LA LISTA SUIZA DE DEFRAUDADORES

EL MUNDO / Nº 892

CRONICA /18/11/2012

LALISTASUIZADE DEFRAUDADORES Entre los 79.000 nombres hay 3.000 españoles. Y Falciani, el empleado que sacó los listados de un banco suizo, está preso en Madrid. «Tengo la clave para traer 8.000 millones a España», dice él

ANALISTA INFORMÁTICO Falciani, a la espera de que la Audiencia Nacional decida si lo extradita. Suiza le acusa de revelación de secreto bancario.

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EL MUNDO / DOMINGO / 18 / NOVIEMBRE / 2012

Gracias a Falciani, PRESO en Madrid, Hacienda habría MARTÍN MUCHA

n busca de su libertad, Hervé Daniel Falciani, con esa cara de niño bonachón/confiable/sereno, antítesis de quien realmente es, soltó una frase maligna y certera. «Yo no soy un hacker, soy alguien que lucha contra el fraude financiero internacional. Mi información ya ha permitido a muchos países recuperar cientos de millones de euros en impuestos evadidos: España, Francia, Italia, Colombia». Podemos añadir además que forma parte de investigaciones criminales en EEUU, Inglaterra, México... Se lo decía a Eloy Velasco, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Falciani pedía su liberación y le fue denegada.

Falciani está encarcelado cerca de El Escorial a la espera de que se decida si lo extraditan a Suiza. El hombre al que España debe el haber recuperado cientos de millones de euros por evasión fiscal está aquí entre trejas. Pero los ficheros que hurtó siguen desangrando a la institución financiera más importante de Europa, el HSBC. Lo ha logrado gracias a una copia hecha con descaro cuando trabajaba allí. Rompió la seguridad de este banco británico que prometía invisibilidad a sus clientes más selectos.

Un simple informático lanzó un cubo de pintura rojo carmesí encima de miles de millonarios. Un rastro fácil para que Hacienda los persiguiera. Sólo a Emilio Botín [y familia] la tintorería le costó 200 millones de euros. La mancha es tan enorme que va cobrándose víctimas cada semana en el mundo entero. De banqueros a políticos. Y es una marea contenida por un dique que se comienza a romper en España.

El robo del italo monegasco Falciani [sustrajo los documentos entre 2006 y 2008 y luego intentó venderlos presentándose con nombre falso] ha permitido conocer que existen entre 6.000 y 18.000 millones de euros de españoles que no han pagado impuestos depositados en las distintas bóvedas del HSBC. Entre 3.000 y 9.000 millones de euros que debieron ingresar a las hoy alicaídas arcas de Hacienda, según los expertos consultados por Crónica. ¿Qué significa para la economía de todos?

Por citar dos datos misérrimos, unos 3.000 millones se ha recortado en Educación, otros 7.000 millones en Sanidad este año. Y no es sólo dinero. Es también señal de corrupción, de estafa; de delitos sancionados con hasta cuatro años de cárcel si se aplicara la ley con firmeza.

De estos miles de millones, el último informe oficial dice que se han recuperado 260. Carlos Ocaña, ex secretario de Estado de Hacienda entre 2006 y 2011, confirmó «que se trataba de la mayor operación de regularización fiscal de la historia de España». Eso en 2010. Y anunció que afloraría más dinero. ¿Cuánto?

No mucho más. Según filtraciones

E Banco en el que Falciani trabajó y del que sacó la lista de defraudadores.

Algunos documentos del caso. 1. Carta de Hacienda a los españoles identificados para que regularizaran su situación. 2. Informe de la Agencia Tributaria sobre la lista Falciani. 3. Expediente de la petición de extradición de Falciani. 4. «Pienso que es el tiempo de ver, de ayudar a la Justicia», escribió el 7 de noviembre Falciani en la cárcel.

Un seguidor del analista informático pidiendo su salida de prisión.

llegadas a este suplemento, en torno a los 300 millones. ¿Dónde está el resto? ¿Qué falló? ¿Quiénes son los evasores? ¿Y la lista?

A muchas de estas preguntas puede responder este informático que está preso aún en Madrid, tras ser detenido en julio en el puerto de Barcelona. Su última ubicación conocida es la prisión de Valdemoro [amenazan con cambiarle o haberle hecho cambiar ya de recinto por seguridad]. Primero estuvo en el módulo 1, de carácter preventivo.

