e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de, por supuesto, como lo marca la ley, se transparente el ejercicio de los recursos. El tercer tema estaría relacionado, precisamente, también con la transparencia sindical.
Rodolfo González Guzmán, líder de la CROM; Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF; Senador Napoleón Gómez Urrutia, líder de la CIT; diputada Lidia García Anaya, y Martín Esparza Flores, líder del SME.
y tiene que ver con la prevención del lavado de dinero. Existe riesgo, por supuesto, de lavado de dinero también a partir de empresas fachada, también a partir de empresas factureras y es relevante que, en un convenio como este con la Confederación Internacional de Trabajadores, podamos tener mecanismos para
efecto de generar al interior de las propias organizaciones sindicales pautas de prevención de lavado de dinero. En absoluto respeto a la autonomía sindical, en absoluto respeto a la libertad de las y los trabajadores es importante que dentro de los sindicatos se establezcan mecanismos, medidas de prevención
El objetivo de la reforma es tener intercambio de información, tener mecanismos para que nosotros podamos proporcionar a la confederación, a los sindicatos, información respecto a lo que estemos viendo irregular en la operación de empresas, en la operación de actividades que pudieran vincular temas de corrupción en concesiones, por ejemplo. Y, por otro lado, también tener información de los propios sindicatos, creo que esta es una parte fundamental para poder, en caso de que exista alguna irregularidad, seguir esta lucha que el Presidente López Obrador ha
Orden de aprehensión por 8 denuncias contra “el rey” del outsourcing: Nieto Andrea Becerril
E
l titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR ) 12 denuncias por prácticas de outsourcing ilegal, ocho de ellas en contra de Raúl
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Beyruti, quien tiene orden de aprehensión y es uno de los más importantes empresarios dedicados a la subcontratación laboral sin cumplir las leyes impositivas ni laborales. Entrevistado al concluir la firma de un convenio de colaboración entre la UIF y la Confederación Internacional de
Trabajadores (CIT), que encabeza el Senador Napoleón Gómez Urrutia, para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como fortalecer la transparencia sindical, Nieto Castillo precisó que se aseguraron las cuentas bancarias de Beyruti y de otras 95 personas físicas y morales por defraudación fiscal.
