte aan brainstormsessies over inspiratie voor je vak, bijzondere onderwijsconcepten, grensverleggende ideeën. De resultaten en voorstellen werden uitgewerkt in activiteiten zoals werkbezoeken aan scholen, trainingen, onderwijscafé.

Het is mooi om te zien dat medewerkers scholings- en begeleidingsmogelijkheden benutten. Dat de leerkrachtcoaches meer gevraagd worden.

Dat de oriëntatie op management weer een nieuwe kweekvijver voor de schoolleiders heeft opgeleverd.

Het doel om leren en ontwikkelen weer dicht bij de medewerkers te brengen, zetten we in 2013 voort.

Toch blijft het grootste compliment dat elke leerkracht kan krijgen, de ontwikkeling van de kinderen in de groep. Dat is wat de leerkracht zelf altijd als eerste noemt als het gaat om werkplezier. Kortgeleden vertrouwde een leerling de bezoeker in de klas zachtjes toe ‘van deze juf leer ik zoveel’!

Koen Oosterbaan Annelies Verbeek Lelystad, juni 2013

De Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV) is een onderwijsorganisatie die opgericht is op 24 juni 1997, ontstaan vanuit diverse bestuurlijke schaalvergrotingsprocessen midden en eind jaren negentig van de vorige eeuw.

1. Inleiding

Op dit moment bestaat de SKOFV uit 27 scholen voor primair onderwijs. Op alle scholen streven betrokken professionele medewerkers er naar om een veilige en stimulerende omgeving te creëren waarin kinderen optimaal kunnen presteren. Tegelijkertijd hebben scholen hun eigenheid. Ze spelen in op de wijk waarin ze staan en de behoeften van de leerlingen.

4

We willen graag in onderlinge samenwerking bereiken dat elke school binnen ons verband het beste uit zichzelf haalt. Wij kunnen elkaar daarbij steunen en inspireren.

Naar meer kwaliteit en verbinding!

In de voor ons liggende beleidsperiode (2011-2014) kijken we naar onze maatschappelijke opdracht om de leerlingen te begeleiden naar een zelfstandig functioneren in een steeds sneller veranderende samenleving. We willen ons onderwijsaanbod nog

beter afstemmen op de onderwijsbehoeften voor die leerling, zodat een ieder binnen zijn eigen mogelijkheden tot een optimale ontwikkeling kan komen. De onderwijsprestaties willen wij verbeteren door het versterken van het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten en het verder professionaliseren van de organisatie. Ook willen we ouders als educatief partner betrekken bij de ontwikkeling van de leerlingen.

De volgende onderwerpen ontwikkelen zich verder • Vaardigheidsmeter • Interne audits • Begeleiding van (startende) directies • Verbetertrajecten (zwakke/zeer zwakke) scholen

Onze positie als maatschappelijke onderwijs­ onderneming willen wij versterken door het benoemen en het uitdragen van onze kernwaarden.

In 2012 valt de aandacht en beleidsvorming binnen de daarvoor ingerichte actieteams met name op de volgende onderwerpen • HRM-beleidsontwikkeling • Schoolgrootte • Doelmatigheid van bestedingen • Positionering en profilering • Passend Onderwijs Het duurzaamheidsteam houdt zich vooral bezig met het verstevigen van de onderwijskwaliteit binnen de Stichting.

Twee projecten worden aangestuurd door projectleiders. De uitvoering van de projecten wordt begeleid door klankbordgroepen.

Te weten • Multi Mediale Educatie (ICT) • SKOFV academie Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening en gaat over kalenderjaar 2012.

SKOFV Jaarverslag 2012

2. Missie en visie

• De directeuren voelen zich eigenaar van de 2.1. Missie en visie van de SKOFV SKOFV De Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe ziet • De interne bedrijfsvoering is op orde, we het als haar missie om vanuit haar lokale maatschappelijke hebben goed zicht op alle resultaatgebieden verantwoordelijkheid onderwijs en vorming aan te bieden aan • De SKOFV scholen worden door ouders en leerlingen, medewerkers en inspectie als goed kinderen in de basisschoolleeftijd. Hierbij legt zij het accent op gewaardeerd de harmonische ontwikkeling van ieder kind, met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen 2.2.Visie Onze visie is het verzorgen en faciliteren van verantwoordelijkheid en creativiteit. De Stichting doet dit onderwijs en ontwikkeling van hoge kwaliteit en alles vanuit de Katholieke grondslag. daarover verantwoording afleggen, het centrale Kernwaarden die daarbij centraal staan zijn: werken vanuit een grote betrokkenheid, optimale talentontwikkeling, actieve pluriformiteit, sterke verbinding met de samenleving en leerlingen opleiden tot nieuwsgierige en toekomstgerichte burgers.

SKOFV heeft de volgende ambities • Op alle niveaus wordt er opbrengstgericht gewerkt • Iedere school werkt gericht aan schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering • Op alle scholen is de onderwijskwaliteit goed • De school biedt maatwerk voor de leerlingen: afstemming op de onderwijsbehoefte van de leerling • De Stichting beschikt over voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers

SKOFV Jaarverslag 2012

thema voor de komende jaren.

We leggen daarover verantwoording af door 1. Te werken met prestatie-indicatoren op bestuur- en schoolniveau Op bestuur- en schoolniveau is een set aan prestatie-indicatoren vastgesteld. De set op schoolniveau kan aangevuld worden met specifieke indicatoren voor die specifieke school, gericht op het onderwijskundig concept en de populatie.

Tijdens de zelf-evaluatie geeft de school aan wat de stand is met betrekking tot het realiseren van doelstellingen bij de verschillende prestatieindicatoren. In het nieuwe schoolplan geeft de directie van de school aan wanneer en op welke wijze de doelstellingen worden gerealiseerd.

2. Iedere school werkt gericht aan schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering Iedere school heeft een eigen gezicht. Dat is goed en moet zo blijven. We willen geen uniforme scholen. Wel moeten alle scholen herkenbaar zijn door het feit dat zij zich laten leiden door de missie en de visie van onze organisatie. Zij hebben weliswaar een eigen missie, maar deze zal ingebed zijn in de missie van de SKOFV. De scholen hebben vrijheid van handelen binnen de kaders van het SKOFV-beleid. De zelfstandigheid van scholen is altijd relatief. Het College van Bestuur (CvB) is en blijft verantwoordelijk. Het CvB geeft de scholen ruimte, maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Ook als deze namens het CvB worden uitgeoefend.

Bij het streven naar zelfstandige scholen past een systematisch, uitdagende en effectieve manier van verantwoording afleggen. Het betreft het afleggen van verantwoording van de directeur aan het CvB en van CvB aan de Raad van Toezicht (RvT). Op haar beurt legt het CvB en de RvT verantwoording af aan de maatschappelijke omgeving.

Het leiderschap dat het CvB voor ogen staat, houdt in dat het CvB de directies de ruimte geeft om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het integraal management op de school. Scholen 5

tot scholen die daaraan voldoen. In een moderne arbeidsorganisatie worden de personeelsleden goed beloond en gewaardeerd. Er is sprake van een uitdagende werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden. Personeelsleden kunnen goed samenwerken met collega’s, ontvangen goede leiding in de organisatie en maken een persoonlijke ontwikkeling door. De stichting biedt mogelijkheden voor een gevarieerde loopbaan.

Om bovenstaande zaken te realiseren zullen het CvB en de directies een krachtig Integraal Personeelsbeleid (IPB) voeren.

maken het onderwijs en het CvB zorgt dat scholen dat kúnnen doen.

3. De school biedt maatwerk voor de leerlingen Op alle scholen wordt werk gemaakt van passend onderwijs. De leerstof wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkrachten hanteren het activerende directe instructiemodel en er wordt gewerkt volgens de principes van het handelingsgericht werken.

De directie van de school is gericht op de vaardigheden van de leerkracht.

4. De Stichting beschikt over voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers We weten blijvend te beschikken over voldoende en competente medewerkers. Dit willen we realiseren door medewerkers te vinden, te binden en te boeien. Het proces van binden en boeien zal veelal verlopen via de school. Als werkgever zullen we actief bijdragen aan het bieden van een plezierige en uitdagende omgeving voor de SKOFV medewerkers.

6

We willen ons profileren als een moderne arbeidsorganisatie. Een krachtig integraal personeelsbeleid is voorwaardelijk om te komen

De inspanningen zijn gericht op kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Het CvB zal, daar waar mogelijk en zinvol, in samenwerking met daarvoor in aanmerking komende strategische partners, initiatieven ontplooien die zijn gericht op het professionaliseren van de medewerkers. Waar dat nodig is zullen we doelgroepen beleid hanteren.

5. De directeuren voelen zich eigenaar van de SKOFV Het CvB wil de samenwerking tussen scholen stimuleren en processen in gang zetten en in beweging houden, gericht op samenwerken, kennis delen en het elkaar ondersteunen.

We willen daarbij optimaal gebruik maken

van de meerwaarde van de schaalgrootte.

De directeuren voelen zich eigenaar van de SKOFV. 6. De interne bedrijfsvoering is op orde.

We hebben goed zicht op alle resultaat gebieden Er is een duidelijke cyclus van planning & control en er wordt planmatig gewerkt (Plan-Do-Check-Act).

• De primaire en secundaire processen (op school- en bestuursniveau) zijn eenduidig beschreven • De begrotingen zijn realistisch De realisatie is conform de begroting • Er is een meerjarenbegroting en er is een liquiditeitsbegroting • Er is een cultuur van kostenbewustzijn.

7. Iedere school meet systematisch de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers Eén keer per vier jaar wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek op bestuursniveau uitgevoerd. Dit is tevens de nulmeting voor het nieuwe strategisch beleidsplan. Dit onderzoek heeft in september 2010 plaatsgevonden.

SKOFV Jaarverslag 2012

Tenminste één keer per vier jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen uitgevoerd.

8. De SKOFV anticipeert op verdere groei van de stichting We investeren in huisvesting om verdere groei mogelijk te maken, zowel in bestaande kernen en wijken als in nieuwe wijken. Groei staat altijd in relatie tot het realiseren van de doelstellingen van de Stichting.

2.4.Verantwoordingsrelatie Het CvB richt zich op de missie, de visie en het beleid van de organisatie, waarbij het CvB tevens voor uitvoering zorg draagt. Het CvB richt zich op de visie en strategische doelen en op de schooldirecties die deels voor de uitvoering verantwoordelijk zijn.

2.3. Het strategisch beleid Onze missie en visie wordt vertaald in het Strategisch beleidsplan, waarin de strategische doelen vanuit een meerjaren perspectief beschreven staan.

In 2012 hebben we gewerkt met het strategisch beleid ‘Ieder z’n talent, samen het resultaat’ (2011-2015).

De strategische doelen worden geoperationaliseerd in een jaarlijks activiteitenplan. De uitgangspunten van het strategisch beleid zijn meetbaar en resultaatgericht.

SKOFV Jaarverslag 2012

7

Er is gekozen voor het bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).

3. Organisatie

De professionele verantwoordingslijn is als volgt: De Stichting vormt het bevoegd gezag over 27 katholieke basisscholen in Flevoland en op de Veluwe.

Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting.

Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe

8

onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiĂŤren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.

Het CvB legt vervolgens aan de RvT, het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden

Het organisatieschema ziet er als volgt uit:

goed en volledig te informeren. We werken met een planning en control cyclus (PDCA-model).

Het CvB bepaalt de kaders van de Stichting, middels de vaststelling van het meerjaren strategisch en financieel beleid. Het CvB en de directeuren hebben binnen deze kaders hun taken en bevoegdheden zoals deze zijn omschreven in het Managementstatuut.

Het CvB is bovengeschikt aan de directeuren en is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de RvT.

