Rahanpesu Muun muassa OECD:n alainen kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF – APG 2018) sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ (OSCE 2014) ovat raportoineet ihmiskaupan ja rahanpesun välisestä yhteydestä. Mitä enemmän tekijät ja uhrit toimivat formaalin rahoitusjärjestelmän ja valtionkoneiston puitteissa, sitä paremmat mahdol l isuudet viranomaisil la ja muil la toimijoil la on tunnistaa ihmiskauppaan liittyvää rahanpesua. Laajempi konteksti voi auttaa näytön saamisessa: passien tiedot, asumisjärjestelyt ja sopimukset erilaisten palveluntarjoajien kanssa (tai niiden puute) yhdistettynä rahankäyttötietoihin voivat antaa kuvan rahanpesijän, tekijän tai uhrin rahavirroista ja rahankäyttötavoista. Koska uhrit ovat tekijöiden vallassa, on tutkinnassa myös huomioitava se, että he mahdollisesti käyttävät työntekijöiden pankkitilejä rikoksella saadun omaisuuden piilottamiseen tai muuttamiseen. Tutkituissa jutuissa on esimerkkejä siitä, että tekijät ovat siirtäneet tai tallettaneet huomattavia summia uhrien tileille. Kun varat ovat uhrin tilillä, ne on joko siirretty ulkomaille tai muunnettu muuksi omaisuudeksi. Uhreja on käytetty bulvaaneina, mutta he eivät ole itse olleet edes välttämättä tietoisia tästä. Tutkinnoissa on myös käynyt ilmi, että tekijät ovat antaneet uhreille huomattavia summia käteistä rahaa kuljetettavaksi kotimaahansa. Myös tekijöiden sukulaiset ovat usein kuljettaneet rahaa käteisenä ulkomaille, tai rahoja on siirrelty tekijöiden ja heidän sukulaistensa tileiltä toisille.
Ihmiskauppajutun alkutoimien yhteydessä on äärimmäisen tärkeää selvittää niin epäiltyjen kuin myös uhrien rahaliikenteen lisäksi heidän muu varallisuutensa. Näiden pohjalta voidaan löytää lisäkeinoja ihmiskauppaan puuttumiseksi. Seuraavassa laatikossa listataan joitain kansainvälisesti tunnistettuja ihmiskauppaan viittaavia varoitusmerkkejä rahaliikenteessä.
48