Después pasó al 5, de respeto… «Allí van los los niños guapos, los presos con las mejores condiciones», dicen fuentes penitenciarias. «Las celdas están siempre abiertas».

PRESO DE IMPORTANCIA A las ocho de la mañana comienza su actividad. «Tiene una orden de especial seguimiento, regularmente se da esa directriz para presos de gran importancia o con riesgo de fuga».

Su rutina es monótona. Comer, ocasionalmente leer, escribir, cenar, dormir. Recibe la visita de su mujer una vez al mes. «Viene de vuelo directo de Mónaco». También se reúne con su abogado, Joan Garcés, prestigioso letrado en derecho internacional [y asesor político de Salvador Allende y parte del equipo personal de François Mitterrand].

Garcés saltó a la fama al impulsar distintos sumarios contra Pinochet.

Su primera batalla contra el HSBC fue por los lingotes de oro del dictador chileno. Amigo personal de Baltasar Garzón, luchó por probar que Pinochet tenía más de 150 millones de euros, fruto de negocios ilícitos, en el HSBC. Reunidos con él en su despacho, vecino del Congreso de los Diputados, Garcés se niega a hablar del caso. Ni una palabra de la lista de su representado.

Mientras, Hervé Falciani este lunes recibía con una media sonrisa la noticia de que un puñado de manifestantes del 15-M solicitaba su libertad frente a la madrileña Torre

gente no olvide que «las grandes instituciones financieras son muy peligrosas y que tenemos que encontrar la manera de que las personas se pregunten a sí mismas si ellas deberían confiar en grandes bancos liderados por mentirosos y corruptos». Se disculpa por sus posibles errores ortográficos y se despide. «Ha sido amable y al leerle se entiende que es un luchador», cuenta entusiasta Gloria.

El preso Falciani no abandona su perfil de espía; su capacidad de tener dos caras. Amable, encantador y parlanchín [le ha dicho a funcionarios de prisión que «tiene la clave —para traer— 8.000 millones de euros» a España]; reservado y silente.

Su biografía ayuda al personaje. Nació en Mónaco en 1972. Posee doble nacionalidad: italiana y francesa.

Puede comunicarse en cuatro idiomas, incluido el castellano. En sus incursiones para negociar [vender] la información que obtuvo del HSBC usó también los alias de Ruben AlChidiack o sencillamente Antoine.

Dos rostros siempre. Casado, con un hijo, parecía el padre perfecto, un laborioso analista informático y experto en finanzas, miembro de un reputado club de remo, anodino. Su otra versión ha causado un cisma en el mundo de las finanzas. Con ayuda de una supuesta amante, entre 2006 y 2008, robó miles y miles de datos de clientes de 180 países, entre ellos, España. Lo hizo desde su escritorio en la sede de Ginebra del HSBC. Cuando creyó llegar a su fin, envió un correo electrónico desde Niza. «Evasión fiscal: La lista de clientes está disponible». El email llegó a autoridades de Hacienda de Francia, Alemania y Reino Unido.

Esa información hoy se conoce con tres nombres: la lista Falciani, la del HSBC o la lista Lagarde. El origen de los dos primeros sobrenombres es sencillo de interpretar. El tercero proviene del apellido de la entonces ministra de Economía, Finanzas e Industria de Francia [hoy

ENTRE LOS IMPLICADOS, 3.000 ESPAÑOLES QUE HABRÍAN DEFRAUDADO ENTRE 3.000 Y 9.000 MILLONES DE EUROS EN IMPUESTOS Picasso, en las oficinas del HSBC España. Poco a poco, se ha convertido en una celebridad. Decenas de grupos en Facebook apoyan su causa. Sus fans le escriben cartas y él responde. Gloria, quien administra una de las páginas de la red social que lo apoyan desde Cataluña, recibió su carta el 25 de octubre. Es una reflexión escrita en dos folios a mano donde cita a Heráclito —«es bien conocido que el universo es una batalla constante»—, pide que se cambien los «tiempos de prescripción de los delitos [fiscales]» y que la

directora del FMI]. Christine Lagarde consiguió esa lista y, ante la cantidad de defraudadores involucrados, envió una copia a sus homólogos de España, Grecia, Italia…

La lista Falciani/HSBC/Lagarde son 24.000 ficheros con información detallada de cuentas, titulares, apoderados... Miles de millones de euros o el mayor robo de información privilegiada de la Historia. Los implicados van desde el banquero Botín al diseñador Valentino. La lista española tiene unos 3.000 ficheros, por un equivalente del mismo número de

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recuperado ya 300 millones por evasión fiscal —supuestos— defraudadores.

