FRAUDE Y EXTORSIÓN

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Dirección General de Prevención Social del Delito

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EXTORSION: Es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial , del sujeto pasivo, o de un tercero.

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Extorsi贸n telef贸nica- Modus operandi

Solicitan una cantidad de dinero

El delincuente llama

Le avisan que tienen un familiar secuestrado por lo regular menor de edad y ponen un audio

Le indican que deposite en una instituci贸n bancaria

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Extorsión telefónica- Modus operandi

1. A través de la llamada el extorsionador refiere pertenecer a diversos grupos criminales.

2. Amenazan diciendo que tienen ubicada a su familia y que si no proporciona una cantidad de dinero en dólares o pesos mexicanos realizarán un secuestro o una ejecución, esta amenaza se extiende a los familiares de la víctima.

1. El extorsionador llama para solicitar dinero a cambio de no secuestrar a alumnos y profesores.

2. Habla y se identifica como comandante Francisco Pineda ó Heriberto Lazcano y menciona que realizará una revisión, solicita dinero para que la institución no sea atacada.

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Extorsión telefónica- Modus operandi

1. DERECHO DE PISO: El extorsionador pide una cantidad de dinero a cambio de no hacerle daño a él o a su negocio.

2. FAMILIAR DETENIDO EN LA ADUANA:

A través de llamada telefónica el extorsionador informa a la víctima que un familiar proveniente de Estados Unidos está detenido en la aduana, aeropuerto o en carretera. Se le pide dinero para que sea liberado

3. EXTORSION A ALCALDES: Reciben llamadas a sus celulares o a los teléfonos de sus colaboradores y se identifican como parte de algún cártel del narcotráfico que opera en el país, piden dinero para financiar sus operaciones , dan un numero de cuenta de Elektra para realizar el deposito.

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Extorsión telefónica- Modus operandi

4. EMBARGOS DE BANCOS: Los delincuentes se hacen pasar como ejecutivos de bancos para hacerles creer que serán embargados por dejar crecer deudas y exigen el pago inmediato como un anticipo para frenar la acción judicial.

5. EXTORSION CRUZADA: Entre las más recientes destaca la denominada “Extorsión Cruzada”, que consiste en llamar a los familiares de la persona que sale a pagar la primera cantidad negociada, para pedirle una cantidad adicional.

6. LLAMADAS

DE

LA

CONDUSEF: Evite dar

información sobre sus tarjetas de crédito a personas que supuestamente hablen de su banco para corroborar algunos datos.

La CONDUSEF no realiza ningún tipo de trabajo en coordinación con los bancos para este tipo de situaciones

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Extorsión telefónica- Modus operandi

7. LLAMADA TELEFONICA OFRECIENDO SEGURO DE VIDA: Se identifican como trabajadora social del estado de México, Le dicen que el gobierno del estado esta ofreciendo un servicio de salud con un costo de 2.60 diarios en cual tiene una cobertura para 7 familiares que atiende desde un dolor de cabeza a una cirugía mayor finalmente le piden datos personales de todos los familiares, direcciones, teléfonos.

8. APREHENSIÓN DE UN FAMILIAR QUE VIENE DEL EXTRANJERO: Dicen tener a un familiar detenido y solicitan dinero para su liberación.

9. AMENAZAS DE PERSONAS DE ACENTO EXTRANJERO: En 2009 se empezaron a recibir llamadas de personas con acento extranjero, presuntamente colombiana, para amenazar a sus víctimas y extorsionarlas a cambio de no lesionarlas.

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Extorsión telefónica- Modus operandi

10. AMENAZA POR COMANDANTE DE UNA INSTITUCION DE GOBIERNO: Una persona se identifica como comandante y dice trabajar en la Procuraduría general de justicia del estado, menciona además que de esa línea se ha reportado camionetas con hombres armados, y que tiene contactos que le proporcionaron dicha información, se dice dueño de las armas, las camionetas y la gente siendo entonces cuando solicita se deposite la cantidad de $10,000 para no levantar a la familia o balacear el hogar de la persona que recibe la llamada.

11. SERVICIOS QUE OFRECEN INSTITUCIONES BANCARIAS: Supuestas instituciones bancarias ofrecen servicios y solicitan datos como ingresos mensuales en la familia y si tienen cuentas bancarias en otras instituciones

12. LLAMADAS EN TEMPORADA DE VACACIONES: Tienen por objetivo obtener información cuando los niños contestan el teléfono, tales como nombres, personas que habitan el hogar, lugares de trabajo, horarios, etc.

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Extorsión telefónica

•MANTENGA LA CALMA y cuelgue de inmediato •Desconecte el teléfono de preferencia 24 horas.

•Si es necesario ubique inmediatamente al familiar presuntamente secuestrado.

• Anote el NÚMERO TELEFÓNICO DE LA LLAMADA en caso de contar con identificador, así como el NÚMERO DE CTA. BANCARIA Y EL NOMBRE DE LA PERSONA a quien depositará el dinero; •Denuncie y pida asesoría al 089.

