TELEXFREE, PRUEBAS DEL FRAUDE

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TELEXFREE, PRUEBAS DEL FRAUDE

Published on Apr 23, 2014

Aquiles Julián

Este documento registra el intento de huir con la laptop y US$38 millones en dólares en cheque, que realizó el financiero de TelexFree, Joseph Craft, y que alegó que el bulto de los cheques y la laptop eran de su propiedad y que él sólo era un consultor externo que ayudaba a los propietarios de TelexFree a preparar los documentos para acogerse a la ley de quiebras. Pero resulta que no, que era un miembro del staff de esa empresa. Y que en ese bulto intenta sacar US$38 millones de dólares, cuando oportunamente el FBI y otros organismos federales de Estados Unidos allanaban las dos oficinitas de TelexFree en Marlborough, a petición del secretario de Estado de Massachusetts, que se dio cuenta de la intención dolosa de los dueños de TelexFree al solicitar acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU., para estafar a sus acreedores, entre ellos con más de US$90 millones de dólares a la comunidad brasileña y dominicana residente en Massachusetts.

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