DIFUSIÓN

Se lleva a cabo Parlamento Abierto para la Propuesta de Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

El pasado 12 de mayo del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), y el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la actual Legislatura Federal (GIAO), llevaron a cabo el señalado evento, el cual fue de naturaleza técnica y pretendió generar insumos de utilidad tanto para la Unidad de Inteligencia Financiera como para el Congreso de la Unión en temas inherentes a la ley.

El evento inició las 09:00 hrs, con palabras del Dr. David E. Merino Téllez, Coordinador General del GIAO y posteriormente del Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la UIF, quien dio por inaugurados los trabajos, que finalizaron poco después de las 17:00 hrs., tiempo durante el cual se llevaron a cabo seis mesas de trabajo. En la primera mesa, se abordó el tema de los “Aspectos Generales del Proyecto de Reforma” en la cual se contó con la participación de la Mtra. María del Carmen Medina Maya, Presidenta de la Comisión de PLD de nuestra Asociación, quien junto con el Dr. Santiago Nieto Castillo, el Lic. Omar Torres López Lena, Director General Adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV y el Dr. David Merino Téllez, aportó señalamientos importantes, como el indicar que es una prioridad trabajar intensamente en el desarrollo de la asistencia técnica y capacitación por parte de la autoridad y de las organizaciones gremiales, cámaras industriales y de comercio para fortalecer las habilidades de quienes realizan las actividades vulnerables en el marco y las condiciones emergentes. Las nuevas estrategias deben incluir e-learning, webinars, etc. con la expectativa de obtener los mejores resultados, de ahí lo plausible del esfuerzo por parte de la UIF de certificar directamente a quienes las realizan.

Entre otros temas tratados en las mesas se tuvieron: Actividades Vulnerables, Autonomía de la UIF e Incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción, Tecnología y Prevención de Lavado de Dinero, Compliance Normativo y Aspectos Penales.

Entre los ponentes y moderadores de las distintas mesas, se contó con la participación de importantes instituciones y expertos independientes de nuestro país.