•No negociar cantidad económica alguna si no cuenta con el apoyo de la autoridad.

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Extorsión telefónica

• Instalar un identificador de llamadas.

• Platicar con la familia y personas de nuestro entorno sobre la mecánica y modos de operación de extorsionadores y/o secuestradores.

•

Pedir a familiares y empleados que no proporcionen información personal o financiera vía telefónica, a nadie (encuestas, sorteos, supuestos familiares o amistades, clientes, proveedores, etc.)

• Mantenerse informados acerca de las actividades e itinerarios de los integrantes de la familia, así como de los medios para comunicarse de manera inmediata, para evitar que los extorsionadores aprovechen la ausencia o falta de comunicación.

• Cuide que la información que proporciona a sus clientes y/o amistades sea la mínima necesaria.

•Tenga una agenda telefónica familiar detallada, que permita de manera rápida y oportuna establecer contacto directo con la persona que necesita localizar.

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FRAUDE:

“Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quién se comete”

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Fraude telefónico- Modus operandi “ESMAS/MOVIL Y ¡TELEVISA! Tu línea gano una CHEYENE 09 $250,000 m/n y un celular comunícate con el Lic. David Carrera al Tel. 6621636246 FELICIDADES SEGOB 08/09

Recibe un mensaje de texto

Usted llama para reclamar el premio

Debe proporcionar los números de su tarjeta de crédito o códigos de fichas de celular

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Fraude telef贸nico- Modus operandi

El delincuente llama Debe proporcionar los n煤meros de su tarjeta de cr茅dito o comprar y proporcionar c贸digos de fichas de celular

Le dicen que gano un premio (dinero, autos, o viajes)

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Fraude telefónico- Modus operandi

• Se recibe una llamada en la que se le asegura que ha ganado un premio por haber utilizado su tarjeta de crédito.

•No tiene que pagar nada, sólo tiene que presentarse a tal domicilio’”, •Posteriormente el plástico es deslizado en un aparato que clona los datos de la banda magnética. Luego se les informa que hubo un error y que no habían ganado nada.

•Las víctimas notaron el delito hasta conocer que se habían

realizado retiros de su cuenta sin autorización.

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Fraude telefónico- Modus operandi

LLAMADA DEL PROGRAMA DE TV “HAZME REIR” •Llaman al celular y dicen que llaman del programa “HAZME REIR”, y piden que cuente un chiste.

•Le dicen: su chiste quedó registrado, y luego piden su numero teléfonico, nombre, domicilio, e indican que luego le llaman.

• A los dos o tres días vuelven a llamar y le dicen: felicidades se ganó usted un premio porque su chiste nos hizo reir, se ganó una cantidad fuerte de dinero, un automóvil, etc, pero tiene que pagar los gastos de traslado"

PETICIÓN DE DONATIVOS •Se han registrado llamadas pidiendo donativos para los niños de la Guardería ABC de Sonora, a nombre de la esposa del presidente VENTA DE VACUNA CONTRA LA INFLUENZA Vía telefónica intentan vender la vacuna contra la influenza

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Otras modalidades de fraude

• Escogen muy bien a sus víctimas.

• Le “tiran” el carro encima para simular un accidente.

• De acuerdo al Nuevo Código Penal una demanda de este tipo puede ascender hasta $408,000 lo que hace muy lucrativa esta actividad.

• Son un grupo de profesionales confabulados (testigos, peritos en medicina legal, e incluso policías de tránsito).

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Otras modalidades de fraude

• Por lo regular un agente de transito realiza un croquis del accidente, si usted cree que el croquis no coincide con la escena original NO SE NIEGUE A FIRMARLO, agregue en la parte de observaciones que NO ESTA DE ACUERDO. • Si tiene la posibilidad de TOMAR FOTOS, HAGALO, utilice la cámara de su celular.

• Si cree que el accidentado necesita ayuda inmediata y la ambulancia no llega, llévelo a la clínica mas cercana.

• Nunca diga en su declaración que golpeo o atropello a la persona porque en estos términos usted acepta la culpa, diga que la persona se atravesó y ella golpeo el auto.

• Si sospecha que es victima de un MONTAJE contacte con un abogado penalista.

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Fraude telefónico

• No proporcionar los DATOS PERSONALES a nadie que no conozcas. Nunca dar información sensible de tarjetas y cuentas bancarias.

• Nunca aceptes de inmediato una oferta que sea ofrecida a través de una llamada telefónica, verifica la veracidad del supuesto premio directamente a la institución.

• En caso de recibir una llamada o mensaje de texto o ser víctima de fraude, llama al siguiente número:

089 Denuncia Anónima •Su llamada es confidencial y gratuita • Puede marcar desde cualquier teléfono (publico, de casa o celular aun sin saldo)

LOGO DOCUMENTALES, SPOTS, INFORMACIÓN DE INTERES Y PREVENTIVA ENCUENTRALA EN:

BLOG: www.psdguerrero.net

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