MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE DIGPROCOCA Y DIGCOIN by Lourdes Caballero

MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE DIGPROCOCA Y DIGCOIN VERSIÓN 1.0 2011

ÍNDICE DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 2 OBJETIVO ..................................................................................................................... 1 3 ALCANCE ...................................................................................................................... 1 4 PROCEDIMIENTO EMPLEADO.................................................................................... 2 5 MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIGPROCOCA ....................................................................................... 2 5.1 PE1. Modelo de seguimiento y monitoreo de las Obras de Impacto Inmediato. ........................................................................................................................................ 3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

Seguimiento y control los trámites de Obras de Impacto Inmediato. ...................... 3 Seguimiento y monitoreo de las Obras de Impacto Inmediato ................................ 5 Seguimiento a la entrega de materiales para Obras de Impacto Inmediato ......... 10 Requerimientos de implementación ....................................................................... 14 Beneficios del modelo de seguimiento y monitoreo de Obras de Impacto Inmediato ............................................................................................................... 15

5.2 PE2. Modelo de seguimiento y monitoreo para las actividades realizadas por las Fuerzas de Tarea Conjunta y DIGPROCOCA en erradicación y racionalización voluntaria de la hoja de coca. ................................................................. 15 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Requerimientos de implementación ....................................................................... 18 Beneficios del modelo de seguimiento y monitoreo de Obras de Impacto Inmediato ............................................................................................................... 18 Oportunidades de Mejora ...................................................................................... 19

6 MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIGCOIN ............................................................................................. 19 6.1 PE3. Modelo de seguimiento y monitoreo de las Actividades de Comercialización de la hoja de Coca. ................................................................................. 19 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8

Afiliaciones ............................................................................................................ 20 Registro de Ingresos en Mercado .......................................................................... 22 Registro de comercialización ................................................................................. 24 Registro de Movimiento de hoja de coca en estado natural .................................. 26 Precios de la hoja de Coca en Mercado ................................................................ 28 Requerimientos de implementación ....................................................................... 29 Beneficios del modelo ............................................................................................ 30 Oportunidades de Mejora ...................................................................................... 30

6.2 PE4. Modelo de seguimiento y monitoreo de las actividades de industrialización de la hoja de Coca. ................................................................................... 31 6.2.1

Registro de empresas y sus productos. .................................................................. 31

6.2.2 6.2.3 6.2.4

Requerimientos de implementación ....................................................................... 32 Beneficios del modelo ............................................................................................ 33 Oportunidades de Mejora ...................................................................................... 33

7 ANEXOS ...................................................................................................................... 30 ANEXO: SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO ........ 30 ANEXO: MODELO DE DATOS OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO ...................................... 31 ANEXO: MODELO DE DATOS RACIONALIZACIÓN ................................................................... 35 ANEXO: REGISTRO DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES AL DETALLE POR MERCADO ...................................................................................................................................... 50 ANEXO: REGISTRO DE INGRESO DE HOJA DE COCA POR MERCADO............................. 51 ANEXO: REGISTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA POR MERCADO ...................................................................................................................................... 53 ANEXO: REGISTRO DE MOVIMIENTO EN ESTADO NATURAL ............................................. 63 ANEXO: REGISTRO DE PRECIOS PROMEDO POR MERCADO .............................................. 69 ANEXO: REGISTRO DE EMPRESA POR DEPARTAMENTO ...................................................... 70 ANEXO: REGISTRO DE PRODUCTOS POR EMPRESA ............................................................... 72

MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE DIGPROCOCA Y DIGCOIN

INTRODUCCIÓN

Como parte de los esfuerzos realizados por la asistencia técnica del PAPS-VCDI, en la Gestión 2010 ha identificado la necesidad de contar con un modelo de gestión y gerencia de la Información para el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral - VCDI, en el cual se identifica los principales requerimientos de información de parte de las entidades rectoras, dificultades a los cuales se enfrenta el Viceministerio para cumplir con estos requerimientos y sugerencias para solucionar y superar estas dificultades. Asimismo, se identifican la periodicidad de la información solicitada y el nivel de importancia, y lo más importantes el tiempo de respuesta para responder a estas demandas de información. Por otro lado se estableció la necesidad de contar con información que integre a la totalidad de los donantes relacionados con el VCDI, a través de la implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo y alineado con lo establecido en el ENDIC II y al sistema de seguimiento SISEGER del MDRyT. Sin embargo, esta definición no contempla las dos Direcciones Generales del VCDI, por ello el presente documento orienta su contenido en la definición del modelo de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas por la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca DIGPROCOCA y la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización DIGCOIN. 2

OBJETIVO

Establecer el modelo de seguimiento y monitoreo de la producción interna, externa y organizacional para las dos Direcciones Generales del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI, la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca DIGPROCOCA y la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización DIGCOIN. 3

ALCANCE

El alcance de la definición del modelo incorpora los siguientes aspectos: •

•

Definición del modelo de información gerencial para realizar el seguimiento y monitoreo de los principales actividades de la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca DIGPROCOCA. Definición del modelo de información gerencial para realizar el seguimiento y monitoreo de los principales actividades de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización DIGCOIN.

La aplicación del modelo de gestión de información gerencial posibilitará:

• • •

•

Contar con una base de datos única que se constituya en una información exacta y actualizada. Emitir reportes e informes a demanda en tiempo breve, y con un tiempo de reprocesamiento mínimo. Responder a las solicitudes de reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades de DIGPROCOCA y DIGCOIN, al estar apoyado por un sistema de información u otro mecanismo, permitirá contar con: i) información actualizada, ii) información en tiempo real y oportuno, iii) información disponible y iv) y, sobre todo con los mecanismos de validación. Realizar un adecuado seguimiento al avance y cumplimiento de las obras de impacto, información de racionalización, información de la cantidad de coca comercializada e industrializada.

PROCEDIMIENTO EMPLEADO

Para lograr el modelo de seguimiento y monitoreo de las actividades de DIGPROCOCA y DIGCOIN se ha aplicado los siguientes procedimientos. • • • 5

Realización de reuniones de trabajo. Revisión documentaria de archivo e informes enviados al Viceministerio. Talleres de validación.

MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIGPROCOCA

La definición del modelo de seguimiento y monitoreo para La Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones productoras de Coca – DIGPROCOCA, fue realizada a través de la identificación de la información que es registrada bajo la metodología para obras de Impacto inmediato, para tal efecto se ha desarrollado un prototipo de datos para generar información gerencial en función al modelo, asimismo, se ha realizado la revisión y verificación del área de sistemas de UDESY para identificar los principales datos que conformarán el modelo de seguimiento y monitoreo de racionalización y erradicación; no se ha evidenciado sistemas de información para ninguna de las instancias identificadas, con la capacidad de procesar la información requerida, sin embargo el sistema de información manual permitirá obtener la información según el modelo de datos propuesto, para este fin se ha identificado que el modelo de información de seguimiento y monitoreo de las actividades de DIGPROCOCA cuenta con dos productos externos que serán incluidos en el modelo: 1) PE1. La Gestión de Obras de impacto Inmediato, ejecutado y supervisado por sus dos unidades: a) La Unidad de Desarrollo Económico Social Yungas – UDESY, y b) La Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico – UDESTRO. 2) PE2. El registro de las intervenciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta y DIGPROCOCA para la realización de erradicación y racionalización voluntaria de la hoja de coca.

5.1

PE1. Modelo de seguimiento y monitoreo de las Obras de Impacto Inmediato.

Definido el modelo de gestión de Obras de Impacto Inmediato, en el cual se establecía 5 etapas: a) Identificación, 2) Elegibilidad, 3) Formulación y Administración, 4) Seguimiento y 5) Finalización. Para cada una de estas se define el procedimiento de aplicación, los instrumentos de registro, los puntos de control, los roles vinculados con cada una de las etapas de Obras de impacto Inmediato. Dicho de esta manera el siguiente modelo establece el seguimiento y monitoreo operativo que deberán realizar en DIGPROCOCA respecto de las Obras de Impacto Inmediato. 5.1.1 Seguimiento y control los trámites de Obras de Impacto Inmediato. Se han establecido 15 procesos principales en la gestión de obras de impacto inmediato, distribuido en las 5 fases metodológicas, para esta instancia se define las dimensiones de tiempo promedio y la vinculación de roles respecto de los procesos, los cuales fueron definidos en el manual de procesos y procedimientos. El siguiente esquema expone de modo gráfico la distribución de las actividades.

