Як діяти під час обшуку

Як діяти під час обшуку

2

Як діяти під час обшуку

Як діяти під час обшуку

Зміст

Якщо до вас прийшли з обшуком

Якщо до вас прийшли з обшуком

3 1

Головне правило обшуку – без паніки

2

Завдання правоохоронців – отримати докази, завдання адвокатів – запобігти порушенням Сповістіть керівництво, адвоката

Адвокат під час обшуку (ч. 3 ст. 236 КПК України) Ухвала слідчого судді про обшук (ст. 235 КПК України)

4 5

3 4

Просіть правоохоронців почекати до прибуття адвоката

Зміст ухвали про обшук

6

5

Ознайомтеся з ухвалою слідчого судді про обшук

6

Отримайте копію цієї ухвали

7

Дізнайтеся ПІБ правоохоронців, перевірте їх повноваження (ухвала або належним чином оформлене доручення), запишіть дані цих осіб

8

Якщо є підозра, що обшук незаконний або оперативники допускають порушення – викликайте поліцію (102)

Особи, уповноважені здійснювати обшук (ст. 235 КПК України) Обов’язки осіб, які здійснюють обшук (ст. 223, 236 КПК України)

7

В процесі обшуку (ст. 223, 236 КПК України)

8

9

Зафіксуйте дату і час початку обшуку, просіть почекати адвоката та керівника

Протокол обшуку (ст. 104 КПК України)

9

10

Перевірте наявність двох понятих. Якщо є сумніви щодо незалежності цих понятих (напр. студенти-практиканти) – вимагайте їх заміни (частина 7 статті 223 КПК України)

Додатки до протоколу обшуку (ст. 105 КПК України)

9

Загальні рекомендації

10

7

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

3

4

Як діяти під час обшуку

Як діяти під час обшуку

Адвокат під час обшуку (ч. 3 ст. 236 КПК України)

Ухвала слідчого судді про обшук (ст. 235 КПК України)

Ви маєте право на адвоката. Це право закріплене в Конституції України та у Кримінальному процесуальному кодексі України

Обшук проводиться лише після дозволу слідчого судді (ухвала). Для кожного нового обшуку – окрема ухвала

Усного договору з адвокатом достатньо для того, щоб його допустили до обшуку

Ухвала повинна бути пред’явлена перед початком обшуку. Водночас уважно прочитайте ухвалу, вона може займати декілька сторінок

Правоохоронці не мають права вимагати письмового договору про надання правової допомоги

Перед обшуком оперативник повинен надати копію ухвали, виготовлену судом. Після обшуку копія залишається у вас

Письмовий договір з адвокатом можна укласти в будь-який момент, в тому числі під час обшуку

Ухвалу та її копію надають особі, яка є власником приміщення або іншій особі за відсутності власника

Кількість адвокатів під час обшуку не обмежується

Якщо оперативники привели з собою адвоката з центру безоплатної правової допомоги, від його послуг можна відмовитися (ст. 59 Конституції України)

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

5

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

6

Як діяти під час обшуку

Як діяти під час обшуку

Зміст ухвали про обшук

7

Особи, уповноважені здійснювати обшук (ст. 235 КПК України)

Перелік речей, документів або осіб, для виявлення яких проводиться обшук

1

Попросіть осіб, які проводять обшук, представитися. Відмова представитися та надати документи є порушенням

Строк дії ухвали – не більше ніж місяць

2

Якщо до обшуку залучені інші оперативники, ніж зазначено в ухвалі – повинно бути надане відповідне доручення (або постанова про створення слідчої групи)

Конкретне приміщення, в якому проводиться обшук

3

Перевірте надані документи. В дорученні на оперативних співробітників (постанові про створення слідчої групи) повинні вказуватися ПІБ цих співробітників

Адреса приміщення повинна бути зазначена правильно, зокрема – номер кабінету або офісу. Крім цього, вказується володілець приміщення та орендар (за наявності) Крім цього, в ухвалі зазначаються прокурор, слідчий, який подав клопотання про обшук та положення закону, на підставі якого постановляється ухвала

Обов’язки осіб, які здійснюють обшук (ст. 223, 236 КПК України)

Не відкривайте двері оперативникам, доки не побачите їхні посвідчення та текст ухвали про обшук

Якщо адреса, приміщення, особи або строк дії ухвали про обшук є невідповідними, цей обшук незаконний і варто викликати наряд поліції

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

1

Слідчий вживає заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені (власник приміщення, батьки дитини, співробітники компанії тощо)

2

Слідчий, прокурор забезпечує схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб

3

Особи, що здійснюють обшук, зобов’язані допустити адвоката на будь-якому етапі обшуку

