Orden de aprehensión por 8 denuncias contra “el rey” del outsourcing: Nieto

Rodolfo González Guzmán, líder de la CROM; Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF; Senador Napoleón Gómez Urrutia, líder de la CIT; diputada Lidia García Anaya, y Martín Esparza Flores, líder del SME.

y tiene que ver con la prevención del lavado de dinero.

Existe riesgo, por supuesto, de lavado de dinero también a partir de empresas fachada, también a partir de empresas factureras y es relevante que, en un convenio como este con la Confederación Internacional de Trabajadores, podamos tener mecanismos para efecto de generar al interior de las propias organizaciones sindicales pautas de prevención de lavado de dinero.

En absoluto respeto a la autonomía sindical, en absoluto respeto a la libertad de las y los trabajadores es importante que dentro de los sindicatos se establezcan mecanismos, medidas de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de, por supuesto, como lo marca la ley, se transparente el ejercicio de los recursos.

El tercer tema estaría relacionado, precisamente, también con la transparencia sindical.

El objetivo de la reforma es tener intercambio de información, tener mecanismos para que nosotros podamos proporcionar a la confederación, a los sindicatos, información respecto a lo que estemos viendo irregular en la operación de empresas, en la operación de actividades que pudieran vincular temas de corrupción en concesiones, por ejemplo.

Y, por otro lado, también tener información de los propios sindicatos, creo que esta es una parte fundamental para poder, en caso de que exista alguna irregularidad, seguir esta lucha que el Presidente López Obrador ha

Andrea Becerril

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias por prácticas de outsourcing ilegal, ocho de ellas en contra de Raúl Beyruti, quien tiene orden de aprehensión y es uno de los más importantes empresarios dedicados a la subcontratación laboral sin cumplir las leyes impositivas ni laborales.

Entrevistado al concluir la firma de un convenio de colaboración entre la UIF y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que encabeza el Senador Napoleón Gómez Urrutia, para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como fortalecer la transparencia sindical, Nieto Castillo precisó que se aseguraron las cuentas bancarias de Beyruti y de otras 95 personas físicas y morales por defraudación fiscal.

planteado de combate frontal a la corrupción.

Un cuarto tema estaría relacionado con la justicia laboral, creemos que es importante la transformación de los mecanismos, tal y como se ha planteado ya en la ley, y este proceso de transición debe acelerarse a partir de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción dentro de la propia justicia laboral.

Y quinto y último tema está relacionado con la capacitación. Es relevante que a nivel sindical se pueda también capacitar a las y los trabajadores en los temas relacionados con la prevención del lavado de dinero, del combate al financiamiento del terrorismo, del cumplimiento de obligaciones fiscales y, por supuesto, de una cultura financiera.

Creo que es fundamental que en México para todas las personas exista una educación en materia financiera para poder mejorar las

Las cuentas están bloqueadas, declaró, y no podrán usarse, excepto para el pago de los salarios en las empresas bajo investigación, propiedad de Beyruti.

Flanquean a los titulares de la UIF y la CIT, las Senadoras Patricia Mercado, Citlali Hernández y Elvia Marcela Mora.

condiciones de vida de cada una de las personas que formamos parte de este maravilloso país.

Finalmente, no me resta más que agradecer a la Confederación Internacional de Trabajadores, al Senador Napoleón Gómez Urrutia, este compromiso y este mensaje de que es importante que más allá de los planteamientos que se han hecho a nivel legal, más allá de reconocer los avances en la legislación en materia laboral, en transparencia, en rendición de cuentas, en acceso a la información, en libertad sindical, creo que es importante generar políticas públicas de acompañamiento por parte de las instituciones del Estado mexicano para hacer realidad estos esfuerzos institucionales. ¢

OCHO ACTAS CONTRA BEYRUTI

Precisó que las denuncias se presentaron entre 2019 y 2020 y hay “varias carpetas judicializadas”, además de la de Gin Group que encabeza Beyruti. Insistió en que no se lesionarán los derechos de los asalariados que laboran bajo el esquema de subcontratación ilegal, pero se impedirá que continúe la evasión y defraudación fiscal, las que dejan pérdidas al fisco estimadas en 364 mil millones de pesos anuales.

Durante la firma del convenio, el titular del UIF reconoció la lucha que desde el Poder Legislativo ha dado el senador Gómez Urrutia por regular el outsourcing y celebró que la iniciativa en la materia esté ya en el Congreso, dado que además del daño que se ocasiona a la hacienda pública, se lesionan los derechos laborales. Lo importante, recalcó, es que las malas prácticas de la subcontratación deben erradicarse. ¢