3.1. Samenstelling De Raad van Toezicht:

Naam

Functie

Dhr. B.A.M. Brouwer Dhr. N.L.J.J. Dusink Mw. M.B.Visser Dhr. J. Janssens Mw. E.M.A. Nijhuis Dhr. R.E.F.M. Nijhof

Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Het College van Bestuur:

Naam

Functie

Dhr. K.F. Oosterbaan Mevr. A.E.J.M.Verbeek

Voorzitter Lid SKOFV Jaarverslag 2012

Staf en administratieve ondersteuning Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld:

Naam

Functie

Mw. M. C.E. Eising Mw. M.S. Heise Mw. S.H.W. Kroon

Mw. K. van der Boom Mw. L.K. Hoekstra Mw. A.M.T. Swart Mw. T. Kerpershoek

Controller Adviseur Onderwijs&Organisatie Adviseur HRM (Human Resourse Management) Adviseur HRM Bovenschools Intern Begeleider Bestuurssecretaresse Administratief medewerkster

De personele en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.

3.2. Directeurenberaad In 2012 kwam het Directieberaad negen keer bij elkaar voor een directiedag in het SKOFV kantoor. Ook de adjunct-directeuren waren welkom. Indringend werd gesproken over besluitvorming in het Directieberaad en eigenaarschap. Een werkgroep stelde een andere werkwijze voor en die werd overgenomen.

De actieteams uit 2011 zetten hun werk voort, formuleerden opnieuw hun opdracht en koppelden die SKOFV Jaarverslag 2012

terug in het Directieberaad. Ook de voortgang werd steeds gemeld opdat het Directieberaad eigenaar werd van te nemen besluiten en draagvlak werd verkregen voor het uiteindelijke voorstel.

Het programma van de Directieberaden was zeer divers.

Naast beleidsadvisering en bespreking van thema’s uit de actieteams waren er presentaties door in- en externen.

Er was ruimte voor scholing, voor werken in de actieteams en voor leren in de leerkringen.

Het Directieberaad adviseerde positief ten aanzien van tal van onderwerpen zoals • Het projectplan Multi Mediale Educatie • Inzet van de prestatiebox, voortvloeiend uit het bestuursakkoord • De Klokkenluidersregeling • De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling • Andere schooltijden • Het inrichten van een auditteam • Inzet van de Kwaliteitsmonitor • Jaarplan 2013 en Begroting 2013 Op- en aanmerkingen werden meegenomen in het overleg met de Gemeenschappelijke Medezegggenschapsraad (GMR)en Raad van Toezicht, voor zover aan de orde.

De in 2011 gestarte Leergang Opbrengstgericht Leiderschap werd voortgezet en afgerond; het trainen voor het afnemen van de Vaardigheidsmeter werd voortgezet.

De Kwaliteitsmonitor werd gepresenteerd, afspraken over het vervolg werden gemaakt en daarop vond scholing plaats in de lokale directieberaden.

Diverse presentaties van in- en externen vroegen de aandacht • Co de Custer van Eduquality gaf een presentatie over Passend Onderwijs. Dit kreeg een vervolg in de door het actieteam Passend Onderwijs georganiseerde werkconferentie op ’t Schrijverke • Joost de Bruin, SKOFV projectleider, presenteerde de SKOFV academie • Marlijn Bouwman en Marthe Straatmeier van de Universiteit van Amsterdam presenteerden de door hen ontwikkelde programma’s Rekentuin en Taalzee • Agnes Ippel, SKOFV medewerker, maakte de directies met haar presentatie enthousiast voor School Video Interactie Begeleiding (SVIB) als instrument om startende leerkrachten te begeleiden • Cadenza presenteerde het instrument Kwaliteitszorgmonitor • Het Vervangingsfonds informeerde de directies over het terugbrengen van verzuim en over re-integratie • Prowise presenteerde haar product, de software en mogelijkheden voor samenwerking in de onderwijspraktijk 9

Het jaar 2012 werd met het Directieberaad afgesloten rond het thema Identiteit op een passende locatie: De Essenburgh in Hierden. Thema: ‘Werk maken van inspiratie’ met als input de eerder gevoerde reflectiegesprekken met de directeuren.

3.3. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Eind 2011 werd de wijze waarop de bovenschoolse medezeggenschap binnen SKOFV is ingericht aangepast aan de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en als zodanig werd in 2012 gewerkt.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) telt 27 leden. De Medezeggenschapsraden van de 27 scholen binnen SKOFV vaardigen elk één vertegenwoordiger af, zodanig dat de oudergeleding en de personeelsgeleding vertegenwoordigd zijn in de verdeling van 13 leden uit de ouder- en 14 uit de personeelsgeleding. Na twee jaar wordt van geleding gewisseld, opdat beide geledingen gebruik kunnen maken van het recht op medezeggenschap ten aanzien van bovenschoolse zaken. Een rooster van aftreden bewaakt de vertegenwoordiging in de GMR vanuit beide geledingen. De leden hebben zitting in de GMR zonder last en ruggespraak.

Er is een Kern GMR waarin dieper ingegaan wordt op 10

onderwerpen en waarin de vergadering van de GMR wordt voorbereid.

Eind 2011 werd vanuit de GMR ook een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om de GMR middels een andere organisatievorm naar een hoger niveau te tillen, een GMR met een grote mate van betrokkenheid, meer deskundigheid en meer daadkracht, de werkgroep GMR 2.0. Deze werkgroep zette zich in 2012 voort en zij hield een enquête onder de MR’s om hun beleving van medezeggenschap te peilen. Daarnaast werden anders georganiseerde GMR’s van andere schoolbesturen benaderd om goede voorbeelden uit de praktijk te verzamelen.

De werkgroep GMR 2.0 bracht met regelmaat verslag uit om zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen.

Met name de communicatie met de achterban bleek voor de GMR een knelpunt.

In mei 2012 werd de eindrapportage gepresenteerd en geconcludeerd werd dat een betrokken, daadkrachtige en deskundige GMR mogelijk is met een kleinere, gekozen GMR.

In 2012 werden vijf vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gehouden, voorbereid door de Kern GMR. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen als de bovenschoolse begroting, het activiteitenplan en het bestuurlijk en financieel jaarverslag werd onder meer gesproken over Medicijnbeleid, de Klokkenluidersregeling, de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De GMR werd steeds geïnformeerd over ontwikkelingen rond ICT binnen de stichting.

Elke vergadering was er aandacht voor Passend Onderwijs.

Voorgesteld werd om een 12 leden tellende GMR in te richten met uit elk van de drie regio’s (Almere, Lelystad/Dronten en de Veluwe) vier gekozen leden waarvan twee uit de oudergeleding en twee uit de personeelsgeleding. Elk lid zou verantwoordelijk zijn voor een portefeuille en zou daarnaast contactpersoon zijn voor maximaal drie scholen.

Het College van Bestuur nam het voorstel van de werkgroep over en vulde dat nog aan met onder meer het faciliteren van het GMR lid, verantwoordelijk voor communicatie. Eind 2012 stemde de GMR met een ruime tweederde meerderheid in met de GMR 2.0, de kleinere gekozen GMR. De realisering van GMR 2.0 zal zijn beslag krijgen in mei 2013. Na een periode van voorbereiding en verkiezingen wordt dan afscheid genomen van de huidige GMR en de Kern GMR en wordt de GMR 2.0 verwelkomd.

SKOFV Jaarverslag 2012

De volgende personen hadden in 2012 zitting in de Kern GMR:

Naam

Functie

Dhr. T. Klazinga Dhr. M. Kuipers Dhr. E. Stroop Mw. J. Sanders

Technisch voorzitter Lid (oudergeleding) Lid (personeelsgeleding)

(tot juli 2012)

Lid (personeelsgeleding)

Mw.L. de Block (vanaf augustus 2012)

Mw. W. Kersbergen (tot juli 2012) Dhr. J. ten Bokum (tot juli 2012) Dhr.R.Weber (vanaf augustus 2012)

Mw. M. Konings-Roobol

Lid (personeelsgeleding) Lid (personeelsgeleding) Lid (oudergeleding) Lid (oudergeleding) Lid (oudergeleding)

De leden van de Kern-GMR worden voorgedragen door de GMR; de Kern GMR bestaat uit een gelijk aantal ouderleden en personeelsleden. De GMR en Kern-GMR werden ondersteund door de ambtelijk secretaris: Mw. A.M.T. Swart.

Daarnaast heeft iedere basisschool een Medezeggenschapsraad en ook in deze Raad zijn ouders en personeelsleden in een gelijk aantal vertegenwoordigd.

3.4. Scholen De volgende scholen behoren tot de Stichting.Voor meer informatie over de scholen verwijzen wij graag naar de website.

SKOFV Jaarverslag 2012

Naam Plaats De Loofhut Almere De Delta Almere Panta Rhei Almere De Goede Herder Almere Crescendo Almere ’t Zonnewiel Almere De Pirouette Almere

Het Kristal Almere De Lettertuin Almere

De Droomspiegel Almere De Korf Apeldoorn De Wingerd Biddinghuizen St. Gregorius Dronten

De Zonnewijzer Dronten De Klimboom Dronten De Agnietenschool Elburg Alfons Ariëns Harderwijk Dominicus Savio Harderwijk Laetare Lelystad De Kring Lelystad De Toermalijn Lelystad ’t Schrijverke Lelystad De Lispeltuut Lelystad St.Franciscus Nunspeet Gabriëlschool Putten

De Golfslag Swifterbant St.Jeanne d’Arc ’t Harde

Directeur Mw.Y.Vlas Dhr. H.A. Bruins Dhr. G. Huis in ‘t Veld Dhr. B. Hoekstra Dhr. H. Niehot Dhr. H. Brunen Mw. R.Van de Berg Dhr. S.Van Dijk (beide vanaf 1 febr. 2012) Dhr. H. Hooiveld Dhr. F.A.T. van Oeffelt Mw. D. De Vries (Vanaf 1 aug. 2012) Dhr. J. de Bruin Mw. M. Zeman Mw. G.C.M. Moerkens-Van Osta Dhr. T. Marselis Mw. I. heijnen (Vanaf 1 aug. 2012) Mw.Y. Geelhoed Dhr. R. Lindeboom Dhr. E. Dekker Dhr. J. Rappol Dhr. R. Bos Dhr. J.J.A.M. v.d Berg Mw. I. Janssen Dhr. H.Vriend Dhr. M. Lensink Dhr. J.C.W.M.Vos Mw. K. Hemel Mw. I.M. Heijnen Dhr. T. Marselis (Vanaf 1 aug. 2012) Mw. M.J.E.M. Huybregts Dhr. E. Dekker

Website www.deloofhut.nl www.ikcdelta.nl www.bspantarhei.nl www.kbsdegoedeherder.nl www.kbscrescendo.nl www.zonnewiel.nl www.kbspirouette.nl www.het-kristal.nl www.kbslettertuin.nl www.droomspiegel.nl www.korf.apeldoorn-onderwijs.nl www.kbswingerd.nl www.kbsgregorius.nl www.kbszonnewijzer.nl www.kbsklimboom.nl www.agnietenschoolelburg.nl www.alfonsariens.nl www.dominicus-savio.nl www.laetare.nl www.dekring.net www.kbsdetoermalijn.nl www.schrijverke-lelystad.nl www.lispeltuut.nl www.franciscus-nunspeet.nl www.gabriel-school.nl www.kbsgolfslag.nl www.kbsjeannedarc.nl 11

3.5. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht werkt volgens de ‘Code Goed Bestuur’ zoals die door de leden van de PO Raad per 21 januari 2010 is vastgesteld. Belangrijke principes zijn • Scheiding van bestuur en intern toezicht • Maatschappelijke opdracht • Verantwoorde inrichting van de organisatie • Strategische koers • Integriteit • Onafhankelijkheid De Raad bestaat uit zes externe, onafhankelijke leden die elk vanuit hun specifieke vakgebied zitting hebben genomen. Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies gevormd • De auditcommissie • De commissie onderwijs • De remuneratiecommissie De reglementen voor deze commissies zijn inmiddels vastgesteld.