FUENTE: Elaboración propia AT-VCDI

El anexo de Seguimiento a los trámites de Obras de Impacto Inmediato, establece el control operativo y en que instancia se encuentra cada trámite bajo la secuencia del gráfico anterior, la siguiente matriz identifica los principales datos descriptivos de la información que debe ser reportado por DIGPROCOCA para alimentar el SSMM del VCDI.

DATOS DE SEGUIMIENTO CORR LOTE SOLICITUD CODIGO - SOL LOTE OII CODIGO-OII INSTANCIA DE GESTION

USUARIO RECEPCION FECHA RECEPCION HORA RECEPCION FECHA REMISION HORA REMISIÓN

USUARIO REMISION TIEMPO

DESCRIPCION Numero correlativo del registro de la estructura de control de Obras de impacto inmediato. Corresponde al lote de solicitudes de Obras de Impacto Inmediato. Código de la solicitud de la obra de impacto inmediato. Código del Lote de carpetas de obras de impacto inmediato. Código de la obra de impacto inmediato. Estado de la instancia en el cual se encuentra la obra de Impacto Inmediato respecto al trámite realizado. • SOLICITUD (Se encuentra en la etapa de solicitud) • PREPARACION (Es el estado que identifica la preparación de la carpeta) • APROBACION CARPETA (Instancias de aprobación tanto de UDESY, UDESTRO, DIGPROCOCA y Viceministerio) • COMPRA DE INSUMOS (Carpetas que fueron aprobados y que se encuentran en instancias de compra, almacenes) • SEGUIMIENTO (Seguimiento a las entregas de materiales, seguimiento control propiamente dicho) • FINALIZADO (Realización de entrega y finalización de la Obra de Impacto inmediato y la obtención de actas finales) • ARCHIVO (Carpetas de obras de Impacto inmediato que finalizaron y que cuentan con toda la documentación de respaldo) Corresponde al registro de los usuarios que tiene en su poder el trámite de Obra de Impacto. Es la fecha de recepción. Es la Hora de recepción. Fecha de pase a la siguiente instancia o retorno de la obra de impacto inmediato. Hora de envío. Corresponde al registro de los usuarios que tendrán en su poder el trámite de Obra de Impacto. Tiempo estimado de la retención de la carpeta por parte de los usuarios receptores.

Para una mejor comprensión del modelo de seguimiento y control de los trámites de obras de impacto inmediato el ANEXO: SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO, establece un ejemplo de la bitácora de seguimiento y el registro que debe ser realizada en cada instancia (verificar supuestos de implementación para el funcionamiento de esta parte del modelo). 5.1.2 Seguimiento y monitoreo de las Obras de Impacto Inmediato La siguiente estructura nos permite identificar los principales datos que deben ser reportados por las unidades UDESY y UDESTRO, a la UDIP para que el mismo sea incorporado en el sistema de seguimiento y monitoreo del Viceministerio, y realizar el seguimiento a las obras de impacto inmediato. DATOS GENERALES DE LA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO

No LOTE CODIGO OII GESTION UNIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO FEDERACION CENTRAL SINDICATO COMUNIDAD/ COLONIA NOMBRE OBRA DE IMPACTO INMEDIATO

CATEGORIA

DESCRIPCION Código del lote de carpetas de Obras de Impacto inmediato, registrados en el modelo. Código de la carpeta de Obra de Impacto Inmediato. Año de la emisión de la carpeta Unidad a la que pertenece la Obra de Impacto inmediato. Nombre del departamento de la obra de impacto inmediato. Nombre de la provincia de la obra de impacto inmediato. Nombre del Municipio de la obra de impacto inmediato. Nombre de la federación de la obra de impacto inmediato. Nombre de la central de la obra de impacto inmediato. Nombre del sindicato de la obra de impacto inmediato. Nombre de la comunidad/colonia de la obra de impacto inmediato. Nombre descriptivo de la Obra de Impacto Inmediato. Categoría de la Obra de Impacto Inmediato. • EQUIPAMIENTO • INFRAESTRUCTURA • PRODUCTIVO

DATOS GENERALES DE LA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO

BENEFICIARIOS RESPONSABLE SUPERVISOR LOCAL 1

RESPONSABLE SUPERVISOR LOCAL 2

ETDI RESPONSABLE FECHA DE REGISTRO FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION INDICADORES PREVISTO 1 Generación de empleo eventuales 2 Cantidad de beneficiarios (Familias) 3 Equidad de género 4 La infraestructura, equipamiento o insumo cuenta con la calidad y la resistencia deseada 5 El equipamiento entregado es concordante con las especificaciones técnicas y cumple con los roles establecidos

DESCRIPCION • SERVICIOS Número de beneficiarios establecidos para la obra de impacto inmediato. Nombre del responsable del seguimiento local de la Obra de Impacto Inmediato. Nombre del responsable del seguimiento local de la Obra de Impacto Inmediato alterno. Técnico responsable de la obra de Impacto inmediato (Funcionario de UDESY o UDESTRO designado mediante memorandum). Fecha de registro de la Obra de impacto inmediato. Fecha dela ultima actualización del registro de Obra de Impacto Inmediato. Indicador 1 de cumplimiento Indicador 2 de cumplimiento Indicador 3 de cumplimiento

Indicador 4 de cumplimiento

Indicador 5 de cumplimiento

Estructura de la información para verificar el estado situacional del seguimiento propiamente dicho de las obras de impacto inmediato: DATOS PARA EL SEGUIMIENTO

FECHA DE INICIO FECHA FIN DIAS MONTO PLANIFICADO MONTO ADJUDICADO

DESCRIPCIÓN Fecha de inicio de la obra de impacto inmediato, identificado en la primera entrega de materiales. Fecha de Finalización o emisión del acta de finalización de la Obra de Impacto inmediato Tiempo transcurrido entre el inicio y fin de la obra de impacto inmediato. Monto estimado en la formulación de la obra de Impacto Inmediato. Monto adjudicado por el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros en el proceso

DATOS PARA EL SEGUIMIENTO

MONTO PAGADO EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN FISICA FECHA SUPERVISION 1 FECHA SUPERVISION 2 FECHA SUPERVISION 3 FECHA SUPERVISION 4 NUMERO DE SUPERVICIONES

ESTADO INDICADORES LOGRADO 1 Generación de empleo eventuales 2 Cantidad de beneficiarios (Familias) 3 Equidad de género 4 La infraestructura, equipamiento o insumo cuenta con la calidad y la resistencia deseada 5 El equipamiento entregado es concordante con las especificaciones técnicas y cumple con los roles establecidos

DESCRIPCIÓN de compra. Monto efectivamente pagado a los proveedores respecto de los items comprados para las Obras de impacto inmediato. Nivel de ejecución financiera base pagado. Nivel de ejecución física reportado por los ETDI responsables de la supervisión. Fecha de la primera supervisión. Fecha de la segunda supervisión. Fecha de la tercera supervisión. Fecha de la cuarta supervisión. Cantidad de supervisiones realizadas. Estado de la obra de Impacto. • NO INCIADO • EJECUCION (iniciado) • PARALIZADO • FINALIZADO • ARCHICADO Cumplimiento de indicadores en cada visita. Cumplimiento de indicadores en cada visita. Cumplimiento de indicadores en cada visita.

Cumplimiento de indicadores en cada visita.

La definición de la estructura de datos nos permitirá generar información a demanda y disponible para los usuarios de DIGPROCOCA y el VCDI, los siguientes cuadros ejemplo nos permiten mostrar la gama de reportes que pueden ser generados a partir de la estructura establecida. a) Cuadro que identifica la unidad (UDESY o UDESTRO), número de Obras de Impacto Inmediato en la gestión por categoría, número de beneficiarios, monto previsto en la formulación de la Obra de Impacto Inmediato, Monto Adjudicado por el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, Ejecución financiera por categoría, Ejecución física por categoría.