Pero no debemos creer que es una simple enumeración de datos y nombres. «Son tres listados nominativos: uno de personas físicas, otro de personas jurídica y otras entidades relacionadas con las [personas] físicas, y un tercer listado de integración de todas las anteriores, con especificación de datos de identificación, direcciones y patrimonios constatados…», explica un informe secreto de la Agencia Tributaria ¿Cómo se hizo con la lista la ex ministra Lagarde? No pagó, por cierto. Cuando Suiza descubrió el forado abierto por Hervé Falciani, dictó orden de captura internacional. La policía gala se hizo con su ordenador el 20 de enero de 2009.

Suiza no había informado lo que contenían los archivos de Falciani.

Pero los investigadores franceses lo descubrieron pronto. Y era asombroso. La lista de millonarios de 180 países. Más de 8.000 franceses, 7.000 italianos, 3.000 españoles, 2.059 griegos, 1.500 ingleses, otros tantos de EEUU... El fiscal de Niza hizo un balance total de 79.000 personas involucradas y 20.000 empresas. Una barbaridad considerando que The Wall Street Journal calcula que el HSBC tiene 100.000 clientes de banca privada.

659 ESPAÑOLES IDENTIFICADOS La rueda en España comenzó a girar en febrero de 2010. La Agencia Tributaria recibió el informe. Sin capacidad operativa y con muchos de los casos prescritos —a los cinco años, según la legislación española—, de los 3.000 implicados sólo identificaron 659. Al final se iniciaron 537 expedientes de inspección. Sólo estos 537 tendrían 6.000 millones en el HSBC. Sumados a los no identificados y los ya prescritos, alcanzarían los 18.000 millones. «Les hubiera correspondido pagar entre el 42% y 52% de impuestos más penalizaciones varias», refiere a Crónica José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda. Es decir, entre 3.000 y 9.000 millones defraudados.

Pero todo se hizo mal. «Antes de abrir el expediente sancionador a los defraudadores se les envió cartas de requerimiento sumamente blandas».

No querían investigar. Se enviaron, al menos, 400 misivas a residentes fiscales en Madrid, 100 en Cataluña, 32 en la Comunidad Valenciana, 20 en Galicia, 20 en Baleares, 4 en Asturias… Después, los procedimientos judiciales comenzaron. El primer gran apellido que se filtró: Botín. Los hermanos Emilio y Jaime, con cinco hijos cada uno, implicados por una cuenta de 2.000 millones. Pagaron 200 millones y todo archivado.

«Muchos creen dentro de la institución que la amnistía fiscal tiene relación con el caso Falciani», cuenta un técnico de la Agencia Tributaria a Crónica. La explicación es que los 2.500 millones que se debían recau-

dar se acercan sospechosamente a los 3.000 millones que, como mínimo, han defraudado los que aparecen en la lista Lagarde. Consultados, desde el Ministerio de Hacienda lo niegan tajantemente.

Este viernes, se filtró un segundo gran nombre. De la más alta jerarquía política: Jordi Pujol. Según ha desvelado EL MUNDO, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía destapa que Pujol utilizó «al HSBC de la oficina de Madrid, la misma donde tuvo una grave incidencia [sic] con el tema Gescartera», junto a otros bancos para desviar fondos a Suiza y otros paraísos. La punta del iceberg de lo que podría asomar si se permite a Falciani colaborar con la Justicia.

Artur Mas, líder ahora de CiU, también tiene cuentas en Suiza. Se supo por otro soplo, paradójicamente de un hombre con raíces catalanes, Heinrich Kieber, cuya madre es paisana del president. Este ex DJ en Ibiza y ex financiero robó los datos de 5.828 defraudadores del banco luxemburgués LGT. Tras la operación, denominada Jade-Limusina, se supo que había 67 españoles con 170 millones en depósitos. Uno de ellos era el ya fallecido Artur Mas Barnet, padre del líder de CiU. Artur Mas hijo figuraba como beneficiario.

En el LGT habría tenido fondos hasta de 2,2 millones. «El caso Kieber era hasta ahora el máximo precedente antes de Falciani», confirman los técnicos de Hacienda. «Pero no nos dejan investigar más». ¿Cuán fiable es la lista Falciani?