De Raad van Toezicht heeft in 2012 vijf keer vergaderd en daarnaast kwamen de auditcommissie en de commissie onderwijs enkele keren bijeen.

De RvT heeft zich via rapportages van het CvB uitgebreid laten informeren over de bedrijfsvoering, actuele onderwerpen en bereikte resultaten.

12

Verschillende onderwerpen kwamen aan bod • De Brede school en ontwikkelingen rond het IKC, gepresenteerd door Dhr. René Peeters, wethouder Onderwijs in Almere.

• Kwaliteitszorg, gepresenteerd door Linda-Karin Hoekstra, boverschools intern begeleider en Michèle Heise, adviseur Onderwijs & Organisatie • Passend Onderwijs en ontwikkelingen in de regio • Een nieuwe inrichting van medezeggenschap op bovenschools niveau • De notitie ‘Op zoek naar verbinding...’ met daarin opgenomen de stichtingsbegroting 2013 en het Jaarplan 2013 • De Jaarrekening 2011 en het accountantsverslag, toegelicht door de accountants • Periodieke financiële rapportages van de controller over de realisering van de begrotingen • Het jaarlijkse bestuursgesprek met de inspectie • Verbreding van de identiteit van de stichting • Personeelsbeleid De Raad van Toezicht werd uitgenodigd door CBE Academica voor een lezing van prof. Goos Minderman over de huidige ontwikkelingen in de praktijk van en het denken over Governance.

Leden van de Raad bezochten ook de bijeenkomst van het Onderwijsbureau over Governance.

Tijdens de septembervergadering stond een thema

centraal: ‘de directeuren voelen zich eigenaar van SKOFV’, een van de doelstellingen uit het Strategisch beleidsplan.Voor deze bijeenkomst waren ook een aantal directeuren uitgenodigd en de Raad van Toezicht ging in gesprek met hen.

3.6.Verslag van de toezichthouder In het afgelopen jaar heeft het SKOFV een belangrijke mijlpaal (eigenlijk gepland voor 2014) bereikt: geen zwakke scholen meer binnen de SKOFV. Voorwaar een grote prestatie en daarom een figuurlijke pluim van de Raad van Toezicht aan het College van Bestuur, de stafleden, de directieleden en uiteraard alle teams. Met het oog op de bijzondere problematiek in het speciaal onderwijs in Almere is deze prestatie nog uitzonderlijker. Jammer genoeg was de 100% score niet blijvend houdbaar omdat een van de scholen nadien toch weer het predikaat zwak heeft gekregen. Er wordt daarom hard doorgewerkt aan het verder verbeteren van het onderwijs, de kwaliteit- en zorgsystemen en de registraties om dat goed te kunnen volgen op alle niveaus van de stichting.

Om zicht te krijgen op haar eigen functioneren heeft de Raad van Toezicht samen met het College van Bestuur dit jaar een evaluatie uitgevoerd om de SKOFV Jaarverslag 2012

werkwijze en de wederzijdse verwachtingen nog iets scherper op het netvlies te krijgen.

De Raad van Toezicht organiseert haar toezicht als volgt • Het regulier bijeenkomen met het College van Bestuur gemiddeld vijf vergaderingen per jaar • De vergaderingen starten doorgaans met een presentatie van maximaal 45 minuten van directie- en of stafleden over een bepaalde school of een bepaald thema • Bij specifieke vragen worden incidenteel externe partijen uitgenodigd voor het toelichten van bepaalde vraagstukken zoals bijvoorbeeld een wethouder • Ter voorbereiding van de besluitvorming vindt er kort afstemmingsoverleg op hoofdlijnen plaats binnen de Raad van Toezicht zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur • Het verdelen van specifieke zaken over commissies, die enkele keren per jaar samen met het College van Bestuur en de verantwoordelijke stafmedewerker in gesprek gaan, over specifieke zaken • De volgende commissies zijn ingesteld, elk met een eigen reglement: Audit Commissie, Commissie Onderwijs en Benoemings- en remuneratiecommissie

SKOFV Jaarverslag 2012

• Er is tenminste één keer per jaar een gesprek met de externe accountant, die ook zelf een toelichting geeft op de jaarrekening, de accountantsverklaring en de management letter in de vergadering van de Raad van Toezicht • Het voornemen bestaat om vanaf 2013 tevens een jaarlijks gesprek tussen de Onderwijscommissie en de Onderwijsinspectie te organiseren • De leden van de Raad van Toezicht participeren in thematische discussies binnen de Stichting - Er is een tweetal externe bijeenkomsten geweest rondom het toezicht en de code Goed Bestuur samen met het College van Bestuur - Er is een themabijeenkomst geweest rondom de werkzame actieteams bestaande uit directie- en/of stafleden - Er is een interne bijeenkomst geweest met het College van Bestuur en de directies over het thema Levensbeschouwelijke Identiteit • Op diverse momenten in het jaar is er contact tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur over de lopende zaken

De maatschappij en daarmee ook het onderwijs staat voor een aantal grote uitdagingen.

De politieke invloeden op het beleid worden steeds groter en indringender. Er is een roep om steeds meer transparantie en meetbaarheid van de kwaliteit van scholen en het onderwijs.

Uiteraard een prima ontwikkeling, maar het gevaar van doorschieten en te kiezen voor alleen harde duidelijk meetbare criteria is groot.

En zoals iedereen in het onderwijs wel weet, er is veel meer dan alleen maar een Cito score.

Binnen de SKOFV wordt bewaakt dat het om het kind gaat, dat staat centraal.

Ook blijft er druk op de overheidsfinanciën waardoor het een kwestie van tijd is dat er meer bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Door voorzichtig te begroten heeft de Stichting dit jaar financieel kunnen afsluiten met een plus, maar dat doet niets af aan de zorgen die de Raad van Toezicht op dit punt heeft.

Ben Brouwer, voorzitter namens de Raad van Toezicht

13

3.7. Code goed bestuur De SKOFV volgt de Code Goed Bestuur. De Code Goed Bestuur is voor ons geen doel op zich. Goed bestuur draagt bij aan goed onderwijs voor ieder kind. En dat is uiteraard waar het om begonnen is.

Goed bestuur is vooral een kwestie van gedrag en cultuur.

De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 de code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs.Vaststelling van de code vloeit direct voort uit de beleidsagenda van de PO-Raad ‘Goed onderwijs voor ieder kind’ (augustus 2009). De PO-Raad beschouwt het als een teken van kracht dat de leden deze code hebben vastgesteld en willen gaan naleven. We hebben de Code goed bestuur besproken in de RvT en er is gewerkt aan een implementatieplan.

3.8. Samenwerkingsverbanden WSNS Als gevolg van de geografische uitgestrektheid van het gebied waarover de SKOFV scholen zijn verspreid, participeert de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe in zes samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School. Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs werken daarin samen.

• SLA-PO (Stichting Leerlingenzorg Almere Primair Onderwijs) • Interzuilair Samenwerkingsverband Dronten 14

• Samenwerkingsverband Noord-Oost Veluwe • Federatief Samenwerkingsverband Oost-Veluwe • Interconfessioneel Samenwerkingsverband Lelystad.

In 2011 fuseerde dit samenwerkingsverband met het Openbaar/Bijzonder Neutraal Samenwerkingsverband Lelystad tot het Samenwerkingsverband WSNS Lelystad • Drieluik, Samenwerkingsverband WSNS Harderwijk Doel van het WSNS beleid is om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de basisschool en op speciale scholen voor basisonderwijs. Het beleid zou basisscholen beter in staat moeten stellen om met specifieke zorgbehoeften van leerlingen om te gaan.

Al geruime tijd is duidelijk dat het huidige stelsel niet voldoet. Het levert niet op wat ervan werd verwacht.

Het stelsel nodigt ertoe uit om zoveel mogelijk kinderen als hulpbehoevend te bestempelen en te verwijzen naar het speciaal onderwijs of naar speciale jeugdzorg. Er is sprake van een steeds verdere bureaucratisering en de geleverde zorg is niet altijd doelmatig.

Sinds 2005 wordt gewerkt aan de invoering van een nieuw, efficiënt en effectief stelsel voor extra onderwijsondersteuning: het Passend Onderwijs.

Het nieuwe stelsel moet aan de volgende voorwaarden voldoen • Leerlingen krijgen zo goed mogelijk onderwijs.

Scholen krijgen een zorgplicht waardoor leerlingen een zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod krijgen op de school van aanmelding of op een andere school in de regio • Ouders zijn betrokken bij hun kind op school. Er is een werkbaar evenwicht tussen wat ouders van de school verwachten en wat de school kan bieden • De leerkrachten zijn goed toegerust. Zij kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen • Scholen werken samen met jeugdzorg en gemeenten In het nieuwe stelsel werken scholen samen in grote regionaal ingedeelde samenwerkingsverbanden.

Medio 2011 werd de indeling bekend. De SKOFV scholen vallen onder de volgende regio’s voor Passend Onderwijs: • Almere (10 scholen) • Dronten/ Lelystad (10 scholen) • Zorgkoepel Noord-Oost Veluwe (Putten, Harderwijk, Elburg, ’t Harde, Nunspeet) • Apeldoorn (De Korf) De besturen werken verder om afspraken te maken over de verdeling van middelen en de over de te bieden zorg aan leerlingen.

SKOFV Jaarverslag 2012

3.9. De interne en horizontale verantwoording Met dit jaarverslag leggen wij - verticale verantwoording af aan de overheid. Het jaarverslag wordt ook gebruikt voor de horizontale verantwoording. Het verslag wordt verspreid onder de keten-partners, wordt besproken in de GMR en wordt op de website geplaatst. In het najaar van 2013 (oktober) zullen we een bijeenkomst voor stakeholders beleggen. In deze bijeenkomst wil het bestuur zich verantwoorden over 2012 en input ophalen voor de nieuwe beleidsperiode.

Het jaarverslag is daarbij een product van het afgelopen jaar. De horizontale dialoog krijgt gedurende het jaar vorm. Het CvB heeft vijf bijeenkomsten met de GMR bijgewoond. De GMR heeft op verschillende terreinen advies uitgebracht of instemming gegeven aan nieuwe beleidsontwikkeling op stichtingsniveau (kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en financieel beleid).

Andere voorbeelden van de horizontale dialoog zijn • Broedplaats vitaliseren kernwaarden van de SKOFV • Rond een specifiek thema worden directies of stakeholders uitgenodigd voor een vergadering met de Raad van Toezicht • Tevredenheidpeiling onder medewerkers, ouders en leerlingen SKOFV Jaarverslag 2012

• Bezoek van CvB aan de schoolteams • Sollicitatiecommissie betrekken bij evaluatie functioneren directeur • Directiedagen (10 dagen per jaar) • Raad van Toezicht in contact brengen met collega bestuurders • Personeelsdag (talentontwikkeling) In de komende beleidsperiode willen we onze stakeholders meer betrekken bij het op koers houden van de organisatie (of bijstellen waar nodig).

Ook wil het CvB nog meer met de medewerkers in gesprek. Een ander aandachtspunt is het actueel en actief houden van de website. In 2013 zal een aanzet gemaakt worden om de interne en externe communicatie te verbeteren en dynamischer te presenteren.

Actualiteit 2013 Het jaarverslag 2012 is het tweede verslagjaar van het strategisch beleidsplan (2011 - 2014). In de beleidsperiode (2011 - 2014) ligt de nadruk op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs (opbrengstgericht werken) en het werken aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de SKOFV organisatie.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid laat zich voelen, doordat de directies ‘eigenaar’ zijn van de

SKOFV organisatie. Eigenaarschap, professionele ruimte en verantwoording afleggen zijn thema’s die in 2013 de aandacht krijgen. Tal van interventies zijn gericht op deze professionele dialoog.

Op de scholen wordt constructief gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijsproces.