UNIDAD/CATEGORIA UDESTRO

NÚMERO NUMERO DE MONTO DE OII BENEFICIARIOS PLANIFICADO

MONTO EJECUCIÓN EJECUCIÓN ADJUDICADO FINANCIERA FISICA

678,00

18000

14319

98,70%

45,45%

EQUIPAMIENTO

123,00

2000

1579

100,00%

75,00%

INFRAESTRUCTURA

200,00

12000

9250

97,14%

42,00%

PRODUCTIVO

678,00

3000

2490

100,00%

36,67%

SERVICIOS

257,00

1000

100,00%

30,00%

Total general 11 678,00 18000 14319 98,70% FUENTE: Los datos mostrados en el cuadro son de demostración, de ninguna manera expresa información real.

45,45%

b) Monitoreo de los 5 indicadores base para la Obra de de Impacto Inmediato, de acuerdo a lo reportado en cada labor de seguimiento.

FUENTE: Los datos mostrados en el cuadro son de demostración, de ninguna manera expresa información real.

c) Detalle de obras de impacto inmediato por unidad, categoría de obra de impacto inmediato, y el número de OII por estado.

UNIDAD/CATEGORÍA UDESTRO

EJECUCIÓN

FINALIZADO

NO INICIADO

TERMINADO

EQUIPAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVO

SERVICIOS

d) Información que expone el nivel de ejecución financiera y física por unidad, categoría, estado y detalle de Obras de Impacto Inmediato.

UNIDAD/CATEGORIA/ESTADO/OII UDESTRO EQUIPAMIENTO EJECUCION OBRA DE IMPACTO 9 TERMINADO OBRA DE IMPACTO 3 INFRAESTRUCTURA EJECUCION OBRA DE IMPACTO 1 OBRA DE IMPACTO 4 OBRA DE IMPACTO 7 FINALIZADO OBRA DE IMPACTO 5 NO INICIADO OBRA DE IMPACTO 6 PRODUCTIVO EJECUCION OBRA DE IMPACTO 11 OBRA DE IMPACTO 2 OBRA DE IMPACTO 8 SERVICIOS EJECUCION OBRA DE IMPACTO 10

EJECUCIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA FISICA 98,70% 45,45% 100,00% 75,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,14% 42,00% 100,00% 36,67% 100,00% 90,00% 100,00% 0,00% 100,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,71% 0,00% 85,71% 0,00% 100,00% 36,67% 100,00% 36,67% 100,00% 20,00% 100,00% 80,00% 100,00% 10,00% 100,00% 30,00% 100,00% 30,00% 100,00% 30,00%

En la parte de anexos se incorpora el detalle de datos prueba para generar cada uno de los reportes identificados. 5.1.3 Seguimiento a la entrega de materiales para Obras de Impacto Inmediato Se ha identificado que la cadena de procesos de obras de impacto inmediato, está compuesta por 15 procesos de los cuales el proceso de almacenes cuenta con una estructura definida, sin embargo, no es posible el seguimiento del nivel de insumos existentes por Obra de Impacto, por lote, proceso de compra, certificación, etc. Para ello se ha establecido el siguiente modelo de datos de seguimiento y control a la gestión de almacenes. Modelo de datos para el registro cabecera de almacenes identificando el ítem, la Obra de impacto, y el proceso de compra. ALMACENES POR OII IDALM No LOTE CODIGO OII CODIGO PROCESO CODIGO ITEM DESCRIP SICOES CERTIFICACION PRESUPUESTARIA INGRESO ALMACEN SALIDA ALMACEN SALDO

DESCRIPCIÓN Número de identificación del registro de almacenes Código del lote de carpetas de obras de impacto inmediato Código de la obra de impacto inmediato Código del proceso de compra Código de ítem de almacén Descripción del ítem Número de SICOES Número de certificación presupuestaria Total de ingresos Total de salidas o entregas Saldo del ítem

Modelo para el registro de movimiento de almacenes: MOVIMIENTO DE ALMACENES IDMOV IDALM CODIGO ITEM INGRESO ALMACEN SALIDA ALMACEN

DESCRIPCIÓN Número de identificación del registro de movimiento. Número de identificación del registro de almacenes Código de ítem de almacén Total de ingresos Total de salidas o entregas

Modelo para la catalogación de los Items.

CATALOGO DE ITEMS CODIGO DESCRIPCION

DESCRIPCION Código del ítem en almacenes Descripción del Item Unidad de medida (BOLSA, CAJA, KILO, etc.) Precio Mínimo estimado Precio Máximo aceptable

UNIDAD MEDIDA PRECIO ESTIMADO MIN PRECIO ESTIMADO MAX

Para una mejor comprensión del modelo de seguimiento y control de almacenes para obras de impacto inmediato, se realiza el siguiente escenario de información y registro: a) Lote de carpetas de obras de impacto inmediato, para el cual se define individualmente, los items solicitados, cuyo detalle se encuentra en el catalogo de items, en el ejemplo se expone un lote de 7 carpetas de obras de impacto inmediato.

No LOTE

CODIGO OII

0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011

TC-01-00001/2011 TC-01-00002/2011 TC-01-00003/2011 YU-01-00003/2011 YU-01-00004/2011 YU-01-00005/2011 YU-01-00006/2011

GESTION 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

NOMBRE OBRA DE UNIDAD IMPACTO INMEDIATO UDESTRO UDESTRO UDESTRO UDESY UDESY UDESY UDESY

OBRA DE IMPACTO 1 OBRA DE IMPACTO 2 OBRA DE IMPACTO 3 OBRA DE IMPACTO 4 OBRA DE IMPACTO 5 OBRA DE IMPACTO 6 OBRA DE IMPACTO 7

FUENTE: Los datos mostrados en el cuadro son de demostración, de ninguna manera expresa información real.

b) Cada carpeta del lote, identifica un detalle de items solicitados. CODIGO MATERIAL

DESCRIP

TC-01-00001/2011

0001/2011

TC-01-00001/2011

0001/2011

TC-01-00001/2011

1629 CAJA

0001/2011

TC-01-00001/2011

1867 CALAMINA

0001/2011

TC-01-00001/2011

1349 FANEGA

No LOTE

CODIGO OII

CODIGO MATERIAL

DESCRIP

0001/2011

TC-01-00002/2011

1712 MIL DE LADRILLO

0001/2011

TC-01-00002/2011

1706 CALAMINA

0001/2011

TC-01-00002/2011

1463 BOLSA

No LOTE

CODIGO OII

0001/2011

CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA

PRECIO REFERENCIAL

105 MIL DE LADRILLO

664

1440 BOLSA

CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA

30 167 1500 226 PRECIO REFERENCIAL 622 1500 27

CODIGO MATERIAL

DESCRIP

TC-01-00003/2011

1030 CAJA

168

0001/2011

TC-01-00003/2011

1072 BOTE

334

0001/2011

TC-01-00003/2011

CODIGO OII

CODIGO MATERIAL

DESCRIP

No LOTE 0001/2011

YU-01-00003/2011

1727 VALDE

0001/2011

YU-01-00003/2011

1800 SEGADORA

No LOTE

CODIGO OII

CODIGO MATERIAL

DESCRIP

0001/2011

YU-01-00004/2011

No LOTE

CODIGO OII

0001/2011

CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA

PRECIO REFERENCIAL

921 VALDE

CANTIDAD

111

UNIDAD MEDIDA

PRECIO REFERENCIAL 128 2092

UNIDAD MEDIDA

PRECIO REFERENCIAL

852 MIL DE LADRILLO

0001/2011

YU-01-00004/2011

485 CALAMINA

0001/2011

YU-01-00004/2011

115 FANEGA

No LOTE

CODIGO OII

CODIGO MATERIAL

DESCRIP

0001/2011

YU-01-00005/2011

CANTIDAD

690 1500 226

UNIDAD MEDIDA

PRECIO REFERENCIAL

1486 MIL DE LADRILLO

0001/2011

YU-01-00005/2011

999 CALAMINA

0001/2011

YU-01-00005/2011

561 FANEGA

No LOTE

CODIGO OII

CODIGO MATERIAL

DESCRIP

0001/2011

YU-01-00006/2011

CANTIDAD

618 1500 218

UNIDAD MEDIDA

PRECIO REFERENCIAL

1779 BOLSA

0001/2011

YU-01-00006/2011

1627 CAJA

193

0001/2011

YU-01-00006/2011

1549 VALDE

110

FUENTE: Los datos mostrados en el cuadro son de demostración, de ninguna manera expresa información real.