4

Правоохоронці зобов’язані здійснювати відеофіксацію обшуку (ст. 107 КПК України)

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

8

Як діяти під час обшуку

Як діяти під час обшуку

В процесі обшуку (ст. 223, 236 КПК України) 1

У випадку якщо відеофіксація певної дії не здійснюється, ви можете попросити правоохоронців її здійснити

2

Ви (або адвокат) можете здійснювати власну відеофіксацію

3

Ви маєте право робити заяви під час обшуку, а також на те, щоб вашу заяву занесли до протоколу

4

Обшук проводиться лише з 06:00 до 22:00

5

Ви маєте право відмовитися від допиту під час обшуку. Допит проводиться лише за повісткою з повідомленням заздалегідь не менш як за три дні (ч. 7 ст. 135 КПК України)

6

Обшук не може проводився в обсязі більшому ніж необхідно для досягнення мети обшуку, вказаній в ухвалі

7

Копії та оригінали первинних документів та регістри бухгалтерського обліку вилучають лише після складання реєстру вилучених документів

8

Не підписуйте жодних інших документів, які просять підписати оперативники окрім протоколу обшуку

9

Якщо обшук проводиться за відсутності осіб у місці обшуку – оперативники залишають на видному місці копію ухвали

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

9

Протокол обшуку (ст. 104 КПК України) 1

Під час обшуку обов’язково складається протокол

2

В протоколі вказуються всі особи, присутні під час проведення обшуку

3

До протоколу заносяться заяви осіб, у присутності яких здійснювався обшук

4

Вам повинні дати можливість ознайомитися із текстом протоколу обшуку перед підписанням. Ознайомтесь з усіма сторінками протоколу та додатками до нього

5

Ви можете не підписувати протокол і долучити пояснення причин своєї відмови до протоколу

6

Переконайтеся, щоб у протоколі не залишилося пропущених місць

7

Ви можете вказати в протоколі зауваження щодо обшуку

Додатки до протоколу обшуку (ст. 105 КПК України) 1

Обов’язковий додаток до протоколу обшуку – реєстр вилучених речей та документів

2

До реєстру заносяться усі вилучені речі та усі документи, включаючи копії та/або оригінали первинних документів та регістри бухгалтерського обліку

3

Додатки до протоколу повинні бути упаковані належним чином та засвідчені підписами учасників, включаючи стенограму, аудіо-, відеозапис процесуальної дії

4

Ви можете долучити до протоколу власний додаток, зокрема – з викладенням порушень, допущених під час обшуку

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

10

Як діяти під час обшуку

Як діяти під час обшуку

Загальні рекомендації

Наші контакти:

Під час обшуку не потрібно панікувати

Одразу телефонуйте адвокату

Перевірте законність обшуку та належність осіб, які прийшли його здійснювати

Звертайте увагу на всі порушення, фіксуйте їх та вказуйте про них у протоколі обшуку

Лариса Антощук

Практика вирішення податкових спорів Адвокатка, старша менеджерка Тел: +380 44 490 5507, ext. 35660 Моб: +380 95 270 3781 lantoshchuk@kpmg.ua

Переконайтеся, що всі вилучені речі, документи тощо зазначені у протоколі. Це необхідно, щоб їх потім повернути

— Представництво інтересів клієнтів із різних галузей бізнесу на різних стадіях кримінального провадження, зокрема, на стадії досудового розслідування та під час судового розгляду справи — Попередження кримінально-правових ризиків — Представництво бізнесу в податкових спорах — Аналіз первинної документації на предмет податкових ризиків та/або умов дотримання вимог дозвільного характеру фінансових установ в рамках процедури M&A, виходу з ринку, купівліпродажу фінансових установ в Україні

— Надання правової допомоги топ-менеджменту компаній в рамках кримінальних проваджень по економічних злочинах — Супровід в ході процедур досудового розслідування — Представництво інтересів клієнтів із різних галузей бізнесу у податкових та митних спорах — Захист бізнесу від протиправних дій правоохоронних органів

Перечитайте протокол обшуку перед підписанням, за необхідності вносьте виправлення

Наталія Мусієнко

Практика вирішення податкових спорів Адвокатка, менеджерка Тел: +380 44 490 5507, ext. 35833 Моб: +380 96 111 93 90 nmusiienko@kpmg.ua

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

11

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна». Усі права застережені.

kpmg.ua

Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого підприємства або фізичної особи. Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію, ми не гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому. Ніхто не повинен діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданою після детального вивчення стану справ. © 2021 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.

KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками, що використовуються за ліцензією учасниками глобальної організації незалежних фірм KPMG.