actualidad
DERECHO Y NEGOCIOS /26
miguel saravia oficial de cumplimiento
“
Las empresas nacionales adhiriéndose al enfoque basado es riesgo propuesto por la recomendación uno de las “40 recomendaciones del GAFI”, han implementado controles internos dentro de sus instituciones, homologando los controles de las instituciones bancarias más experimentadas dentro de estas prácticas de prevención de riesgos y delitos socioeconómicos
“
La sinergia pública y privada en la prevención de delitos económicos