El lote es organizado y consolidado por ítem, se define el tipo de proceso, una certificación por cada proceso, y el total del ítem a ser adquirido. CODIGO

DESCRIP No LOTE

CODIGO OII

CODIGO PROCESO SICOES

CERTIFICACION TOTAL PRESUPUESTARIA INGRESO

0001/2011

TC-01-00001/2011

100

500

105

0001/2011

TC-01-00002/2011

100

500

1712

0001/2011

YU-01-00004/2011

100

500

852

0001/2011

YU-01-00005/2011

100

500

1486

0001/2011

TC-01-00001/2011

100

500

1500

0001/2011

TC-01-00002/2011

100

500

1706

0001/2011

YU-01-00004/2011

100

500

485

0001/2011

YU-01-00005/2011

100

500

999

CODIGO

DESCRIP No LOTE

CODIGO OII

CODIGO PROCESO SICOES

CERTIFICACION TOTAL PRESUPUESTARIA INGRESO

0001/2011

TC-01-00001/2011

100

500

1349

0001/2011

TC-01-00002/2011

100

500

1463

0001/2011

YU-01-00006/2011

100

500

1779

0001/2011

TC-01-00001/2011

200

600

1349

0001/2011

YU-01-00004/2011

200

600

115

0001/2011

YU-01-00005/2011

200

600

561

0001/2011

TC-01-00001/2011

200

600

1349

0001/2011

TC-01-00003/2011

200

600

1030

0001/2011

YU-01-00006/2011

200

600

1627

0001/2011

TC-01-00003/2011

300

700

1072

0001/2011

TC-01-00003/2011

400

800

921

0001/2011

YU-01-00003/2011

400

800

1727

0001/2011

YU-01-00006/2011

400

800

1549

8 H 0001/2011 YU-01-00003/2011 400 800 4 1800 FUENTE: Los datos mostrados en el cuadro son de demostración, de ninguna manera expresa información real.

Por otro lado el modelo de datos identificado tiene la posibilidad de emitir a demanda para cualquier nivel, los siguientes reportes. a) Información organizada por ítem, y centro de costo (que en este caso sería una obra de impacto inmediato), el total del ítem asignado por OII, el total de entregado y el saldo por entregar o existente en almacenes. ITEMS/CENTRO DE COSTO A TC-01-00001/2011 TC-01-00002/2011 YU-01-00004/2011 YU-01-00005/2011 B TC-01-00001/2011 TC-01-00002/2011 YU-01-00004/2011 YU-01-00005/2011 C TC-01-00001/2011 TC-01-00002/2011 YU-01-00006/2011 Total general

INGRESO SALIDA SALDO 4155 2205 1950 105 105 0 1712 500 1212 852 600 252 1486 1000 486 4690 3250 1440 1500 1500 0 1706 1700 6 485 50 435 999 0 999 4591 2049 2542 1349 1349 0 1463 500 963 1779 200 1579 13436 7504 5932

FUENTE: Los datos mostrados en el cuadro son de demostración, de ninguna manera expresa información real.

b) De la misma manera la información puede ser expuesta por ítem de modo global identificando la existencia en almacenes. ITEMS A B C D E F G H

INGRESO SALIDA SALDO 4155 2205 1950 4690 3250 1440 4591 2049 2542 2025 1115 910 4006 2500 1506 1072 72 1000 4197 1721 2476 1800 900 900

FUENTE: Los datos mostrados en el cuadro son de demostración, de ninguna manera expresa información real.

c) Será posible exponer la misma información por proceso de compra e ítems. CODIGO PROCESO DE COMPRA / ITEMS 100 A B C 200 D E 300 F 400 G H

INGRESO SALIDA

SALDO

4155 4690 4591

2205 3250 2049

1950 1440 2542

2025 4006

1115 2500

910 1506

1072

1000

4197 1800

1721 900

2476 900

FUENTE: Los datos mostrados en el cuadro son de demostración, de ninguna manera expresa información real.

5.1.4 Requerimientos de implementación Se establece que los siguientes supuestos deben ser cumplidos para que el modelo funcione con las especificaciones descritas. • • •

Modelo de gestión de Obras de Impacto Inmediato implementado. Reglamento de ejecución y el manual de procesos y procedimientos de obras de impacto inmediato con resolución ministerial implementado. Utilización de todos los instrumentos de registro para las cinco fases del modelo metodológico de obras de impacto inmediato por parte de DIGPROCOCA.

• •

•

Registro de la información de acuerdo a las especificaciones descritas en el manual de procesos y procedimientos. Diseño e implementación del modelo de gestión de almacenes para Obras de Impacto Inmediato a través de un sistema informático, disponible para UDESY y UDESTRO con una base de datos de items con precios referenciales, para el armado de las carpetas técnicas, seguimiento y control de trámites de obras de impacto y gestión de obras de impacto. Envío de la información según modelo de datos para Obras de Impacto Inmediato al menos mensualmente.

5.1.5 Beneficios del modelo de seguimiento y monitoreo de Obras de Impacto Inmediato Se identifica los siguientes beneficios a la implementación del modelo propuesto: • • • • •

5.2

Información centralizada por unidad de gestión de obras de impacto inmediato. Información de seguimiento y monitoreo de obras de impacto inmediato. Información centralizada de la gestión de almacenes (movimiento de almacenes, entregas, existencia de items por obra de impacto inmediato, etc.) Catalogo único de precios centralmente administrado por el VCDI, para el armado de carpetas. Información gerencial de obras de impacto inmediato disponible para las autoridades del VCDI y MDRyT (Número de intervenciones de obras de impacto inmediato, beneficiarios, nivel de ejecución físico financiera, existencia de materiales, indicadores clave), toda esta información agregada por departamento, provincia, municipio, etc. PE2. Modelo de seguimiento y monitoreo para las actividades realizadas por las Fuerzas de Tarea Conjunta y DIGPROCOCA en erradicación y racionalización voluntaria de la hoja de coca.

La definición del modelo de seguimiento y monitoreo de las intervenciones realizadas para erradicación y racionalización voluntaria de plantaciones de hoja de coca, fue efectuada en función a la revisión de informes emitidos por la Unidad UDESY, el procesamiento de la información por el área de sistemas, los informes realizados por UDESTRO. La siguiente estructura establece el registro de la información correspondiente a: 1) Destrucción de almácigos, 2) Mensura, 3) Racionalización , y 4) Erradicación.

DATOS ID DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO FEDERACION CENTRAL COLONIA / COMUNIDAD / SINDICATO

GRUPO DE TAREA CAMPAMENTO

CANTIDAD CANTIDAD DE PRODUCTORES FECHA

TIPO DE DATO

DESCRIPCION Número de identificación único de registro. Departamento en el cual se efectuó la intervención. Provincia de la intervención. Municipio de la intervención. Federación a la que está relacionada la intervención. Central a la que está relacionada la intervención. Colonia, comunidad o sindicato a la que está relacionada la intervención. Nombre del grupo de tarea conjunta que a realizado la labor de erradicación, racionalización, etc. Nombre del campamento Superficie de plantaciones de hoja de coca, representada en Hectáreas y Metros cuadrados. Numero de productores de hoja de coca que componen el registro. Fecha de la información reportada. Estratificación de la información por tipo de dato (RACIONALIZACIÓN, ERRADICACIÓN, MENSURA y DESTRUCCION DE ALMACIGOS).

