Especial Jurídicas
Próximas reformas a la Ley Antilavado de dinero El análisis de riesgos, las capacitaciones anuales, los informes de auditoría y sistemas automatizados serán motivo de numerosas pláticas, debates y consultas en el 2021.
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ctualmente se encuentra en el Senado un dictamen de las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos, por medio del cual se pretende realizar diversas adiciones y reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante, LFPIORPI). Los principales cambios propuestos se resumen en diez ejes centrales:
Por: Lic. Jesús Orta Aguilar, Socio fundador de la firma Orta Abogados, S.C. jorta@ortaabogados.com www.ortaabogados.com
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REVISTA CONSULTORÍA NÚM 96
1. Se incorpora en la LFPIORPI la prevención del delito de Financiamiento al Terrorismo. 2. Identificación y seguimiento intensificado a los clientes o usuarios catalogados como Personas Políticamente Expuestas (PEP´S). 3. Realizar una autoevaluación del sujeto obligado con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). 4. Modificación al término de beneficiario controlador por Beneficiario Final, y su ampliación de sujetos obligados. 5. Identificar y reportar Operaciones sospechosas. 6. Programas de capacitación en Prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo obligatorios. 7. Sistemas automatizados que permitan conocer el perfil transaccional y acumulación de operaciones. 8. Auditoría interna o auditor externo, en el caso que la autoevaluación de EBR, resulte de alto riesgo. 9. Organizaciones sin fines de lucro. 10. Actividades vulnerables mediante fideicomisos.