Ook in 2013 en verder zal er volop aandacht zijn voor de bedrijfsvoering van de stichting. De realisatie van 2012 is beter dan begroot.Voor 2013 kunnen we een sluitende begroting presenteren.

Het in januari 2012 gesloten bestuursakkoord vraagt van onze scholen een extra inspanning. Het bestuursakkoord is vertaald in doelstellingen welke zijn opgenomen in het jaarplan 2013. De resultaatafspraken zijn ook vertaald naar de jaarplannen (2012 - 2013) van de scholen. De middelen uit de prestatiebox zullen we ook koppelen aan het realiseren van de doelen uit het bestuursakkoord.

Voor het jaarplan 2013 betekent dit een aanscherping op de volgende terreinen • Het formuleren van eigen meetbare doelen voor het beoordelen van leerling-prestaties • Het verbeteren van een passend aanbod voor excellente en hoogbegaafde leerlingen’ • Het verder terugbrengen van het aantal taal- en rekenzwakke scholen 15

• De scholen stimuleren het educatief partnerschap van ouders en school • Het invoeren van de bekwaamheidsdossiers

leer- en onderzoeksvraag. Op onze scholen wordt constructief gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijsproces.

Ook in 2013 werken we aan kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen; dat is passend onderwijs. Het sturen op output mag niet doorslaan.

De belangrijkste kritische succesfactor is de passie, betrokkenheid en professionaliteit van de medewerkers.

In de voorgaande hoofdstukken is als een rode draad aandacht besteed aan de ambities en de maatregelen van de SKOFV die nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering en professionele organisatie. Deze punten verdienen ook in 2013 en 2014 nog de volle aandacht.

Het College van Bestuur is van mening dat de organisatie goed in control is.Via kwartaalrapportages houdt SKOFV zich een spiegel voor en is de organisatie zich bewust van de gevolgen van actuele ontwikkelingen en risico’s.

Het ‘in control’ zijn betreft alle beleidsonderdelen: organisatie, personeel, onderwijs, huisvesting en financiën. Daarmee is een belangrijke ambitie uit het strategisch beleidsplan gehaald: de basis op orde.

De SKOFV wil op alle niveaus een professionele leergemeenschap zijn. Om dit te bevorderen werken en leren directies in leerkringen. In 2013 wordt ook invulling gegeven aan collegiale visitatie op het niveau van de schooldirecties en op het niveau van het bestuur. Tenslotte is de SKOFV academie ‘Akke & Demi’ van start gegaan.

3.10. Toekomstige ontwikkelingen In 2012 heeft de nadruk gelegen op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs (opbrengstgericht werken) en het werken aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze organisatie.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid en het versterken van de kwaliteit hebben we met elkaar verbonden door op directieniveau leerkringen te organiseren. De leerkringen formuleren zelf hun 16

In de komende periode is er ruimte voor verdieping en verbreding. Deze verdieping en verbreding willen we ook terug zien in de ambities van scholen. De directies benutten de professionele ruimte en creëren deze ruimte ook in de eigen school. De eigen kracht van de school wordt benut. Een aantal scholen is zich rond onderstaande thema’s aan het profileren

• • • • •

High Performance Scholen Integraal Kindcentrum Eigentijds, innovatief en digitaal Passend Onderwijs en meer- en hoogbegaafden Pedagogisch klimaat

Ook willen we ons nadrukkelijker verbinden met de omgeving, ouders en andere belanghebbenden.

Enkele ontwikkelingen op dit terrein zijn: • Educatief partnerschap met ouders • Digitaal portfolio en ouderportal Tenslotte zullen we de inzet ten aanzien van leren en ontwikkelen intensiveren. Ontwikkelingen op dit terrein hebben betrekking op • Door ontwikkelen van de SKOFV academie: Akke & Demi • Professionalisering en het benutten van de middelen uit de prestatiebox • Gesprekkencyclus en beoordelen • Opleiden in School (hij-instroom, LC-leerkrachten en binden van nieuwe instroom, opleiden in de school)

3.11. Klachten SKOFV beleid aangaande afhandeling klachten: klachten van ouders of personeel worden, zo mogelijk op schoolniveau opgelost.

SKOFV Jaarverslag 2012

Indien noodzakelijk wordt een contactpersoon van de school ingeschakeld. Deze contactpersonen zijn opgeleid om klachten op een juiste wijze te behandelen en waar nodig door te verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Als het niet lukt om op schoolniveau tot een oplossing te komen dan wordt dat op bestuursniveau opnieuw geprobeerd.

Het bestuur van de SKOFV heeft een klachtenregeling ingesteld en is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen. Middels de klachtenregeling kunnen zowel ouders/verzorgers als betrokkenen bezwaar aantekenen tegen gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur, de directie of personeelsleden.

Door klachten kunnen problemen worden gesignaleerd en opgelost. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op begeleiding en beoordeling van de leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en pesten.

In 2012 heeft de SKOFV op bestuursniveau twaalf klachten binnen gekregen. Deze klachten waren verschillend van aard; • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders (1) • Verwijzing leerling naar speciaal onderwijs (2) • Pestgedrag op school (2) SKOFV Jaarverslag 2012

• Miscommunicatie tussen ouder en school (5) • Handelingswijze school met betrekking tot zorg leerling (2) • Fysieke uiting medewerker (1)

omgangsvormen (VKM)’. De GGD Flevoland biedt de school ondersteuning als klachten over bijvoorbeeld seksuele intimidatie zich voordoen en traint de contactpersoon ook hoe in zulke gevallen te handelen. Samen met de GGD Flevoland kan dan adequaat worden opgetreden.

Voor alle scholen is bij de GGD Flevoland een abonnement afgesloten: ‘Voorkoming ongewenste

Overzicht inzet uren vertrouwenszaken 2012, GGD Flevoland Tabel 1: Tijdbesteding melding (uren en minuten) Jaar

Naam school

Aantal medingen

Meldingstijd coördinator

2012

Dominicus Savio

1

1:00

De Kring

1

1:00

Het Kristal

1

1:00

Panta Rhei

1

1:00

4

4:00

Eindtotaal Tabel 2: Tijdbesteding casus (uren en minuten) Jaar

Gemeente Naam school

Discipline

2012

Elders

Dominicus Savio

Almere Lelystad Eindtotaal

Uitvoeringstijd

Administratie

Totaal

Coördinator 1:00

0:12

1:12

Het Kristal

Coördinator 1:00

0:12

1:12

Panta Rhei

Coördinator 3:00

0:36

3:36

De Kring

Coördinator 1:05

0:13

1:18

6:05

1:13

7:18 17

4. Personeel

De organisatie streeft naar een duurzame optimale inzet van alle medewerkers. Het personeelsbeleid is gebaseerd op het gegeven dat in een mensenleven verschillende levensfasen en loopbaanfasen worden doorlopen.

18

Vanuit die visie worden alle medewerkers, zowel jong als oud, gezien als waardevolle individuen die over specifieke kennis, talenten en vaardigheden beschikken.

Elke (levens)fase heeft specifieke kenmerken, veranderende wensen en behoeftepatronen.

Het personeelsbeleid is gericht op het binden van inzetbare medewerkers en het beter begeleiden van niet (meer) inzetbare medewerkers.

Toepassing van personeelsinstrumenten gebeurt vanuit de gedachte dat iedere medewerker zelf verantwoordelijk is voor de eigen loopbaan. Het gaat daarbij om een unieke eigen loopbaan, met specifieke aandachtspunten in relatie tot diens levensfase.

4.1. Integraal Personeelsbeleid (IPB) Vanuit een actieve rol van de directeuren bij het ontwikkelen van het personeelsbeleid, waardoor de ideeën en ervaringen beter benut worden en er draagvlak ontstaat, is een inventarisatie gemaakt van de wensen die er bij de directeuren zijn ten aanzien van personeelsbeleid. Er zijn drie duidelijke thema’s uitgekomen, te weten

• Richtlijnen op het gebied van mobiliteit in het kader van ‘binden en boeien’ • Richtlijnen om medewerkers te beoordelen, met als aanleiding implementatie van de functiemix • Richtlijnen voor ontslagbeleid, gebaseerd op anciënniteit binnen leeftijdsklassen.

Vanuit het actieteam HRM is een notitie gericht op levensfase gericht personeelsbeleid opgesteld.

Dit is een uitwerking van personeelsbeleid die uitgaat van enkele HRM-instrumenten, afgestemd op de verschillende levensfasen van de afzonderlijke medewerkers. Deze notitie dient als kapstok van het HRM-beleid van de stichting.

Het in schooljaar 2010/2011 samengestelde actieteam HRM, heeft haar activiteiten voortgezet.

De speerpunten blijven functiemix, beoordelen en mobiliteit. Gelet op de complexiteit van de thema’s is het actieteam gesplitst. Aan beide actieteams zijn vijf (adjunct-)directeuren en een adviseur HRM verbonden.

4.2. SKOFV Academie De SKOFV heeft de missie een lerende organisatie te zijn. Het opzetten van een eigen academie kan hieraan bijdragen. Het van en met elkaar leren binnen de organisatie is dan wel een absolute vereiste. De leerling moet in dit proces altijd centraal blijven staan,

wij hebben namelijk als organisatie steeds oog voor het kind. De SKOFV leerlingen worden symbolisch in beeld gebracht door Akke & Demi als keurmerk van de academie.

Na een uitvoerige verkenning in 2012, door het organiseren van meerdere broedplaatsen rond dit thema, zal in 2013 de lancering van de SKOFV academie plaatsvinden.

Binnen de academie zijn diverse domeinen onderscheiden, waaronder; een onderwijscafé, talent en loopbaan marktplaats, innovatie en ontdekken, praktijk en theoriewerkplaats, waar kennis wordt gedeeld en talenten worden gespot.Vraag- en aanbod zal op elkaar worden afgestemd.

4.3. Oriëntatie op Leiderschap In november 2012 is gestart met het traject ‘oriëntatie op leiderschap’. Achttien deelnemers hebben zich aangemeld. Het traject bestaat uit vier dagdelen en wordt afgesloten met een loopbaangesprek, waarbij de loopbaan van de deelnemer centraal staat en een advies wordt meegegeven voor het vervolg. Op basis van een positief advies is het mogelijk deel te nemen aan de opleiding tot startbekwaam schoolleider. Op deze manier worden de deelnemers geselecteerd voor de geaccrediteerde post hbo opleiding ‘Leidinggeven I’ die zal worden uitgevoerd vanaf maart 2013. Het doel is om een traject op te zetten, waarbij geldt SKOFV Jaarverslag 2012

dat afstemming op de specifieke situatie van de deelnemer, de school en het bestuur uitgangspunt is.

De deelnemers worden vanuit het bestuur gefaciliteerd om deel te nemen aan het gehele opleidingstraject.

personeelsleden heeft een goede plek op een van de andere scholen gekregen.Vier personeelsleden zijn bij de school gebleven.

4.4. Mobiliteit

Aan het eind van 2012 bestaat het totale personeels­ bestand uit 582 werknemers. Ten opzichte van 2011 is dit een lichte stijging met twee werknemers. Het

Met het beleidsdocument ‘visie op mobiliteit’ en de daaruit voortvloeiende procedures voor vrijwillige en verplichte mobiliteit wordt een nieuwe impuls gegeven aan mobiliteit. Kwaliteit en continuïteit van het onderwijs worden mede vergroot door een brede inzetbaarheid van de medewerkers. Dit geldt binnen de school maar ook ten opzichte van inzetbaarheid op een van de andere scholen binnen de stichting. Op basis van evaluatie heeft het actieteam HRM in 2012 het beleidsdocument herschreven. Dit conceptstuk zal in 2013 worden voorgelegd aan het CvB en aan de directeuren.Voor directeuren en adjunct-directeuren is er aandacht voor de mobiliteit op managementniveau.

Door het inventariseren van loopbaanwensen van deze groep en door deze te koppelen aan passende vacatures op andere scholen, zijn er in 2012 twee directieleden van school veranderd.

