34
CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business
Practica jocurilor de noroc `n 2021
Povestea drobului de sare `n activitatea jocurilor de noroc din România pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Pre[edinte ROMBET
Instituțiile europene acordă, `ncă de la `nființare, o atenție deosebită și permanentă sistemului financiar mondial, pe care-l supraveghează și monitorizează, `n vederea prevenirii utilizării acestuia `n scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Pentru atingerea acestui obiectiv a fost adoptată și Directiva 2015/849, directivă care, prin transpunerea sa `n normele naționale, se poate aplica și furnizorilor de servicii de jocuri de noroc, ca entități obligate. Statele membre au stabilit, `ncă de la `nceputul UE, prin tratatul privind funcționarea uniunii europene (TFUE), faptul că o directivă, adoptată de instituțiile europene, este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar, cu privire la rezultatul care trebuie atins, `nsă competența privind transpunerea acesteia, `n reglementarea națională, este lăsată la dispoziția autorităților naționale, `n ceea ce privește forma și mijloacele utilizate. Această directivă, pusă acum `n discuție, are o serie de prevederi suplimentare, cu referire la activitatea jocurilor de noroc, `n ceea ce privește modul de transpunere `n legislația națională, lăsând practic la latitudinea statelor membre libertatea de a alege o soluție adecvată, pentru atingerea scopului propus, adică preveni-
The European institutions have been paying special attention to the global financial system since its inception, which it supervises and monitors, in order to prevent its use for money laundering or terrorist financing purposes. In order to achieve this objective, Directive 2015/849 was also adopted, a directive which, by transposing it into national rules, can also be applied to gambling service providers as obliged entities. Member States have established, since the beginning of the EU, in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), that a directive, adopted by the European institutions, is binding on each Member State of destination, on the result to be achieved, but competence on its transposition into national law is left to the national authorities as to the form and means used. This directive, which is now being discussed, contains a number of additional provisions, with regard to gambling activity, as regards how to transpose it into national law, leaving it practically to the Member States to choose an appropriawww.casino-magazine.ro
