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2020年8月15日- 8月21日/庚子年六月廿六至七月初三第708期
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澳華商涉龐氏騙局 甩手6,000萬債務跑路 (圖:Adobe Stock)
【看中國訊】據澳洲金融評論報導,倒閉 的悉尼華人投資集團iProsperity富遠集團的創始
報告稱:「該公司自2019年7月成立以來
備受關注的律師事務所
人顧萌泓(Michael Gu)被指控涉嫌操縱6,000
這份報告僅涉及顧萌泓其中的一家公司,
蘭德勒的律師事務所被新加坡投資公司
萬澳元的龐氏騙局,並在破產前濫用投資者的
報告中說投資者有可能再損失1.2億澳元,這
ZACD起訴,ZACD因富遠資金管理公司的倒閉
是自全球金融危機以來最大的企業醜聞之一。
而損失了約3,700萬澳元。
資金購買蘭博基尼。
畢馬威這份長達83頁的報告中最具破壞
蘭德勒在報紙文章和公司網站上經常被稱
期,於7月26日離開悉尼前往美國洛杉磯,
性的一點是,有3,000萬澳元從悉尼著名的
為富遠集團的董事長,但他告訴澳大利亞金融
至今下落不明。他眾多的債權人指責他挪用
律師蘭德勒(John Landerer)的公司信託賬
評論,他從未擔任過這樣的職位。
顧萌泓在他的商業帝國垮台後兩個多星
資金。
蘭德勒上個月說:「我同意擔任董事長,
戶中轉出。
顧萌泓曾經風光無限投資的集團旗下64家 公司已進入托管程序,其中一家公司富遠資金
報告說,這3,000萬澳元轉給新加坡一家 實體,「似乎是在返還投資者資金」。
管理(iProsperity Capital Management)的監管人
報告稱:「該公司似乎以不適當的方式
畢馬威會計師事務所(KPMG)週二(8月11
使用從投資者那裡籌集並存入信託賬戶的
日)發布了一份報告,透露了公司倒閉的更多
資金,違反了投資者與公司之間的某些協
信息。
但兩天後,我就反悔了。」
起投資了這筆交易,據信這是聯邦政府重要投 資者簽證計劃的一部份。 畢馬威的報告稱,投資者的資金中, 了關聯方。 除了從蘭德勒信託賬戶轉賬的$3,000萬澳
報告稱,就在公司倒閉前幾週,顧萌泓 在5月13日支付29萬元首付款,貸款買了一輛
件中,蘭德勒也從未在公司擔任法定職務。
蘭博基尼Urus。這是他的第二輛蘭博基尼,他 幾年前還買過一輛白色運動車型,帶有個性 化車牌「 M Gu」。
富遠資金管理公司籌集了6,050萬澳元,
顧離開澳洲時,這輛車被返售給經銷商。
顧萌泓「潛在濫用投資者資金」和「潛在的不
氏騙局的定義是使用一名投資者的資金償還另
購買澳大利亞IBIS酒店的投資組合,總價值約
報告稱:「法拉利-瑪莎拉蒂確認買回價格為
當行為」是富遠資金管理公司破產的主要原
一名投資者。
2.2億澳元。
$360,000澳元,其中207,408澳元已匯給顧,餘
畢馬威說,整個6,050萬澳元去向不明,
因,該公司負債6,050萬澳元。
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$430萬支付給其他投資者。
信託賬戶只能根據客戶指示進行轉賬。龐
畢馬威的Morgan Kelly在這份報告中說,
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元外,還有$50萬付給蘭德勒的律師事務所,
團公司管理層的成員,在向監管機構提交的文 畢馬威表示,蘭德勒沒有參加與其的初步
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$1,410萬支付給顧先生本人,另外$1,170萬付給
畢馬威的調查報告並未聲稱蘭德勒是該集
會面,也沒有解釋任何公司倒閉的原因。
議。」
龐大的公司集團似乎沒有資產。 新加坡基金公司ZACD與其他中國富豪一
一直資不抵債。」
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額則匯給財務公司。」
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