4.5. Personeelsbestand

aantal fte (fulltime-equivalent ) is ten opzichte van 2011 gestegen van 424,03 fte naar 434,73 fte.

Het aantal mannen dat werkzaam is bij de SKOFV daalt nog steeds. Er werkten eind december 70 mannen bij de SKOFV. Op basis van het landelijke percentage in 2011, is de verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in het basisonderwijs respectievelijk 14,00% en 86,00%.

Bij de SKOFV is het percentage mannen en vrouwen in 2012, respectievelijk 12% en 88,00% Vrouw Man

Totaal aantal medewerkers

fte

Percentage SKOFV Vrouw Man

Percentage Landelijk Vrouw Man

2009

511

83

594

431,11

86,03%

13,97%

82,80%

17,20%

2010

512

79

591

435,53

86,63%

13,37%

83,20%

16,80%

2011

507

73

580

424,03

87,41%

12,59%

86,00%

14,00%

2012

512

70

582

434,73

88.00%

12,00%

In onderstaande grafieken zijn de verdeling van fte naar leeftijds- en functiecategorie weergegeven

In 2012 hebben zestien personeelsleden zich aangemeld voor mobiliteit. Er is zowel bij de verplichte als bij de vrijwillige mobiliteit actief gezocht naar een passende werkplek. De meerderheid van deze SKOFV Jaarverslag 2012

19

De fte’s zijn als volgt verdeeld naar functie: Functies

Aantal fte

Directie OOP OP

44,67 32,55 357,51

Vanaf schooljaar 2011-2012 worden, via SLIM Personeelsbemiddeling, invalmedewerkers ingezet.

Deze mensen behoren tot de zogenaamde losse pool en worden ingezet ter vervanging van de vaste medewerkers. Regelmatig vinden er evaluatiegesprekken plaats met SLIM Personeelsbemiddeling. Input hiervoor wordt onder andere aangeleverd door de directeuren van de scholen. Uit deze gesprekken komt naar voren dat de samenwerking goed en naar tevredenheid verloopt.

4.6. Functiemix Vanaf augustus 2010 is een start gemaakt met de invoering van LB lerarenfuncties in het kader van de functiemix. Het doel van de functiemix is, meer loopbaanmogelijkheden te creëren voor leerkrachten binnen het onderwijs. De verdere uitrol van de functiemix en het benoemen van leerkrachten in de functie van excellente leerkracht (LB) vindt plaats.

20

4.7. Beoordelen/ gesprekkencyclus De gesprekkencyclus wordt op de scholen toegepast. De directeuren zijn inmiddels gestart met de functioneringsgesprekken als onderdeel van de gesprekkencyclus. Alle directeuren zijn geschoold in het afnemen van de Vaardigheidsmeter daarbij zullen zij met regelmaat de metingen afnemen, de gemaakte ontwikkelafspraken volgen en het scholingsbeleid afstemmen op de resultaten van de Vaardigheidsmeter. De plaats van de Vaardigheidsmeter (o.a. rechtspositioneel, frequentie afnamen) zal worden opgenomen in het Integraal Personeelsbeleid.

Binnen het actieteam HRM wordt de gesprekkencyclus geëvalueerd en aangevuld met het aspect beoordelen en geïntegreerd met feedbackinstrumenten als de Vaardigheidsmeter. De SBL-competenties voor leerkrachten en de NSA competenties voor directeuren zijn en blijven de basis voor het beoordelen van het functioneren van medewerkers en voor het realiseren van de onderwijskwaliteit.

4.8. ARBO Risico-inventarisatie- en Evaluatie (RI&E); Het creëren van goede arbeidsomstandigheden is van belang om mensen gezond en gemotiveerd te

houden. Een van de instrumenten die bijdraagt aan goede werkomstandigheden is de RI&E. Middels een vragenlijst vanuit de Arbomeester worden mogelijke knelpunten geïnventariseerd. Hieruit volgt een plan van aanpak om de geconstateerde knelpunten op te lossen. Eind 2012 is gestart met de afname van de RI&E inclusief het onderdeel ‘Quickscan Personeel’.

De geconstateerde knelpunten worden opgepakt.

4.9. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In september 2010 is er een medewerkers­ tevreden­heidsonderzoek afgenomen middels de kwaliteitsvragenlijst Primair Onderwijs van adviesbureau Van Beekveld & Terpstra. Dit onderzoek kan als een 0-meting worden gezien.

De resultaten zijn vastgelegd in een bestuursrapportage. Op schoolniveau zijn er speerpunten uit het onderzoek opgenomen in het schoolplan.

In 2014 zal het volgende medewerkerstevreden­ heids­­onderzoek worden afgenomen.

4.10. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage geeft aan welk deel van de arbeidscapaciteit in een bepaalde periode wegens ziekteverzuim verloren is gegaan.

Het ziekteverzuim is in 2012 licht gestegen naar 5,74% ten opzichte van 5,43% in 2011.

SKOFV Jaarverslag 2012

Hiermee ligt de SKOFV onder het landelijke gemiddelde van 6,46% (voorlopige cijfers 2011, bron: De Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs,VfPf).

Het landelijk ziekteverzuim stijgt, ook bij SKOFV is een lichte stijging waarneembaar.

Als reden voor de stijging van het verzuim wordt o.a. de toename van ernstige aandoeningen en de toename in werkdruk genoemd. Dit laatste lijkt te ontstaan door een aantal ontwikkelingen, als: vernieuwingen in het onderwijs (zoals ict in de klas, nieuwe onderwijsmethoden, andere didactiek en nieuwe schoolconcepten) toenemende kwaliteitseisen (vanuit de wet BIO en de Onderwijsinspectie) bezuinigingen in het onderwijs.

4.11. Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie geeft het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar weer.

Bij de SKOFV is ten opzichte van 2011 een lichte stijging in de meldingsfrequentie te zien. Dit betekent dat elke medewerker per jaar gemiddeld 0,85 keer verzuimt. Het landelijke gemiddelde is 1,00 (voorlopige cijfers 2011, bron:VfPf).

Met ingang van 1 december 2012 is een collectieve IPAP verzekering voor gedeeltelijk

arbeidsongeschiktheid afgesloten voor alle medewerkers. Thans heeft 83% van alle medewerkers een IPAP dekking. SKOFV staat bekend als sociale werkgever, maar heeft gelijktijdig weinig mogelijkheden vanwege de beperkte functiedifferentiatie om arbeidsongeschikte medewerkers conform de restverdiencapaciteit te kunnen herplaatsen.

De IPAP dekking kan zodoende een extra sociaal en financieel vangnet voor kwetsbare medewerkers bieden.

In 2012 is 51,1% van de medewerkers niet ziek geweest.

2011

2012

Ziekteverzuim %

5,43%

5,74%

- Ziekteverzuim % Kort

0,58%

0,53%

- Ziekteverzuim % Middel

0,49%

0,70%

- Ziekteverzuim % Lang

2,11%

2,64%

- Ziekteverzuim % Zeer Lang 2,24%

1,87%

SKOFV Jaarverslag 2012

21

4.12.Vervangingsfonds Per 1 augustus 2011 is de stichting, op basis van de vastgestelde premies door het Vervangingsfonds, eigen risicodrager geworden voor de vervanging van het eerste ziektejaar. Het tweede jaar komt weer voor rekening van het Vervangingsfonds. Tevens kunnen CAO verlofsoorten gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds. In verband met een wijziging van het reglement van het Vervangingsfonds, worden per 1 augustus 2012 salariskosten i.v.m. zwangerschap niet meer gedeclareerd bij het Vervangingsfonds, maar komen rechtstreeks van het UWV. De premie is hierop aangepast. De keuze voor eigenrisicodrager is financieel nog steeds aantrekkelijk.

Het voordeel wordt ingezet om het verzuimpercentage bij de stichting zo goed mogelijk te beheersen.

4.13. Conclusie en toekomstige ontwikkeling personeel De organisatie streeft naar een duurzame optimale inzet van alle medewerkers.

Optimaal inzetbare medewerkers, die zich blijven ontwikkelen, zijn van essentieel belang voor een lerende, professionele organisatie. HRM gaat verder met de ontwikkeling en actualisering van verschillende HRM-instrumenten waaronder het verfijnen van de gesprekkencyclus, aanpassen van het mobiliteitsbeleid en het ontwikkelen van beleid rondom duurzame inzetbaarheid.

Vanaf schooljaar 2011-2012 is een contract aangegaan met SLIM personeelsdiensten voor het matchen van vraag en aanbod voor de vervanging.

Om het kortdurende verzuim en de verzuimfrequentie te be誰nvloeden worden onder regie van de directeur, leerkrachtcoaches ingezet.

Startende leerkrachten worden middels SVIB begeleid.

22

SKOFV Jaarverslag 2012

5. Onderwijs

We verbeteren voortdurend de kwaliteit van onze activiteiten en investeren daartoe in onderwijs, personeel, relaties en faciliteiten.

Schematisch ziet het INK model er als volgt uit

We willen kinderen leren om hun kansen te ontdekken en hun weg te vinden in de maatschappij van hun toekomst. Dat vraagt veel kwaliteit van leerkrachten en de directie. Ontwikkelingen op school worden op de voet gevolgd. We streven naar onderwijs op maat binnen de mogelijkheden van schoolorganisatie en personele competenties van teamleden. Maatschappelijke ontwikkelingen worden vertaald in het handelen van leerkrachten en het geven van onderwijs.Visie op onderwijs is belangrijk om goede keuzes te maken. We stimuleren een goed pedagogisch klimaat, waarin naast sociale veiligheid, ieder kind wordt gestimuleerd tot uitdaging en ambitie.

We willen het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling, zodat eenieder binnen zijn eigen mogelijkheden tot een optimale ontwikkeling kan komen. Alle scholen hebben hun huidige schoolplan hierop gebaseerd.

We vinden dat goede communicatie tussen alle betrokkenen de kwaliteit in de scholen waarborgt.

SKOFV Jaarverslag 2012

23

De manier om zicht te houden op het leveren van de gewenste opbrengsten en de voortdurende verbetering daarvan is vastgelegd in ons kwaliteitszorgsysteem.

Hiermee houden directie en het CvB overzicht over alles wat er binnen de school moet gebeuren. De directeur krijgt alle aspecten regelmatig onder ogen en kan daardoor planmatig werken aan verbetering. Ook is hij goed voorbereid wanneer ouders of de inspectie vragen stellen over de kwaliteit van het onderwijs.

5.1. Kwaliteitszorg (intern en extern) Het kwaliteitszorgsysteem van de SKOFV gaat er van uit dat de processen binnen de organisatie met elkaar samenhangen en dus ook samen de resultaten of opbrengsten van de organisatie opleveren.

Een goed systeem voor kwaliteitszorg is voorwaardelijk om goede kwaliteit te leveren.

We hebben binnen de SKOFV gekozen voor het INK-model (INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit).

Dit model sluit goed aan bij hoe onze school­ organisaties functioneren; er wordt gewerkt aan resultaten en om dat te bereiken levert de school een inspanning. Een sterk punt van dit model is dat het bijdraagt aan het inzichtelijk en logisch beschrijven van de samenhang tussen de verschillende processen.

24

Het kwaliteitszorgsysteem richt zich hierbij niet alleen op het ‘product’, maar eveneens en vooral op het ‘proces’ dat hieraan voorafgaat. Ieder binnen onze organisatie draagt een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken van de voorgestelde prestatieindicatoren.

leerlingen verbeteren. Het geeft invulling aan adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat een school met haar team effectief kan omgaan met de verschillen tussen leerlingen. Hierbij staat het handelen van de leerkracht centraal.