Lo responde un comunicado interno de Hacienda firmado por la inspectora Asunción Martínez Viejo, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. «Se confirma la veracidad de la información recibida de la Administración francesa... Son correctos el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, NIF español (cuando está consignado), dirección en España que coincide con su domicilio fiscal o de un inmueble de su propie-

acusado por el caso Gürtel, es uno de los que cazaron con los datos de Falciani. A él y a su ex mujer Elena Villarroya. Se sospecha que otros miembros del Gürtel movieron unos 22 millones de euros por esta vía.

Crónica ha intentado contactar con Uría Menéndez y Baker & McKenzie, los dos bufetes que, al conocerse que Hacienda iba a por sus clientes, contrató el HSBC. Ninguno accedió a reunirse para este reportaje. Fue uno de los socios de Uría quien logró el archivo del caso Botín.

De haber llegado a tribunales por la vía penal, ninguno de los 12 Botín hubiera podido ejercer un cargo en el Santander y más aún cuando el consejero delegado, Alfredo Sáenz, tuvo que ser indultado por Zapatero para seguir en el cargo.

En la lista Falciani habría más banqueros. Las continuas filtraciones de la misma —no confirmadas— hablan de constructores, empresarios varios, brokers, nobles, deportistas y famosos.

El nivel de los involucrados se puede estimar por los nombres confirmados en otros países. En Francia, Patrice de Maistre, asesor financiero de la dueña de L’Oréal; Arlette Ricci, de Nina Ricci. Italia: el diseñador Valentino Garavani, Elisabetta Gregoraci, mujer de Flavio Briatore [ex manager de Fernando Alonso]...

Más de 5.000 millones de euros recuperados en los países donde ha circulado la lista.

Formalmente, ya hay pedidos en el Congreso de los Diputados preguntando por el caso. Gaspar Llamazares, de IU, y el diputado del PSOE Pedro Saura están en contra de la extradición de Falciani y consideran que debería aprovecharse la información que puede aportar.

El HSBC tiene las manos manchadas como nunca en su historia y ella comienza así. El banco londinense HSBC —Hong Kong and Shanghai Banking Company Limited— nació en el XIX para manejar los fondos de los comerciantes de

EN LALISTADE DEFRAUDADORES HABRÍA CONSTRUCTORES, EMPRESARIOS, NOBLES, BROKERS, DEPORTISTAS, FAMOSOS...

El monegasco Falciani, de 40 años, está casado y tiene un hijo. / VALERY HACHE

dad, e, incluso, profesión o actividad». No hay errores de ningún tipo.

Ni en fechas, ni en montos, ni en los datos de parentesco. La pregunta siguiente es: ¿por qué no se sabe apenas quienes están en la lista? Es una mezcla de poder financiero y político. Al más alto nivel local y mundial.

Cada cliente de la lista Falciani tenía al menos millón y medio de euros en movimientos financieros. Las primeras pistas de la corrupción española involucrada es aún menudencia. El albondiguilla, Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla,

Hong Kong y la capital china y llevarlos al Reino Unido. Recibía depósitos del comercio del opio. En julio, ha sido acusado por el Senado de EEUU de permitir que sus bancos realicen transferencias de carteles de la droga en México y de miembros de Al Qaeda. En los últimos días se desarrolla una investigación similar en Inglaterra. Para posibles sanciones ya ha reservado fondos por más de 1.500 millones de euros.

En España ayudó a los entonces reyes del ladrillo, los Sanahuja, a comprar su sede en Londres y tam-

bién al refinanciamiento del grupo Prisa... El mayor escándalo protagonizado por el HSBC es el caso Gescartera, en 2001. Polémica menor con lo que puede venir si se publica la lista Falciani. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene acceso a ella. Quizás está a la espera de que, el 30 de noviembre, acabe el plazo de la amnistía fiscal con el que esperaba recaudar 2.500 millones.

«Apenas se llegará a los 100», dicen fuentes de la Agencia Tributaria. Su decepción es mayúscula. ¿Y el reo? Hervé Falciani ha hecho

en la cárcel un amigo. Ignacio Rocha, quien intentó matar a Rodríguez Menéndez y lideró la huelga de hambre contra la liberación del etarra Bolinaga. Fuera de anécdotas, espera la libertad o la extradición. Para Suiza su regreso es cuestión de Estado, por la mancha carmesí que se cierne sobre sus clientes. Para España, lo que sabe permitiría señalar qué millonarios defraudaron a Hacienda. Al país. A nosotros.

Con información de Javier Castro-Villacañas y Mercedes Serraller