rischio riciclaggio

Edilizia tra i settori a rischio

L’edilizia è fra i settori più a rischio per il riciclaggio di denaro. Nel 2022 secondo i dati dello studio di Banca d’Italia si è assisto ad una crescita del 23% di quei fenomeni cosiddetti “anomali”. Nel 2021 il comparto ha registrato una significativa presenza di casistiche sospette come l’incremento delle nascite di società (+56,4%) influenzata dagli incentivi pubblici introdotti e anche un aumento dei cambi di titolare nettamente superiore alla media (6% contro 1,3%). È l’unico comparto che vede crescere contestualmente così tanto entrambi gli indici. Una causa di tale prolificare di eventi è in parte attribuibile al fatto che negli enti locali le attività edilizie e commerciali beneficiano di un regime di liberalizzazione che ha escluso la necessità di ottenere licenze, autorizzazione o concessioni. Per tali ragioni vengono prediletti per il riciclaggio e in particolare negli ambiti delle compravendite di immobili e di attività commerciali. Il caso è dunque da non sottovalutare e potenzialmente più diffuso di quanto si possa immaginare. Per tale ragione è un dovere per le imprese e i soggetti che si imbattono in un’attività sospetta segnalarle alle autorità competenti.