5.2. Passend Onderwijs

Met HGW streven wij naar een planmatige en cyclische werkwijze waarbij leerkrachten, intern begeleiders, directieleden en externe begeleiders de volgende uitgangspunten toepassen: • Onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind staan centraal • Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding • Leerkracht en ouders doen ertoe: wat hebben zij nodig om een kind te kunnen bieden wat het nodig heeft in onderwijs en opvoeding • Positieve aspecten van het kind, onderwijs en opvoeding zijn cruciaal • We werken constructief met elkaar samen, binnen de school, maar ook bovenschools en in samenwerking tussen onderwijs en zorg • We werken doelgericht en evalueren systematisch • We werken systematisch en transparant, dat wil zeggen, het is een ieder duidelijk wie wat doet, waarom, wanneer en hoe

De kwaliteit van ons onderwijs en de kwaliteit van zorg voor onze leerlingen liggen in elkaars verlengde.

Afgelopen jaar is het handelingsgericht werken binnen de SKOFV steeds meer geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Door deze inzet van leerkrachten, interne begeleiders en directies, zullen steeds meer kinderen van onze scholen ´onderwijs op maat´ krijgen.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen speciale zorg en begeleiding wanneer het reguliere aanbod niet toereikend is. Aanbod en doelen voor deze kinderen worden in een ontwikkelingsperspectief beschreven.

Passend Onderwijs wordt ook vorm gegeven in de verschillende samenwerkingsverbanden. Scholen ontwikkelen zorgprofielen en bieden gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijs, zorg en opvang.

Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle

SKOFV Jaarverslag 2012

In 2012 heeft het actieteam passend onderwijs het volgende gerealiseerd.

Het actieteam heeft een werkbijeenkomst passend onderwijs verzorgd om beschikbare kennis en inzichten in de SKOFV organisatie te delen.

Na deze conferentie hebben de SKOFV-scholen een ondersteuningsprofiel opgesteld. Het profiel voldoet aan wet- en regelgeving. Aan de hand van deze profielen kunnen de Stichting en de school voldoen aan de zorgplicht.

Doelstelling • SKOFV heeft de ambitie om met de andere besturen binnen de samenwerkingsverbanden een dekkend en sluitend aanbod van onderwijsarrangementen te realiseren in de regio door op constructieve en actieve wijze samen te werken. Desgevraagd kunnen de partners in de regio deze ambitie bevestigen • Het onderwijsaanbod op de scholen is van goede kwaliteit. Met deze goede basiskwaliteit kan voor minimaal 96 % van de leerlingen een goed onderwijsaanbod op de eigen school gerealiseerd worden • Elke school heeft haar aanbod vastgelegd in het ondersteuningsprofiel. Iedere school met een basisarrangement is in staat om breed SKOFV Jaarverslag 2012

basisaanbod te realiseren. Dit is vastgelegd in het ondersteuningsprofiel van de school • 80% (werken naar 100 %) van onze scholen heeft een passend aanbod voor excellente en hoogbegaafde leerlingen

5.3. Inspectiebezoeken Een andere manier om kwaliteit te toetsen zijn de inspectiebezoeken van het ministerie van onderwijs, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van de school en de naleving van wet- en regelgeving. Als uit dit bezoek naar voren komt dat bovenstaande zaken geen risico’s vormen wordt de school onder basistoezicht geplaatst en is er geen noodzaak voor verder toezicht.

In 2012 hebben er verschillende inspectiebezoeken plaatsgevonden.

Kwaliteit bieden en behouden staat centaal binnen onze scholen. Scholen hebben in 2012 een grote verbetering laten zien in het analyseren van hun resultaten. Scholen maken twee keer per jaar een opbrengstenanalyse. Met deze opbrengstanalyse bespreken we de resultaten van de school met de directeur en de intern begeleider(s) van de school.

Tussen- en eindresultaten worden bovenschools systematisch gevolgd en er volgt een rapportage naar het CvB. Vanuit deze rapportage signaleren we vroegtijdig de eventuele risico’s binnen onze scholen. Wanneer wij deze risico’s signaleren zullen we met de scholen een verbeterplan opstellen waaruit plannen van aanpak rollen, zodat de kwaliteit snel weer verbeterd kan worden.

De volgende scholen werden bezocht: 12-01-2012 08-03-2012 03-04-2012 12-04-2012 07-05-2012 19-06-2012 20-09-2012

Dominicus Savio Het Zonnewiel St.Franciscus: ‘t Schrijverke St. Jeanne D’Arc De Loofhut Crescendo

VVE bezoek 4-jaarlijks bezoek 4-jaarlijks bezoek kwaliteitsonderzoek: 4-jaarlijks bezoek 4-jaarlijks bezoek kwaliteitsonderzoek

goed handhaving basisarrangement handhaving basisarrangement handhaving basisarrangement handhaving basisarrangement zwak handhaving basisarrangement

25

5.4. Bestuursoverzicht: midden- en eindopbrengsten 2012/ resultaten Eindtoets 2012 Rood: indien de gemiddelde vaardigheidsscore onder de inspectienorm ligt Groen: voldoende volgens inspectienorm

5.5. ICT Onderwijs ICT speelt een steeds dominantere rol in de samenleving. Er zijn maar weinig aspecten in de samenleving die niet op de een of andere manier verweven zijn met ICT. Het gaat hierbij veel verder dan simpelweg automatiseren van activiteiten. In toenemende mate grijpt ICT in op de context waarin mensen leven en werken.

Op bestuursniveau hebben wij nog geen beleid ontwikkeld op ICT. In december 2011 is er een eerste aanzet gemaakt met het opstellen van een Projectplan Onderwijsinnovatie Multimediale Educatie. Het projectplan bestaat uit vier fasen. De onderleggers voor dit projectplan zijn: het huidige strategisch beleidsplan, notitie CvB over ICT op stichtingsniveau en het Manifest van de PO Raad ‘in tien jaar naar de top’.

In 2012 zijn behoorlijke stappen gemaakt in de richting van het bereiken van onderstaande doelen. In 2013 wordt daar verder aan gewerkt.

Procesresultaten: • De SKOFV heeft een visie op Multi Mediaal Onderwijs (MMO) • De scholen worden maximaal ondersteund bij de verdere ontwikkeling bij het profileren op het terrein van MMO 26

SKOFV Jaarverslag 2012

• De infrastructuur maakt het eenvoudig uitwisselen van kennis en producten mogelijk • De infrastructuur bevordert de onderlinge samenwerking en communicatie • Beschikbare kennis wordt actief gedeeld • Er is draagvlak voor het projectplan Productresultaten • Alle scholen hebben een ICT beleidsplan • Er is een eenduidige infrastructuur voor het merendeel van de scholen • Tenminste vijf scholen (20%) zijn voorlopers op het gebied van MMO • Het CvB zet Multi Media in bij het verspreiden van informatie

5.6. Toekomstige ontwikkelingen onderwijskwaliteit In de afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het inrichten van een instrumentarium om kwaliteitszorg in de scholen te implementeren. In de komende periode zullen we - naast het actueel houden van het instrumentarium de focus meer verleggen naar het bevorderen van een meer opbrengstgerichte cultuur. Met het versterken van de opbrengstgerichte cultuur in de school willen we voorkomen dat de onderwijskwaliteit op een school van onvoldoende niveau wordt.

Om de kwaliteit van ons onderwijs verder te SKOFV Jaarverslag 2012

verbeteren zullen de scholen gericht aandacht besteden aan de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkrachten.

Doelstelling • Op alle scholen wordt de Vaardigheidsmeter voor leerkrachten afgenomen • Op alle scholen wordt gewerkt aan het versterken van het handelingsgericht werken • Iedere school heeft schoolspecifieke meetbare doelen geformuleerd voor het beoordelen van de leerling-prestaties • Alle scholen hebben een basisarrangement toegekend door de inspectie • 50 % van de scholen stimuleert de ouders als ‘educatief’ partner (100 % in 2015) • Op alle scholen wordt de kwaliteitsmonitor gebruikt.

De monitor is ondersteunend aan het proces van Plan-Do-Check-Act. Het levert een bijdrage aan de evaluatie en borging van beleid. Het gebruik wordt voorlopig ingezet voor 1 ½ jaar. In mei 2014 zullen we nut en noodzaak van de monitor evalueren Voor de SKOFV gaat het de aankomende jaren om het realiseren van een doorgaande lijn van onze leerlingen van VVE naar PO en van PO naar VO. Ook de doorgaande lijn tussen de jaargroepen blijft punt van aandacht.

Voor taal en rekenen zijn de landelijke vastgestelde referentieniveaus maatgevend. De taal- en rekenstandaarden van de SKOFV scholen worden parallel aan de landelijke normen bepaald. Uit de analyse van de opbrengstgegevens blijkt, dat het (technisch) leesonderwijs op stichtingsniveau nog onvoldoende is. In 2013 zullen de scholen in de opbrengstgesprekken eigen doelen stellen voor het technisch lezen in groep 3 en groep 4.Vervolgens zullen we toewerken naar het formuleren van een doelstelling op Stichtingsniveau.

Leren van en met elkaar In 2013 zullen de initiatieven van de SKOFV academie en de ontwikkeling van een expertise-team meer vorm krijgen.

Beide initiatieven zien we als ‘versnellers’ in de onderlinge samenwerking en verbinding.

De SKOFV academie is gestart, lancering van de academie zal in het voorjaar 2013 zijn. Met de start van de academie is ruimte voor verdere professionele ontwikkeling. Het expertise-team is een bundeling van bestaande initiatieven (SVIB, begeleiding startende leerkrachten, opleiden in de school, leerkacht-coaches, bovenschools IB-er). Deze initiatieven worden bekostigd uit incidentele middelen (subsidie, prestatiebox) in combinatie met een eigen bijdrage vanuit de SKOFV scholen. In het komend jaar willen we onderzoeken op welke wijze we dit expertise-team willen en kunnen voortzetten.

27

SKOFV-scholen hebben een educatieve taak, die zij mede vervullen vanuit een stelsel van spirituele en morele waarden die hun bedding en voedingsbodem vinden in de katholieke traditie. Geïnspireerd op het leven van Jezus en zij die in zijn voetsporen zijn getreden, geven wij eigentijds vorm aan de overdracht van die waarden en normen, die in de christelijke traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn.

6. Identiteit

De SKOFV scholen profileren zich hiertoe op vier gebieden, te weten

28

Gemeenschapsvorming Vieren Leren Dienen Identiteit betreft in de breedte alles wat er op een school gebeurt en wat de school kenmerkt.

Een identiteitsbegeleidster voerde in opdracht van het CvB met vrijwel alle directeuren een uitvoerig gesprek over de eigen schoolpraktijk rond identiteitsontwikkeling en de rol die de directeur als leider van de school daarbij speelt. In dat gesprek was alle tijd en ruimte gemaakt voor bezinning en reflectie en werd feedback gegeven

op perspectieven en mogelijkheden om identiteit te versterken.Voor de directies gaf het inzicht in de eigen praktijk en de openhartige gesprekken brachten hen juist ook bij de onderliggende laag, die van de persoonlijke betrokkenheid en motivatie.

Voor het CvB vormde de rapportage van bevindingen uit die gesprekken, samengebracht in de nota ‘Van het oude en het nieuwe land’, een goed overzicht van de identiteitspraktijk op de scholen en een handvat voor beleid.

Op een zestal gebieden zijn aanbevelingen geformuleerd, te weten 1. Werk maken van inspiratie 2. Levensbeschouwelijke competenties stimuleren 3. Verbindt katholieke levensbeschouwing met pedagogische kwaliteit 4. Werken aan verbinding en gemeenschapszin 5. Doordenk de relatie met de katholieke kerk en de plaatselijke geloofsgemeenschap 6. Geef als katholieke school, als bezielde leefgemeenschap, invulling aan het vak levensbeschouwing, aan vieringen, aan dienstbaarheid aan de lokale en mondiale samenleving

Onder het motto Maak werk van inspiratie is in een middag- en avondprogramma met de directies, Raad van Toezicht en College van Bestuur gesproken over eigen bronervaringen en de betekenis hiervan voor het dagelijks werk en voor onze vormings­ opdracht naar de leerlingen.