El modelo de datos identificado tiene la posibilidad de emitir a demanda para cualquier nivel, los siguientes reportes.

a) Información organizada por departamento, federación y tipo de información. DESTRUCCIÓN DE RACIONAALMÁCIGOS MENSURA LIZACIÓN

DEPARTAMENTO/FEDERACIÓN BENI (en blanco) COCHABAMBA

ERRADICACIÓN

TOTAL GENERAL

27,1963

85,1963

27,1963

85,1963

1541

769,748

0 2310,7479

F.A.S.M.B.B. MAMORE BULO BULO

107,83

107,8298

F.E.C.T.CH. COLONIZADORES CHIMORE

5,4249

F.E.T.C.T.C. TROPICO DE COCHABAMBA

308,433

308,4332

F.E.Y.CH. YUNGAS CHAPARE

52,5829

F.S.C.C.T. CARRASCO TROPICAL

214,791

214,7911

80,686

F.U.C.U. CENTRALES UNIDAS P.I.S. PARQUE ISIBORO SECURE

P.N.C. PARQUE NACIONAL CARRASCO

(en blanco)

1541

LA PAZ (en blanco)

1541

3121

76,4523

129,24

50,5309 3377,2236

3121

76,4523

129,24

50,5309

3377,2236

32,9068

SANTA CRUZ (en blanco) Total general

4720

76,4523

898,988

110,634 5806,0746

FUENTE: Base de datos de DIGPROCOCA al 25 de junio de 2011

b) Información organizada por departamento y tipo de información. DEPARTAMENTO BENI

DESTRUCCIÓN DE ALMÁCIGOS

MENSURA

RACIONALIZACIÓN

COCHABAMBA

1541

LA PAZ

3121

76,4523

4720

76,4523

Total general

27,1963

85,1963

769,7479

2310,7479

129,2404

50,5309

3377,2236

32,9068

110,634

5806,0746

SANTA CRUZ Total general

ERRADICACIÓN

898,9883

FUENTE: Base de datos de DIGPROCOCA al 25 de junio de 2011

c) Información organizada por departamento y tipo de información. DEPARTAMENTO/MUNICIPIO BENI SAN BORJA COCHABAMBA

DESTRUCCIÓN DE ALMÁCIGOS

MENSURA

RACIONALIZACIÓN

ERRADICACIÓN

Total general

27,1963

85,1963

2310,7479

1541

769,7479

85,1963

BULO BULO

107,8298

CARRASCO

214,7911

CHIMORE

5,4249

ETERAMAMASAMA

SHINAOTA

VILLA TUNARI

LA PAZ

1541 3121

76,4523

CARANAVI

80,686

52,5829

308,4332

1849,4332

129,2404

50,5309

3377,2236

18,3822

LA ASUNTA

76,4523

18,3822

110,8582

PALOS BLANCOS (en blanco)

80,686

YUNGAS DE BANDIOLA (en blanco)

187,3105 50,5309

50,5309

32,9068

3121

SANTA CRUZ YAPACANI Total general 4720 76,4523 FUENTE: Base de datos de DIGPROCOCA al 25 de junio de 2011

898,9883

32,9068

110,634

5806,0746

5.2.1 Requerimientos de implementación Se establece que los siguientes supuestos deben ser cumplidos para que el modelo funcione con las especificaciones descritas. •

•

Diseño e implementación de un sistema informático que permita el registro y la generación automática de la interface de datos (no limitativo existe un procesamiento manual semi-automatizado). Envío de la información según modelo de datos para PE2.

5.2.2 Beneficios del modelo de seguimiento y monitoreo de Obras de Impacto Inmediato Se identifica los siguientes beneficios a la implementación del modelo propuesto: • • •

Información centralizada y disponible para UDESY, UDESTRO y DIGPROCOCA y VCDI. Información vinculada con el SSMM del Viceministerio. Información actualizada constantemente.

5.2.3 Oportunidades de Mejora Se ha identificado los siguientes puntos que deben ser mejorados para optimizar el funcionamiento del modelo: •

Se evidencia variación en la información reportada diariamente con la reportada periódicamente por la Fuerza de Tarea Conjunta, para solucionar las posibles diferencias en la información deberá establecerse el grado ¨Error¨ permitido e identificarla en cada reporte realizado, posteriormente, se debe ajustar la información con la real, y de la misma manera agregar las notas respectivas al informe realizado.

MODELO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DIGCOIN

La definición del modelo de seguimiento de las actividades de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización - DIGCOIN, fue definida en función a la revisión documentaria de los informes mensuales emitida por la unidad de estadística, y el alcance establecido por el reglamento operativo; asimismo, se realizó la revisión del sistema SISCOCA que registra la información del movimiento comercial de la hoja de coca, este sistema incluye información sobre las afiliaciones, emisiones de licencias, emisión de hojas de ruta, registro de movimiento de coca, precios (estadística); de la misma manera la Unidad de Industrialización cuenta con información referente a el registro de empresas y los productos que utilizan la hoja de coca, se ha identificado la existencia de una aplicación informática denominada RUIC que registra la información de las empresas, los productos y los precios unitarios, en este sentido se ha definido dos productos : 1) PE3. Comercialización de la Hoja de Coca 2) PE4. Industrialización de la hoja de Coca. 6.1

PE3. Modelo de seguimiento y Comercialización de la hoja de Coca.

monitoreo

las

Actividades

El modelo de seguimiento de la unidad de comercialización de DIGCOIN, fue diseñada tomando en cuenta las principales actividades y procesos de gestión y control. Se identificó las siguientes características: •

•

Existen zonas productos de hoja de coca tradicionales, cuya producción es llevada a los principales centro de comercio en las ciudades de Cochabamba y La Paz (Mercados). La internación de la hoja de coca a los principales mercados debe pasar procesos de control de acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes, por ello la GECC (Grupo especial de control de coca), en su labor de controlar el tránsito de la hoja de coca, realiza labores de control del traslado de la coca ilegal y realiza

•

• •

•

incautaciones o retenciones que son registradas y reportadas en DIGCOIN e incluidas al sistema SISCOCA. Existen procesos de devolución de la coca retenida a través de procesos de audiencia realizadas por personal de DIGCOIN y productores, cuyo proceso es registrado en el sistema SISCOCA. Cada productor y comerciante es registrado en el sistema SISCOCA, para la emisión de su licencia de autorización de comercialización de la hoja de coca. Cada proceso de comercialización de coca realizado por los productores y comerciantes al detalle es registrado en el SISCOCA, se identifica el origen, la cantidad y el destino, esta información es expuesta en la Hoja de Ruta respectiva que autoriza el transito legal de la misma. Las variaciones en el peso de la hoja de coca, movimiento por incineraciones, devoluciones de coca retenida, y donaciones son registrados en el SISCOCA, como información del manejo en estado natural de la hoja de coca.

Para una mejor definición de la información que será incluida en el sistema de seguimiento y monitoreo del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI, se ha establecido los siguientes datos: 6.1.1 Afiliaciones El proceso de afiliación registra información referente a los productores y comerciantes detallistas se incluye los datos general, la emisión de licencias, y permisos para la comercialización legal de la hoja de coca. Para fines de inclusión de esta información se ha establecido la siguiente estructura de información:

AFILIACIONES

ID GESTIÓN MES MERCADO

TOTAL DE COMERCIANTES AL DETALLE COMERCIANTES AL DETALLE CON LICENCIA VIGENTE COMERCIANTES AL DETALLE CON LICENCIA RENOVADA COMERCIANTES AL DETALLE SUSPENDIDOS TOTAL PRODUCTORES AL DETALLE PRODUCTORES AL DETALLE VIGENTES PRODUCTORES AL DETALLE SUSPENDIDOS

DESCRIPCIÓN Número de identificación única del registro, para evitar duplicidad con futuros envíos. Año de la información reportada. Mes de la información reportada. Mercado destino de la hoja de coca. Corresponde al total de comerciantes al detalle que fueron registrados en la base de datos. Todos los comerciales al detalle que fueron registrados en el sistema que cuentan con la licencia vigente. Todos los comerciales al detalle que fueron registrados en el sistema que realizaron renovación de sus licencias. Número de comerciantes al detalle que tiene la licencia SUSP Corresponde a total de productores al detalle registrados en la base de datos. Número de productores al detalle con la licencia vigente. Número de productores al detalle con la licencia suspendida.

