Introducción

En agosto de 2018, Juan Manuel Abal Medina, quien fuera Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación entre los años 2011 y 2013, reconoció en la causa penal conocida popularmente como de “Los Cuadernos” haber recibido personalmente fondos destinados a la campaña electoral del 2013. En su declaración por escrito, el otrora Jefe de Gabinete afirmó que él y sus colaboradores más cercanos desconocían “quienes, cómo, dónde y por qué entregaban dinero más allá de la presunción de que eran aportes voluntarios”, que en ningún momento le “pareció impropia o desajustada la requisitoria [de recibir los fondos]” y que “más allá de la informalidad no tenía ningún elemento en aquel momento para dudar de su procedencia”1 . Independientemente del valor exculpatorio que esta declaración pueda tener en el ámbito penal, resulta por lo menos preocupante la falta de prudencia de quien ejerciera uno de los mayores cargos del Poder Ejecutivo Nacional. Sería de esperar que, aún ante la ausencia de un mandato legal, alguien en tal alta función realizara su debida diligencia antes verse envuelto en un esquema recaudatorio tan dudoso.

Para quienes trabajamos en el campo de la prevención del lavado de activos, la declaración del Sr. Abal Medina evidencia la presencia de varias ‘red flags’2. Desconocer los participantes de una transacción, el origen de los fondos y el uso de dinero en efectivo, son indicios claros de que una operación es sospechosa, o por lo menos inusual. Por eso, sería fundamental entender si la fallas en identificar apropiadamente estas señales son solo una omisión atribuible a título individual, o si se trata de un problema que afecta a todo el sistema político argentino.

El propósito de este trabajo no es dar respuesta a esa compleja problemática, ya ello requeriría de una investigación más profunda. Solamente está limitado en dar un primer paso para aproximarse

1 Hauser, I. y Kollmann, R. (10 de agosto de 2018). Abal Medina reconoció que recibió aportes. Página 12. Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/134262-abal-medina-reconocio-que-recibio-aportes.

2 Red flags son señales o indicadores en una transacción de que posiblemente se trate de una operación de lavado de activos.