In 2013 werken we met het directieberaad verder aan de vormgeving van de aanbevelingen.

De verantwoordelijkheid voor de identiteits­ ontwikkeling op school ligt in handen van de directie die daarvoor de ondersteuning van de identiteitsbegeleiding kan inschakelen.

Gezamenlijk SKOFV beleid, zoals bijvoorbeeld aanbeveling 2, ‘stimuleren van de levensbeschouwelijke competenties’ vraagt om visie op competenties en concretisering in ontwikkeling en scholing.

Een eerste uitwerking van de aanbevelingen vond plaats op 11 december 2012.

SKOFV Jaarverslag 2012

7. Materiële zaken en huisvesting

De SKOFV kiest voor een uitdagende en goed geoutilleerde leeromgeving Het Onderwijsbureau te Meppel verzorgt in opdracht van de stichting de materiële zaken en huisvesting. Een maal per jaar bespreken de directies tijdens de managementgesprekken de knelpunten in de huisvesting en de eventuele wensen, waarna actie wordt ondernomen.

Voor het onderhoud van de scholen is een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld.

Nieuw- en verbouwtrajecten worden gevolgd en begeleid.

• De bouw van het Educatief Centrum in Biddinghuizen nadert de fase van oplevering.

Basisschool De Wingerd zal in het nieuwe gebouw worden gehuisvest • Er worden plannen ontwikkeld voor nieuwbouw van de Gabrielschool in Putten • De gemeente Harderwijk heeft gunstiger gelegen dependances voor de Alfons Ariens en voor de Dominicus Savio overgedragen aan de stichting.

De dependances zijn opgeknapt

Iedere school ziet er aantrekkelijk en goed onderhouden uit.

Het streven is om elk jaar één school op te knappen, zo mogelijk in samenwerking met de gemeente.

In 2012 was er echter geen ruimte om een van de scholen vanuit SKOFV een financiële impuls te geven • Wel werd de uitbreiding van De Toermalijn gerealiseerd • De voorbereidingen voor nieuwbouw van De Wijde Blik in Harderwijk zijn in volle gang

SKOFV Jaarverslag 2012

29

8. Financiën

Ons financieel beleid is gericht op continuïteit, waarbij het geven van kwalitatief goed onderwijs leidend is. De continuïteit wordt gewaarborgd door het vormen van adequate reserves en voorzieningen en het realiseren van sluitende begrotingen en exploitaties.

30

In onze bestuurlijke organisatie wordt door de gehele organisatie integraal beleid ontwikkeld.

Hierbij vindt afstemming plaats tussen de diverse organisatielagen, waarbij taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd vanuit het principe ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.

Op basis van deze filosofie is de organisatie en de taakverdeling tussen de Raad van Toezicht, College van Bestuur en de schooldirecteuren vorm gegeven.

De verdeling van de taken, bevoegdheden en verant­ woordelijkheden zijn omschreven in de beschrijving van de bestuurlijke inrichting van de SKOFV.

Het totale leerlingenaantal is tussen 1-10-2011 en 1-10-2012 toegenomen met 27 leerlingen. Er zijn grote verschillen te constateren tussen de afzonderlijke scholen. Per 1-10-2012 waren er 11 (2011:16) scholen met afnemende leerlingenaantallen, 11 (2011: 3) scholen met gelijkblijvende aantallen en 5 (2011:8) scholen met een groeiend aantal leerlingen.

8.2. Balans per 31-12-2012 Zie tabellen.

8.2.1 Materiele Vaste activa In 2012 is er e1800 geïnvesteerd in een verbouwing van een teamkamer, in inventaris en ICT apparatuur € 641.000 en in Onderwijsleerpakket € 256.000.

Op bestuursniveau heeft SKOFV groeitellingen vanaf 1-2-2012.

8.1 Algemene Ontwikkeling SKOFV in leerlingen: 01-10-2009 Leerlingen 4 t/m 7 jaar

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het daarop volgende schooljaar (t-1-systematiek). Bij de verdeling van middelen hanteert SKOFV intern de T-systematiek.

3.320

01-10-2010 3.314

01-10-2011 3.328

01-10-2012 3.320

Leerlingen 8 jaaren ouder

3.417

3.469

3.437

3.472

Totaal aantal leerlingen SKOFV

6.737

6.783

6.765

6.792

De afschrijvingskosten zijn een directe afgeleide hiervan.

Door de forse investeringen zullen de afschrijvingskosten een groter beslag leggen op de beschikbare middelen van de scholen. Dit is nodig om op termijn vervangings­ investeringen te kunnen blijven doen.

SKOFV Jaarverslag 2012

8.2.2 Financiële vaste activa De nog te ontvangen bedragen van het Ministerie OCW en afrekeningen met Gemeentes inzake vergoedingen voor huisvesting worden hier verantwoord.

8.2.3 Voorzieningen Deze post bestaat uit personele voorzieningen en een preventief onderhoudsvoorziening.

8.2.3.1.Voorziening jubilea Vanaf 2008 wordt er een voorziening opgenomen voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25 jarig en 40 jarig dienstverband. De voorziening wordt opgebouwd voor personeel dat langer dan 10 jaar in dienst is. Daarbij wordt rekening gehouden met een blijfkans van het personeel. De dotatie in 2012 is € 13.768.

De dotatie aan de voorziening spaarfonds bedraagt in 2012 € 6.231.

8.2.3.2.Voorziening bijzondere personele verplichtingen In verband met het eigenrisicodragerschap voor de WGA (arbeidsongeschiktheid) en het niet herverzekeren van dit risico is er een voorziening gevormd voor de uitkeringen die per 31-12-2012 SKOFV Jaarverslag 2012

waren toegekend aan medewerkers. Gedurende 10 jaar na toekenning zal de uitkering worden verhaald op SKOFV. Op basis van deze duur van de uitkering en de inschatting op verbetering van de arbeidsgeschiktheid is berekend dat deze voorziening € 520.000 moet bedragen. Dit is in 2012 in zijn geheel ten laste van het resultaat gebracht.

8.2.3.3.Voorziening preventief onderhoud De voorziening preventief onderhoud is gebaseerd op het geplande onderhoud aan de schoolgebouwen.

De dotatie wordt jaarlijks aan de hand van de meerjaren-onderhoudsbegrotingen bekeken.

Bij een viertal scholen heeft er een extra dotatie inzake onderhoud en renovatie plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 78.500. € 66.000 werd veroorzaakt door een wijziging in de huisvesting van huur naar juridisch eigendom, waardoor het preventief onderhoud voor rekening van het bestuur komt. De voorziening is hiermee op peil gebracht zodat toekomstig onderhoud plaats kan vinden. Het overige bedrag is een aanvulling om te voorkomen dat de voorziening negatief zou worden.

8.3.Vermogenspositie We maken gebruik van het financieel beoordelings­

kader dat wordt aanbevolen door de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don), welke ook door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) als richtinggevend is aangemerkt.

8.3.1. Beoordeling vermogensbeheer De kengetallen met betrekking tot het Vermogensbeheer geven inzicht in de mate waarin de Stichting in staat is aan haar verplichtingen op lange termijn te voldoen. Bovendien wordt een nieuwe kengetal geïntroduceerd dat aangeeft of het geïnvesteerd vermogen efficiënt benut wordt (zogenaamde kapitalisatiefactor).

Een ander kengetal in dit kader is het Weerstandsvermogen. Hierbij wordt het eigen vermogen minus materiële vaste activa afgezet tegen de totale baten. De materiële vaste activa, in de vorm van leermiddelen, ict en inventaris, zullen in eerste instantie niet te gelde (kunnen) worden gemaakt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. In feite geeft het weerstandsvermogen aan hoe lang door geëxploiteerd kan worden als alle baten zouden wegvallen. De gewenste omvang is afhankelijk van het risico-profiel van de organisatie.

Als absoluut minimum wordt 5% gehanteerd.

31

Balans per

31-12-2012

31-12-2011

Balans per

Activa

Passiva

MateriĂŤle vaste activa

Eigen vermogen

Inventaris en apparatuur Leermiddelen

3.104.225

2.809.430

930.479

859.368

Reserves

31-12-2012

31-12-2011

5.749.836

5.698.345

Bestemmingsreserves publiek

0

0

Bestemmingsreserves privaat

1.043.947

1.067.232 6.793.783

Totaal vaste activa

4.034.704

6.765.577

3.668.798 Voorzieningen

Vorderingen Debiteuren

1.515.291

1.413.362

Overige vorderingen

36.882

25.243

Overlopende activa

223.416

346.028

Kortlopende vorderingen OCW

609.312

637.650

Personeel

848.473

307.843 1.457.785

5.501.427

Kortlopende schulden 1.784.641 5.012.414

Crediteuren

390.687

89.399

Belastingen en premies

924.878

935.161

Pensioen gerelateerd

344.723

317.860

Overig

126.315

186.027

1.273.899

1.226.334

Overlopende passiva Totaal vlottende activa Totaal activa

32

945.493

8

1.775.589 Liquide middelen

Onderhoud

7.277.016

6.797.054

11.311.720

10.465.852

Totaal passiva

3.060.502

2.754.782

11.311.720

10.465.852

SKOFV Jaarverslag 2012

De Stichting is solvabel als de solvabiliteit ligt tussen de 25% en 50%.Voor de kapitalisatiefactor wordt als bovengrens 35% gehanteerd voor grote besturen (>8 mln omzet).

2011

2012

Solvabiliteit

64,6%

60,1%

Kapitalisatiefactor

32.7%

34,9%

Kapitalisatiefactor excl. 29,17% privaat vermogen

31,5%

Weerstandsvermogen

9,4%

10,8%

8.3.2. Beoordeling budgetbeheer Voor de beoordeling van het budgetbeheer wordt de rentabiliteit en liquiditeit in ogenschouw genomen. Deze kengetallen geven aan of de Stichting in staat is aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen en in welke mate de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn.

2011

2012

Liquiditeit

2.47

2.38

Rentabiliteit

2%

0%

De Stichting is liquide wanneer het kengetal van liquiditeit ligt tussen 1,5 en 2.

SKOFV Jaarverslag 2012

De rentabiliteit dient op termijn > 0% te zijn.

Aan de hand van de kengetallen kan worden vastgesteld dat de financiële positie van de Stichting goed is.

De Stichting wenst reserves aan te houden die gebaseerd zijn op werkelijk risico’s waarmee zij geconfronteerd kan worden. Te denken valt daarbij onder andere aan reserves voor instabiliteit en/of onvolledige indexatie van de bekostiging en arbeidsconflicten.

De risico-analyse is niet afgerond, waardoor nog geen volledige onderbouwing van de aan te houden reserves is te geven.Vooralsnog worden de bovengenoemde kengetallen als richtlijn aangehouden.

8.4. Exploitatieresultaat De Stichting heeft het kalenderjaar 2012 met een positief exploitatieresultaat van € 27.855 afgesloten.

Dit is € 34.096 beter dan de begroting 2012.

Realisatie 2012

Budget 2012

Realisatie 2011

29.341.228

28.543.117

28.622.022

401.960

90.820

667.637

Overige baten

1.080.285

767.710

989.891

Totaal baten

30.823.473

29.401.647

30.279.551

25.448.651

24.518.259

24.634.601

537.375

551.410

494.288

Huisvestingslasten

1.983.184

1.740.141

1.818.165

Overige lasten

2.928.811

2.678.183

2.815.723

Totaal lasten

30.898.021

29.487.993

29.762.985

Saldo baten en lasten

-74.548

-86.346

516.565

Financiële baten en lasten

102.404

80.105

89.699

Netto resultaat

27.855

-6.241

606.264

Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen

33

De SKOFV heeft een professionele bestuurs- en managementstructuur 8.4.1. Baten De totale baten zijn in 2012 4.8% hoger dan begroot.