Para una mejor compresión de la interface de información se ha creado un cuadro ejemplo que se encuentra en el ANEXO: REGISTRO DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES AL DETALLE POR MERCADO con información para fines de ejemplificación que no representa información real, a continuación se expone algunos ejemplos de información.

a) Información a cantidad de productores en los mercados registrados en el SISCOCA.

FUENTE: Los datos mostrados en el cuadro son de demostración, de ninguna manera expresa información real.

6.1.2 Registro de Ingresos en Mercado La información referente la coca ingresada en los mercados de La Paz o Cochabamba es registrada en la base de datos SISCOCA, por lo que se ha definido como información para el SSMM del VCDI la siguiente estructura: REGISTRO DE INGRESO AL MERCADO ID GESTION MES DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO CENTRO DE PRODUCCION ORIGEN MERCADO DESTINO CANTIDAD DE COCA EN LBRS CANTIDAD DE COCA EN TAQUES CANTIDAD DE COCA EN TON

DESCRIPCIÓN Número de identificación única para cada registro de ingreso. Año de la información reportada. Mes de la información reportada. Departamento de origen Provincia origen Municipio Origen Centro de producción origen (comunidad, localidad, etc.) Mercado Destino (La Paz o Cochabamba) Cantidad de coca registrada o ingresada en el mercado en libras. Cantidad de coca registrada o ingresada en el mercado en Taques. Cantidad de coca registrada o ingresada en el mercado en Toneladas.

Para una mejor compresión de la interface de información se ha creado un cuadro ejemplo que se encuentra en el ANEXO: REGISTRO DE INGRESO DE HOJA DE COCA POR MERCADO, a continuación se expone algunos ejemplos de información.

a) Informaciรณn sobre la cantidad de hoja de coca ingresada al mercado de La Paz, por origen o centro de producciรณn.

MERCADO DESTINO/CENTRO ORIGEN MERCADO DE LA PAZ ARAPATA CHAMACA CHICALOMA CHULUMANI CORIPATA COROICO FAPCCA HUANCANE INQUISIVI IRUPANA LA ASUNTA MILLUHUAYA SUAPI QQ Total general

CANTIDAD DE COCA EN LBRS 3.815.700 666.300 472.500 57.650 473.800 777.800 242.400 17.700 425.950 147.300 141.400 238.400 106.150 48.350 3.815.700

Fuente: Informaciรณn sistema SISCOCA a mayo de 2011.

b) La misma informaciรณn por mes y cantidad de hoja de coca ingresada al mercado de La Paz, expresada en libras.

Fuente: Informaciรณn sistema SISCOCA a mayo de 2011.

6.1.3 Registro de comercialización Los registros, a partir de la llegada de la hoja de coca al mercado de La Paz y Cochabamba, y posterior distribución a los diferentes mercados en el país, son registrados en el SISCOCA, se registra todo el movimiento por detallista (productor o comerciante), la cantidad comercializada, del destino, el ruteo mediante la emisión de hojas de ruta; esta información será incluida en el SSMM del VCDI, a través de la siguiente estructura. REGISTRO DE COMERCIALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN Número de identificación única para cada registro de comercialización. Año de la información reportada. Mes de la información reportada. Identifica si el mercado es de La Paz o Cochabamba. Corresponde el Departamento destino en el cual será comercializada la hoja de coca. Localidad del mercado en el interior. Cantidad de hoja de coca en libras. Cantidad de hoja de coca en taques. Cantidad de hoja de coca en toneladas. Cantidad de hojas de rutas generadas. Si es: 1) Productos al detalle o 2) Comerciante al detalle. Si es : 1) Cupo Normal o 2) Cupo Adicional.

ID GESTION MES MERCADO ORIGEN DEPARTAMENTO DESTINO LOCALIDAD DESTINO CANTIDAD DE COCA EN LBRS CANTIDAD DE COCA EN TAQUES CANTIDAD DE COCA EN TON NUMERO DE HOJAS DE RUTA TIPO DE COMERCIO CUPO

Para una mejor compresión de la interface de información se ha creado un cuadro ejemplo que se encuentra en el ANEXO: REGISTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA POR MERCADO, a continuación se expone algunos ejemplos de información. a) El siguiente cuadro expone información de hoja de coca comercializada en el mes, por tipo de Cupo, Mercado y tipo de comercio. TIPO DE CUPO/MERCADO/TIPO DE COMERCIO ADICIONAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Total general

223.400,00

203.200,00

220.700,00

221.400,00

222.950,00

1.091.650,00

MERCADO DE COCHABAMBA

223.400,00

203.200,00

220.700,00

221.400,00

222.950,00

1.091.650,00

COMERCIANTES AL DETALLE

223.400,00

203.200,00

220.700,00

221.400,00

222.950,00

1.091.650,00

0,00

250,00

0,00

250,00

CHUQUISACA

1.200,00

750,00

1.500,00

1.550,00

2.350,00

7.350,00

COCHABAMBA

422.650,00

BENI

93.250,00

78.050,00

92.150,00

77.150,00

82.050,00

LA PAZ

200,00

0,00

100,00

300,00

ORURO

13.500,00

12.800,00

11.850,00

11.050,00

10.800,00

60.000,00

PANDO

0,00

250,00

0,00

250,00

POTOSI

9.550,00

11.000,00

20.250,00

18.550,00

20.350,00

79.700,00

99.950,00

90.900,00

85.200,00

100.600,00

91.050,00

467.700,00

SANTA CRUZ

TIPO DE CUPO/MERCADO/TIPO DE COMERCIO TARIJA NORMAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Total general

