XXXVI Reunión Ordinaria de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (COPRECLAFT) El jueves 22 de octubre de 2020 se llevó a cabo en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, la Trigésima Sexta Reunión Ordinaria de la COPRECLAFT, que el Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, preside y coordina; y en la que participó el Intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, Saulo De León Durán, en su calidad de Secretario Técnico de dicha Comisión, y representantes de las instituciones miembros e invitados de la COPRECLAFT. Durante la reunión se dieron a conocer las principales acciones realizadas, entre las que destacan:
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Avances del Plan Estratégico Nacional contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2019-2026 (PEN contra LD/FT/FPADM 2019-2026). Eje Estratégico 1 Táctica y Fortalecimiento Presentación de la Iniciativa 5820 Ley para la prevención y represión del LD/FT, ante el Congreso de la República Protocolo del Convenio para la represión de actos ilicitos contra la seguridad de la navegación marítima presentado a la Secretaría General de la Presidencia para que se curse al Congreso de la República
Eje Estratégico 2 Concienciación y Capacitación Diagnostico sobre necesidades de capacitación en materia de LD/FT/FPADM y delitos precedentes.
República, la cual fue numerada como Iniciativa de Ley 5820 (El 6 de agosto de 2020).
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El Ministerio de Gobernación presentó la Estrategia Nacional contra el Narcotráfico, que contempla el combate a delitos conexos como el lavado de dinero u otros activos, el cual constituye el último eslabón de la cadena del narcotráfico. Como resultado de la reunión, se aprobó por unanimidad la propuesta para establecer la Estrategia Nacional contra LD/FT/ FPADM y los pasos a seguir para llevar a cabo esta tarea; lo cual contribuirá a replantear las acciones en el cumplimiento de la legislación y estándares internacionales en materia de prevención y represión del LD/FT, al más alto nivel. Como resultado de la reunión, se aprobó por unanimidad la propuesta para establecer la Estrategia Nacional contra LD/ FT/FPADM y los pasos a seguir para llevar a cabo esta tarea; lo cual contribuirá a replantear las acciones en el cumplimiento de la legislación y estándares internacionales en materia de prevención y represión del LD/FT, al más alto nivel.
Organización de la campaña del día contra el Lavado de Dinero.
Política Nacional
Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación internacional: MICIVI está pendiente de dar opinión
Principios
Eje Estratégico 3 Marco Normativo y Acuerdos
Eje Estratégico 4 Estadísticas y Tecnología
Presentación de la Iniciativa 5820 Ley para la prevención y represión del LD/FT, ante el Congreso de la República
Diagnostico del Sistema Interinstitucional de Intercambio de Estadìsticas SIRE LD/FT.
Protocolo del Convenio para la represión de actos ilicitos contra la seguridad de la navegación marítima presentado a la Secretaría General de la Presidencia para que se curse al Congreso de la República
Implementaciòn y realización de pruebas piloto del Indicador de Transparencia Fiscal de Guatemala
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De conformidad con los acuerdos alcanzados en la reunión anterior (Trigésima Quinta Reunión), se informó sobre el trabajo realizado por la Secretaría Técnica de la COPRECLAFT, respecto de la propuesta para establecer la Estrategia Nacional contra LD/FT/FPADM, misma que se conformará en una Política Nacional que será operativizada a través de un Plan Nacional. Para ello se integrará un equipo técnico de funcionarios de las distintas instituciones miembro de la Comisión.
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El Presidente de la República presentó la Iniciativa de Ley para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, al Congreso de la
COPRECLAFT
Actualización
Convenio para la represión de la financiación del terrorismo: MP está pendiente de dar opinión
Plan Nacional Operativización de Principios
Prevención
Objetivos Estratégicos
Inteligencia Financiera
Indicadores
Represión
Actividades, responsables y plazos El Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, Intendente Administrativo de la Superintendencia de Bancos, Audie Juárez Sánchez, y Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras
Intendente de Verificación Especial y Secretario Técnico de la COPRECLAFT, Lic. Saulo De León Durán
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