De stijging van de baten ten opzichte van 2011 bedraagt ongeveer 1.8%. Zoals uit de grafiek blijkt is de stichting in belangrijke mate afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente).

De hogere realisatie van de rijksbijdrage OCW ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door aanpassing van normbedragen (€ 115.000).

Bovendien is er uit de groeiregeling € 22.000 meer ontvangen van begroot.

De toegekende bedragen uit de prestatiebox van € 397.000 waren niet meegenomen in de begroting.

Een gelijk bedrag aan lasten is echter ook niet begroot. Door een correctie op LGF gelden van 2011 in 2012 en ook een uitbreiding van het aantal beschikkingen is er € 167.000 meer ontvangen dan 34

begroot.Verder is er € 98.000 meer ontvangen voor ondersteunend personeel, verlofsubsidie, vreemdelingen en de impulsregeling.

De overige overheidsbijdragen zijn € 311.000 hoger dan begroot. Er zijn meer gelden ontvangen voor Brede school en schoolbegeleiding (35k).Verder was er in 2011 een bedrag ontvangen vanuit het SWV Dronten, dat ‘geoormerkt’ besteed moest worden. De scholen hebben hiervoor een voorstel ingediend. De uitgaven hebben nu deels plaatsgevonden, zodat een deel van het bedrag is vrijgevallen (65k). Uit diverse subsidiestromen is een bedrag van €211k verantwoord als baten. Hier staat een gelijk bedrag aan lasten tegenover.

De overige baten zijn € 312.000 hoger dan begroot. Er is meer ontvangen vanuit de Samenwerkingsverbanden (225k). Dit wordt met name veroorzaakt door de uitbetaling van SGAAlmere over 2011-2012. Feitelijk had een deel van dit bedrag moeten vallen in 2011. De overige ontvangsten, veelal medegebruik, doorberekeningen, uitkeringen voor inbraak/vandalisme overschrijden het budget (166k) . De vergoeding voor detachering zijn 79k lager dan begroot. Eén detachering is beëindigd in verband met pensionering van de gedetacheerde.

8.4.2. Lasten De totale lasten zijn ten opzichte van 2011 gestegen met 3.8%. Ten opzichte van de begroting 2012 is er 4.8% meer uitgegeven. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele kosten (82%).Voor het overige zijn de huisvestingslasten (7%) en de overige lasten (9%) substantieel.

De personele lasten zijn t.o.v. 2011 met 3.3% toegenomen. De begroting hebben zij met 3.8% overschreden. De afwijking wordt grotendeels verklaard door de vorming van een voorziening voor de WGA-gerechtigden per 31-12-2012.Vanwege het eigenrisicodragerschap voor de WGA is dit mogelijk.

Dit is een extra last van € 520.000. Over de jaren 2009-2012 is er nog een naheffing geweest van terug te betalen uitkeringen van € 71.000. Bovendien heeft er een afrekening plaatsgevonden met het vervangingsfonds over de inzet van de vaste pool.

SKOFV Jaarverslag 2012

Omdat deze niet voor 98% declarabel kon worden ingezet moest € 73.000 aan het fonds terugbetaald worden. Bovendien wordt een malus verwacht van het vervangingsfonds over 2011/2012 waarvoor een bedrag van € 25.000 is meegenomen. Ook de dotaties aan de voorzieningen jubilea en spaarfonds van € 20.000 zijn niet begroot. De daadwerkelijke salariskosten hebben een overschrijding van € 163.000. De kosten voor ouderschapsverlof en BAPO zijn lager, evenals die voor nascholing. De kosten voor de vervanging in het eerste ziektejaar zijn hoger dan begroot. Ook de salariskosten voor eigen rekening zijn niet nauwkeurig genoeg ingeschat.

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de gerealiseerde investeringen in 2012 en zijn ten opzichte van 2011 met 8,7% toegenomen. Deze zijn overigens wel conform de begroting 2012. Door de toenemende inzet van digitale schoolborden zijn vooral de afschrijvingen op inventaris en apparatuur toegenomen.

SKOFV Jaarverslag 2012

De huisvestingskosten zijn in totaliteit ten opzichte van 2011 toegenomen met 9% en ten opzichte van de begroting is er 14% meer uitgegeven dan begroot.

Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een overschrijding op de post schoonmaak en energie. Door renovaties en uitbreiding zijn extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.

deel uit subsidies gefinancierd worden. Door een subsidietoekenning in 2012 vanuit gemeente Almere zijn een deel van deze kosten daaruit bekostigd. Ook niet begrootte subsidie-uitgaven van € 231.000 zijn hier verant­woord. Daar staan ook niet begrootte baten tegenover.

Door gezamenlijke energiemeters zijn er op een aantal scholen afrekeningen geweest van enkele jaren, waardoor de lasten incidenteel hoger zijn.

Verder valt onder deze post de dotatie voorziening preventief onderhoud. Doordat voor een aantal scholen de huisvesting is omgezet van een huursituatie naar een eigendomssituatie en om op schoolniveau de voorziening minimaal nul te laten zijn is de voorziening preventief onderhoud eenmalig aangevuld met € 78.000.

Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Stichting uitgevoerd. Het beleid is conform het voorschrift Beleggen en belenen van het ministerie. De overtollige liquiditeiten zijn op direct opvraagbare (internet)spaarrekeningen gezet, verdeeld over een viertal banken, nl ING-bank, ABN-AMRO, Rabobank en Frieslandbank (nu ook Rabobank). De rentepercentages van deposito’s en spaarrekeningen zijn ultimo 2012 laag. Andere mogelijkheden die voldoen aan de geldende regeling van het Ministerie zijn er nauwelijks.

De post ‘Overige lasten’ is in totaliteit ten opzichte van 2011 met 4% toegenomen en ten opzichte van de begroting is er een overschrijding van 9.4%. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de reproductiekosten, licentie- en juridische kosten.

In deze rubriek worden ook de uitgaven voor beleidskeuzes van het bestuur verantwoord.

De geplande beleidskeuzes konden voor een

8.5. Financiële baten en lasten

In 2012 is nader onderzocht of er mogelijkheden waren binnen de regeling Beleggen en belenen om overtollige liquiditeiten voor langere termijn met meer rendement weg te zetten. Uiteindelijk is besloten de huidige situatie te continueren.

Het gemiddeld gerealiseerd rendement bedraagt 1,9% in 2012.

35

De SKOFV heeft een professionele bestuurs- en managementstructuur 8.6. Toekomstige ontwikkelingen financiën

Begroting 2013 (x e1.000)

Vooralsnog geldt dat de voorzieningen en de stand van het vermogen voldoende zijn om risico’s af te dekken en aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Om de risico’s in de toekomst beter te kwalificeren en te kwantificeren wordt de risico-analyse afgerond en de meerjarenplanningen worden verfijnd.

Baten

Voor 2013 is uitgegaan van een constante Rijksbekostiging, waarbij een aanname is gemaakt over de bijstelling van normbedragen.

Het totale leerlingenaantal blijft stabiel.

Het voortbestaan van aanvullende budgetten blijft onduidelijk en zijn conservatief ingeschat.

Begroting 2013

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

29.043

29.341

28.543

28.622

Overige overheidsbijdragen

131

402

91

677

Overige baten

765

1.080

768

990

Totaal baten

29.939

30.823

29.402

30.279

24.585

25.448

24.518

24.635

624

537

551

494

Huisvestingslasten

1.842

1.983

1.740

1.818

Overige lasten

2.968

2.928

2.678

2.813

Totaal lasten

30.019

30.897

29.488

29.760

Saldo baten en lasten

-80

-74

-86

519

Financiële baten en lasten

80

102

80

90

0

28

-6

609

Rijksbijdrage OCW

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen

De uitgaven zijn zo reëel mogelijk meegenomen.

Resultaat 36

SKOFV Jaarverslag 2012

Op basis van de huidige gegevens is de navolgende meerjarenbegroting opgesteld.

Meerjaren begroting 2013-2016 2013

2014

2015

2016

29.043

28.808

28.724

28.701

Overige overheidsbijdragen

131

58

17

17

Overige baten

765

659

615

638

Totaal baten

29.939

29.525

29.356

29.356

In de voorliggende meerjarenbegroting zijn de volgende aannames gemaakt. De baten zijn voorzichtig ingeschat. Er is een voorzichtige indexatie mee­geno­men. De impulsregeling is gegarandeerd tot 1-8-2017.

Baten Rijksbijdrage OCW

Lasten Personeelslasten

24.585

24.171

24.128

24.168

624

668

669

652

Huisvestingslasten

1.842

1.835

1.770

1.768

Overige lasten

2.968

2.877

2.832

2.826

Totaal lasten

30.019

29.551

29.399

29.414

80

80

80

80

0

54

37

22

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten Resultaat SKOFV Jaarverslag 2012

Verder zijn de geldstromen vanuit Gemeentes nagenoeg naar nul gebracht. Omdat ook de financiële consequenties van Passend Onderwijs nog onbekend zijn is ook het bedrag dat nu nog voor leerlinggebonden financiering wordt ontvangen (€ 575.000 in 2012) teruggebracht naar € 300.000.

De ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs worden nauwkeurig gevolgd. SKOFV maakt deel uit van 4 samenwerkingsverbanden waarvan 3 te maken zullen krijgen met een negatieve vereffening. De komende jaren zullen met name gelden voor LGF en uitkeringen van SWV onder druk komen te staan.

In deze meerjarenbegroting zijn de personele lasten niet geïndexeerd. De periodieke verhogingen worden wel meegenomen, maar geen CAO-verhogingen. Deze worden tot en met 2016 niet voorzien. Verhoging van bijvoorbeeld (pensioen)premies, participatiefonds en dergelijke zijn ook niet meegenomen.

37

De materiële kosten zullen naar verwachting jaarlijks stijgen met 1,5 tot 2%. Omdat de materiële bekostiging hierop zal worden aangepast, is in de meerjarenbegroting aangenomen dat de stijging van de bekostiging de stijging van de uitgaven zal dekken.

Om de meerjarenbegroting sluitend te houden zijn er extra taakstellingen (afvloeiing van personeel) opgevoerd van 4 fte in 2014, 4 fte in 2015 en 4 fte in 2016. Bezuinigingen zijn vooralsnog alleen gezocht in de personele component. Andere mogelijkheden worden verkend.

Nu reeds blijkt dat door de economische recessie er minder kinderen worden geboren. Over 4 jaar betekent dit minder instroom. Hierop zal tijdig geanticipeerd moeten worden. Het blijft onzeker in dit economische en politieke klimaat wat verder de gevolgen zijn voor het Primair Onderwijs.

De meerjarenbegrotingen zullen jaarlijks worden aangescherpt met de dan bekende ontwikkelingen.

De opgenomen taakstellingen voor 2014 tot en met 2016 zullen, indien noodzakelijk, worden aangepast.

SKOFV breidt haar activiteiten op het gebied van centrale inkoop uit. Gezamenlijkheid lijkt financiële voordelen op te leveren. In 2012 is gestart met het gezamenlijk inkopen van afvalinzameling. Dit krijgt zijn beslag in 2013. Ook wordt in 2013 het aanbestedingstraject voor schoonmaak uitgezet.

Aangezien het aandeel materiële kosten in het geheel maar ongeveer 15% van de totale lasten bedraagt is het effect beperkt.

De risico’s in de meerjarenbegroting zijn de aannames m.b.t. Passend Onderwijs en de bijstelling van de normen voor bekostiging.

Ook het leerlingaantal is van cruciaal belang.

38

SKOFV Jaarverslag 2012

Postbus 608. 8200 AP Lelystad Meentweg 14 Tel. 0320 22 50 40 E-mail:secretariaat@skofv.nl www.skofv.nl

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van: Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe Bestuursnummer: 40950

Realisatie Ontwerp, vormgeving en fotografie: www.inaxion.nl SKOFV Jaarverslag 2012

39

www.skofv. nl De kleurrijke scholen van Flevoland en Veluwe