5.750,00

9.450,00

9.500,00

12.500,00

16.250,00

53.450,00

3.361.145,00

2.986.000,00

3.445.395,00

3.286.875,00

3.346.640,00

16.426.055,00

MERCADO DE COCHABAMBA

138.095,00

100.150,00

145.395,00

101.475,00

119.240,00

604.355,00

COMERCIANTES AL DETALLE

15.150,00

24.700,00

11.650,00

3.850,00

6.700,00

62.050,00

BENI

0,00

CHUQUISACA

0,00

750,00

0,00

750,00 35.400,00

COCHABAMBA

9.350,00

14.500,00

5.300,00

2.300,00

3.950,00

LA PAZ

0,00

ORURO

250,00

500,00

0,00

750,00

PANDO

0,00

POTOSI

1.550,00

700,00

2.100,00

1.550,00

750,00

6.650,00

SANTA CRUZ

4.000,00

8.500,00

3.500,00

0,00

2.000,00

18.000,00

0,00

500,00

0,00

500,00

108.800,00

67.750,00

118.800,00

87.400,00

98.800,00

481.550,00

0,00

600,00

0,00

400,00

550,00

400,00

1.950,00 349.150,00

TARIJA PRODUCTORES AL DETALLE BENI CHUQUISACA COCHABAMBA

83.000,00

47.000,00

81.750,00

62.300,00

75.100,00

LA PAZ

300,00

0,00

300,00

1.200,00

ORURO

300,00

0,00

300,00

1.200,00

PANDO

0,00

POTOSI

1.800,00

1.750,00

1.350,00

2.250,00

8.900,00

SANTA CRUZ

22.200,00

18.700,00

33.950,00

21.700,00

19.500,00

116.050,00

TARIJA

600,00

300,00

350,00

900,00

950,00

3.100,00

TRUEQUE

14.145,00

7.700,00

14.945,00

10.225,00

13.740,00

60.755,00

0,00

650,00

250,00

150,00

200,00

1.500,00 56.480,00

BENI CHUQUISACA COCHABAMBA

12.920,00

6.950,00

14.295,00

9.475,00

12.840,00

LA PAZ

0,00

ORURO

50,00

0,00

50,00

0,00

150,00

PANDO

0,00

POTOSI

525,00

500,00

350,00

500,00

650,00

2.525,00

SANTA CRUZ

0,00

TARIJA

0,00

50,00

100,00

3.223.050,00

2.885.850,00

3.300.000,00

3.185.400,00

3.227.400,00

15.821.700,00

2.410.300,00

2.271.950,00

2.433.400,00

2.419.000,00

2.422.250,00

11.956.900,00

48.500,00

43.800,00

49.150,00

48.450,00

52.050,00

241.950,00

CHUQUISACA

135.600,00

123.600,00

130.900,00

135.600,00

133.700,00

659.400,00

COCHABAMBA

253.550,00

232.700,00

257.950,00

258.900,00

259.750,00

1.262.850,00

MERCADO DE LA PAZ COMERCIANTES AL DETALLE BENI

LA PAZ

251.350,00

237.700,00

260.150,00

253.850,00

243.900,00

1.246.950,00

ORURO

146.300,00

137.300,00

149.250,00

148.500,00

147.550,00

728.900,00

PANDO

7.000,00

6.500,00

7.750,00

7.650,00

8.000,00

36.900,00

POTOSI

308.700,00

306.250,00

318.450,00

314.800,00

314.700,00

1.562.900,00

SANTA CRUZ

844.700,00

778.700,00

844.650,00

846.100,00

843.100,00

4.157.250,00

TARIJA

414.600,00

405.400,00

415.150,00

405.150,00

419.500,00

2.059.800,00

802.800,00

607.000,00

856.500,00

756.850,00

792.550,00

3.815.700,00

57.800,00

37.550,00

50.800,00

46.350,00

50.000,00

242.500,00

4.100,00

2.750,00

6.000,00

3.200,00

3.500,00

19.550,00

111.000,00

79.400,00

131.800,00

106.050,00

106.300,00

534.550,00

25.300,00

24.100,00

24.950,00

25.400,00

14.850,00

114.600,00

PRODUCTORES AL DETALLE BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ

TIPO DE CUPO/MERCADO/TIPO DE COMERCIO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Total general

ORURO

61.700,00

60.250,00

74.550,00

67.700,00

64.150,00

PANDO

5.300,00

6.000,00

5.000,00

4.500,00

6.550,00

27.350,00

POTOSI

60.400,00

51.200,00

63.400,00

55.200,00

56.600,00

286.800,00

SANTA CRUZ

372.800,00

256.750,00

395.300,00

346.550,00

373.100,00

1.744.500,00

TARIJA

104.400,00

89.000,00

104.700,00

101.900,00

117.500,00

517.500,00

TRUEQUE

9.950,00

6.900,00

10.100,00

9.550,00

12.600,00

49.100,00

800,00

400,00

450,00

400,00

550,00

2.600,00

0,00

150,00

50,00

250,00

600,00

1.900,00

800,00

2.500,00

1.400,00

2.450,00

9.050,00

BENI CHUQUISACA COCHABAMBA

328.350,00

LA PAZ

350,00

150,00

350,00

150,00

200,00

1.200,00

ORURO

900,00

700,00

1.050,00

1.500,00

1.650,00

5.800,00

PANDO

150,00

250,00

0,00

150,00

200,00

750,00

POTOSI

450,00

750,00

900,00

1.000,00

1.300,00

4.400,00

SANTA CRUZ

3.600,00

1.750,00

2.650,00

2.950,00

3.400,00

14.350,00

TARIJA

1.800,00

1.950,00

2.050,00

1.950,00

2.600,00

10.350,00

Total general

3.584.545,00

3.189.200,00

3.666.095,00

3.508.275,00

3.569.590,00

17.517.705,00

Fuente: Información sistema SISCOCA a mayo de 2011.

b) El siguiente cuadro expone información de hoja de coca comercializada por departamento.

Fuente: Información sistema SISCOCA a mayo de 2011.

6.1.4 Registro de Movimiento de hoja de coca en estado natural Los registros de movimientos efectuados por: 1) Retenciones, corresponden al depósito temporal que la GECC realiza en dependencias de DIGCOIN, 2) Devoluciones, a través de procesos de audiencia, puede disponerse la devolución de la coca retenida, por lo que esta información es registrada en el SISCOCA, 3) Donaciones, la hoja de coca efectivamente retenida puede ser donada para efectos de actividades de bien común y de promoción de la hoja de coca, 4) Mermas, es la pérdida de peso de la coca en su estado natural por

efectos de la deshidratación, y, 5) Incineraciones, Es el proceso de quema de la hoja excedentaria e identificada como ilegal. La información en los 5 estados de movimiento de la hoja de coca en estado natural es registrada en el SISCOCA, por lo que la información que será incorporada en el SSMM del VCDI corresponderá a la siguiente estructura. REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN ESTADO NATURAL ID MES REPORTE GESTION DESTINO DEPARTAMENTO CANTIDAD DE COCA TIPO MOVIMIENTO

DESCRIPCIÓN Número de identificación única para cada registro de movimiento. Año de la información reportada. Mes de la información reportada. Departamento destino Cantidad de hoja de coca en libras Los tipos de movimientos se identifican en las siguientes categorías: • RETENCIONES • DEVOLUCIONES • DONACIONES • MERMAS • INCINERACIONES

Para una mejor compresión de la interface de información se ha creado un cuadro ejemplo que se encuentra en el ANEXO: REGISTRO DE MOVIMIENTO EN ESTADO NATURAL, a continuación se expone algunos ejemplos de información. a) Exposición de movimiento de la hoja de coca en estado natural por Departamento, expresado en libras. DEPARTAMENTO/TIPO MOVIMIENTO DEVOLUCIONES DONACIONES BENI 30 CHUQUISACA 1.652 100 COCHABAMBA 29.814 15.737 LA PAZ 42.544 33.955 ORURO 3.115 2.350 PANDO POTOSI 658 600 SANTA CRUZ 1.716 1.505 TARIJA 3.455 1.880 Total general 82.954 56.157 Fuente: Información sistema SISCOCA a mayo de 2011.

INCINERACION MERMAS RETENCIONES 173 21 2.100 201.094 214.785 27.549 2.069 11.622 10.964 21 470.356

Total general 203 3.873 246.645 291.284 33.014 3.327 14.843 16.299 609.488

b) Exposición de la información de movimiento de la hoja de coca por tipo de movimiento.

Fuente: Información sistema SISCOCA a mayo de 2011.

6.1.5 Precios de la hoja de Coca en Mercado El precio de la hoja de coca en los mercados de La Paz y Cochabamba, es una información sumamente importante y debido a su sensibilidad y relación directa con los niveles de producción e la hoja de coca, esta información actualmente es procesada por el área de estadística de DIGCOIN, en este sentido se ha definido la siguiente estructura de datos: REGISTRO DE PRECIOS EN MERCADO ID GESTIÓN MES MERCADO PRECIO PROMEDIO

TIPO

DESCRIPCIÓN Número de identificación única para cada registro de precio. Año de la información reportada. Mes de la información reportada. Mercado origen de la información del precio. Precio promedio estimado por DIGCOIN reportado mensualmente (Puede identificarse precios diarios) Pueden reportarse los siguientes tipos de precios según su calidad: • PRIMERA • SEGUNDA • ESPECIAL

Para una mejor compresión de la interface de información se ha creado un cuadro ejemplo que se encuentra en el ANEXO: REGISTRO DE PRECIOS PROMEDO POR MERCADO, a continuación se expone algunos ejemplos de información.

a) Exposición de la variación mensual del precio de la hoja de coca por mercado. PRECIO/MERCADO/MES/TIPO MERCADO DE COCHABAMBA

ESPECIAL

PRIMERA

SEGUNDA

Total general

1110,246

1057,888

977,588

1048,574

ENERO

1098

1048

900

1015,333333

FEBRERO

1100

1048,21

985,71

1044,64

1053,23

1003,23

953,23

1003,23

1100

1050

980

1043,333333

MARZO ABRIL MAYO

1200

1140

1069

1136,333333

1262,584

1170,658

1061,588

1164,943333

1137

1039

916

1030,666667

FEBRERO

1317,86

1214,29

1050

1194,05

MARZO

MERCADO DE LA PAZ ENERO

1458,06

1400

1341,94

1400

ABRIL

1200

1100

1000

1100

MAYO

1200

1100

1000

1100

1186,415

1114,273

1019,588

1106,758667

Total general

Fuente: Información a mayo de 2011 estadísticas DIGCOIN.

b) Exposición de la variación mensual del precio de la hoja de coca por mercado.

Fuente: Información a mayo de 2011 estadísticas DIGCOIN.

6.1.6 Requerimientos de implementación Se establece que los siguientes supuestos deben ser cumplidos para que el modelo funcione con las especificaciones descritas. • • •

Sistema de Información SISCOCA actualizado. Sistema SISCOCA con interface para la generación de datos de acuerdo al modelo. Reporte de la información de acuerdo a la estructura definida.

6.1.7 Beneficios del modelo Se identifica los siguientes beneficios a la implementación del modelo propuesto: • • • •

Información estadística incorporada al SSMM del VCDI. Información estadística de la producción de DIGCOIN actualizada. Reportes Gerenciales disponibles para las autoridades del estado. Información disponible para su uso en proyectos, estudios e investigación.

6.1.8 Oportunidades de Mejora Según el relevamiento realizado, la revisión documentaria y la definición del modelo de seguimiento a las actividades de DIGCOIN, se ha identificado que la siguiente información podría ser incluida en la estructura de datos: Precios de la hoja de coca en el mercado interno Según el análisis realizado a la información en los procesos de DIGCOIN, se ha identificado que la estructura de la información presentada, expone las cantidades de hoja de coca comercializada a partir de los mercados de La Paz y Cochabamba hacia los mercados internos en el territorio Boliviano hasta un nivel de seguimiento de rutas, asimismo, se cuenta con información de precios de los dos principales mercados de modo diario reportado por la GECC el cual incorpora información de algunos departamentos y regiones, sin embargo, no expone en su totalidad a las regiones más importantes donde se comercializa la hoja de coca. Creemos que a partir de una planificación adecuada esta información puede ser incorporada en la estructura de información generada para complementar la información de cantidades y proporcionar información valiosa con fines de: • • • •

Investigaciones respecto al mercado de la hoja de coca. Estudios respectos a las fluctuaciones de los precios en los mercados internos y sus efectos en la producción. Información como base para la estimación de datos para la formulación de proyectos. Investigaciones del público en general.

De la misma manera la información de los productores de hoja de coca deberá ser categorizada en [TRADICIONALES Y ECOLOGICOS U ORGANICOS] con la finalidad de identificar la producción de hoja de coca ecológica u orgánica con la finalidad de cuantificar y establecer estrategias de mejora en la cadena productiva de este tipo de coca.

6.2

PE4. Modelo de seguimiento y monitoreo de las actividades de industrialización de la hoja de Coca.

El modelo de seguimiento de la unidad de Industrialización de DIGCOIN, fue diseñada tomando en cuenta las principales actividades y procesos de gestión y control. Se identificó las siguientes características: • •

Información referente a los registros de las empresas que utilizan la hoja de coca como insumo de sus productos. Información de los productos a nivel de lista, no de composición.

Para una mejor definición de la información que será incluida en el sistema de seguimiento y monitoreo del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI, se ha establecido los siguientes datos: 6.2.1 Registro de empresas y sus productos. Corresponde al registro de las empresas, contiene información general de la empresa, no se ha identificado mayor información, sin embargo, se ha definido que la misma estará compuesta por la siguiente estructura de datos que deberá ser incluida en el SSMM del VCDI. REGISTRO DE EMPRESAS ID GESTION MES DEPARTAMENTO CODIGO EMPRESA RAZON SOCIAL

DESCRIPCIÓN Identificador único del registro de empresas. Año de la información reportada Mes de la información reportada Departamento en que se encuentra la empresa. Código de registro de la empresa Nombre o razón social de la empresa Tipo de empresa: • EMPRENDIMIENTO • MICRO • PEQUEÑA • MEDIANA • GRANDE

TIPO DE EMPRESA

ESTADO LICENCIA

El estado de la licencia puede ser: • VIGENTE • VENCIDO

REGISTRO DE EMPRESAS

CANTIDAD CONSUMO EN LBRS CANTIDAD CONSUMO EN TAQUES CANTIDAD CONSUMO EN TONELADAS

DESCRIPCIÓN • SUSPENDIDO Cantidad de coca consumida por la empresa en el mes en libras. Cantidad de coca consumida por la empresa en el mes en taques. Cantidad de coca consumida por la empresa en el mes en toneladas.

Estructura del registro de productos por empresa: REGISTRO DE PRODUCTOS POR EMPRESA ID CODIGO EMPRESA PRODUCTO PROPORCION DE COCA EN LA COMPOSICION DEL PRODUCTO MEDIDA

CATEGORIA Cantidad de coca utilizada (libras/mes)

DESCRIPCIÓN Identificador único del registro de productos por empresa. Código de la empresa Nombre del producto % en la composición de coca en el producto Unidad de medida del producto. La categoría del producto: • ALIMENTICIO • INDUSTRIAL • MEDICINAL

Para una mejor compresión de la interface de información se ha creado un cuadro ejemplo que se encuentra en el ANEXO: REGISTRO DE EMPRESAS POR DEPARTAMENTO Y EL ANEXO: REGISTRO DE PROUCTOS POR EMPRESA, a continuación se expone algunos ejemplos de información. 6.2.2 Requerimientos de implementación Se establece que los siguientes supuestos deben ser cumplidos para que el modelo funcione con las especificaciones descritas. • • •

Sistema SISCOCA con la información de Industrialización (registro de empresas y productos) Como complemento del modelo incluir en el registro a los emprendimientos familiares, personales, etc. Realizar una reorganización y definir el alcance actualizado de la unidad de industrialización, a través de un estudio especializado para incorporar y alinearla a la política de revalorización de la hoja de coca.

6.2.3 Beneficios del modelo Se identifica los siguientes beneficios a la implementación del modelo propuesto: •

Información centralizada y compatibilizada con el SSMM del VCDI disponible para todos los niveles.

6.2.4 Oportunidades de Mejora Actualmente el registro de empresas es dirigida a las micro, mediana y gran empresa, que cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento y las normas vigentes, no se ha realizado trabajo para identificar a los emprendimientos personales, familiares, etc. que producen productos en base a la hoja de coca. A mediano plazo deberá contarse con los registros de este segmento productivo para cuantificar el consumo de coca y su producción, esta información puede ser incluido en el SISCOCA sin alterar la estructura actual y solo complementarla con el tipo (+EMPRENDIMIENTO), sin embargo para ello deberá realizarse ajustes en la reglamentación proponiendo la incorporación de este segmento productivo, las bases legales y el presupuesto necesario para la logística de implementación a través de un estudio especifico que amplíe el alcance de la Unidad de Industrialización. Por otro lado el registro de empresa estable el detalle de productos producidos, pero no se ha determinado la proporción real en la composición del producto, para determinar mayor proximidad el total de coca consumida.

ANEXOS ANEXO: SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO LOTE SOLICITUD 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011

CODIGO - SOL TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011

TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S TC-01-00001/2011/S

0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011 0001/2011

0001/2011

TC-01-00001/2011/S

0001/2011

TC-01-00001/2011/S

No 1 2 3 4 5 6

LOTE OII

CODIGO-OII

FECHA RECEPCION 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011

HORA RECEPCION 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45

FECHA REMISION 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011

HORA REMISIÓN 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

DESPACHO - UDESY - UDESTRO ETDI - ASIGNADO UDESY - UDESTRO SECRETARIA - UDESY - UDESTRO SECRETARIA - DIGPROCOCA SECRETARIA DESPACHO VICEMINISTRO SECRETARIA DESPACHO SECRETARIA UDIP DESPACHO - UDIP RESPONSABLE OII - UDIP SECRETARIA UDIP

01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011

11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45

01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

DESPACHO - UDIP SECRETARIA ENLACE DE ASUNTOS JURIDICOS

01/01/2011